06/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l , d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e t r e i z e d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l . 9 5 , f o l . 3 5 , c a s e 1 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) D . P A S S A U " , c e q u i s u i t ;
p R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e e n e s p è c e s a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v u e d ' a p u r e r l e s p e r t e s e t d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
c e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a e n p r i o r i t é , s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a s s o c i é s ( c a p i t a l f i s c a l e m e n t r e c o n n u ) e t p o u r a u t a n t q u e l a r é d u c t i o n d é p a s s e c e t t e p a r t i e d u c a p i t a l , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e m e n t e t , e n d e r n i e r l i e u s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e ;
- K e r h e l c o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d C o l s , à d a t e r d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- M o n s i e u r G u y W y n e n d a e l e , à d a t e r d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ; - M o n s i e u r J a c q u e s N i n a n n e , à d a t e r d u 2 8 1 0 2 1 2 0 1 4 . E l l e d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r c e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 :
_ C H A B A R T , J e a n - M a r i e , A d m i n i s t r a t e u r
- S P R L S O M N I C A , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r I v e C A L L A E R T
- S P R L H . L . M A N A G E M E N T , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r H u b e r t L A C R O I X
_ S P R L P R O G E S C O , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é V A N D E N B A U W "
_ N I N A N N E , J a c q u e s , A d m i n i s t r a t e u r ( c e d e r n i e r j u s q u ' a u 2 8 1 0 2 1 2 0 1 4 ) .
D E L E G A T I O N D E S I G N A T U R E S S O C I A L E S
I l r é s u l t e p a r a i l l e u r s d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f é r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 6
d é c e m b r e 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v i e n t d e s u b s t i t u e r a u x d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s
s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
I , O u v e r t u r e e t g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t a s s i m i l é s :
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e
C F E s o n t a u t o r i s é s à :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 D E C " 2 4 1 3
e n t e l l e
G r e f f e
R é s ( a i M o n i ' b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . M a i n t e n a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o u v r i r u n c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é e t a t t r i b u e r d e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p o u r o p é r e r l e c o m p t e ,
- f a i r e é m e t t r e d e s c a u t i o n s e t g a r a n t i e s ( * ) , n é g o c i e r d e s p r ê t s e t a u t o r i s a t i o n s d e d é c o u v e r t s e t n é g o c i e r d e s p l a c e m e n t s e t e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e e t t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e .
( * ) a u t o r i s a t i o n l i m i t é e à 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ) p o u r l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
I l , A c h a t , c r é a t i o n , c e s s i o n , l i q u i d a t i o n o u f u s i o n d e s o c i é t é ;
T o u t a c t e d ' a c h a t , d e c r é a t i o n , d e l i q u i d a t i o n o u d e f u s i o n d e s o c i é t é ( a u t r e q u e l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a c r é a t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é m o m e n t a n é e ) s i g n é a u n o m d e l a s o c i é t é d o i t l ' ê t r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i f i q u e m e n t d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t e f f e t .
L e s m a n d a t a i r e s c i - d e s s u s d é s i g n é s n e p e u v e n t p a s d é l é g u e r l e u r p o u v o i r s a u f d a n s l e c a s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i f i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 1 1 . A c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e s a c t e s d e g e s t i o n a u t r e s q u e c e u x p r é c i s é s c i - d e s s u s ( I e t I l ) s o n t q u a l i f i é s d ' a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e n g a g e m e n t f i n a n c i e r : l e s s o u m i s s i o n s e t e n g a g e m e n t s ( h o r s c o m m a n d e s ) r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s , l e s b o n s d e c o m m a n d e e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s , l e s o f f r e s d e t r a v a u x e t s e r v i c e s a d r e s s é s à u n c l i e n t , l e s c o n t r a t s s i g n é s a v e c u n c l i e n t o u u n f o u r n i s s e u r a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , L e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s t e x t e s n e p e u v e n t ê t r e p r o p o s é e s o u a c c e p t é e s q u e p a r d e s m a n d a t a i r e s d ' u n n i v e a u a u m o i n s é g a l à c e u x a y a n t p o u v o i r p o u r s i g n e r l e t e x t e d ' o r i g i n e .
1 1 1 . 1 L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
1 1 1 . 1 . A - L e s s o u m i s s i o n s e t e n g a g e m e n t s ( h o r s c o m m a n d e s ) r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s s o n t v a l a b l e m e n t
s i g n é s
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r
g é n é r a l ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r o u l e D i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e r e s p o n s a b l e d é s i g n é ( l i s t e I V e n a n n e x e ) ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 e u r o s , p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r p r o c u r a t i o n p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t 1 A d m i n i s t r a t e u r ,
1 1 1 , 1 , E - L e s b o n s d e c o m m a n d e e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e
r e s p o n s a b l e d é s i g n é ( l i s t e I V e n a n n e x e ) ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 e u r o s , p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r
p r o c u r a t i o n p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t 1 A d m i n i s t r a t e u r .
I I I . 1 . 0 - L e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t o u p o r t a n t s u r l a c o n s t i t u t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' u n e S o c i é t é m o m e n t a n é e : p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l
- à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l d ' u n e p a r t e t u n r e s p o n s a b l e d e l ' e n t r e p r i s e n o m m é d a n s l ' A n n e x e o u a y a n t r e ç u u n p o u v o i r s p é c i f i q u e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e p a r t
1 1 1 . 2 L e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- s o i t p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r 1 A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r g é n é r a l .
T a b l e d e s f o n c t i o n s o u t i t r e s e t d é n o m i n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s
M i s e à j o u r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
I ) L e s A d m i n i s t r a t e u r s
- M r . J e a n - M a r i e C H A B A R T , d o m i c i l i é à 7 0 3 2 S p i e n n e s , P l a c e d e S p i e n n e s 1
- H L M a n a g e m e n t S P R L , S i s e à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . H u b e r t L A C R O I X
- S O M N I C A S P R L , S i s e à 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o t s t r a a t 1 5 1 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . I v e C A L L A E R T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
B e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- P R O G E S C O S P R L , S i s e à 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . A n d r é V A N D E N B A U W
- M r . J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0
( c e d e r n i e r j u s q u ' a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 )
I I ) L e D i r e c t e u r G é n é r a l
P R O G E S C O S P R L , S i s e à 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . A n d r é V A N D E N B A U W
I I I ) L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d u G r o u p e C F E
M r . J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0
I V ) L e D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s h u m a i n e s d u G r o u p e C F E
M r . G a b r i e l M A R I J S S E , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x , 5
V ) A u t r e s r e s p o n s a b l e s d é s i g n é s
M r . J a n D E B A S R E , d o m i c i l i é à 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l e n b a a n 4
M r , P i e r r e P E R E X E M P E L , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , R u e L a m b e r t V a n d e r v e l d e 4 3
M r . S e r g e L E D E N T , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u , B o i s d u F o y a u 3 7
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 9 0 0 5 7 7 '
V o c b e h o L a a n B e l g i S t a a t s
e l l e I
' 2 4 D E C . _ 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e . M a i n t e n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g , o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s , d e l e g a t i e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p d e r t i e n d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 5 , b l a d 3 5 , v a k 1 3 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D . P A S S A U " , w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v o l s t o r t i n g i n g e l d b i j d e i n s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , m e t h e t o o g o p d e a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n e n d e s a n e r i n g v a n d e b o e k e n .
D e z e v e r l a g i n g z a l b i j v o o r r a n g p l a a t s v i n d e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e w e r k e l i j k e i n b r e n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r k e l i j k v o l g e s t o r t , i n d i e n n o d i g , o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z i j n , e n e v e n t u e e l i n l a a t s t e i n s t a n t i e o p d e v r i j g e s t e l d e ( o f n i e t - b e l a s t e ) r e s e r v e s d i e i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z i j n .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n : - K e r h e l c o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d C o l s , m e t i n g a n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- D e h e e r G u y W y n e n d a e l e , m e t i n g a n g v a n 1 6 / 1 2 1 2 0 1 3 ;
- D e h e e r J a c q u e s N i n a n n e , m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e b e s t u u r d e r s n i e t t e v e r v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d u s s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t
- D h r . J e a n - M a r i e C H A B A R T , b e s t u u r d e r
- H L M a n a g e m e n t B V B A , b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H u b e r t L A C R O 1 X - S O M N I C A B V B A , b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , I v e C A L L A E R T - P R O G E S C O B V B A , b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , A n d r é V A N D E N B A U W - D h r , J a c q u e s N 1 N A N N E , b e s t u u r d e r ( d e z e l a a t s t t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
D E L E G A T I E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a t v o l g t :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e v o r i g e b e s l u i t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d i e i n w e r k i n g t r e e d t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
( . O p e n i n g e n b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n e n a a n v e r w a n t e n
T w e e b e s t u u r d e r s o f e e n b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e G r o e p C F E z i j n
g e m a c h t i g d o m
- o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e k e n i n g t e o p e n e n e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
r o l m a c h t e n t o e l e k e n n e n . b i j . e e r i f i i n a n c i ë l e . i n s t e l l i n g , _ o m o p , d e r e k e n i n g . v e u f c h t i n g e n l e k u n n e n . d o e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o m b o r g t o c h t e n e n w a a r b o r g e n ( * ) t e l a t e n u i t g e v e n , o m o v e r l e n i n g e n e n t o e l a t i n g e n v o o r o n g e d e k t e b e d r a g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n o m b e l e g g i n g e n , w i s s e l - e n f i n a n c i ë l e v e r a c h t i n g e n u i t t e v o e r e n .
( * ) t o e l a t i n g b e p e r k t t o t 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( t i e n m i l j o e n E U R O ) v o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e G r o e p C F E g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r
I I . A a n k o o p , o p r i c h t i n g , o v e r d r a c h t , v e r e f f e n i n g o f f u s i e v a n v e n n o o t - s c h a p p e n :
E l k e a k t e v a n a a n k o o p , o p r i c h t i n g , v e r e f f e n i n g o f f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( u i t g e z o n d e r d d e a k t e s i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ) d i e o n d e r t e k e n d w o r d t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e G r o e p C F E s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n d a a r t o e s p e c i f i e k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n g e v o l m a c h t i g d e .
D e b o v e n s t a a n d e a a n g e w e z e n l a s t h e b b e r s m o g e n d e z e b e v o e g d h e i d n i e t v e r d e r d e l e g e r e n , u i t g e z o n d e r d i n g e v a l v a n e e n s p e c i f i e k e m a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 1 1 . H a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r :
B e h e e r s h a n d e l i n g e n b u i t e n d e z e h i e r b o v e n a a n g e g e v e n ( I e n I l ) w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r .
W o r d e n b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s : d e o f f e r t e s e n v e r b i n t e n i s s e n ( n i e t d e b e s t e l l i n g e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r n e m i n g , d e b e s t e l b o n n e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n c o n t r a c t e n , h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n g e r i c h t a a n e e n k l a n t , d e c o n t r a c t e n d i e m e t e e n k l a n t o f e e n l e v e r a n c i e r o n d e r t e k e n d w o r d e n e v e n a l s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d . W i j z i g i n g e n i n d e z e t e k s t e n m o g e n e n k e l v o o r g e s t e l d o f a a n v a a r d w o r d e n d o o r l a s t h e b b e r s m e t e e n n i v e a u m i n s t e n s g e l i j k a a n d a t v a n d e p e r s o n e n b e v o e g d o m d e o o r s p r o n k e l i j k e t e k s t t e o n d e r t e k e n e n .
1 1 1 . 1 . D e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e o n d e r t e k e n d :
1 1 1 . 1 . A - D e o f f e r t e s e n v e r b i n t e n i s s e n ( n i e t d e b e s t e l l i n g e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r n e m i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d :
- v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g , g e z a m e n l i j k d o o r 2 B e s t u u r d e r s ;
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , d o o r e e n B e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k m e t d e D i r e c t e u r g e n e r a a l ;
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s , d o o r e e n B e s t u u r d e r o f d e D i r e c t e u r g e n e r a a l g e z a m e n l i j k m e t
e e n a n d e r e a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e ( l i j s t I V i n b i j l a g e ) ;
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 2 5 . 0 0 0 e u r o s , d o o r a l l e o v e r i g e h i e r t o e a a n g e w e z e n p e r s o n e n d o o r m i d d e l v a n
e e n v o l m a c h t d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l e n 1 B e s t u u r d e r . ,
1 1 1 , 1 . E - D e b e s t e l b o n n e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n c o n t r a c t e n w o r d e n
o n d e r t e k e n d :
- v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g , g e z a m e n l i j k d o o i ' 2 B e s t u u r d e r s ;
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 5 0 . 0 0 0 e u r o s , d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e
a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e ( l i j s t I V i n b i j l a g e ) ;
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 2 5 . 0 0 0 e u r o s , d o o r a l l e o v e r i g e h i e r t o e a a n g e w e z e n p e r s o n e n d o o r m i d d e l v a n
e e n v o l m a c h t d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l e n 1 B e s t u u r d e r .
I I 1 , 1 . 0 - D e a n d e r e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e
o n d e r t e k e n d :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p : d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
- v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r e n e r z i j d s e e n b e s t u u r d e r e n a n d e r z i j d s d e
D i r e c t e u r g e n e r a a l .
- v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o p e r a k t e : d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n v e r a n t w o o r d e l i j k e d i e b e n o e m d w o r d t i n d e B i j l a g e
I I I . 2 . D e o v e r i g e a k t e s v a n d a g e l i j k s b e h e e r w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r 2 B e s t u u r d e r s ,
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r 1 B e s t u u r d e r s a m e n m e t d e D i r e c t e u r g e n e r a a l .
T a b e l v a n f u n c t i e s o f t i t e l s e n b e n a m i n g v a n d e l a s t h e b b e r s
B i j w e r k i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
L D e b e s t u u r d e r s
- D h r . J e a n - M a r i e C H A B A R T , g e d o m i c i l i e e r d t e 7 0 3 2 S p i e n n e s , P l a c e d e S p i e n n e s 1
- H L M a n a g e m e n t B V B A , g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H u b e r t L A C R O I X
a , 1
~
i .
- S O M N I C A B V B A , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o f s t r a a t 1 5 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . I v e
C A L L A E R T
- P R O G E S C O B V B A , g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A n d r é
V A N D E N B A U W
- D h r . J a c q u e s N 1 N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m i n e l a a n 2 0 ( d e z e l a a t s t t o t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 ) '
I I . D e D i r e c t e u r G e n e r a a l
P R O G E S C O B V B A , g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A n d r é V A N D E N B A U W
1 1 1 . 0 e F i n a n c i e e l e n A d m i n i s t r a t i e f d i r e c t e u r v a n d e g r o e p C F E
D h r , J a c q u e s N 1 N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m i n e l a a n 2 0
1 V . D e D i r e c t e u r H u m a n R e s s o u r c e s v a n d e g r o e p C F E ;
D h r . G a b r i e l M A R I J S S E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x 5
V . O v e r i g e a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e n :
D h r , J a n D E B A S R E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l e n b a a n 4
D h r , P i e r r e P E R E X E M P E L , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , L a m b e r t V a n d e r v e l d e s t r a a t 4 3
D h r , S e r g e L E D E N T , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 4 0 K a s t e e l b r a k e l , B o i s d u F o y a u 3 7
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 12.06.2013 13181-0584-056
04/06/2013
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 1 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e . M a i n t e n a n c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 w a t v o l g t
H E R N I E U W I N G V A N M A N D A T E N V A N B E S T U U R D E R S :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e r e n J e a n - M a r i e C h a b a r t e n G u y W i j n e n d a e l e v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
H E R N I E U W I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e i o i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o . d . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
-
Q r 4 M E I
G r i f F i e -
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
m i u m p u
i + , ~ ~
t l , _ _ ~ " t `
2 1 e M E 1 Z U t i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . M a i n t e n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e 1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , t e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
" M e s s i e u r s J e a n - M a r i e C h a b a r t e t G u y W i j n e n d a e l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S . C . s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I ~ I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 6 9 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e . M a i n t e n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - - v e r m i n d e r i n g , w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d 2 2 b l a d e n , g e e n r e n v o o i , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p v e e r t i e n d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 8 6 , b l a d 8 , v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n o p s t a a n d e v o e t t o t d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t v o l s t o r t i n g b i j d e i n s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
D ë v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , m e t h e t o o g o p d e a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n e n d e s a n e r i n g v a n d e b o e k e n .
D e z e v e r l a g i n g z a l b i j v o o r r a n g p l a a t s v i n d e n o p ' h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e w e r k e l i j k e i n b r e n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r k e l i j k v o l g e s t o r t , i n d i e n n o d i g , o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z i j n , e n e v e n t u e e l i n l a a t s t e i n s t a n t i e o p d e v r i j g e s t e l d e ( o f n i e t - b e l a s t e ) r e s e r v e s d i e i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z i j n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m z e o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t u u r d e r t i g v a n e l k j a a r e n v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 3 v a s t t e s t e l l e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n e n o m t e w e r k e n :
T I T E L I .
V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R .
A r t i k e l 1 : V o r m N a a m .
D e m a a t s c h a p p i j i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t " b e . M a i n t e n a n c e " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 6 0 B r u s s e l , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r i e d e r a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n
o v e r g e b r a c h t . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t , d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s , i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a n d e r e u i t b a t i n g z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 ; D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e o n d e r h o u d s w e r k e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s i n h e t a l g e m e e n , o n d e r a n d e r e e l e k t r i s c h e v e r w a r - m i n g s - , v e n t i l a t i e , k l i m a t i s a t i e e n w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g s i n s t a l l a t i e s , - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e x h a u s t i e f i s - , a l s o o k a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r o p - z i j h e t r e c h t s t r e e k s , z i j h e t o n r e c h t s t r e e k s - b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n , e v e n a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n i e d e r m a t e r i a a l e n v a n a l l e m a t e r i a l e n o f g r o n d s t o f f e n d i e d o o r h u n a a r d o f d o o r h u n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b e s t e m m i n g b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t é é n o f a n d e r e o n d e r d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
G r e D E L U ' G L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j z a l m e t n a m e a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , f a b r i c a g e m e r k e n o f p r o d u k t i e p r o c é d é ' s o v e r n e m e n , v e r w e r v e n , u i t b a t e n o f t o e s t a a n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; z i j z a l t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , i n t e k e n i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n - g e n o f i n d u s t r i ë l e o p e r a t i e s , d i e e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n d a t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n h e t h a r e v e r w a n t i s , o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l ,
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p t w e e - h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g i n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e o p d e u i t g i f t e d a t u m b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l d e r a a n I e d e r v a n h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n . ,
I n a f w i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d a t a l o f e e n d e e l v a n d e n i e u w e a a n d e - l e n w a a r o p i n g e l d ' m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 7 : V r a a g t o t v o l s t o r t i n g ,
D e s t o r t i n g e n w e l k e o p d e b i j d e i n s c h r i j v i n g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n g e d a a n z u l l e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e v e i w i t t i g i n g t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , n a g e l a t e n h e e f t g e v o l g t e g e v e n a a n e l k e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n , i s a a n d e v e n n o o t s c h a p r e n t e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e r e n t e v o e t d i e d o o r d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e i s v a s t g e s t e l d v o o r d e b e t a l i n g s a c h - t e r s t a n d i n d e h a n d e i s t r a n s a c t i e s , v e r m e e r d e r d m e t é é n p r o c e n t v a n a f d e e i s b a a r h e i d s d a t u m v a n d e s t o r t i n g . B c v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r , n a e e n t w e e d e g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n b e r i c h t , r e c h t s v e r v a l t e g e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r u i t s p r e k e n e n z i j n a a n d e l e n d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o m h e t n o g v e r s c h u l d i g d b e d r a g , a l s o o k e l k e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n h e m t e v o r d e r e n .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e a a n d e e l h o u d e r s t o e s t a a n h u n e f f e c t e n v é é r d e g e s t e l d e t e r m i j n v o l t e s t o r t e n . I n d a t g e v a l b e p a a l t h i j o n d e r w e l k e v o o r w a a r d e n d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 8 : T o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n , m i t s v e r - v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r m a l e n t e n b e l o p e v a n e e n b e p a a l d b e d r a g t e v e r h o g e n . D e z e b e v o e g d h e i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g e r v a n . D e m a c h t i g i n g i s h e r n i e u w b a a r . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l o t e n w o r d t k r a c h t e n s e e n d e r g e l i j k e m a c h t i g i n g , k a n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n l i j v i n g v a n r e s e r v e s .
D e z e m a c h t i g i n g g e e f t h e t r e c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v a s t t e s t e l l e n .
l n h e t k a d e r v a n e e n d e r g e l i j k e m a c h t i g i n g , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l i n g e l d , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p e r k e n o f o p h e f f e n , e n d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e j t e n e n c n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r d e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n o p e l k m o m e n t e n o p z i j n k o s t e n e e n c e r t i f i c a a t v a n n o m i n a t i e v e i n s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n v r a g e n . H e t r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m k a n e l e k t r o n i s c h b i j g e h o u d e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e r d e v a n h a a r k e u z e a a n d u i d e n o m d i t e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r b i j t e h o u d e n ,
A r t i k e l 1 0 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n z i j n i n s c h r i j v i n g .
A r t i k e l 1 1 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n e n o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n .
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n e e n e f f e c t z i j n v e r b o n d e n , v o l g e n d i t i n h e t z i j w e l k e h a n d h e t o v e r g a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l b e h e l s t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m a g g e - s c h i e d e n t e n z i j k r a c h t e n s e e n s p e c i a l e b e s l i s s i n g , v o o r i e d e r e o v e r d r a c h t , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e n b a t e v a n e e n d o o r h e m a a n v a a r d c e s s i o n a r i s ,
A r t i k e l 1 2 : E r f g e n a m e n ,
D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n - d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , t e g e n d e z e l a a t s t e v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g o f d e l i c i t a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n h e t z i j w a t v a n h a a r b e s t u u r m e n g e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b a l a n s e n e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 3 : E i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e r e c h t e n e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n e n k e l e i g e n a a r v o o r i e d e r a a n d e e l
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t g e v e n . D e z e b e p a a l t h e t t y p e e n d e ' r e n t e v o e t , d e w i j z e e n t i j d s t i p v a n d e a f l o s s i n g e n d e t e r u g b e t a l i n g d e r
o b l i g a t i e s , d e e v e n t u e e l a a n d e z e v e r b o n d e n s p e c i a l e w a a r b o r g e n , a l s o o k a l l e a n d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n . T I T E L I I I .
B E S T U U R C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 5 : R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r e e n d u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
E e n b e s t u u r d e r r e c h t s p e r s o o n m o e t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e - l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r ( s ) k i e z e n .
A r t i k e l 1 6 : V a c a t u r e .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r g a a t t o t d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g ,
I e d e r e o n d e r d e h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n a a n g e w e z e n b e - s t u u r d e r i s b e n o e m d v o o r d e t e r m i j n w e l k e n o d i g i s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , t e b e ë i n d i g e n .
A r t i k e l 1 7 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n - t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , z u l k s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 8 : D i r e c t i e c o m i t é e n d a g e l i j k s b e s t u u r ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e l a s t g e v i n g b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s e e n w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e o p d r a c h t h e t d i r e c t i e c o m i t é t e c o n t r o l e r e n .
D e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e - c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t h e t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . B o v e n d i e n m o e t e n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e n n o o t s c h a p d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a l e v e n .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n t e r a l l e t i j d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o n t s l a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r e v e n a l s d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n v e r b a n d m e t d i t b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s . A r t i k e l 1 9 ; B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n g e v o l g e o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j v e r h i n d e r i n g v a n d e z e , v a n e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n , v a n e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r . H i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n s c h r i f t e l i j k o p g e r o e p e n o f m e t e e n d e r w e l k ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l , m e t m a t e r i e e l b e w i j s , m e t i n b e g r i p v a n d e f a x e n d e e - m a i l , t e n l a a t s t e v i e r e n t w i n t i g u r e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b i j h o o g d r i n g e n d h e i d . I n d i t g e v a l , w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e d r i n g e n d h e i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f i n d e n o t u l e n v e r m e l d ,
i n d i e n a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d . E e n b e s t u u r d e r d i e o p e e n v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s v e r z a a k t a a n z i j n r e c h t o m e e n k l a c h t i n t e d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n g e l d i g h e i d v a n o p r o e p i n g . D e b i j e e n k o m s t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 2 0 : B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
l e d e r e v e r h i n d e r d o f a f w e z i g b e s t u u r d e r m a g , s c h r i f t e l i j k o f p e r e e n d e r w e l k ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l , m e t e e n m a t e r i e e l b e w i j s , m e t i n b e g r i p v a n d e f a x e n d e e - m a i l , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s . i n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . I n z u l k g e v a l w o r d t d e o p d r a c h t g e v e r , w a t d e s t e m m i n g b e t r e f t , a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d .
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g , d o c h a l l e e n i n g e v a l t e n m i n s t e d e h e l f t d e r l e d e n v a n d e r a a d p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s , s c h r i f t e l i j k o f p e r e e n d e r w e l k ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l , z i j n a d v i e s g e v e n a f s t e m m e n .
l e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d e n g e n o m e n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k - h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
U i t e i n d e l i j k , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r a l t i j d t e l e f o n i s c h o f p e r v i d e o v o o r d r a c h t w o r d e n g e h o u d e n .
I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e e n s t e m m i n g d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e - o f v i d e o v o o r d r a c h t z a l d e s o m v a n d e k o p i j e n e n / o f a n d e r e g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n d i e d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n o f u i t d r u k k e n , h e t g e l o o f u i t m a k e n v a n h e t b e s t a a n e n d e i n h o u d v a n d e a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g . Z i j z u l l e n a l s b a s i s d i e n e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . D e z e l a a t s t e z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n t i j d e n s d e e e r s t k o m e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 1 : N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n , w a a r b i j d e v o l m a c h t h o u d e r s b o v e n d i e n t e k e n e n v o o r d e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e n o t u l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e - v o e g d .
A r t i k e l 2 2 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 3 : C o m m i s s a r i s s e n .
I n d i e n d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n b e - n o e m t o f m c e t b e n o e m e n , w o r d e n z i j g e k o z e n d o o r d e a l g e m é n e v e r g a d e - r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r - s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a s t g e s t e l d . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d Z i j k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 : M a c h t e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p d r a c h t e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n d i e w e l k e h u n z i j n t o e g e w e z e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 ; V e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n , w e l k e o p d e a l g e m e n e k o s t e n w o r d t a a n g e r e k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s i n s g e l i j k s g e m a c h t i g d o m a a n d e m e t s p e c i a l e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n b e l a s t e b e s t u u r d e r s v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , d i e a l s a l g e m e n e k o s t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d .
A r t i k e l 2 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , i n e n b u i t e n r e c h t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n ;
- o f w e l , m a a r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e z e o n d e r g e t e k e n d e n m o e t e n g e e n b l i j k g e v e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j z o n - d e r g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n
v a n h u n m a n d a a t ,
T I T E L 1 V .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p
a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j b e s t a a t u i t a l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t d i e a l l e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s ,
h e t z i j d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , m i t s n a l e v i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n h u n s t e m r e c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n
i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , g e e n r e k e n i n g
g e h o u d e n m e t d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , n o c h m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
D e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e o f a l s
d i s s i d e n t b e s c h o u w d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 8 : P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f i s v e r m e l d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t
u u r d e r t i g . I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v o o r e e n b u i t e n g e w o n e b i j e e n k o m s t w o r d e n o p g e r o e p e n z o d i k w i j l s a i s
z u l k s i s v e r e i s t d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g . D i t m o e t o o k g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e
e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 9 : V e r d a g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f
b u i t e n g e w o n e , u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e w e r d e n v e r v u l d o m d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n d e v o l m a c h t e n b l i j v e n g e l d i g
v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e , Z i j b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 3 0 : B i j e e n r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e , k o m t b i j e e n i n g e v o l g e o p r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s .
D e o p r o e p i n g e n v o o r i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r a n d e r e p u n t e n d a n d i e w e l k e o p d e a g e n d a e r v a n
z i j n g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 1 : V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l t e n m i n s t e d r i e
w e r k d a g e n v a a r d e d a t u m d i e v o o r d e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d , i n g e s c h r e v e n z i j n o p h e t r e g i s t e r v a n d e
a a n d e l e n .
I e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g d o e m v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t h o u d e r v a n z i j n k e u z e a a n w i e h i j m a n d a a t v e r l e e n t p e r b r i e f , p e r f a x , p e r e - m a i l o f o p e n i g a n d e r e
s c h r i f t e l i j k w i j z e m e t m a t e r i e e l b e w i j s .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e p a n d h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n
p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e - l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e
w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e h e t a a n w i j s t e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l d e r
e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n , m o e t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r w o r d e n g e t e k e n d , v o o r a l e e r t o e g a n g t e
h e b b e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 2 : B u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r - z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j
o n t s t e n t e n i s e r v a n , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f d e o u d s t e v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r s i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , o f
b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n d o o r e e n d a a r t o e d o o r z i j n c o l l e g a ' s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f b i j g e b r e k e v a n e e n
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e v o o r z i t t e r w i j s t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t ,
m a g d e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s o n d e r h a a r l e d e n k i e z e n ,
A r t i k e l 3 3 : S t e m m e n o p a f s t a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t h e e f t v o o r g e s t e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , m a g e l k e a a n d e e l h o u d e r o p a f s t a n d
s t e m m e n a a n d e h a n d v a n h e t f o r m u l i e r o p g e s t e l d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t f o r m u l i e r z a l m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t t e n :
- D e n a a m , v o o r n a m e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- Z i j n h a n d t e k e n i n g ;
- H e t a a n t a l s t e m m e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n e n d e
v o r m v a n d e a a n d e l e n ;
- H e t b e w i j s d a t d e a a n d e e l h o u d e r d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t v o o r h e t b i j w o n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e e f t n a g e - l e e f d ;
- D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- D e r i c h t i n g v a n d e s t e m m i n g o f d e v e r m e l d i n g v a n d e o n t h o u d i n g v o o r e l k p u n t o p d e d a g o r d e ;
- D e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n .
E r z a l g e e n r e k e n i n g w ó r d e n g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e n i e t m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n s t e m m i n g o p a f s t a n d o r g a n i s e r e n o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m v i a é é n o f
m e e r d e r e w e b s i t e s . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e m o d a l i t i e t e n v a n d e e l e k t r o n i s c h e s t e m m i n g .
A r t i k e l 3 4 : S t e m r e c h t .
l e d e r a a n d e e l w a a r o p d e r e g e l m a t i g g e d a n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p
é é n s t e m .
A r t i k e l 3 5 : Q u o r u m e n m e e r d e r h e i d ,
B e h a l v e i n d e b i j a l i n e a 4 h i e r n a b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e s t e m - m i n g
w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r ,
b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t .
I n d i e n i n g e v a l v a n b e n o e m i n g , g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t o v e r g e g a a n t o t e e n
h e r s t e m m i n g t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e k o m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j
d i e h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t i n j a r e n v e r k o z e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a n n e e r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r
1 . e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n ;
2 . e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
3 . d e f u s i e o f d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t ;
6 . d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e , v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d ;
7 . d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
m o e t h e t v o o r g e s t e l d o n d e r w e r p s p e c i a a l z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n m o e t d e v e r g a d e r i n g t e n
m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g
b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e
d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 1 t o t 5 i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j
d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n .
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 6 e n 7 i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j
v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 3 6 : N o t u l e n ,
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n
r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n v o o r g e l e g d t e w o r d e n , w a r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
T I T E L V .
J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E .
A r t i k e l 3 7 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d i e
d a t u m m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ,
l n v e r b a n d m e t d e z e d o c u m e n t e n e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r - m i j n e n w o r d t i n s g e l i j k s o v e r g e g a a n t o t d e
c o n t r o l e - e n m e d e d e i i n g s m a a t r e g e l e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t , k o s t e l o o s , t e g e n o v e r l e g - g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g , e e n e x e m p l a a r t e b e k o m e n v a n d e i n h e t v o r i g e l i d v e r m e l d e s t u k k e n .
A r t i k e l 3 8 : J a a r r e k e n i n g ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h u i t o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e b a l a n s , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n t i t e l v i e r v a n d e z e s t a t u t e n .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d o o r
t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s b i j d e " N A T I O N A L E B A N K V A N B E L G I Ë " n e e r g e l e g d w o r d e n .
A r t i k e l 3 9 ; V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d i e w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n . D i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e h e t t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
A r t i k e l 4 0 D i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
a a n g e d u i d , D e z e l a a t s t e m a g d e b e t a l i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 4 1 : O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 4 2 ; V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n a i d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e
g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t
e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , o f w e l d o o r
o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e g e l d e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
T I T E L V I I .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 4 3 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s ,
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n k i e s t e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r b i j
d e z e w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f
b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e
d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
T I T E L V I I I .
A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 4 4 ; A l g e m e n e b e s c h i k k i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n a a n h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e
z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n
b e s c h o u w d a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g m c c h t e n z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n
v a n d i t W e t b o e k a i s o n g e s c h r e v e n w o r d e n g e a c h t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
L e i t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
11/01/2013
ÿþ î t i + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- 4 í a i . . A ' ' . .
B R U X E L L E S G r e f f e 1 D E C -
2 0
l i a i I I M H H l i h ! 1 H M O
* 1 3 0 0 6 9 6 7 *
U I '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . M a i n t e n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l - i l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , r e f o n t e d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l . 8 6 , f o l . 8 , c a s e 3 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( E U R 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t d e p r o c é d e r s é a n c e t e n a n t e à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u p r i x g l o b a l d e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v u e d ' a p u r e r l e s p e r t e s e t d ' a s s a i n i r l e s é c r i - t u r e s c o m p t a b l e s d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( E U R 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a e n p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a s s o c i é s ( c a p i t a l f i s c a l e m e n t r e c o n n u ) e t p o u r a u t a n t q u e l a r é d u c t i o n d é p a s s e c e t t e p a r t i e d u c a p i t a l , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , é v e n t u e l l e m e n t e t , e n d e r n i e r l i e u s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à h u i t h e u r e s t r e n t e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 3 , Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t r e f o n d r e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
T I T R E I .
F O R M E - D E N O M 1 N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R É E .
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " b e . M a i n t e n a n c e " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d e m a i n t e n a n c e e t d ' e n t r e t i e n d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d e c h a u f f a g e , v e n t i l a t i o n , d ' a i r c o n d i t i o n n é , d e c o g é n é r a t i o n s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x c l u s i v e - ; a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t s ' y r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e l ' o b j e t s o c i a l ; a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l e t d e t o u s m a t é r i a u x o u a p p r o v i s i o n n e m e n t s s e r a t t a c h a n t p a r l e u r n a t u r e o u l e u r d e s t i n a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e
o u p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n r e l a t i f s à s o n o b j e t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u
o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l .
C A P I T A L A C T I O N S .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r a i e n t à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , s o n t
o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e
t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n
e s p è c e s n e s e r o n t p o i n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
a p p l i c a b l e s .
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s .
. L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e
f a i t s a u x é p o q u e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à t o u t a p p e l d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x f i x é p a r l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l l e d e u x p o u r l e s r e t a r d s d e p a i e m e n t d a n s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s a u g m e n t é d ' u n p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n . D a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A r t i c l e 8 : C a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e t s o u s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s à l ' a r t i c l e 5 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t a t a n t c e t t e a u t o r i s a t i o n , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d é t e r m i n é . L ' a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d ' u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e m p o r t e p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p o u v o i r d e c o n s t a t e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
D a n s l e c a d r e d ' u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , m o y e n n a n t a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s e t d a n s l e r e s p e c t d u p r e s c r i t l é g a l .
A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s ,
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s . L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 1 0 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e n ' e s t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 1 : C e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i .
A r t i c l e 1 2 : H é r i t i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 : P r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 4 ; O b l i g a t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d e l ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s q u i s e r a i e n t a f f e c t é e s à c e l l e s - c i , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r é m i s s i o n .
T I T R E I I I .
A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 5 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u m i n i m u m d e s a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e c o n f o r m e a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s ,
U n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n á u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
A r t i c l e 1 6 : V a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s , n ' e s t n o m m é q u e p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 7 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 ; C o m i t é d e d i r e c t i o n e t g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o o i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s M e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s t e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A r t i c l e 1 9 : C o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l a t é l é c o p i e e t l e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , a u p l u s t a r d v i n g t - q u a t r e h e u r e s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t ,
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 0 : D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l a t é l é c o p i e e t l e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t , m a i s s e u l e m e n t a u c a s o ù l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s , p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o t a n t s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
E n f i n , d a n s t o u s l e s c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t - s e t e n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e .
D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n v o t e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e , l a s o m m e d e s t é l é c o p i e s e t / o u a u t r e s d o c u m e n t s é c r i t s c o n f i r m a n t o u e x p r i m a n t l e s v o t e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s f e r a f o i d e l ' e x i s t e n c e e t d e i a t e n e u r d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e . I l s s e r v i r o n t d e b a s e p o u r l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l . C e d e r n i e r s e r a a p p r o u v é l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 1 : P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s m a n d a t a i r e s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
A r t i c l e 2 2 ; P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 3 : C o m m i s s a i r e s .
S i l a s o c i é t é y e s t t e n u e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
S i l a s o c i é t é n o m m e o u d o i t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c e u x - c i d e v r o n t ê t r e c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e ,
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , l i s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . A r t i c l e 2 4 ; P o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s ,
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t c e u x q u e l e u r a s s i g n e n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 5 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e i n d e m n i t é f i x e à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é é g a l e m e n t à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 2 6 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . T I T R E I V ,
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 7 ; A s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s d i r e c t e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
H o r m i s l e s c a s o ù u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s s a n s d r o i t d e v o t e , n i d e s a c t i o n s s u s p e n d u e s , p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 8 ; D a t e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e Q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s , à h u i t h e u r e s t r e n t e . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , E l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 9 : P r o r o g a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u
e x t r a o r d i n a i r e . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n
d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s
p o u r l a s e c o n d e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 3 0 : C o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à s o n o r d r e d u j o u r ,
A r t i c l e 3 1 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x ,
à q u i i l d o n n e m a n d a t p a r l e t t r e , p a r f a x , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , a y a n t u n
s u p p o r t m a t é r i e l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , t e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 2 ; B u r e a u .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e
v i c e - p r é s i d e n t o u l e p l u s â g é d e s v i c e - p r é s i d e n t s , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à
c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r u n a c t i o n n a i r e o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s ' l e p e r m e t ,
l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 3 3 V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e
e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
p a r l a s o c i é t é ,
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- L e s n o m , p r é n o m s o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- S a s i g n a t u r e ;
- L e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- L a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
- L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
- L e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
- L e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é .
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s q u i n e s o n t p a s p a r v e n u s à l a s o c i é t é a u m o i n s t r o i s j o u r s
o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u
p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e ,
A r t i c l e 3 4 : D r o i t d e v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e a c t i o n p o u r l a q u e l l e o n t é t é h o n o r é s l e s a p p e l s d e f o n d s e x i g i b l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 5 : Q u o r u m e t m a j o r i t é .
S a u f f e s c a s p r é v u s à l ' a l i n é a 4 c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r é u n i e s
à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e
l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e ,
l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e d é c i d e r :
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 . d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
4 . d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 . d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
6 . d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s .
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 à 5 c i - d e s s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x
p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r l e s p o i n t s 6 e t 7 , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 3 6 P r o c è s - v e r b a u x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u l e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à
p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T I T R E V .
C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N R E S E R V E ,
A r t i c l e 3 7 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A
c e t t e d a t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é , r e l a t i v e m e n t à c e s d o c u m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , a u x m e s u r e s d ' i n s p e c t i o n
e t d e c o m m u n i c a t i o n q u e p r e s c r i t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 8 : C o m p t e s a n n u e l s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 3 9 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 4 0 : D i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d é s S o c i é t é s .
T I T R E V I .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 4 1 : D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e s t d é c i d é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 4 2 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t
r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n
e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i c n s u p é r i e u r e .
T I T R E V I I .
V o l e t B - S u i t e
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e 4 3 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s
p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s
p e u v e n t l u i â t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a
d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
T I T R E V I I I .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 4 4 : D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b è t g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2012
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 J U N 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
I I
* i a i a s a a a *
b e t ,
a ~
B e S t a !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e . M a i n t e n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 6 0 B r u s s e l , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , d e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 2 w a t v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r B e r n a r d C O L S e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e v a n D h r H u b e r t L A C R O I X e n I v e C A L L A E R T , m e t i n g a n g v a n 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n a n v a a r d t d e o n t s l a g e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d , d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e b e n o e m i n g v a n v i e r n i e u w e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n
- d e B V B A P R O G E S C O , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 9 7 1 . 6 6 9 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é V A N D E N B A U W , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
- l a B V B A H . L . M A N A G E M E N T , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 9 7 8 . 8 4 4 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u b e r t L A C R O I X , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
- l a B V B A S O M N J C A , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 6 4 1 . 8 9 5 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o t s t r a a t 1 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r i v e C A L L A E R T , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
- l a B V B A K E R H E L C O , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 3 9 4 . 9 8 6 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d ' i s t e 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d C O L S , m e t o n m i d d e l i j k e e f f e c t e n v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t n u a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- B V B A K E R H E L C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d C O L S , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d - B V B A H . L . M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t L A C R O I X , B e s t u u r d e r - B V B A P R O G E S C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é V A N D E N B A U W , B e s t u u r d e r - B V B A S O M N I C A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v e C A L L A E R T , B e s t u u r d e r
- J e a n - M a r i e C H A B A R T , B e s t u u r d e r
- J a c q u e s N I N A N N E , B e s t u u r d e r
- G u y W I J N E N D A E L E , B e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 m e i 2 0 1 2 w a t v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o r i g e d e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d i e i n w e r k i n g t r e e d t o p 8 m e i 2 0 1 2
I . D e B e s t u u r d e r s ;
K E R H E L C O S P R L , g e v e s t i g d t e 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e r n a r d C O L S
D h r . J a c q u e s N I N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m i n e l a a n 2 0
D h r . J e a n - M a r i e C H A B A R T , g e d o m i c i l i e e r d t e 7 0 3 2 S p i e n n e s , P l a c e d e S p i e n n e s 1
H L M a n a g e m e n t B V B A , g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H u b e r t L A C R O I X
D h r . G u y W Y N E N D A E L E , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , G . M i n n e l a a n 1 A
S O M N I C A B V B A , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o t s t r a a t 1 5 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . I v e C A L L A E R T
P R O G E S C O B V B A , g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A n d r é V A N D E N B A U W
1 1 . 0 e D i r e c t e u r G e n e r a a l
P R O G E S C O B V B A , g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A n d r é V A N D E N B A U W
1 1 1 . 0 e F i n a n c i ë l e e n A d m i n i s t r a t i e v e d i r e c t e u r v a n d e g r o e p C F E
D h r . J a c q u e s N I N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m i n e l a a n 2 0
I V . D e D i r e c t e u r H u m a n R e s s o u r c e s v a n d e g r o e p C F E
D h r . G a b r i e l M A R I J S S E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x 5
V . O v e r i g e a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e n :
D h r . J a n D E B A E R E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l e n b a a n 4
D h r , P i e r r e P E R E X E M P E L , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , L a m b e r t V a n d e r v e l d e s t r a a t 4 3
D h r . S e r g e L E D E N T , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 4 0 K a s t e e l b r a k e l , B o l s d u F o y a u 3 7
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n h u n t o e g e k e n d :
( . O p e n i n g e n b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n e n a a n v e r w a n t e n
T w e e B e s t u u r d e r s o f e e n B e s t u u r d e r s a m e n c p t r e d e n d m e t d e F i n a n c i ë l e e n A d m i n i s t r a t i e v e D i r e c t e u r v a n d e g r o e p C F E z i j n g e m a c h t i g d o m :
- i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e k e n i n g t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o m o p d e r e k e n i n g v e r r i c h t i n g e n t e k u n n e n d o e n ;
- b o r g t o c h t e n e n w a a r b o r g e n ( * ) t e l a t e n u i t g e v e n , o m o v e r l e n i n g e n e n t o e l a t i n g e n v o o r o n g e d e k t e b e d r a g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n o m b e l e g g i n g e n , w i s s e l - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ;
( * ) t o e l a t i n g b e p e r k t t o t 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( t i e n m i l j o e n e u r o ) v o o r d e F i n a n c i ë l e e n A d m i n i s t r a t i e v e d i r e c t e u r s a m e n o p t r e d e n d m e t d e F i n a n c i ë l e e n A d m i n i s t r a t i e v e D i r e c t e u r .
( ( . A a n k o o p , o p r i c h t i n g , o v e r d r a c h t , v e r e f f e n i n g o f f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
E l k e a k t e v a n a a n k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d , o p r i c h t i n g , v e r e f f e n i n g o f f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( u i t g e z o n d e r d d e a k t e s i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e h a n d e i s v e n n o o t s c h a p ) d i e o n d e r t e k e n d w o r d t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e F i n a n c i ë l e e n A d m i n i s t r a t i e v e D i r e c t e u r v a n d e g r o e p C F E s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n d a a r t o e s p e c i f i e k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n g e v o l m a c h t i g d e .
D e b o v e n s t a a n d e a a n g e w e z e n l a s t h e b b e r s m o g e n d e z e b e v o e g d h e i d n i e t v e r d e r d e l e g e r e n , u i t g e z o n d e r d i n g e v a l v a n e e n s p e c i f i e k e m a c h t i g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
l l l . H a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r
B e h e e r s h a n d e l i n g e n b u i t e n d e z e h i e r b o v e n a a n g e g e v e n ( I e n i l ) w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r .
W o r d e n b e s c h o u w d a i s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s : h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n g e r i c h t a a n e e n k l a n t e n b e s t e l l i n g e n g e r i c h t a a n e e n l e v e r a n c i e r , d e c o n t r a c t e n d i e m e t e e n k l a n t o f e e n l e v e r a n c i e r o n d e r t e k e n d w o r d e n e v e n a l s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d . W i j z i g i n g e n i n d e z e t e k s t e n m o g e n e n k e l v o o r g e s t e l d o f a a n v a a r d w o r d e n d o o r l a s t h e b b e r s m e t e e n n i v e a u m i n s t e n s g e l i j k a a n d a t v a n d e p e r s o n e n b e v o e g d o m d e o o r s p r o n k e l i j k e t e k s t t e o n d e r t e k e n e n .
1 1 1 . 1 . D e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e
o n d e r t e k e n d :
1 1 1 , 1 . A - D e a a n b e s t e d i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e s t e l l i n g e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e o n d e r t e k e n d :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e B e s t u u r d e r s ;
- v o o r e e n b e d r a g t o t 5 0 0 . 0 0 0 e u r o , g e z a m e n l i j k d o o r e n e r z i j d s e e n B e s t u u r d e r e n a n d e r z i j d s d e D i r e c t e u r
G e n e r a a l ;
V o o r -
, Y b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o o r e e n b e d r a g t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , d o o r e e n B e s t u u r d e r o f d e D i r e c t e u r G e n e r a a l s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e ( l i j s t V i n b i j l a g e ) ;
- v o o r e e n b e d r a g t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o , d o o r a l l e a n d e r e p e r s o n e n d i e t e n d e z e e i n d e v o l m a c h t h e b b e n g e k r e g e n v a n d e d i r e c t e u r g e n e r a a l e n v a n e e n b e s t u u r d e r .
1 1 1 . 1 . 5 D e i n k o o p o r d e r s e n d e v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n w o r d e n o p
g e l d i g e w i j z e o n d e r t e k e n d :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , g e z a m e n l i j k d o o r t w e e B e s t u u r d e r s ;
- v o o r e e n b e d r a g t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o , d o o r d e D i r e c t e u r G e n e r a a l s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a a n g e w e z e n
v e r a n t w o o r d e l i j k e ( l i j s t V i n b i j l a g e ) ;
- v o o r e e n b e d r a g t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o , d o o r a l l e a n d e r e p e r s o n e n d i e t e n d e z e e i n d e v o l m a c h t h e b b e n g e k r e g e n
v a n d e D i r e c t e u r G e n e r a a l e n v a n e e n B e s t u u r d e r .
1 1 1 . 1 . 0 - D e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e o n d e r t e k e n d :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n h e t b e d r a g o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p : g e z a m e n l i j k d o o r t w e e B e s t u u r d e r s
- v o o r e e n b e d r a g t o t 5 0 0 . 0 0 0 e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r e e n B e s t u u r d e r e n d e D i r e c t e u r G e n e r a a l
- v o o r e e n b e d r a g t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r e n e r z i j d s d e D i r e c t e u r G e n e r a a l e n a n d e r z i j d s e e n v e r a n t w o o r d e l i j k e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e d u i d i n d e B i j l a g e o f d i e v o l m a c h t h e e f t g e k r e g e n v a n e e n B e s t u u r d e r .
I I 1 . 2 D e o v e r i g e a k t e s v a n d a g e l i j k s b e h e e r w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
- h e t z i j d o o r e e n B e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t d e D i r e c t e u r G e n e r a a l o f m e t d e D i r e c t e u r H u m a n
R e s s o u r c e s v a n d e g r o e p C F E ,
- h e t z i j d o o r t w e e m e d e w e r k e r s d i e t e n d e z e e i n d e v o l m a c h t h e b b e n g e k r e g e n h e t z i j v a n t w e e B e s t u u r d e r s
h e t z i j v a n e e n B e s t u u r d e r e n v a n d e D i r e c t e u r G e n e r a a l h e t z i j v a n e e n B e s t u u r d e r e n v a n d e D i r e c t e u r H u m a n
R e s s o u r c e s v a n d e g r o e p C F E .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 24.05.2012 12130-0424-055
24/05/2012
ÿþ M e d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ' , r 7
~ r .
1 1 M E , n í 2
G r e f f e
I I ~ N I I I ~ I ~ I R ~ I I I I I V I I I
* 1 2 0 9 3 7 7 4 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 2 0 1 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; b e . M a i n t e n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d C O L S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l ' a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s H u b e r t L A C R O I X e t i v e C A L L A E R T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l e s a c c e p t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e q u a t r e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
- ! a S P R L P R O G E S C O , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 9 7 1 . 6 6 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n d r é V A N D E N B A U W , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
f a S P R L H . L . M A N A G E M E N T , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 9 7 8 . 8 4 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H u b e r t L A C R O I X , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
- l a S P R L S O M N 1 C A , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 6 4 1 . 8 9 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o t s t r a a t 1 5 1 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r I v e C A L L A E R T , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
l a S P R L K E R H E L C O , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 5 . 3 9 4 . 9 8 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d C O L S , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- S P R L K E R H E L C O , r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d C O L S , P r é s i d e n t d u C o n s e i l S P R L H . L . M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r H u b e r t L A C R O I X , A d m i n i s t r a t e u r
- S P R L P R O G E S C O , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é V A N D E N B A U W , A d m i n i s t r a t e u r
" S P R L S O M N I C A , r e p r é s e n t é e p a r I v e C A L L A E R T , A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - M a r i e C H A B A R T , A d m i n i s t r a t e u r
J a c q u e s N I N A N N E , A d m i n i s t r a t e u r
G u y W I J N E N D A E L E , A d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e e n o u t r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v i e n t d e s u b s t i t u e r a u x d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s
s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u 8 m a i 2 0 1 2 .
I ) L e s A d m i n i s t r a t e u r s :
K E R H E L C O S P R L , S i s e à n 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . B e r n a r d C O L S
M r . J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0
M r . J e a n - M a r i e C H A B A R T , d o m i c i l i é à 7 0 3 2 S p i e n n e s , P l a c e d e S p i e n n e s 1
H L M a n a g e m e n t S P R L , S i s e à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . H u b e r t L A C R O I X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M r . G u y W Y N E N D A E L E , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , G . M i n n e l a a n 1 A
S O M N I C A S P R L , S i s e à 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o t s t r a a t 1 5 1 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . I v e C A L L A E R T
P R O G E S C O S P R L , S i s e à 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . A n d r é V A N D E N B A U W
I I ) L e D i r e c t e u r G é n é r a l :
P R O G E S C O S P R L , S i s e à 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . A n d r é V A N D E N B A U W
I I I ) L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d u G r o u p e C F E
M r . J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0
I V ) L e D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s h u m a i n e s d u G r o u p e C F E
M r . G a b r i e l M A R I J S S E , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x , 5
V ) A u t r e s r e s p o n s a b l e s d é s i g n é s :
M r . J a n D E B A E R E , d o m i c i l i é à 1 7 8 5 M e r c h t e m , M o l e n b a a n 4
M r . P i e r r e P E R E X E M P E L , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , R u e L a m b e r t V a n d e r v e l d e 4 3
M r . S e r g e L E D E N T , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u , B o i s d u F o y a u 3 7
L e s p o u v o i r s s u i v a n t s s o n t o c t r o y é s a u x p e r s o n n e s p r é c i t é e s :
I . O u v e r t u r e e t g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t a s s i m i l é s :
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E
s o n t a u t o r i s é s à :
- o u v r i r u n c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é e t a t t r i b u e r d e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s
d ' u n é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p o u r o p é r e r l e c o m p t e ,
- f a i r e é m e t t r e d e s c a u t i o n s e t g a r a n t i e s ( * ) , n é g o c i e r d e s p r ê t s e t a u t o r i s a t i o n s d e d é c o u v e r t s e t n é g o c i e r d e s
p l a c e m e n t s e t e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e e t t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e .
( * ) a u t o r i s a t i o n l i m i t é e à 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ) p o u r l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
I l . A c h a t , c r é a t i o n , c e s s i o n , l i q u i d a t i o n o u f u s i o n d e s o c i é t é :
T o u t a c t e d ' a c h a t , d e c r é a t i o n , d e l i q u i d a t i o n o u d e f u s i o n d e s o c i é t é ( a u t r e q u e l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a c r é a t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é m o m e n t a n é e ) s i g n é a u n o m d e l a s o c i é t é d o i t l ' ê t r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i f i q u e m e n t d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t e f f e t .
L e s m a n d a t a i r e s c i - d e s s u s d é s i g n é s n e p e u v e n t p a s d é l é g u e r l e u r p o u v o i r s a u f d a n s l e c a s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i f i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
H I . A c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L e s a c t e s d e g e s t i o n a u t r e s q u e c e u x p r é c i s é s c i - d e s s u s ( 1 e t I l ) s o n t q u a l i f i é s d ' a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e n g a g e m e n t f i n a n c i e r : l e s s o u m i s s i o n s e t e n g a g e m e n t s ( h o r s c o m m a n d e s ) r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s , l e s b o n s d e c o m m a n d e e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s , l e s o f f r e s d e t r a v a u x e t s e r v i c e s a d r e s s é s à u n c l i e n t , l e s c o n t r a t s s i g n é s a v e c u n c l i e n t o u u n f o u r n i s s e u r a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s . L e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s t e x t e s n e p e u v e n t ê t r e p r o p o s é e s o u a c c e p t é e s q u e p a r d e s m a n d a t a i r e s d ' u n n i v e a u a u m o i n s é g a l à c e u x a y a n t p o u v o i r p o u r s i g n e r l e t e x t e d ' o r i g i n e .
1 1 1 . 1 L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
1 1 1 . 1 . - L e s s o u m i s s i o n s e t e n g a g e m e n t s ( h o r s c o m m a n d e s ) r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s : - s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r g é n é r a l ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r o u l e D i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e r e s p o n s a b l e d é s i g n é ( l i s t e I V e n a n n e x e ) ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 e u r o s , p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r p r o c u r a t i o n p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t 1 A d m i n i s t r a t e u r .
1 1 1 . 1 . B - L e s b o n s d e c o m m a n d e e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s : - s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e r e s p o n s a b l e d é s i g n é ( l i s t e I V e n a n n e x e ) ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 e u r o s , p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r p r o c u r a t i o n p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t 1 A d m i n i s t r a t e u r .
I 1 1 . 1 . 0 - L e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
t
V o l e t B - S u i t e
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t o u p o r t a n t s u r l a c o n s t i t u t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' u n e S o c i é t é m o m e n t a n é e : p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l - à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l d ' u n e p a r t e t u n r e s p o n s a b l e d e l ' e n t r e p r i s e n o m m é d a n s l ' A n n e x e o u a y a n t r e ç u u n p o u v o i r s p é c i f i q u e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e p a r t
I I 1 . 2 L e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- s o i t p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r 1 A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r g é n é r a l o u a v e c I e D i r e c t e u r d e s
R e s s o u r c e s h u m a i n e s d u g r o u p e C F E .
- s o i t p a r d e u x c o l l a b o r a t e u r s a y a n t r e ç u p o u v o i r p o u r c e f a i r e d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s h u m a i n e s d u g r o u p e C F E .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j I a g e n b i j b t S é l g i s c f i S t a a t i b ï a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
06/12/2011
ÿþ E M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i i e z s s a *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . M a i n t e n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E S I G N A T U R E S S O C I A L E S
f l r é s u l t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
D E L E G A T I O N D E S I G N A T U R E S S O C I A L E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v i e n t d e s u b s t i t u e r a u x d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s l e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s
s o c i a l e s s u i v a n t e s q u i e n t r e n t e n v i g u e u r à l a d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
I . O u v e r t u r e e t g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t a s s i m i l é s :
D e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E
s o n t a u t o r i s é s à :
- o u v r i r u n c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é e t a t t r i b u e r d e s d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s
d ' u n é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p o u r o p é r e r l e c o m p t e ,
- f a i r e é m e t t r e d e s c a u t i o n s e t g a r a n t i e s ( * ) , n é g o c i e r d e s p r ê t s e t a u t o r i s a t i o n s d e d é c o u v e r t s e t n é g o c i e r d e s
p l a c e m e n t s e t e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e e t t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ,
( ! ) a u t o r i s a t i o n l i m i t é e à 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ) p o u r l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
I l . A c h a t , c r é a t i o n , c e s s i o n , l i q u i d a t i o n o u f u s i o n d e s o c i é t é :
T o u t a c t e d ' a c h a t , d e c r é a t i o n , d e l i q u i d a t i o n o u d e f u s i o n d e s o c i é t é ( a u t r e q u e l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a c r é a t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é m o m e n t a n é e ) s i g n é a u n o m d e l a s o c i é t é d o i t l ' ê t r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u G r o u p e C F E a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i f i q u e m e n t d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t e f f e t .
L e s m a n d a t a i r e s c i - d e s s u s d é s i g n é s n e p e u v e n t p a s d é l é g u e r l e u r p o u v o i r s a u f d a n s l e c a s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i f i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I I I . A c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L e s a c t e s d e g e s t i o n a u t r e s q u e c e u x p r é c i s é s c i - d e s s u s ( I e t I l ) s o n t q u a l i f i é s d ' a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e n g a g e m e n t f i n a n c i e r : l e s s o u m i s s i o n s e t e n g a g e m e n t s ( h o r s c o m m a n d e s ) r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s , l e s b o n s d e c o m m a n d e e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s , l e s o f f r e s d e t r a v a u x e t s e r v i c e s a d r e s s é s à u n c l i e n t , l e s c o n t r a t s s i g n é s a v e c u n c l i e n t o u u n f o u r n i s s e u r a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s . L e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s t e x t e s n e p e u v e n t ê t r e p r o p o s é e s o u a c c e p t é e s q u e p a r d e s m a n d a t a i r e s d ' u n n i v e a u a u m o i n s é g a l à c e u x a y a n t p o u v o i r p o u r s i g n e r l e t e x t e d ' o r i g i n e .
1 1 1 . 1 L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
1 1 1 . 1 . A - L e s s o u m i s s i o n s e t e n g a g e m e n t s ( h o r s c o m m a n d e s ) r e l a t i f s a u x e n t r e p r i s e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r
g é n é r a l ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r o u l e D i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e r e s p o n s a b l e d é s i g n é ( l i s t e I V e n a n n e x e ) ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 e u r o s , p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r p r o c u r a t i o n
p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t 1 A d m i n i s t r a t e u r .
1 1 1 . 1 . B - L e s b o n s d e c o m m a n d e e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e r e s p o n s a b l e d é s i g n é ( l i s t e I V e n a n n e x e ) ;
- p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 e u r o s , p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r p r o c u r a t i o n
p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l e t 1 A d m i n i s t r a t e u r .
1 1 1 . 1 . 0 - L e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p o r t a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t o u p o r t a n t s u r l a c o n s t i t u t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' u n e S o c i é t é m o m e n t a n é e : p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l - à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a c t e : c o n j o i n t e m e n t p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l d ' u n e p a r t e t u n
r e s p o n s a b l e d e l ' e n t r e p r i s e n o m m é d a n s l ' A n n e x e o u a y a n t r e ç u u n p o u v o i r s p é c i f i q u e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e p a r t
; 1 1 1 . 2 L e s a u t r e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s :
- s o i t p a r 2 A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r 1 A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r g é n é r a l .
T a b l e d e s f o n c t i o n s o u t i t r e s e t d é n o m i n a t i o n d e s m a n d a t a i r e s m i s e à j o u r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
I ) L e s A d m i n i s t r a t e u r s :
M r . J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0
M r . B e r n a r d C O L S , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s L L N , V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0
M r . J e a n - M a r i e C H A B A R T , d o m i c i l i é à 7 0 3 2 S p i e n n e s , P l a c e d e S p i e n n e s 1
H L M a n a g e m e n t S P R L , S i s e à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 ,
r e p r é s e n t é e p a r M r . H u b e r t L A C R O I X
M r . G u y W Y N E N D A E L E , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , G . M i n n e l a a n 1 A
M r . I v e C A L L A E R T , d o m i c i l i é à 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o t s t r a a t 1 5 1
I l ) L e D i r e c t e u r G é n é r a l :
M r . A n d r é V A N D E N B A U W , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0
I I I ) L e D i r e c t e u r F i n a n c i e r d u G r o u p e C F E :
M r . J a c q u e s N I N A N N E , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 2 0
I V ) A u t r e s r e s p o n s a b l e s d é s i g n é s :
M r . J a n B U E L E N S , d o m i c i l i é à 3 2 9 0 D i e s t , Z e l e m s e w e g 1 2 7
M r . P i e r r e P E R E X E M P E L , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , R u e L a m b e r t V a n d e r v e l d e 4 3
M r . S e r g e L E D E N T , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h a t e a u , B o i s d u F o y a u 3 7
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r 1 ' b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e . M a i n t e n a n c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G H e t b l j i k t u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w a t v o l g t :
? Â a 0 V . 2 r ~ , ` E '
- R ~ ~ ~ C ~
~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L E G A T I E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E H A N D T E K E N I N G
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e v o r i g e b e s l u i t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e d e l e g a t i e v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d i e i n w e r k i n g t r e e d t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
( . O p e n i n g e n b e h e e r v a n b a n k r e k e n i n g e n e n a a n v e r w a n t e n :
T w e e b e s t u u r d e r s o f e e n b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e G r o e p C F E z i j n
g e m a c h t i g d o m :
- o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e k e n i n g t e o p e n e n e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o m o p d e r e k e n i n g v e r r i c h t i n g e n t e k u n n e n d o e n ,
- o m b o r g t o c h t e n e n w a a r b o r g e n ( * ) t e l a t e n u i t g e v e n , o m o v e r l e n i n g e n e n t o e l a t i n g e n v o o r o n g e d e k t e
b e d r a g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n o m b e l e g g i n g e n , w i s s e l - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n .
( * ) t o e l a t i n g b e p e r k t t o t 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( t i e n m i l j o e n E U R O ) v o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e G r o e p C F E
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r
I ( . A a n k o o p , o p r i c h t i n g , o v e r d r a c h t , v e r e f f e n i n g o f f u s i e v a n v e n n o o t - s c h a p p e n :
E l k e a k t e v a n a a n k o o p , o p r i c h t i n g , v e r e f f e n i n g o f f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( u i t g e z o n d e r d d e a k t e s i n ; v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ) d i e o n d e r t e k e n d w o r d t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n d e G r o e p C F E s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n d a a r t o e s p e c i f i e k d o o r d e r a a d v a n : b e s t u u r a a n g e w e z e n g e v o l m a c h t i g d e .
D e b o v e n s t a a n d e a a n g e w e z e n l a s t h e b b e r s m o g e n d e z e b e v o e g d h e i d n i e t v e r d e r d e l e g e r e n , u i t g e z o n d e r d ; i n g e v a l v a n e e n s p e c i f i e k e m a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
l l ( . H a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r :
B e h e e r s h a n d e l i n g e n b u i t e n d e z e h i e r b o v e n a a n g e g e v e n ( I e n l i ) w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d a l s h a n d e l i n g e n v a n
E d a g e l i j k s b e h e e r . "
W o r d e n b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s : d e o f f e r t e s e n ; v e r b i n t e n i s s e n ( n i e t d e b e s t e l l i n g e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r n e m i n g , d e b e s t e l b o n n e n e n v e r b i n t e n i s s e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n c o n t r a c t e n , h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n g e r i c h t a a n e e n k l a n t , d e ' c o n t r a c t e n d i e m e t e e n k l a n t o f e e n l e v e r a n c i e r o n d e r t e k e n d w o r d e n e v e n a l s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t . v a s t g o e d . W i j z i g i n g e n i n d e z e t e k s t e n m o g e n e n k e l v o o r g e s t e l d o f a a n v a a r d w o r d e n d o o r l a s t h e b b e r s m e t e e n ; n i v e a u m i n s t e n s g e l i j k a a n d a t v a n d e p e r s o n e n b e v o e g d o m d e o o r s p r o n k e l i j k e t e k s t t e o n d e r t e k e n e n .
I I L 1 . D e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e o n d e r t e k e n d :
1 1 1 . 1 . A - D e o f f e r t e s e n v e r b i n t e n i s s e n ( n i e t d e b e s t e l l i n g e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r n e m i n g w o r d e n ` o n d e r t e k e n d :
- v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g , g e z a m e n l i j k d o o r 2 B e s t u u r d e r s ;
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , d o o r e e n B e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k m e t d e D i r e c t e u r g e n e r a a l ; - v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 1 0 0 , 0 0 0 e u r o s , d o o r e e n B e s t u u r d e r o f d e D i r e c t e u r g e n e r a a l g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e ( l i j s t I V i n b i j l a g e ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 2 5 . 0 0 0 e u r o s , d o o r a l l e o v e r i g e h i e r t o e a a n g e w e z e n p e r s o n e n d o o r m i d d e l v a n e e n v o l m a c h t d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l e n 1 B e s t u u r d e r .
"
1 1 1 . 1 . 8 - D e b e s t e l b o n n e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n c o n t r a c t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d :
- v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g , g e z a m e n l i j k d o o r 2 B e s t u u r d e r s ; "
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 5 0 . 0 0 0 e u r o s , d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l g e z a m e n l i j k m e t e e n a n d e r e a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e ( l i j s t I V i n b i j l a g e ) ;
- v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n 2 5 . 0 0 0 e u r o s , d o o r a l l e o v e r i g e h i e r t o e a a n g e w e z e n p e r s o n e n d o o r m i d d e l v a n e e n v o l m a c h t d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l e n 1 B e s t u u r d e r .
I I I . 1 . 0 - D e a n d e r e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r m e t e e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e o n d e r t e k e n d :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g o f d e v e r e f f e n i n g v a n e e n t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p : d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
- v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o p e r a k t e : g e z a m e n l i j k d o o r e n e r z i j d s e e n b e s t u u r d e r e n a n d e r z i j d s d e D i r e c t e u r g e n e r a a l
- v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o p e r a k t e : d o o r d e D i r e c t e u r g e n e r a a l g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n v e r a n t w o o r d e l i j k e d i e b e n o e m d w o r d t i n d e B i j l a g e
1 1 1 . 2 . D e o v e r i g e a k t e s v a n d a g e l i j k s b e h e e r w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r 2 B e s t u u r d e r s ,
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r 1 B e s t u u r d e r s a m e n m e t d e D i r e c t e u r g e n e r a a l .
T a b e l v a n f u n c t i e s o f t i t e l s e n b e n a m i n g v a n d e l a s t h e b b e r s
B i j w e r k i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
I . D e B e s t u u r d e r s :
D h r . J a c q u e s N I N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m i n e l a a n 2 0
D h r . B e r n a r d C O L S , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 3 4 0 O t t i g n i e s L L N , V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0
D h r . J e a n - M a r i e C H A B A R T , g e d o m i c i l i e e r d t e 7 0 3 2 S p i e n n e s , P l a c e d e S p i e n n e s 1
H L M a n a g e m e n t S P R L , G e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S p a a n s e L i n d e b a a n 1 2 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H u b e r t L A C R O I X
D h r . G u y W Y N E N D A E L E , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , G . M i n n e l a a n 1 A
D h r . I v e C A L L A E R T , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , Z e v e k o o t s t r a a t 1 5 1
I I . D e D i r e c t e u r G e n e r a a l :
D h r . A n d r é V A N D E N B A U W , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 5 0 B e e r s e l , H e e r w e g 5 0
1 1 . D e F i n a n c i e e l D i r e c t e u r v a n d e G r o e p C F E :
D h r . J a c q u e s N t N A N N E , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , H e r m i n e l a a n 2 0
I V . O v e r i g e a a n g e w e z e n v e r a n t w o o r d e l i j k e n :
D h r . J a n B U E L E N S , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 2 9 0 D i e s t , Z e l e m s e w e g 1 2 7
D h r . P i e r r e P E R E X E M P E L , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 7 0 B r u s s e l , L a m b e r t V a n d e r v e l d e s t r a a t 4 3
D h r . S e r g e L E D E N T , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 4 4 0 K a s t e e l b r a k e l , B o i s d u F o y a u 3 7
D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 02.09.2011 11538-0114-026
24/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e s I M ~ I ' M I ' m N ~ ~ I ~ I I ~ I I N V ~ N V N B R U X E L L E S
M o r b e * 1 1 0 9 3 9 9 8 1 4 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . M a i n t e n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N H A M M E , à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d C o l s , d o m i c i l i é 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N , V i e u x C h e m i n d e N a m u r 2 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e . . - _ . . . . . _ _ p e r s o n n e s
o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i e n d 2 . 0
1 4 e 1 1 1 § R I S
I : i M R 1 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . M a i n t e n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u m a n d a t e n c o u r s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l e r e p r é s e n t a n t d e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 , e s t M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i i i 1 1 1 1 1 i i u i i i 1 1 1 1 i m i i i i n i i i i "
* 1 1 0 6 8 6 6 1 "
D u ? '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e . M a i n t e n a n c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
I n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t l o p e n d m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s v a n a f , h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 , d e h e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V ` o . v . v . C V B A .
D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2010 : BL418235
08/10/2010 : BL418235
23/07/2010 : BL418235
23/07/2010 : BL418235
25/06/2010 : BL418235
25/06/2010 : BL418235
01/06/2010 : BL418235
01/06/2010 : BL418235
09/07/2009 : BL418235
09/07/2009 : BL418235
30/07/2008 : BL418235
30/07/2008 : BL418235
12/09/2007 : BL418235
04/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 t l i i i
* 1 5 0 7 8 5 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e , M a i n t e n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5 c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S A R L S O M N I C A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I v e C A L L A E R T , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e , à c o m p t e r d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
. . . . , . r ' 4 . . a V
l e
2 S M A I 2 0 1 5
~ r c r c r , ; t r i b u n a l d e c o m m e r c e
.
, I L , r , n , ~ r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2015
ÿþV b e h
s a B e l s t o a
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
é p o é I R e ç ü 1
z 6 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p o n e ç G r ` t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e . M a i n t e n a n c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , N e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 w a t v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A S O M N I C A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r < I v e C A L L A E R T , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2007 : BL418235
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29/05/2007 : BL418235
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11/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
u t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ I C I
i
" 1 5 0 8 2 4 2 9 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . M a i n t e n a n c e D é p o s é I R e ç u l e
f l 2 i l . 1 1 N 2 0 1 5
: , u g r E r L : i t y P r e f ~ . ~ P c o m m e r c e
- f r a n c o p 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : - l ~ i ~ . : - ; ~ s t : ~ ~ ( ~ " a ; ~ , ~ ~ ~ . _ . _ . . . _ . . _ . . . . . . . ~ _ .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 5 c e q u i s u i t :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 1 1 4 , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 4 m a i 2 0 1 5 ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
n 2 J U I N 2 0 1 5
* 1 5 0 9 3 0 a u g r e f f e d u d e c o m m e r c e
t r a r i c c p r 4 o n e c t r w . I : t . l x i a l { ' x , > s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 0 1 . 5 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . b e . M a i n t e n a n c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e r g e m ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2
O n d e r w i e r p a k t e : O v e r b r e n g i n g v a n d e m a a s t c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 5 w a t v o l g t
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 0 7 0 B r u s s e l , H u m a n i t e i t s l a a n 1 1 4 o v e r t e b r e n g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 5 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
u i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2006 : BL418235
13/02/2006 : BL418235
03/11/2005 : BL418235
03/11/2005 : BL418235
31/05/2005 : BL418235
31/05/2005 : BL418235
04/03/2005 : BL418235
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09/06/2004 : BL418235
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07/06/2004 : BL418235
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11/02/2004 : BL418235
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20/06/2003 : BL418235
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03/06/2003 : BL418235
03/06/2003 : BL418235
13/06/2002 : BL418235
10/04/2002 : BL418235
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23/08/2001 : BL418235
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06/06/2001 : BL418235
06/06/2001 : BL418235
06/06/2001 : BL418235
06/06/2001 : BL418235
28/05/1999 : BL418235
28/05/1999 : BL418235
28/05/1999 : BL418235
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23/01/1996 : BL418235
23/01/1996 : BL418235
01/01/1995 : BL418235
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11/06/1994 : BL418235
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01/01/1988 : BL418235
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