BECAPITAL INVESTMENT ADVISOR

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BECAPITAL INVESTMENT ADVISOR
Dénomination : BECAPITAL INVESTMENT ADVISOR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 820.318.310

Publication

05/08/2013
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I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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III

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) Forme juridique :

Siège :

Objet de t'acte

BeCapital Investment Advisor

société anonyme

Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 juin 2013 Démission - Nomination - Délégation de pouvoirs

0820318310

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

1, Démission - Cooptation

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Crépin de son mandat d'Administrateur et d'Administrateur délégué avec effet au 30 juin 2013.

Le Conseil d'Administration accepte cette démission et décide de coopter Madame Chantal Barras en qualité d'Administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Jean-Marc Crépin, avec effet au 1er juillet 2013. Ce mandat vient à échéance en 2016 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

La nomination de Madame Chantal Barras en tant qu'Administrateur sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale,

2. Délégation de pouvoirs

En vertu de l'article 21 des statuts, le régime des délégations et des pouvoirs tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'Administration en date du 1er octobre 2012, publié au Moniteur belge du 16 octobre 2012, est modifié et remplacé comme suit, avec effet au 1 er juillet 2013 :

1. Personnes déléguées

A. en qualité de signataires de rang A :

- Xavier de WALQUE

- Jean-Marie LAURENT JOSI

B, en qualité de signataires de rang B:

- Chantal BADRAS

- Jean-Marc CREPIN

- Dominique GODFROID

- Eric GOUDSMIT

2. Pouvoirs des personnes déléguées

2.1. Les personnes citées sub 1 ci-dessus peuvent isolément :

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir des lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, signer la correspondance journalière.

2.2. Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, les actes de gestion journalière ne peuvent être posés que dans les limites ci-après :

a. Les personnes désignées sub 1.A, peuvent agir conjointement deux à deux, sans limitation de montant,

" soit avec l'autre personne désignée sub 1.A.,

" soit avec une des personnes désignées sub 1.B.,

b. Les personnes désignées sub 1.B, peuvent agir conjointement deux à deux pour un montant maximal de 100.000 ¬ .

sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, sont considérés comme actes de gestion journalière :

1° Conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour objet des valeurs de portefeuille, titres de société, actions, obligations, fonds publics ou autres ; faire tous placements et emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet.

2° Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, demander toutes expertises, commander toutes études de marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus.

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société, Requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises. solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel.

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées,

Assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et

d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires, prendre part aux délibérations et arrangements.

Nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires, accepter ces mandats, donner pouvoirs, le cas échéant avec faculté de substitution,

2.3. Les actes visés ci-après ne peuvent être posés que par les personnes désignées sub 1.A, agissant conjointement deux à deux,

" soit avec l'autre personne désignée sub 1.A.,

" soit avec une des personnes désignées sub 1.5.

Constituer tous syndicats de blocage ou autres pactes d'actionnaires, acquérir toutes participations par voie d'augmentation de capital ou autrement, céder toute participation, constituer toutes nouvelles sociétés, faire tous apports, faire tous retraits de fonds, de capitaux ou autres valeurs.

Prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, accorder des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et nantissements et toutes hypothèques,

Volet B - Suite

dispenser de toutes inscriptions d'office, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger, compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs.

Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements.

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécution forcée.

Faire tous placements de capitaux avec garanties hypothécaires, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, termes et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements, accepter toutes garanties hypothécaires et autres.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

2.4. Les personnes désignées sub -I.A. peuvent substituer ou subdéléguer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'elles déterminent et pour la durée qu'elles fixent. Les bénéficiaires de ces subdélégations ne peuvent agir que dans le respect des règles de double signature définies ci-avant.

Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

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au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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`,Vf4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0820318310

Dénomination

(en entier) : BeCapital Investment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

°blet de l'acte : Extrait de la résolution écrite prise par les actionnaires le 4 juin 2013 - Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire

Les mandats de tous les Administrateurs sont arrivés à échéance, Le mandat de Messieurs Jean-Marc Crépin, Jean-Marie Laurent Josi et Xavier de Walque est renouvelé pour une durée de trois ans. Ces mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

Les mandats des Administrateurs sont gratuits.

Le mandat du Commissaire est arrivé à échéance. Le mandat de PwC SCCRL, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Alexis Van Bavel est renouvelé pour une durée de trois ans. Ce mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 05.06.2013 13154-0497-033
16/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0820318310

Dénomination

(en entier) : BeCapital Investment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

Obiet de l'acte : extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1e` octobre 2012 Délégation de pouvoirs

En vertu de l'article 21 des statuts, le régime des délégations et des pouvoirs tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'Administration en date du 29 juin 2012, publié au Moniteur belge du 26 juillet 2012,; est modifié et remplacé comme suit, avec effet au 1e` octobre 2012

1.Personnes déléguées :

A. en qualité de signataires de rang A :

- Jean-Marc CREPIN

- Xavier de WALQUE

- Jean-Marie tAURENT.IOSI

B.en qualité de signataires de rang B :

- Dominique GODFROID

- Eric GOUDSMIT

2.Pouvoirs des personnes déléguées

2.1 .Les personnes citées sub 1 ci-dessus peuvent isolément :

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou, recevoir des lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres' documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, signer la correspondance journalière.

2.2.Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, les actes de gestion journalière ne peuvent être posés que dans les limites ci-après :

a.Les personnes désignées sub 1,A. peuvent agir conjointement deux à deux, sans limitation de montant, - soit avec l'autre personne désignée sub 1.A.,

- soit avec une des personnes désignées sub 1.B.,

b.Les personnes désignées sub 1.B, peuvent agir conjointement deux à deux pour un montant maximal dei 100.000 E.

Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, sont considérés comme actes de gestion journalière :

1°Conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour, objet des valeurs de portefeuille, titres de société, actions, obligations, fonds publics ou autres ; faire tous placements et emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet.

2°Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, demander toutes: expertises, commander toutes études de marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à, la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou. valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de

virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, faire établir et accepter toutes

compensations, accepter et consentir toutes subrogations ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement

échus.

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes,

acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société.

Requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises.

Solliciter l'affiliation de fa société à tous organismes d'ordre professionnel.

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

Assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et

d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires, prendre part aux délibérations et arrangements.

Nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires, accepter ces ,

mandats, donner pouvoirs, le cas échéant avec faculté de substitution.

2.3.Les actes visés ci-après ne peuvent être posés que par les personnes désignées sub 1.A. agissant' conjointement deux à deux.

- soit avec l'autre personne désignée sub 1.A.,

- soit avec une des personnes désignées sub 1.6.

Constituer tous syndicats de blocage ou autres pactes d'actionnaires, acquérir toutes participations par voie d'augmentation de capital ou autrement, céder toute participation, constituer toutes nouvelles sociétés, faire ; tous apports, faire tous retraits de fonds, de capitaux ou autres valeurs.

Prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, accorder des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et nantissements et toutes hypothèques, dispenser de toutes inscriptions d'office, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger, ; compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs.

Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements.

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécution forcée.

Faire tous placements d,d capitaux avec garanties hypothécaires, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, ternies et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements, accepter toutes garanties hypothécaires et autres.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ,

2.4.Les personnes désignées sub 1.A, peuvent substituer ou subdéléguer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'elles déterminent et pour la durée qu'elles fixent. Les bénéficiaires de ces

subdélégations ne peuvent agir que dans le respect des règles de double signature définies ci-avant. ?

Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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belge

26/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 y JUL 2012

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N° d'entreprise : 0820318310

Dénomination

(en entier) : BeCapital lnvestment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

Objet dq l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 juin 2012 - NominationlDémission - Délégation de pouvoirs

Madame Chantal Barras a présenté sa démission en tant qu'Administrateur, avec effet au 1er juillet 2012, pour raison de convenance personnelle. Le Conseil d'Administration accepte cette démission et décide de' coopter Monsieur Jean-Marc Crépin, domicilié à 1050 Bruxelles, Rue des Champs Elysées 63, en tant, qu'Administrateur pour achever le mandat de Madame Chantal Barras. Ce mandat vient à échéance en 20131 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2012.

Le Conseil d'Administration est donc composé de Jean-Marc Crépin, Xavier de Walque et Jean-Marie: Laurent Josi.

Le Conseil d'Administration décide de confier à Monsieur Jean-Marc Crépin la responsabilité de la gestion journalière de BeCapital Investment Advisor SA, Monsieur Jean-Marc Crépin portera le titre d'Administrateur délégué, avec effet au 1erjuillet 2012,

En vertu de l'article 21 des statuts, le régime des délégations et des pouvoirs tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'Administration en date du 18 juillet 2011, publié au Moniteur belge du 12 août 2011, est modifié et remplacé comme suit, avec effet au 1etjuillet 2012 :

(.Personnes déléguées ;

A.en qualité de signataires de rang A :

- Jean-Marc CREPIN

- Xavier de WALQUE

- Jean-Marie LAURENT JOSI

B.en qualité de signataires de rang B :

- Dominique GODFROID

- Erio GOUDSMIT

2.Pouvoirs des personnes déléguées

2.1.Les personnes citées sub 1 ci-dessus peuvent isolément

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou: recevoir des lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des: valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres: documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, signer la correspondance journalière.

2.2.Sens préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, les actes de gestion journalière ne peuvent être: posés que dans les limites ci-après

a.Les personnes désignées sub 1,A. peuvent agir conjointement deux à deux, sans limitation de montant. b.Les personnes désignées sub 1.B. peuvent agir conjointement deux à deux pour un montant maximal de' 100.000 ¬ .

Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3, ci-après, sont considérés comme actes de gestion journalière : 1°Conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou; indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne áu des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

objet des valeurs de portefeuille, titres de société, actions, obligations, fonds publics ou autres ; faire tous placements et emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet. 2°Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, demander toutes expertises, commander toutes études de marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir. Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus,

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société.

Requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises.

Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel,

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées,

Assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires, prendre part aux délibérations et arrangements.

Nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires, accepter ces mandats, donner pouvoirs, le cas échéant avec faculté de substitution.

2.3.1-es actes visés ci-après ne peuvent être posés que par les personnes désignées sub 1.A. agissant conjointement deux à deux.

Constituer tous syndicats de blocage ou autres pactes d'actionnaires, acquérir toutes participations par voie d'augmentation de capital ou autrement, céder toute participation, constituer toutes nouvelles sociétés, faire tous apports, faire tous retraits de fonds, de capitaux ou autres valeurs,

Prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, accorder des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et nantissements et toutes hypothèques, dispenser de toutes inscriptions d'office, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger, compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs.

Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements.

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner' toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécution forcée.

Faire tous placements de capitaux avec garanties hypothécaires, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, termes et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements, accepter toutes garanties hypothécaires et autres.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

2.4.Les personnes désignées sub 1.A. peuvent substituer ou subdéléguer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'elles déterminent et pour la durée qu'elles fixent. Les bénéficiaires de ces subdélégations ne peuvent agir que dans le respect des règles de double signature définies ci-avant,

Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012
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Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0820318310

Dénomination

(en entier) : BeCapital Investment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait de la résolution écrite prise par les actionnaires le 5 juin 2012 - Renouvellement des mandats - Nomination statutaire - Modification du représentant permanent du Commissaire

Le mandat de Monsieur Jean-Marie Laurent Josi et Monsieur Xavier de Walque est renouvelé pour une durée d'un an. Madame Chantal Barras est nommée comme Administrateur pour une durée d'un an. Ces. mandats viennent à échéance en 2013 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2012,

Le Conseil d'Administration est donc composé de Chantal Barras, Xavier de Walque et Jean-Marie Laurent Josi.

Les mandats des Administrateurs sont gratuits.

Le Conseil d'Administration prend acte de la communication qui lui a été faite du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC Réviseurs d'Entreprises SCCRL, actuellement: désignée comme Commissaire, avec effet à la date d'Assemblée Générale qui se tient en 2012 Alexis Van Bavel remplace Robert Peirce.

Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ailtinuet

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 20.06.2012 12193-0258-032
12/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Dénomination : BeCapital lnvestment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0820318310

Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs - Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 juillet 2011

En vertu de l'article 21 des statuts, le régime des délégations et des pouvoirs tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'Administration en date du 18 mai 2010, publié au Moniteur belge du 21 juin 2010, est modifié et remplacé comme suit :

1.Personnes déléguées :

A.en qualité de signataires de rang A :

Xavier de WALQUE

Jean-Marie LAURENT JOSI

Alexandre SCHMITZ

B.en qualité de signataires de rang B :

Dominique GODFROID

Eric GOUDSMIT

2.Pouvoirs des personnes déléguées

2.1.Les personnes citées sub 1 ci-dessus peuvent isolément :

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir des lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, signer la correspondance journalière.

2.2,Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, les actes de gestion journalière ne peuvent être, posés que dans les limites ci-après :

a.Les personnes désignées sub 1.A. peuvent agir conjointement deux à deux, sans limitation de montant,

soit avec une autre personne désignée sub 1.A., soit avec une des personnes désignées sub 1.B., soit avec un autre Administrateur.

b.Les personnes désignées sub 1.B. peuvent agir conjointement deux à deux pour un montant maximal de" 100.000 ¬ .

Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, sont considérés comme actes de gestion journalière : " 1 °Conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou: . indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour objet des valeurs de portefeuille, titres de société, actions, obligations, fonds publics ou autres ; faire tous placements et emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet.

" 2°Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, demander toutes expertises, commander toutes études de marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en .principal, intérêts etaccessoires,_pour. quelque cause .que ce soit,retirer toutes sommes au

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteu

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

0 2 -08- 2011

BRUXELLES

Greffe

Volet B - Suite



valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au

nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de

virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, faire établir et accepter toutes

compensations, accepter et consentir toutes subrogations ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement

échus.

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes,

acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société.

Requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises.

Solliciter l'affiliation de la société â tous organismes d'ordre professionnel.

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

Assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et

d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires, prendre part aux délibérations et arrangements.

Nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires, accepter ces

' mandats, donner pouvoirs, le cas échéant avec faculté de substitution.

2.3.Les actes visés ci-après ne peuvent être posés que par les personnes désignées sub 1.A. agissant conjointement deux à deux,

soit avec une autre personne désignée sub 1.A., soit avec une des personnes désignées sub 1.B., soit avec un autre Administrateur.

Constituer tous syndicats de blocage ou autres pactes d'actionnaires, acquérir toutes participations par voie d'augmentation de capital ou autrement, céder toute participation, constituer toutes nouvelles sociétés, faire tous apports, faire tous retraits de fonds, de capitaux ou autres valeurs.

Prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, accorder des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et nantissements et toutes hypothèques, dispenser de toutes inscriptions d'office, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger, compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs.

" Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements.

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécution forcée.

Faire tous placements de capitaux avec garanties hypothécaires, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, termes et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements, accepter toutes garanties hypothécaires et autres.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

2.4.Les personnes désignées sub 1.A. peuvent substituer ou subdéléguer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'elles déterminent et pour la durée qu'elles fixent. Les bénéficiaires de ces subdélégations ne peuvent agir que dans le respect des règles de double signature définies ci-avant.

Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

02/03/2015
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i 8 FEV. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deaggelles

Copie à publier aux annexes du Moniteur après dépôt de l'acte au greffe

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0820318310

BeCapital lnvestment Advisor

société anonyme

Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 janvier 2015 - Démission d'un Administrateur - Nomination d'un nouvel Administrateur - Délégation de pouvoirs

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : ()blet de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

I Démission - Cooptation

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Madame Chantal Barras de son mandai: d'Administrateur de BeCapital lnvestment Advisor SA.

Le Conseil d'Administration accepte cette démission et décide de coopter Madame Diane Verhaegen en qualité d'Administrateur pour terminer le mandat de Madame Chantal Barras, avec effet au 23 janvier 2015. Ce mandat vient à échéance en 2016 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

La nomination de Madame Diane Verhaegen en tant qu'Administrateur sera ratifiée lors de la prochaines Assemblée Générale.

2.Délégation de pouvoirs

En vertu de l'article 21 des statuts, le régime des délégations et des pouvoirs tel que modifié en dernier lieu: par décision du Conseil d'Administration en date du 28 juin 2013, publié au Moniteur belge du 5 août 2013, est modifié et remplacé comme suit, avec effet au 23 janvier 2015.

1.Personnes déléguées

A. en qualité de signataires de rang A

°Xavier de WALQUE

°Jean-Marie LAURENT JOSI

B. en qualité de signataires de rang B

pDiane VERHAEGEN

°Dominique GODFROID

°Eric GOUDSMIT

2Pouvoirs des personnes déléguées

2.1 .Les personnes citées sub 1 ci-dessus peuvent isolément :

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir des lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

tl

valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, signer la correspondance journalière.

2.2.Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, les actes de gestion journalière ne peuvent être posés que dans les limites ci-après :

ales personnes désignées sub 1.A. peuvent agir conjointement deux à deux, sans limitation de montant,

" eoit avec l'autre personne désignée sub 1.A.,

" Soit avec une des personnes désignées sub 1.B.,

bles personnes désignées sub 1.B. peuvent agir conjointement deux à deux pour un montant maximal de 100.000 ¬ .

Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3, ci-après, sont considérés comme actes de gestion journalière

1°Conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour objet des valeurs de portefeuille, titres de société, actions, obligations, fonds publics ou autres ; faire tous placements et emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet.

2°Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, demander toutes expertises, commander toutes études de marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir.

raire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus.

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société. Requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises. Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel.

représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

Assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et

d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires, prendre part aux délibérations et arrangements.

Nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires, accepter ces mandats, donner pouvoirs, le cas échéant avec faculté de substitution.

2.3.Les actes visés ci-après ne peuvent être posés que par les personnes désignées sub 1.A. agissant conjointement deux à deux,

" soit avec l'autre personne désignée sub 1.A.,

" soit avec une des personnes désignées sub 1.B.

Constituer tous syndicats de blocage ou autres pactes d'actionnaires, acquérir toutes participations par voie d'augmentation de capital ou autrement, céder toute participation, constituer toutes nouvelles sociétés, faire tous apports, faire tous retraits de fonds, de capitaux ou autres valeurs.

Prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, accorder des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et nantissements et toutes hypothèques,

Riservé .~ au b Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

r

dispenser de toutes inscriptions d'office, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger,

compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs.

Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements.

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécution forcée.

Faire tous placements de capitaux avec garanties hypothécaires, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, termes et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements, accepter toutes garanties hypothécaires et autres.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

2.4.Les personnes désignées sub t.A. peuvent substituer ou subdéléguer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'elles déterminent et pour la durée qu'elles fixent. Les bénéficiaires de ces subdélégations ne peuvent agir que dans le respect des règles de double signature définies ci-avant.

Le Conseil d'Administration it,JJJ-)It



Diane Verhaegen Xavier de Walque

Administrateur Administrateur

08/07/2011
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©L~g ?' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : BeCapital lnvestment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège - Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0820318310

Obiet de l'acte : Extrait de la résolution écrite prise par les actionnaires le 24 juin 2011

Les actionnaires décident de nommer comme Administrateur Monsieur Xavier de Walque.

Le mandat de Monsieur de Walque prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2012 (approbation des comptes 2011).

Le mandat d'Administrateur est gratuit.

Alexandre Schmitz Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur délégué Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Greffe 2 8 Mel

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 16.06.2011 11176-0074-030
24/03/2015
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après dépôt de l'acte au greffe :-."a="7:«t

Dépose 1 Reçu le

1 2 MARS 2G15

au greffe du tribunal de commerce francophone c>l;.ell:s

d'entreprise : 0820318310

Dénomination

(en entier) : BeCapital lnvestment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Rectification d'une erreur matérielle

Dans l'extrait de la résolution écrite prise le 5 juin 2012 par les actionnaires de la société

anonyme "BeCapital Investment Advisor", ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de la,

Chancellerie 2, boîte 1, publié aux Annexes au Moniteur Belge le 4 juillet 2012, il y a lieu de dire que :

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Christian Varin n'est pas renouvelé et que le mandat d'Administrateur et d'Administrateur délégué de Monsieur Alexandre Schmitz n'est pas renouvelé.

Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N 111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 2015

au greffe du tribunal de commerce ftancopiicne do BEfelles

N° d'entreprise : 0820318310

Dénomination

(en entier) : BeCapital lnvestment Advisor

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Chancellerie 2, bte 1, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2015 Délégation de pouvoirs

Délégation de pouvoirs

En vertu de l'article 21 des statuts, le régime des délégations et des pouvoirs tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'Administration en date du 23 janvier 2015, publié au Moniteur belge du 18 février 2015, est modifié et remplacé comme suit, avec effet au 3 juin 2015 :

1.Personnes déléguées :

A. en qualité de signataire de rang A

°Jean-Marie LAURENT JOSI

B. en qualité de signataires de rang B:

Q'Dominique GODFROID

DEric GOUDSMIT

2.Pouvoirs des personnes déléguées

2.1.Les personnes citées sub 1 ci-dessus peuvent isolément

Retirer, au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir des lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des: valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter des connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, signer la correspondance journalière.

2.2.Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, les actes de gestion journalière ne peuvent être posés que dans les limites ci-après :

a.La personne citée sub 1 A. ei-dessus peut agir conjointement deux à deux, sans limitation de montant :

'soit avec une des personnes désignées sub 1.B.,

'soit avec un autre Administrateur.

b.Les personnes désignées sub 1.B. peuvent agir conjointement deux à deux pour un montant maximal de' 100.000 ¬ .

Sans préjudice de ce qui est dit au point 2.3. ci-après, sont considérés comme actes de gestion journalière:

1°Conclure tous contrats, conventions ou marchés ayant pour but de réaliser l'objet social directement ou: indirectement et spécialement faire toutes opérations commerciales généralement quelconques ayant pour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

objet des valeurs de portefeuille, titres de société, actions, obligations, fonds publics ou autres ; faire tous placements et emplois de fonds à titre temporaire, prendre les mesures utiles et nécessaires à cet effet.

2°Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, demander toutes expertises, commander toutes études de marchés.

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que fa société pourrait devoir.

Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus.

En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société. Requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises. Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel.

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

Assister à toutes assemblées de sociétés même constitutives, réunions d'associés, d'actionnaires et

d'obligataires, ordinaires ou extraordinaires, prendre part aux délibérations et arrangements.

Nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres mandataires, accepter ces mandats, donner pouvoirs, le cas échéant avec faculté de substitution.

2.3.Les actes visés ci-après ne peuvent être posés que par la personne désignée sub 1.A. agissant conjointement deux à deux

" soit avec une des personnes désignées sub 1,B.,

" soit avec un autre Administrateur.

Constituer tous syndicats de blocage ou autres pactes d'actionnaires, acquérir toutes participations par voie d'augmentation de capital ou autrement, céder toute participation, constituer toutes nouvelles sociétés, faire tous apports, faire tous retraits de fonds, de capitaux ou autres valeurs.

Prendre ou donner un bail même à long terme, sous-louer, acquérir ou échanger tous biens immeubles avec paiement au comptant ou à terme, accorder des options, contracter tous emprunts à court ou à long terme, se porter caution ou aval pour compte de tiers, consentir tous gages et nantissements et toutes hypothèques, dispenser de toutes inscriptions d'office, se désister de toutes actions, renoncer à toutes demandes, transiger, compromettre même en constituant des arbitres amiables compositeurs.

Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux, prendre à cette occasion tous engagements,

Emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité, l'indivisibilité et l'exécution forcée,

Faire tous placements de capitaux avec garanties hypothécaires, soit en ouvertures de crédit, soit en prêts ordinaires, soit par acquisition de créance ou par paiements avec subrogation légale ou conventionnelle, stipuler toutes conditions, termes et délais, accepter toutes obligations, promesses et engagements, accepter toutes garanties hypothécaires et autres.

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ.

2.4.La personne désignée sub 1.A. peut substituer ou subdéléguer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'elle détermine et pour la durée qu'elle fixe. Les bénéficiaires de ces subdélégations ne peuvent agir que dans le respect des règles de double signature définies ci-avant.

li.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée á 11 heures.

Le Conseil d'Administration

Diane Verhaegen Administrateur Xavier de Walque Jean-Marie Laurent Josi

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

20/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserve

au

Monitet,

belge

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*1A201 4*



N° d'entreprise 0820.318.310

Dénomination

(en entier) : BeCapital Investment Advisor

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège: Park Atrium, rue de la Chancellerie, 2, boîte 1  Bruxelles (B-1000 Bruxelles) (adresse complète)

Objets) de l'acte :MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION  AUGMENTATION DE CAPITAL--DIVISION DU NOMBRE D'ACTIONS  MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE D'ASSEMBLÉE ANNUELLE  ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS  DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 8 juin 2015, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistré au bureau d'enregistrement BRUSSEL V-AA le premierjuillet deux mille quinze (01-07-2015) "

Rôle(s): 17 Renvoi(s): 0

Réference 5 Volume 000 Folio 000 Case 12455

Droits perçus: cinquante euros (¬ 50,00)

Le receveur",

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BeCapital Investment

Advisor", ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Park Atrium, rue de la Chancellerie, 2 boîte 1, a décidé

de modifier la dénomination sociale en "COBIB",

d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions sept cent nonante-deux mille euros (2.792.000,00 EUR), pour le porter de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 EUR) à deux millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cents euros (2.854.500,00 EUR), par la création de deux cent vingt (220) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours,

Ces actions nouvelles sont souscrites en espèces au prix global arrondi de deux millions sept cent nonante-deux mille euros (2.792.000,00 EUR), basé sur la valeur de l'action de la société au 31 décembre 2014, soit 12.675,7723 ¬ , et intégralement libérées en espèces, sans création de prime d'émission.

de multiplier le nombre d'actions existantes par voie d'échange d'une (1) action existante pour trente et un virgule vingt-cinq (31,25) actions nouvelles, la fraction d'action formant rompu étant arrondie à un nombre entier d'actions inférieur ou supérieur, de manière à obtenir un total de dix mille (10.000) actions nouvelles.

- de modifier la date de tenue de l'assemblée annuelle et de fixer celle-ci au dernier vendredi du mois d'avril, à 11h30 heures, et pour la première fois en 2016.

- de reformuler et de refondre les statuts par l'adoption d'une nouvelle version intégrale en remplacement du texte existant, comme suit :

cr STATUTS

TITRE l.: DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1. Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "COBIB".

D¬

posi ! Revu le I .1 MUT 2015

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA"

Article 2.: Siècle social

Le siège de la société est établi à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Park Atrium, rue de la Chancellerie, 2 boîte 1.

Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.

La société peut, par décision du conseil d'administration, créer en Belgique des unités d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique, Le conseil d'administration peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

Article 3.: Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, l'achat, la vente, la cession, l'échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'État, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières, immobilières et autres entreprises existantes ou à créer, ainsi que tous investissements et opérations financières, à l'exception de celles réservées par la loi aux banques de dépôt.

La société peut acquérir et mettre en location tous matériels, machines, équipements ou moyens de transport, et en faciliter l'usage et/ou l'acquisition par des tiers, sous quelque forme que ce soit.

La société a également pour objet l'achat, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la mise en exploitation, en location, en sous-location ou en leasing, le tout avec ou sans option d'achat, de terrains, terres et domaines et, de manière générale, de tous biens mobiliers et immobiliers. Pour son compte ou compte de tiers, elle pourra ériger toutes constructions, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer éventuellement des transformations, des mises en valeur, ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements, souscrire des engagements en tant que conseiller en construction, acheter tous matériaux, signer tout contrat d'entreprise qui serait nécessaire, réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

La société peut prester des services de consultance, d'assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l'étude, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, industriels, techniques et scientifiques et dans le domaine de l'organisation et de la gestion des entreprises et en particulier donner tous conseils et consultations en matière d'investissement, ainsi que tous conseils et consultations de nature financière, juridique, stratégique et économique,

La société peut notamment acquérir, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat ou de toute autre manière, tous titres, valeurs, créances et droits incorporels ; participer à toutes associations et fusions ; gérer et mettre en valeur son portefeuille de titres et participations, notamment par l'administration, la surveillance, le contrôle, la documentation, l'assistance financière ou autre des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée ; réaliser ou liquider ces valeurs par voie de cession, de vente ou autrement.

elle peut consentir des prêts et ouvertures de crédits ainsi que conférer toutes cautions à des tiers, même dans toutes affaires qui sortent de l'objet social ou de l'énumération précitée.

La société peut réaliser, tant pour son compte que pour le compte d'autrui, en tous lieux et de toutes les manières, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou propres à contribuer à sa réalisation.

La société peut poursuivre toutes les activités décrites ci-avant en Belgique et à l'étranger,

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée,

TITRE Il. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à deux millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cents euros (2.854.500,00 EUR), est entièrement et inconditionnellement souscrit, et est représenté par dix mille (10.000) actions, sans mention de valeur nominale. 11 doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 10.000.

Article 6.: Appels de fonds

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible,

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Les actions qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées partiellement ou entièrement aux époques et pour les montants fixés souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu.

Le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire, après l'envoi d'un second avis resté sans résultat pendant un mois, et peut vendre ses titres de la façon la plus appropriée, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Des versements anticipatifs ne peuvent être effectués sans l'accord préalable du conseil d'administration.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits. Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations, parts bénéficiaires et aux droits de souscription (warrants) émis parla société.

Article 8.: Nature des titres

Les actions et les autres titres de la société sont et resteront toujours nominatifs, Ils portent un numéro d'ordre.

il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, soit sous forme matérielle originale, soit sous forme électronique conformément à la législation applicable. Le droit de propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Article 9.: Transfert des titres

Toute cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute autre manière autorisée par le Code des sociétés, le cas échéant par l'utilisation de la signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

Article 10.: Acquisition de ses propres titres

La société peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Une décision de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition de titres propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette possibilité n'est valable que pour trois ans à dater de la publication de l'acte constitutif

Article 11.: Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions requises parle Code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées par le Code des sociétés.

Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, l'assemblée générale décide si les anciens actionnaires ont un droit de souscription préférentielle pour le surplus.

Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, conformément au Code des sociétés.

En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.

Article 12.: Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

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Article 13.: Obligations

La société peut en tout temps créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du

conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de

souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés,

TITRE Ill.: ADMINISTRATION

Article 14. : Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum

d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou

morales.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un ferme ne pouvant

excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compta de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend tin immédiatement après l'assemblée

annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-

présidents.

Article 15.: Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y

pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la plus prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à

l'élection définitive,

Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son

mandat, termine ce mandat.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur devient

vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assemblée générale afin de nommer un deuxième

administrateur.

Article 16. : Responsabilité

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,

conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17. : Réunion " u conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que le

président du conseil d'administration ou deux administrateurs au moins le demandent.

Les lettres do convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence

à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de

la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout

autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit.

Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés, il n'y

a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou -

exceptionnellement - à l'étranger.

Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président le

plus ancien, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.

Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par

l'administrateur le plus âgé qui est présent.

Article 18.: Délibération - Représentation des membres absents

A. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de

ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Aucun administrateur ne peut, cependant, représenter plus d'un de ses collègues.

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Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des deux administrateurs sera toujours requise.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix.

Si, dans une réunion du conseil d'administration, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

En cas de partage des voix, et sauf dans le cas où le conseil se trouverait composé de deux administrateurs seulement, la voix du président de la réunion est prépondérante.

B. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les administrateurs pourront

délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit ou encore par conférence téléphonique ("conference call") ou vidéoconférence.

II ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour l'établissement des comptes annuels ou pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique.

Dans la première hypothèse (consentement unanime écrit), un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.

Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive (conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du pmcès-verbal devra être communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis successivement à la signature de chaque membre du conseil.

Article 19.: Conflits d'intérêts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration.

En cas d'existence d'un comité de direction, si un membre de ce comité a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du comité de direction, il doit le communiquer aux autres membres du comité avant la délibération du comité, qui approuvera seul la décision ou l'opération.

La déclaration de l'administrateur ou du membre du comité de direction concerné,, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans son chef, doivent figurer dans ie procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou du comité qui doit prendre la décision.

De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, l'administrateur ou le membre du comité de direction concerné doit les en informer.

Article 20.: Administration

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion iournaliére

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

c) Comité de direction

Le conseil d'administration peut instaurer un comité de direction, composé de plusieurs personnes,

administrateurs ou non, et lui déléguer ses pouvoirs de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.

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Le conseil d'administration détermine la composition et le mode de fonctionnement du comité de direction, ainsi que les conditions de désignation de ses membres, leur révocation, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en décide autrement, le comité de direction agira en tant que collège.

Le conseil d'administration peut également apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il délègue au comité de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

Si une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

d) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Article 21. Représentation

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit par un administrateur délégué et un membre du comité de direction, agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée parles mandataires spéciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

Article 22.: Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par la

majorité des membres présents. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont annexés. Ces

procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés

au siège, soit soue leur forme originale dans un registre spécial, soit sous forme électronique sécurisée, sur tout

support et dans des conditions offrant des garanties de pérennité, de lisibilité, d'intégrité, de reproduction fidèle

et durable.

Sauf délégation spéciale parle conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à

produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TiTRE 1V. : CONTRÔLE

Article 23. : Contrite de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations

à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TiTRE V. : RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES)

Article 24.

a) Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit.

b) Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Les émoluments des commissaires et les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par les commissaires sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

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T1TR1` VI.: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Articl- 25. : Com " osition et " ouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 26. : Assemblée 'générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année, à 11h30. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Cette assemblée entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s) éventdiel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par vote séparé - aux administrateurs et commissaires) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du jour.

Article 27. Assemblées " énérales extraordinaires

Une assemblée générale extraordinaire - ou une assemblée générale spéciale dans les cas prévus par le Code des sociétés - pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.

L'assemblée générale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un cinquième (1/5) du capital social ou à la demande du président du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois eue l'intérêt de la société l'exige.

Article 28. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 29. : Convocations - Forme

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont communiquées, au moine quinze (15) jours à l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) éventuel(s), par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen de communication, à condition dans ce dernier cas que les destinataires aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant une méthode de communication alternative.

Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 30. : Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Articl " 31. : Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Article 3Z : Liste de " récence

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de presence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'Ils représentent.

Article 33. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président, ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée - pour autant que le nombre d'actionnaires présents le permette  nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

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Article 34 : Délibération  Résolutions - Proro.ation

a) Quorun!

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés ou les statuts exigent un quorum de présence.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité ordinaire des voix, à moins que le

Code des sociétés ou les statuts n'exigent une majorité spéciale.

en cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorité.

Les administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

c) Vote o " r corres ' ondance

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les

mentions suivantes:

les nom, prénoms et domicile (si personne physique) /dénomination, forme et siège (si personne morale)

de l'actionnaire;

la nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volonté de voter par correspondance;

la dénomination et le siège de la société;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale;

l'ordre du jour de l'assemblée;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé"/ "rejeté"/ "abstention

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus parla société huit

jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

d) Prorogation

Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire ou spéciale, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.

Article 35. : Droit de vote

Conformément à l'article 541 du Code des sociétés, les actions confèrent un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elles représentent, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible.

Article 36. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

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d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé parle propriétaire qui a

constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Article 37. : Résolutions en dehors de l'ordre du iour

!i ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est étable si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de ia réunion.

Article 38. : Procès-verbaux

11 esf dressé un procès-verbal de chaque assemblée, lequel est signé par les membres du bureau, les administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés, sous leur forme originale, dans un registre spécial, tenu au siège social.

Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale parle conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE VII. ' COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 39.: Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, !e conseil d'administration dresse un inventaaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le bilan social (si légalement requis), ainsi que l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé 'rapport de gestion'', dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

Dans les quinze (15) jours précédant l'assemblée annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Iis ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre. Une copie de ces mêmes documents est adressée aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire(s) éventuei(s) en même temps que la convocation.

Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assemblée annuelle des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents prescrits parle Code des sociétés.

Article 40. : Affectation du bénéfice

Sur !e bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social Ii doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine !'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des présents statuts.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration, Sauf disposition légale contraire, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq (5) ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.

Article 41. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

TITRE VIII.: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42.: Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses

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mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société

privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

Article 43.: Causes de dissolution

a) En général

en dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Pertes

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée parle quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 44 : Dissolution - Subsistance

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 45 : Nomination de li" uidateur s

Hormis en cas de dissolution judiciaire ou de dissolution pouvant être prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 46 : Ré " artition

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de ia société.

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, en suivant les règles définies à l'article 40 pour l'affectation du bénéfice;

b) ensuite, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

c) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions, quelle que soit leur catégorie. TITRE 1X : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 47 : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, le conseil d'administration sera tenu de désigner parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 48. Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire(s) éventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément, Article 49.: Élection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, fa société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger.

Article 50 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux lois belges et réglementations européennes en vigueur. En conséquence, les dispositions de ces lois et réglementations, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et réglementations sont censées non écrites. »

Ladite assemblée a pris acte de la démission présentée par Madame Diane VERHAEGEN et Monsieur Xavier de WALQUE, comme administrateurs de la société, et ce, avec effet à ce jour. La décharge pour l'exercice de leur mandat sera soumise à la prochaine assemblée annuelle.

L'assemblée a décidé ensuite d'appeler à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2016, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre ;2015.

a) Monsieur Philippe François Eric Olivier DE SPOELBERCH, né à Etterbeek, le 23 mai 1941, demeurant à Haacht (B-3150 Haacht), Vijverbos 6 ;

b) Monsieur Grégoire Werner François DE SPOELBERCH, né à Ixelles, le 17 avril 1966, demeurant à B- 1950 Kraainem, avenue des Myrtilles, 11;

c) Monsieur William Penfold WYA7T, né à Londres, le 21 mai 1961, demeurant à Bleak House, ; Knossington LE15 8LR (Royaume-Uni);

d) Monsieur Charles Amédée Marie Ghislaine Rasse de LIEDEKERKE, né à Etterbeek, le 5 juillet 1953,

demeurant à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), avenue Nestor Plissait, 8 ;

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

Monsieur Jean-Marie Joseph Adrien Pierre LAURENT JOSI, né à Uccle, le 10 juin 1964, demeurant à

Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Yvan Lutens 42, conserve sa fonction d'administrateur de la

société, dont le mandat expire immédiatement après l'assemblée annuelle de 2016, approuvant les comptes

annuels arrêtés au 31 décembre 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané

- expédition du procès-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing privé;

- attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BECAPITAL INVESTMENT ADVISOR

Adresse
RUE DE LA CHANCELLERIE 2, BTE 1 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
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