06/01/2014
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
B ~ U X E L . L B S
4 e P e 2 O 1 â :
I I I I I I I I I V I I I I I I I I I N I
* 1 4 0 0 5 6 9 5 8
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I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 . 8 7 6 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A V E R C O M P A N Y B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A N o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' Y s e r 8 - 8 A , b o i t e 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N C L Ô T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c B E R G , n o t a i r e à E v e r e , . l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " B E A V E R C O M P A N Y B E L G I U M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d e l ' Y s e r 8 - B A , b o i t e 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s t e n u m é r o 4 6 1 . 8 7 6 , 1 8 8 i l a é t é p r i s à ° l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e l a t i v e m e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a n t i c i p a t i v e m e n t à c e j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e l a t i v e m e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s à c e s u j e t . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a n t i c i p a t i v e m e n t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a n t i c i p a t i v e m e n t a u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r L U Y T E N C h r i s t o p h e e t M o n s i e u r M A T T H Y S V i n c e n t ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , p r é n o m m é s , p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , c l o s a n t i c i p a t i v e m e n t a u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c e j o u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r a n t s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ; a r r ê t é e a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
U n e c o p i e d u r a p p o r t p r é c i t é , a i n s i q u ' u n e c o p i e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a ? s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e s t e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - i v e r b a l , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e s e t s i g n é e s p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u , g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t d u r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s u r c e t é t a t , . r a p p o r t é t a b l i l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r i e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a : s o c i é t é a n o n y m e B E A V E R C O M P A N Y B E L G I U M a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i ; t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 1 4 , 4 6 E e t u n ; p a s s i f n e t d e 3 1 . 6 5 7 , 5 6 E .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e : c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s ; p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s p a r l e l i q u i d a t e u r . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t . .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e s t e r a a n n e x é à l ' a c t e p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e , e n v u e d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u ; t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B " - s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u ' i l n ' y p l u s d ' a c t i f , s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t t i t u l a i r e n i d e d r o i t s r é e l s n i d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t d ' a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t n e p o s s è d e à l ' a c t i f q u e 4 1 4 , 4 6 - E U R . L e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s d e l a s o c i é t é s ' é l è v e n t à 3 1 . 6 5 7 , 5 6 - e u r o s .
L ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t i l n ' y a p a s c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r . L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e n o u s d é c l a r e q u ' i l n ' y a d è s l o r s p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r ,
L ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s f a s o c i é t é .
L a d e t t e d e 3 1 . 0 7 2 , 0 2 e u r o s q u e l a s o c i é t é a e n c o m p t e c o u r a n t v i s - à - v i s d e M o n s i e u r M A T T H Y S V i n c e n t l u i s e r a i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e , c e q u ' i l d é c l a r e a c c e p t e r ,
l l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n p a s s i f i n c o n n u d e v r a i t a p p a r a i t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l ' a p u r e r e n t i è r e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r ' i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l e u r c h a r g e , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s é v e n t u e l l e s d e t t e s f u t u r e s d e l a s o c i é t é i n c o n n u e s à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a i n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s e t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s c o m p a r a n t s . C e s d e r n i e r s c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e s c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t l i q u i d a t i o n . E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e « B E A V E R C O M P A N Y B E L G I U M » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r M A T T H Y S V i n c e n t , s i s à M o n t a u t 3 2 3 8 0 T o u r n e c o u p e ( F r a n c e ) , d o n t i l s ' e n g a g e à a s s u r e r l a g a r d e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s e t a u t r e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M A T T H Y S V i n c e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s , d o n t l e R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t c e a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ( a v e c s e s a n n e x e s : r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , ' é t a t r é s u m a n t l a s i t a t u i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ) .
F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2012
ÿþ
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l i : A u r e c t o : t r a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A r r s r n r . n r A l n m n F a i n n n 4 v . n
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 8 7 6 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) : B E A V E R C O M P A N Y B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e I ' Y s e r , 8 b t e 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N " N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 J u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e m a l T u f a n E R S I N e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t J u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r n i e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r C h r i s t o p h e L U Y T E N , d o m i c i l i é a v e n u e X a v i e r H e n r a r d , 2 5
à 1 1 5 0 B r u x e l l e s . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V i n c e n t M A T T H Y S ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
t -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' É g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 0 . 1 ! 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 8 7 6 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A V E R C O M P A N Y B E L G I U M
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' Y s e r , 8 b t e 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
" " " "
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e C O S Y N S e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , M o n s i e u r K e m a l T u f a n E R S I N , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a R o c h e f o u c a u l d , 5 9 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t .
V i n c e n t M A T T H Y S ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
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