13/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 0 9 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E E R - V E R E L S T D E N T I S T E S
( e n a b r é g é ) :
% F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s H i p p o c a m p e s 1 5 , b o î t e 1
1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b e t d e [ ' a c t e : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e ! à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' B E E R - V E R E L S T D E N T I S T E S ' , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d e s ! H i p p o c a m p e s 1 5 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a ; p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s é t a b l i l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e , ; ; m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ; a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e ; ; ; p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
; ; C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r a u x ; c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
i l D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l
( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s ; q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 9 0 . 9 8 9 , 8 8 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t n e u f ; l ; m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 1 0 9 . 5 8 9 , 8 8 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n ; ; : e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e ;
d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s [ ; ; e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ;
d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e [ e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . : ! Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
C i n q u i è e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( . . . )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
p r i s e s
A r t i c l e ' . - C a p i t a l s o c i a l - - R e p r é s e n t a t i o n : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t i
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ ;
; ; 1 0 9 . 5 8 9 , 8 8 ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e ;
; ; u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
P o u r a j o u t e r u n c c A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B I A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
M a 1 1 . 1
~ t e
$ ~ ~ ~ 4
F E B 2 0 1 4
G r e f f e
o - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 A 0 A 1 2 9 1 *
~ f M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d e v a n t M a î t r e E r i c J a c o b s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 5 ' o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 t e n u e d e v a n t M a î t r e E r i c J A C O B S , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 9 0 . 9 8 9 , 8 8 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s .
L e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p r o v e n a i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t f a i t e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e n v i g u e u r , »
A r t i c l e 3 . - O b e t : p o u r t e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e n t a i r e e n g é n é r a l d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e n c e c o m p r i s , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c a b i n e t s d e n t a i r e s , l a r é a l i s a t i o n , l a f o u r n i t u r e e t l a r é p a r a t i o n d e p r o t h è s e s d e n t a i r e s , l a r a d i o l o g i e d e n t a i r e , l ' e x é c u t i o n d e t o u t a c t e m é d i c a l o u c h i r u r g i c a l , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s s p é c i a l i s a t i o n s d e l a d e n t i s t e r i e . L a d e n t i s t e r i e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u d e n t i s t e p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
E l l e p o u r r a c r é e r e t o r g a n i s e r t o u s c e n t r e s m é d i c a u x e t l a b o r a t o i r e s p o u v a n t c o m p o r t e r t o u t e s m i s s i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e p e r s o n n e , s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ; d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e a y a n t u n c a r a c t è r e c i v i l o u d é n u é e d ' u n b u t l u c r a t i f .
L a s o c i é t é p o u r r a d e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , f i n a n c i è r e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l m a i s n ' a l t é r a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é . E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t p a r e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s e n t o u t o u e n p a r t i e s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , s o i t p a r v o i e d e f u s i o n a v e c d e s e m b l a b l e s e n t r e p r i s e s . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d e s g é r a n t s
- 1 P V d e l ' A G E
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e