BEAUFRUIT

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 3 -08- 2015 "

du tribunal de commerce

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Bijlagen bij hetilelgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0447.554.139

Dénomination :

(en entier) : BEAUFRUIT

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Place du nouveau Marché aux grains 26 1000 Brussel

Objet de l'acte : Modification de statuts

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hélène Goret à Overijse le 17 juillet 2015 il résulte que, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société civile sous forme de société privée à' responsabilité limitée BEAUFRUIT, ayant son siège social à 1000 Brussel, Place du nouveau Marché aux. grains 26 a pris les décisions suivantes

1. Modification de l'article 15 des statuts concernant le droit de vote des usefruitiers ;

Le nouveau texte de l'article 15 est le suivant :

« Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Si une action est propriété d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire, le droit de vote sera exclusivement exercé par l'usufruitier.

Nonobstant tout autre disposition, ni la société même, ni les personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société peuvent exercer le droit de vote afférent aux parts sociales qui leur sont données en gage, Il n'est pas tenu compte des actions qui sont suspendues pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans l'assemblée générale. u

2. Démission et nomination de gérants statutaires, modification de l'article 10 des statuts :

L'assemblée a pris note de la démission de Madame Myriam Steenbergen en tant que gérante de la société. Cette démission prend cours le 17 juillet 2015. Madame Steenbergen a reçu décharge pour sa gérance. L'assemblée a décidé de nommer Madame Steenbergen, en tant que gérante statutaire de la société. Ce: mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L'assemblée a également décidé de nommer Monsieur Beaurain Eddy en tant que gérant statutaire successif. Son mandat entrera en vigueur de plein droit au moment du décès de Madame Steenbergen ou au moment de sa démission. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'assemblée a décidé de modifier le texte de l'article 10 des statuts en ce sens. Le nouveau texte de l'article 10' est le suivant :

« La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérar;ts, personnes,, physiques ou morales, associés ou non, pour une durée déterminée par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature de la gérance doit être précédée ou suivie par la mention de

sa qualité.

La gérance peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter, sous sa responsabilité, par des

mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société. La rémunération des gérants et des associés actifs sera déterminée par l'assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

44/ au

Moniteur belge

Volet B - suite

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministerie! prête son concours, sont valablement signés par les gérants, qui n'ont pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Les actions judiciares, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant. Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant pour autant que la valeur de chaque engagement, consiréré séparément, ne dépasse pas la somme de deux mille quatre cent septante huit euros nonante quatre cents (¬ 2 478,94), indexé suivant l'indice des prix à la consommation au moment de la constitution,

Pour les autres engagements, un seul gérant ne peut signer qu'avec procuration spéciale donné par le collège de gérants.

Madame STEENBERGEN Myriam Fernande Josée, née à Ixelles le vingt-neuf juillet mi! neuf cent soixante-deux, demeurant et domiciliée à 1653 Beersel (Dworp), Dikkemeerweg 126 est gérante statutaire. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Monsieur BEAURAIN Eddy Maurice Louis Henri, né à Etterbeek le six juin mil neuf cent cinquante-quatre, domicilié et demeurant à 1000 Bruxelles, Pl. du Nouveau Marché aux Grains 26 est gérant statutaire successif. Son mandat entrera en vigueur de plein droit au moment du décès de Madame Steenbergen ou au moment de sa démission. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale»

3. Coordination des statuts.

IBijlàgen bij-het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Pour extrait conforme

Déposé en même temps une expédition, texte coordonné des statuts

Déposé pour publication aux annexes du Moniteur Belge

Hélène Goret

Notaire à Overijse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature