BEAULIEU S.P.V.

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BEAULIEU S.P.V.
Dénomination : BEAULIEU S.P.V.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.858.759

Publication

30/10/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte ui gffe

-

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!Déposé/Reçu-Ie 2t OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de Beekelies

N° d'entreprise : 0462.868.759

Dénomination

(en entier): Beau lieu SPV

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur - Pouvoirs

11 ressort des résolutions écrites des actionnaires du 29 septembre 2014 que les actionnaires ont accepté la démission de IVG Investment GmbH, représentée par Monsieur Guido Pinol comme administrateur de la Société à compter du 30 septembre 2014.

Pour le remplacer, les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 Illerkirchberg (Allemagne), comme nouvel administrateur et ceci à partir du 161 octobre 2014. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de juin 2020. Le mandat ne sera pas rémunéré.

L'assemblée confirme que le conseil d'administration est constitué comme suit:

- Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 Illerkirchberg (Allemagne);

- Monsieur Bernhard Veithen, domicilié Mechelsesteenweg 42, 3071 Erps-kwerps;

- La société de droit allemand "IVG Asset Management GmbH", dont le siège social est situé à D 53117

Bonn (Allemagne), Zanderstrasse 5, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro

HRB 15049, représentée par son représentant permanent, Monsieur Peter Forster;

Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à Monsieur Stefaan Derycke, domicilié à Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt de la décision susmentionnée en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur Stefaan Derycke

Mandataire spécial

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij hétigéigisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

11/03/2014 : BL635381
09/08/2013 : BL635381
25/07/2013 : BL635381
22/10/2012 : BL635381
23/07/2012 : BL635381
05/12/2011 : BL635381
19/07/2011 : BL635381
28/09/2010 : BL635381
20/07/2010 : BL635381
13/07/2010 : BL635381
23/03/2010 : BL635381
17/07/2009 : BL635381
16/07/2009 : BL635381
05/02/2009 : BL635381
19/08/2008 : BL635381
11/07/2008 : BL635381
12/05/2015 : BL635381
10/12/2007 : BL635381
10/12/2007 : BL635381
03/09/2007 : BL635381
05/07/2007 : BL635381
26/04/2007 : BL635381
16/10/2006 : BL635381
17/06/2005 : BL635381
31/12/2004 : BL635381
09/09/2004 : BL635381
02/07/2004 : BL635381
28/06/2004 : BL635381
10/10/2003 : BL635381
03/07/2003 : BL635381
29/06/2002 : BL635381
07/11/2001 : BL635381
07/11/2001 : BL635381
18/10/2001 : BL635381
12/07/2001 : BL635381
13/07/2000 : BL635381
18/12/1999 : BL635381
18/12/1999 : BL635381
29/07/1999 : BLA003155
08/05/1998 : BLA3155
13/09/2016 : BL635381
06/02/2017 : BL635381

Coordonnées
BEAULIEU S.P.V.

Adresse
RUE MONTOYER 10 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale