18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 16.04.2014 14092-0136-027
09/07/2014
ÿþM o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e e g d i o n t v 2 n ( A b o
3 0
R n 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 1 - 9 f 4 . 1 e . . . 4 5 1 1 - i r . . * e r f e r i t b f i a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 9 6 . 9 6 2 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n - H e r b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 4 F E B R U A R I 2 0 1 4
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e B " , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 4 6 7 1 a m : . - D e h e e r M i c h e l G r i g n a r d , w o n e n d e t e 4 8 0 2 H e u s y , R u e J e a n G ô m e 2 1 ,
V o o r z o v e r a i s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r M i c h e l G r i g n a r d ' i n u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e R a a d d e i n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e C " w e l k e a a n d e h i e r n a
v e r m e l d e p e r s o n e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( g e p u b l i c e e r d i n
d e B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 4 6 7 1 ) e n d i t m e t i n g a n g 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t n a m e :
- D e h e e r M i c h e l T e f n i n , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , H e r t e n l a a n 2 7 ,
- D e h e e r H u g u e s F r o n v i l l e , w o n e n d e t e 5 0 2 0 S u a r l é e , R u e R o q u i n y 1 2 .
- D e h e e r P a t r i c k V a n b e l l e g h e m , w o n e n d e t e 9 8 9 0 D i k k e l v e n n e , V o s s e n h o l s t r a a t 9 .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e R a a d v a n
B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " c a t e g o r i e C " , z o a l s :
g e p u b l i c e e r d i n d e B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 3 4 6 7 1 a a n :
- D e h e e r V i n c e n t v a n d e n B u l c k , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , A l b e r t y n l a a n 4 1 .
- D e h e e r M a r c V e r b e e k , w o n e n d e t e 3 0 1 2 W i l s e l e , O u d e A a r s c h o t s e w e g 3 5 .
V o o r z o v e r a i s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e b i j z o n d e r e :
g e m a c h t i g d e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t s e d e r t 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t o p h e d e n ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m : v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n i a a n 2 6 , B T W B E 0 8 6 2 . 1 3 6 . 6 9 1 , R P R A n t w e r p e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n i a a n 2 6 , a l s , c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l V o o r B D O S e r v i c e s C V B A
V o o r B D O I n v e s t m e n t s b u r g . v e n n . o . v . v . e . C V B A H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r H a n s W i l m o t s
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
V b e h a a B e l S t & .
* 1 4 1 3 2 2 0 8 *
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 6 8 7 2 0 * G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 9 6 2 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p B D O S e r v i c e s B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , B T W B E 0 4 0 7 . 7 1 6 . 9 3 2 , R P R B r u s s e l , w a a r b i j m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r M i c h e l G r i g n a r d , w o n e n d e t e 4 8 0 2 H e u s y , F R u e J e a n G ô m e 3 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r H a n s W i l m o t s , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , H e e r s t r a a t 1 1 7 .
2 . B e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p B D O I n v e s t m e n t s B u r g . C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , B T W B E 0 4 0 4 . 0 5 5 . 4 7 8 , R P R B r u s s e l , w a a r b i j m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r H a n s W i l m o t s , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , , K a r e n v e l d s t r a a t 8 A .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n :
" d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O I n v e s t m e n t s , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H a n s W i l m o t s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e o e f e n d t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m t i n d i e f u n c t i e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O I n v e s t m e n t s , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k , v o o r n o e m d .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s z a l z i j i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T e n s l o t t e g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t i n d i e f u n c t i e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e h e e r M i c h e l G r i g n a r d , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l V o o r P . L . J . C o n s u l t B V B A
V o o r B D O I n v e s t m e n t s b u r g . v e n n . o . v . v _ e . C V B A H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r P i e r r e J a c q u e t
D e h e e r J o h a n V a n d e n b r o e c k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2013
ÿþt r j M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e Q 5 A V R O 2 Q 1 3
1 3 0 5 6
V c b e h c a a r B e k S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 9 6 2 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 F E B R U A R I 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s ' b e s t u u r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p M a x i m a l e M a n a g e m e n t S P R L , m e t z e t e l t e 7 8 6 0 , L e s s i n e s , r u e d e s M o u l i n s 1 9 , B T W B E 0 8 6 5 . 3 6 8 . 2 7 6 , R P R T o u r n a i , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r L é o n , w o n e n d e t e 7 8 6 0 L e s s i n e s , r u e d e s M o u l i n s 1 9 .
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l V o o r P . I . J . C o n s u l t B V B A
V o o r B D O S e r v i c e s b u r g . v e n n . o . v . v . e . C V B A H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r P i e r r e J a c q u e t
D e h e e r M i c h e l G r i g n a r d G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 04.04.2013 13082-0191-021
11/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 05.04.2012 12081-0572-022
01/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0186-022
04/03/2011
ÿþs M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 . F E V .
, r ~ - ` _ ~ ~ i z t
G r i f f i e
* 1 1 0 3 4 6 7 1
I l i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 9 6 2 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r I v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
U i t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e B . V . B . A . P i J C o n s u l t , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e J a c q u e t e n d e B u r g . C V B A B D O S e r v i c e s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l G r i g n a r d t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m o v e r t e g a a n t o t h e t d e f i n i ë r e n e n v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n n a g e m e l d e p e r s o n e n :
E e r s t e b e s l u i t : . O m s c h r i j v i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e A "
A a n d e h e e r H a n s W i l m o t s , w o n e n d e t e H e e r s t r a a t 1 1 7 , 3 5 1 1 H a s s e l t e n d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 2 7 A , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e A " v e r l e e n d t e n e i n d e , i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n .
2 . H e t a a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n a i l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n h e t k a d e r v a n d e r e a l i s a t i e v a n
h e t s t a t u t a i r d o e l .
3 . H e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n , e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e t a l i n g e n , a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n
i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n
b i j k o m e n d e b e d r a g e n , k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n
e n w a a r d e n .
4 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , h e t e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n
a l l e w a a r d e n e n d o c u m e n t e n .
5 . H e t u i t v o e r e n v a n v o l g e n d e b a n k v e r r i c h t i n g e n :
a ) A l l e r e k e n i n g e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p e n e n e n s l u i t e n , h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n e n h e t
g e v e n v a n h a n d t e k e n i n g e n v o o r d e w e r k i n g v a n b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n ;
b ) B e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a n d a t e n v e r v a t i n d e i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z o a l s d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o v e r g e m a a k t ;
c ) H e t v e r h a n d e l e n v a n k r e d i e t e n .
6 . D e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n
o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s .
7 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n o p g e l e g d d o o r d e s o c i a l e w e t g e v i n g .
8 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n ,
p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o f g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n
o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r g e v e n .
9 . V e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t g o e d e r e n , p e r s o n e e l e n d e a c t i v i t e i t v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
1 0 . H u u r o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n i n v e r b a n d m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r '
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k e b e s t u r e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
h e t b e s t u u r d e r d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . e n r e g i s t r a t i e , h e t
b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t o n d e m e m i n g e n .
1 2 . H e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 . E n i n h e t a l g e m e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s m e n .
B o v e n s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e A " .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n z u l l e n b i j k o m e n d a a n g e s t e l d e v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e A " n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
T w e e d e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n d e f i n i ë r i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e B "
O n d e r s t a a n d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n , o m i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d n a g e m e l d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e B " .
1 . D e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e u i t g a a n d e b r i e f w i s s e l i n g e n a d v i e z e n o p g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t B u r g . C V B A .
2 . D e o n d e r t e k e n i n g e n i n d i e n i n g v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t B u r g . C V B A .
3 . B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t B u r g . C V B A i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j c l i ë n t e n e n h a n d e l s r e l a t i e s
P e r s o n e n a a n w i e i n d e t o e k o m s t b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t z a l w o r d e n v e r l e e n d w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e B " e n z u l l e n n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t : O m s c h r i j v i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n B i j z o n d e r e v o l m a c h t " C a t e g o r i e C "
A a n n a g e m e l d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w V e e r l e C a t r y
- D e h e e r J o h a n D e C o o m a n
- D e h e e r G e r t C l a e s
- D e h e e r F a b r i c e G r o g n a r d
- D e h e e r G e r t M a r i s
- D e h e e r H u g u e s F r o n v i l l e
- D e h e e r M i c h e l T e f n i n
- M e v r o u w S o n i a T o u s s a i n t
- D e h e e r P a t r i c k V a n b e l l e g h e m
w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e , i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
1 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e w e r k d o c u m e n t e n .
2 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e b e t a l i n g e n , a l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n i n n e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n , k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n .
3 . V o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , p o s t m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , b e t e k e n i n g e n , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o f g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n o n t v a n g e n , e r g e l d i g k w i j t i n g e n h a n d t e k e n i n g v o o r g e v e n .
4 . H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r b i j d e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s d e v e n n o o t s c h a p m a x i m a a l k a n v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R .
W o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r " c a t e g o r i e A " , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t v o l g e n d e h a n d e l i n g t e s t e l l e n :
5 . D e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t z e l f s t a n d i g e m e d e w e r k e r s .
B o v e n s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e d e f i n i e e r d a l s e e n v o l m a c h t " C a t e g o r i e C " .
%
i
V o o r - . b e h o u d e n
Y a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n z u l l e n b i j k o m e n d a a n g e s t e l d e v o l m a c h t h o u d e r s " C a t e g o r i e C " n a m e n s d e B u r g . C V B A B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t , i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d o f s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r " C a t e g o r i e A " v o o r w a t p u n t 5 b e t r e f t , b o v e n g e n o e m d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n .
B D O S e r v i c e s B u r g . B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M i c h e l G r i g n a r d
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 30.03.2010 10078-0030-019
17/07/2015
ÿþm o d 9 1 . 1
[ 1 1 1 » 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l e a e , I l e l t e d / r a n t v a n g e r t ' ü ` ' ! i i t . , i 2 0 5
t . , r r A ~ ~ , , ~ ~ _ ~ : ~ ~ ~ ~ - G r i ~ i é r r t d - t a l i r ; e ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 9 6 2 . [ 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B D O I n t e r i m M a n a g e m e n t
: ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 9 3 5 Z a v e n t e m î î O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , j i v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O : I N T E R I M M A N A G E M E N T " h e e f t b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
: : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e ; v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r :
- E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ,
- e e n b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- o f d o o r e e n p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e m v e r l e e n d o p b a s i s v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 , W I J Z I G I N G B E P A L I N G O M T R E N T B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e g e l i n g o m t r e n t d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e w i j z i g e n : d o o r h e t i n v o e r e n v a n v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) , k u n n e n : b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n b e v o e g d h e i d b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n :
: ! g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
: i o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n : o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n . " A F S C H A F F I N G V A N D E C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e s t a a n d e o n d e r s c h e i d i n 2 c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e A e n B , a f t e s c h a f f e n , o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r g e l i j k e a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n w a a r d i t o n d e r s c h e i d w o r d t g e m a a k t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t
S C H R A P P I N G E N / O F A A N P A S S I N G V E R O U D E R D E O F N I E T - V A N T O E P A S S I N G Z I J N D E A R T I K E L S
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g e n / o f a a n p a s s i n g v a n v e r o u d e r d e o f n i e t - v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z o a l s b e p a a l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d e v i j f d e b e s l u i t ,
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
- A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l v a n d e : : v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t .
; ; H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n :
n o m i n a l e w a a r d e . :
; : D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n a a n d e l e n u i t g e v e n , w e l k e o o k d e b e n a m i n g e r v a n z i j , d i e g e e n i n b r e n g v a n g e l d o f
; : v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n a a r d e e r b a a r z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
H e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , z a l o p i e d e r o g e n b l i k g e p l a a t s t : m o e t e n z i j n . " ,
- A r t i k e l 8 . : A a r d v a n d e e f f e c t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 B o x E 6
1 k y p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c j S t a a t s b l a d m a d 1 1 . 1
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . I n d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
H e t r e g i s t e r b e v a t :
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n ; d o o r d e b e s t u u r d e r s ) e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n . "
- A r t i k e l 1 6 . : R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e b e s t a a t u i t é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s e n / o f é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r , z o n d e r m o t i v e r i n g n o c h v o o r o p z e g . D e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . ' W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
- A r t i k e l 1 9 . : W e r k i n g v a n h e t B e s t u u r
A ) a a k v e r d e l i n q
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e , " R a a d v a n B e s t u u r " g e n o e m d . D e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d e C o r p o r a t e G o v e m a n c e C h a r t e r .
B ) W e r k i n g
_ I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
_ Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
D e b e s t u u r d e r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r k o m e n b i j e e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n t e l k e n s w a n n n e e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o f é é n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , w a a r v a n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a , d a t u m , p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , e n w o r d e n g e d a a n p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n b i j h u n v e r z e n d i n g .
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n g e l e v e r d v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , i n B e l g i ë o f - u i t z o n d e r l i j k - i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e l a a t s t e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o u d s t e o n d e r v o o r z i t t e r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n b e i d e n , d o o r e e n d o o r d e a n d e r e l e d e n a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r . I n d i e n i n d i t l a a t s t e g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n w a r t i e n b e r e i k t w o r d t d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n j a r e n , d i e a a n w e z i g i s .
C ) B e s l u i t v o r m i n . - V e r t e " e n w o o r d i . i n . v a n a f w e z i . e l e d e n
D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , p e r b r i e f f a x , e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e , e e n a n d e r l i d v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p é é n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n
p l a a t s t e s t e m m e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n n i e t m e e r d a n é é n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , b e h a l v e i n d i e n
e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n d i e m o e t e n b e s l u i t e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n
s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e
o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D L o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e
a a n w e z i g e l e d e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n .
D e v o l m a c h t e n , n e t a i s d e a n d e r e s c h r i f t e l i j k e b e r i c h t g e v i n g e n , w o r d e n d a a r a a n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
E ) D a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i i n m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n z i n l e d e n . "
D e r w i j z e k a n h i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e
t i t e l z u l l e n v o e r e n v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' .
Z i j z u l l e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n o p o n b e p e r k t e w i j z e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r .
- A r t i k e l 2 0 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ,
- e e n b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- o f d o o r e e n p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e m v e r l e e n d o p b a s i s v a n d e b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 2 1 . "
- A r t i k e l 2 1 . : D e v o e g d h e l d s d e l e g a t i e - B ! L z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) , k u n n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n b e v o e g d h e i d b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n .
V O L M A C H T A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r V A N D E N B R O E C K J o h a n , v o o r n o e m d , M e v r o u w D R E E S E N M a r i o n , M e v r o u w C E L I S A n n , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a i s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G ;
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g