BDO COCKPIT


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BDO COCKPIT
Dénomination : BDO COCKPIT
Forme juridique :
N° entreprise : 437.649.845

Publication

24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.03.2014, DPT 22.04.2014 14093-0404-028
15/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WON) 11.1



Réservé 11111111!1,111q1)111111111101

au

Moniteur

beige

0 4 -07- 2014

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0437,649.845

Dénomination

(en entier): BDO COCKPIT

(en abrégé) :

Forme juridique; Société Anonyme

Siège : 1040 Bruxelles (Etterbeek), Boulevard Louis Schmidt 57

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION - PROCURATION - TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 FÉVRIER 2014

Conformément à l'article 18 des statuts coordonnées de la société, te Conseil décide à définir les pouvoirs. mandat spécial catégorie A comme suit:

1. Signer la correspondance quotidienne et tous les autres documents de travails.

2. Passer, conclure et permettre tous les contrats et engagements dans le cadre de la réalisation de l'objet social.

3. Effectuer tous les paiements, et recevoir tous les paiements, toutes les sommes d'argent et encaisser les valeurs, lesquels sont dû en principal à la société, intérêts et des sommes supplémentaires, donner décharge en nom de la société pour toutes les sommes et valeurs reçues.

4. Signer les chèques, les ordres des paiements, endosser et escompter et vendre tous les documents et valeurs<

5. Effectuer les opérations bancaires suivantes :

a. Ouvrir et fermer tous les comptes auprès les instituts financiers, effectuer les ordres de paiement et donner la signature pour le fonctionnement des comptes bancaires et des chèques postales.

b. Disposer des mandats bancaires inclus dans les instructions aux institutions financières comme transférées par la société.

c. Négocier des crédits.

d. Le recrutement et le licenciement du personnel, y compris la conclusion et la résiliation des contrats avec des collaborateurs indépendants.

e. Signer tous les documents requis par la législation légale.

f. Retirer au nom de la société toutes les pièces assurées, recommandées et autres pièces, recevoir des mandats postaux, décharges, notifications, lettres de crédits et d'autres valeurs ou des documents d'argent, et pour tout ça, donner la signature et décharge valable.

g. Conclure des contrats d'assurance concernant des biens, le personnel et l'activité de ia société.

h. Conclure des contrats de bail concernant des biens mobiliers et immobiliers.

i. Représenter la société auprès tous les administrations privâtes et publiques, le registre des personnes morales, l'administration des douanes et accises, l'administration des impôts directs, le TVA et l'enregistrement, la gestion des chemins de fer et d'autres entreprises de transport.

j. Signer et déposer les comptes annuels de la société.

k. Et en général, représenter la société vers tous les organes administratifs.

Ensuite le Conseil décide de donner le mandat spécial catégorie A aux personnes suivantes, avec le pouvoir d'effectuer les actions susdites chacun agissant seul et au nom et pour le compte de la société, et ceci à partir du 30 avril 2013:

e

- Monsieur Hans Wilmots, demeurant à 3511 Kuringen, Heerstraat 117.

- Monsieur Koen De Brabander, demeurant à 9930 Zomergem, Grote Steenweg 27A

Dans la mesure nécessaire, l'assemblée ratifie explicitement toutes les actions du Monsieur Hans Wilmots et Monsieur Koen De Brabander, faites dans le cadre du mandat susdit, à partir du 30 avril 2013 jusqu'à présent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Conformément à l'article 18 des statuts coordonnés de la société, le Conseil décide à définir les pouvoirs mandat spécial catégorie C comme suit:

1. Signer la correspondance quotidienne et tous les autres documents de travails.

2. Recevoir tous les paiements, toutes les sommes d'argent et encaisser les valeurs, lesquels sont dû en principal à la société, intérêts et des sommes supplémentaires, donner décharge en nom de la société pour toutes les sommes et valeurs reçues.

3. Retirer pour le compte de la société toutes les pièces assurées, recommandées et autres pièces, recevoir des mandats postaux, décharges, notifications, lettres de crédits et d'autres valeurs ou des documents d'argent, et pour tout ça, donner la signature et décharge valable.

4. Conclure des contrats concernant la gestion quotidienne d'une succursale de la société, dont l'obligation engagée pourrait engager la société pour un montant de 5.000,00 euros en maximum.

Réservé

au

Moniteur

belge

141

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ensuite le Conseil décide de donner le mandat spécial catégorie C aux personnes suivantes, avec le pouvoir d'effectuer les actions susdites chacun agissant seul et au nom-et pour le compte de la société, et ceci à partir du 30 avril 2013:

- Madame Veerte Catry, demeurant à 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 42E,

- Monsieur Johan De Cooman, demeurant à 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 87.

- Monsieur Gert Claes, demeurant à 3590 Diepenbeek, Sint-Servatiusstraat 5.

- Monsieur Gert Maris, demeurant à 3550 Heusden-Zolder, Vrunstraat 91.

- Monsieur Fabrice Grognard, demeurant à 5020 Suarlée, Rue F. Philippot 39.

- Madame Sonia Toussaint, demeurant à 4140 Dolembreux, Rue de la Pechérie 22.

- Monsieur Vincent van den Bulck, demeurant à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Avenue Albertyn 41.

- Monsieur Marc Verbeek, demeurant à 3012 Wilsele, Oude Aarschotseweg 35,

Dans la mesure nécessaire, l'assemblée ratifie explicitement toutes les actions des personnes

susmentionnées, faites dans le cadre du mandat susdit, à partir du 30 avril 2013 jusqu'à présent.

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société de 1040 Bruxelles (Etterbeek), Boulevard Louis Schmidt 57 à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326 boite 30 et ceci à partir d'aujourd'hui.

Dans ce cadre le conseil d'administration décide également de conférer un pouvoir particulier aux personnes suivantes qui font domicile élu à 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9  Box E6, EIsinore Building  The Corporate Village :

" Monsieur Johan Vandenbroeck

" Madame Ann Celis

" Mademoiselle Marion Dreesen

ayant le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité d'inscription, de modification et d'arrêt de la société auprès des guichets d'entreprises, et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et à cet effet de signer tous les documents et formulaires nécessaires envers les autorités compétentes et le tribunal de commerce,

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2014

Sur proposition du Conseil, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de nommer en qualité de commissaire la société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, susmentionnée, avec représentant permanent, Monsieur Bruno Blaton, également susmentionné, pour une période de trois année comptable, nomination effective à partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.

Finalement, l'assemblée décide de nommer Monsieur Bart Naessens, domicilié à 9800 Deinze, Breeschoot

24, comme administrateur à partir du 1 er avril 2014.

Afin de laisser concourir les mandats de tous les administrateurs, le mandat de Monsieur Bart Naessens,

prénommé, prendra fin le 19 mai 2016.

Le mandat de Monsieur Bart Naessens, prénommé, sera rémunéré.

Pour extrait analytique

Madame Sonia Toussaint

Administrateur délégué

`

Mentionner sur la dernière page du Volet B,: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe L} J

III

Rési a Mon bel

*131887

i

N° d'entreprise : 0437.649.845

Dénomination

(en entier) : BDO COCKPIT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1040 Bruxelles (Etterbeek), Boulevard Louis Schmidt 57

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;DÉMISSION - NOMINATION

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2013

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Dirk Osaer, domicilié à 2930 Brasschaat, Kerkedreef 5, comme administrateur à partir du 30 septembre 2013,

L'assemblée constate que suite à fa démission comme administrateur, le mandat d'administrateur délégué et président du conseil d'administration du Monsieur Dirk Osaer, prénommé, se termine également à partir du 30 septembre 2013.

L'assemblée remercie l'administrateur démissionnaire de la manière dont il a exercé son mandat.

Finalement, l'assemblée décide de nommer Madame Sonia Toussaint, domicilié à 4950 Sourbrodt, Rue du

Camp 31, comme administrateur à partir du ler octobre 2013.

Afin de laisser concourir les mandats de tous les administrateurs, le mandat de Madame Sonia Toussaint,

prénommée, prendra fin le 19 mai 2016.

Le mandat de Madame Sonia Toussaint, prénommée, ne sera pas rémunéré.

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 SEPTEMBRE 2013

Le conseil constate que suite à la démission de Monsieur Dirk Osaer, domicilié à 2930 Brasschaat, Kerkedreef 5, en tant qu'administrateur à partir du 30 septembre 2013, à laquelle l'assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui a décidé, son mandat d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration sera terminé également à partir du 30 septembre 2013,

Le conseil remercie Monsieur Dirk Osaer, prénommée, de la manière dont il a exercé son mandat d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration,

Finalement, le conseil décide de nommer Sonia Toussaint, domicilié à 4950 Sourbrodt, Rue du Camp 31, comme administrateur délégué et président du conseil d'administration pour une période à partir du ler octobre 2013 jusqu'à 19 mai 2016.

Dans la qualité d'administrateur délégué, Monsieur Sonia Toussaint représentera la société, agissant seul, en droit et en dehors du droit, conformément à l'article 19 des statuts.

Conformément à l'article 18 des statuts, elle disposera également de fa gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion,

Pour extrait analytique Madame Sonia Toussaint Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013
ÿþim 11Itgliine

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

t3Rlimut#015

itURN 2013.

~

N° d'entreprise : 0437649845

ll

Dénomination (en entier) : Cockpit Group

Li

(en abrégé):

I! Forme juridique :société anonyme

;; Siège :Boulevard Louis Schmidt 57

1040 Etterbeek

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE -

Yi MODIFICATION AUX STATUTS

;; enregistré à Schaerbeek, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

ii

;; Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 3 juin 2013,

« COCKPIT GROUP » e pris les résolutions suivantes

MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

,! de modifier à partir du 3 juin 2013 la dénomination sociale en "BDO COCKPIT".

ilMODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS

ll de modifier l'article 2 des statuts ("Siège social" ), comme indiqué dans la sixième résolution, afin de le mettre en:

 concordance, entre autres, avec la décision du conseil d'administration prise en date du 30 avril 2013 de; ii transférer le siège social (y inclus le siège d'exploitation) de Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenues

IL

Il Jules César 2 vers Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt 57.

;; MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL ,

Ji

ii de modifier l'exercice social pour le faire commencer le 1er octobre pour le clôturer le 30 septembre de l'année!

11

;' suivante, ,

;; MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la tenir dorénavant le dernier lundi du mois de mars à; ?; 14 heures. DISPOSITION TRANSITOIRE.

;i à titre transitoire, que l'exercice social en cours, commencé !e ler janvier 2013, sera clôturé le 30 septembre, ;; 2013, et que l'assemblée générale annuelle de 2014 se prononcera sur l'exercice social du 1 janvier 2013 au 30; ;; septembre 2013"

SIXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

;; de modifier les statuts comme suit afin de les mettre en concordance avec les points repris dans l'ordre du jour; ;; et afin de les modifier sur plusieurs endroits :

de modifier l'article 1 des statuts ("Dénomination") comme suit

"La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination "BDO COCKPIT

Tous les actes, factures, annonces, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents,; sous forme électronique ou non, émanant de la société, doivent contenir cette dénomination précédée ou suivie immédiatement parles mots "société anonyme" ou les initiales "SA':"

de modifier l'article 2 des statuts (" Siège social ") comme suit :

"Le siège social de la société est établi à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt 57 et la; société est inscrite au registre des personnes morales (RPM) au greffe du tribunal de commerce; compétent.

{ Les documents mentionnés à l'article 1 ci-dessus doivent contenir l'indication précise du siège social de la société et le terme `registre des personnes morales' ou l'abréviation `RPM, suivi de l'indication du; Y.

Y,

YI siège du tribunal compétent.

iY Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du conseil

Y d'administration, compte tenu de la législation sur l'emploi des langues.

YLI

iI Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins des; Y,

'I administrateurs.

Il Le conseil d'administration peut, en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges; d'exploitation, agences, succursales et filiales,"

ii de-su rimer-la-2'-éme phrase-danst'article-4des" statuts eDurée'-'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé atm ~ Moniteù'r <Y belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

- de remplacer le 3'$")è alinéa de l'article 11 des statuts ("Composition du conseil d'administration") par le' texte suivant

"Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre."

- de remplacer la 1" phrase de l'article 13 des statuts ("Présidence") par le texte suivant :

"Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président."

- de remplacer l'article 15A des statuts ("Délibération du conseil d'administration") par le texte suivant :

"A/ Sauf les cas de force majeure, le conseil ne peut délibérer et prendre des résolutions que

si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas

réalisée, une nouvelle réunion peut être convoquée qui décidera valablement sur les points à

l'ordre du jour de la précédente réunion, pour autant que deux administrateurs soient présents ou

représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de

(télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion

déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place."

- de remplacer le eme alinéa de l'article 16 des statuts ("Procès-verbaux") par le texte suivant

"Les procurations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, y sont annexés."

de remplacer le texte de l'article 17 des statuts ("Pouvoirs du conseil") par le texte suivant :

"Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi et les statuts à l'assemblée

générale."

- de remplacer la 1'è`e phrase de l'article 22 des statuts ("Réunion") par le texte suivant :

"L'assemblée ordinaire, nommé assemblée annuelle, se tiendra le dernier lundi du mois de mars à 14

heures."

- de remplacer le texte de l'article 23 des statuts ("Convocations") par le texte suivant:

"Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative

du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites de la

manière prévue parle Code des sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des

administrateurs et des commissaires en vertu du Code des sociétés leur est adressée en même

temps que la convocation et selon les mêmes modalités."

- de supprimer le lier alinéa de l'article 24 des statuts ("Admission à l'assemblée").

- de remplacer le 1 e alinéa de l'article 25 des statuts ("Représentation") par le texte suivant

"Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Les

incompétents et les personnes morales seront représentés par leur mandataire légal ou représentant."

- de remplacer le texte de l'article 26 des statuts ("Bureau") par le texte suivant

"L'assemblée générale est présidée parle président du conseil d'administration ou, à son défaut,

par l'administrateur délégué, Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et - pour autant que

le nombre le permette - deux scrutateurs qui ne doivent pas être actionnaires."

- d'insérer l'alinéa suivant immédiatement après le dernier alinéa actuel de l'article 29 ("Délibérations de l'assemblée générale"):

" Les actionnaires peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions."

- d'insérer deux nouveaux articles, immédiatement après l'article 30 des statuts, lesquels auront les numéros 31 et 32:

"ARTICLE 31: OBLIGATION DE REPONSE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter grièvement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

ARTICLE 32: RESOLUTiONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voixx.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Ré aervé

fV(onitede .à belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux"

de la réunion."

- L'assemblée décide de modifier l'ancien article 32 ("Exercice social") des statuts comme suit :

" L'exercice social commence le 1ter octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de

l'année suivante."

- d'insérer un nouvel article lequel précédera l'ancien article 36 sous le Titre VII, lequel aura le numéro

38:

"ARTICLE 38: CAUSES DE DISSOLUTION

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte e été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les modalités à ce sujet sont déterminées à l'article 633 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée parle quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 439 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation."

- de remplacer le texte de l'ancien article 36 des statuts ("Liquidation') et de l'ancien article 37 ("Répartition") par les textes suivants, sachant que ces deux articles auront les numéros 39 et 40 : "ARTICLE 39: LIQUIDATION - NOMINATION DE LIQUIDA TEUR(S)

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Lors de la dissolution un ou plusieurs liquidateurs pourront être nommés par l'assemblée générale. Ce(s) liquidateur(s) n'entreront en fonction qu'après homologation de leur nomination parle tribunal de commerce compétent. Si le tribunal refuse d'homologuer la nomination, le tribunal désignera lui-même un liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Le tribunal juge également les actions faites par les liquidateurs depuis leur nomination par l'assemblée générale jusqu'à l'homologation par le tribunal. Le tribunal peut confirmer ces actions rétroactives ou annuler si elles sont manifestement contraires aux droits de tiers.

Le(s) liquidateur(s) disposera disposeront de tous les pouvoirs mentionnés aux articles 186 et 187 du Code des Sociétés, sans devoir obtenir d'autorisation spéciale à cet effet par l'assemblée générale. Si aucun liquidateur n'a été nommé, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution, seront de plein droit liquidateur.

L'assemblée générale pourra toutefois limiter à tout moment les pouvoirs par simple majorité. ARTICLE 40: REPARTiTiON

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer,

b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

Avant de clôturer la liquidation et de procéder à la répartition, un plan de répartition est soumise à

l'approbation du tribunal de commerce compétent."

- de renurnéroter les numéros des articles dans les statuts suite à l'insertion de trois nouveaux articies.

POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent.

POUVOIR

de confier un pouvoir particulier aux personnes suivantes qui font domicile élu à 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9

 Box E6, Elsinore Building -- The Corporate Village:

" Monsieur Johan Vandenbroeck

Madame Ann Celis

" Mademoiselle Marion Dreesen

ayant le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution, à l'effet d'effectuer toutes les formalités administratives auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à cet effet de signer tous les documents et formulaires nécessaires envers les autorités compétentes et le tribunal de commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE

- l'expédition du procès-verbal ; procuration

- les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/05/2013 : BL162640
09/08/2012 : BL162640
07/09/2011 : BL162640
15/04/2011 : BL162640
14/10/2010 : BL162640
13/10/2010 : BL162640
10/08/2010 : BL162640
17/09/2009 : BL162640
14/05/2009 : BL162640
09/07/2008 : BL162640
26/06/2008 : BL162640
25/06/2008 : BL162640
29/06/2007 : BL162640
28/06/2007 : BL162640
22/01/2007 : BL162640
01/08/2006 : BL162640
14/04/2006 : CH162640
23/03/2005 : CH162640
03/09/2004 : CH162640
25/07/2003 : CH162640
25/07/2003 : CH162640
19/05/2001 : CH162640
09/03/1999 : CH162640
24/11/1995 : CH162640
08/03/1990 : BL520155

Coordonnées
BDO COCKPIT

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 57 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale