26/09/2014
ÿþM d P C I F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é j R e ç u l e
* 1 4 1 7 5 9 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 S E R 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e a g e u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
o s e 2 Y . 2 1 , 2 S P 6 -
B E A U T Y H A I R S T Y L E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r 1 7 2 1 0 9 0 J e t t e
C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 e r s e p t e m b r e t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 ) M a d a m e D E M I R J Y A N M a r i , n é e à A l e p , l e 1 6 j a n v i e r 1 9 9 4 , n u m é r o n a t i o n a l 9 4 . 0 1 . 1 6 - 3 6 4 . 7 0 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 5 5 1 6 4 0 8 - 2 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s P i v o i n e s , 1 ;
2 ) M o n s i e u r I R A N F u a t , n é à K e f e r z i , l e 0 5 j u i n 1 9 7 6 , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 6 . 0 5 - 3 7 5 - 4 6 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o B 0 6 9 8 8 7 2 8 4 , é p o u x d e M a d a m e A L O N S I O U S S a b r i n a A n n e C . , n é e à S c h a e r b e e k , l e 0 4 a v r i l 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à J e t t e ( B - 1 0 9 0 J e t t e ) , A v e n u e C h a r l e s W o e s t e , 2 5 3 , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l c o n s t i t u e u u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) , r r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s s o u s c r i v e n t e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s 1 0 0 , 0 0 - ) p a r p a r t e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s v i r g u l e z é r o u n p o u r c e n t ( 4 3 , 0 1 V o ) p a r p a r t p a r v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 2 0 0 1 7 3 5 8 0 7 6 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S ,
S T A T U T S ,
N A T U R E D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e p r e m i e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « B E A U T Y H A I R S T Y L E » ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d e u x ,
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à J e t t e ( B - 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e S m e t d e N a e y e r , 1 7 2 . I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . A r t i c l e t r o i s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s m a t é r i e l l e s e t / o u i n t e l l e c t u e l l e s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s , n o t a m m e n t
- L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o i f f u r e , d ' i n s t i t u t s d e b e a u t é , d ' I n s t i t u t p o u r l e s s o i n s d u c o r p s , d e s a l o n d e m a n u c u r e e t d e p é d i c u r e , d ' é t a b l i s s e m e n t d e b a n c s s o l a i r e s ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t a u t r e s a r t i c l e s p o u r l e s s o i n s d e b e a u t é , p o u r l e s s o i n s d u c o r p s ,
p o u r l e s s o i n s d e s c h e v e u x e t d u c u i r c h e v e l u , p o u r l a m a n u c u r e e t l a p é d i c u r e ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a c o n f e c t i o n d e p e r r u q u e s e t d e p o s t i c h e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a f a b r i c a t i o n , e n d i r e c t o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u t e s
m a r c h a n d i s e s t e l l e s q u e d u m o b i l i e r , t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s e n m a t i è r e d i v e r s e e t s e s a c c e s s o i r e s , l a
m a r o q u i n e r i e e n g é n é r a l , l e s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n s a u s e n s l a r g e d u t e r m e , l a b i j o u t e r i e , h o r l o g e r i e ,
j o a i l l e r i e , t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n
- L ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d ' é v é n e m e n t à c a r a c t è r e p r i v é e t c o m m e r c i a l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s : s p e c t a c l e s " s o n e t l u m i è r e " ,
- L e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x p r o m o t e u r s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n ,
l a l o c a t i o n , l a v e n t e d ' i m m e u b l e s o u d e t e r r a i n s b â t i s o u n o n b â t i s e n d i r e c t e o u c o m m e
i n t e r m é d i a i r e ;
C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
T o u t e s c e s a c t i v i t é s p o u r r o n t s ' e x e r c e r d e m a n i è r e d i r e c t e o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , p o u r l e s a c t i v i t é s
q u i s e r a i e n t r é g l e m e n t é e s , e l l e s d é b u t e r o n t à p a r t i r d e s a g r é a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r
e n l o c a t i o n t o u t s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s ,
m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e . .
E l l e p o u r r a c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s , y c o m p r i s p a r d e s s û r e t é s r é e l l e s c o n s t i t u é e s o u
i r r é v o c a b l e m e n t p r o m i s e s s u r l e s a c t i f s d e l ' e n t r e p r i s e p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
e n r a p p o r t o u n o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u
c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r e z d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t à f a c i l i t e r l ' e x é c u t i o n d e
s e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
d e s t i e r s ,
C A P I T A L S O C I A L R E P R E S E N T A T I O N .
A r t i c l e q u a t r e ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) , d i v i s é e n
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
D U R E E . .
A r t i c l e c i n q .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e s i x D e m a n d e d e l i b é r a t i o n .
( o n o m e t )
A r t i c l e s e p t I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
( o n o m e t )
A r t i c l e h u i t N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s R e g i s t r e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
( o n o m e t )
A r t i c l e n e u f A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e ,
( o n o m e t )
A r t i c l e d i x R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
( o n o m e t )
A r t i c l e o n z e C e s s i o n d e s p a r t s ,
( o n o m e t )
G E S T I O N .
A r t i c l e d o u z e .
1 2 1 C o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n g é r a n t
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n
i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e o u
l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e . L e s
g é r a n t s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t g é r a n t n o m m é p a r -
r a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e r é v o q u é à l a m a j o r i t é s i m p l e . T o u t g é r a n t n o m m é p a r l e s s t a t u t s n e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P O P 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
p e u t ê t r e r é v o q u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d e c o n v o c a t i o n , d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i à l ' é g a r d d e s t i e r s .
S ' i l y a d e u x ( 2 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e , d é n o m m é c o n s e i l d e g e s t i o n , q u i a g i t c o m m e u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e c o n s e i l d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d e g e s t i o n s e r a a s s u m é e p a r l e g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , l e q u e l d e v r a ê t r e a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t s s o r t a n t e t n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e s u r u n r e m p l a c e m e n t .
1 2 . 2 . R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n
S i u n c o n s e i l d e g e s t i o n e x i s t e , c e l u i - c i s e r é u n i t à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s . L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s g é r a n t s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t g é r a n t q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n g é r a n t p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d e g e s t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i l e s m o d a l i t é s d e p a r t i c i p a t i o n s o n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o c o n f é r e n c e s .
T o u t g é r a n t p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i e r p a r c o u r r i e r , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d e g e s t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t , o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S i u n c o n s e i l d e g e s t i o n e x i s t e , c e l u i - c i n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n o u d e v o t e b l a n c d ' u n o u d e p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s g é r a n t s .
1 2 . 3 , P r o c è s - v e r b a u x
( o n o m e t )
1 2 . 4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
1 2 . 5 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r u n ( 1 ) g é r a n t , s t a t u t a i r e o u n o n , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C O N T R O L E .
-
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
. , M o d P O F 1 1 . 1
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e t r e i z e ,
( o n o m e t )
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e q u a t o r z e - C o m p é t e n c e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n
g é r a n t .
A r t i c l e q u i n z e A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t
m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e s e i z e C o n v o c a t i o n s D r o i t d e v o t e .
( o n o m e t )
A r t i c l e d i x - s e p t S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e M i s e e n g a g e d e p a r t s s o c i a l e s U s u f r u i t .
( o n o m e t )
E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S .
A r t i c l e d i x - h u i t ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T .
A r t i c l e d i x - n e u f ,
( o n o m e t )
D I S S O L U T I O N .
A r t i c i e v i n g t ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a
f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i
e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e
l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S ,
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s
3 ) L e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l s e i z e .
4 ) L e s p r e m i e r s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e n d u r é e s o n t :
- M a d a m e D E M I R J Y A N M a r i , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r I R A N F u a t , p r é n o m m é ;
L e u r s m a n d a t s s e r o n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e x e r c é s à t i t r e
o n é r e u x .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , l e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e q u i è r e , a u n o m d e M a d a m e D E M I R J Y A N M a r i e t M o n s i e u r I R A N F u a t , t o u s d e u x p r é n o m m é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é d i a c t e r q u ' i l n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e .
6 ) L a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d è s l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s c e j o u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r u n d e s f o n d a t e u r s s o n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a t i f i é s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e [ ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e q u i s e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e , s i g n é e , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 e t s e r a p p o r t a n t a u s a l o n d e c o i f f u r e e x e r c é
s o u s l ' e n s e i g n e « B l a c k & W h i t e » . .
7 ) T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u x g é r a n t s , à M o n s i e u r G A R O T S é b a s t i e n e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
,
,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
,
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , 2 p r o c u r a t i o n s )
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u _ t e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .