04/03/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 1 X E L L E S A V E N U E L O U I S E 6 5 B O I T E 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
E O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
" I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é D e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r D U B U I S S O N r é s i d a n t à I x e l l e s . , l e 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 , e n
e c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L « B E L A L A N M A I R
" L E A S E H O L D » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à C l ' u n a n i m i t é :
R é s o l u t i o n s
M A . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 5 , e t p a r
c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 3 5 .
u r b L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o i t ,
n é c e s s a i r e , s a u f s i l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s l ' e x i g e . T o u t t r a n s f e r t d u
, s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s ,
4 " t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r »
B . D É M I S S I O N S D E S G E R A N T S - - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s à c o m p t e r d e c e j o u r d e
+ ; I ) M o n s i e u r P h i l i p G h i s l a i n A n t o i n e W a l r a v e n s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à E t t e r b e e k l e t r o i s j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d e m e u r a n t à B - 1 7 0 3 D i l b e e k , O v e r v e l d s t r a a t , n u m é r o 2 ;
r A d e m e u r a n t à D u b l i n ( f r i a n d e ) , 1 S e a f i e l d R o a d W e s t , C l o n t a r f ,
' r ` L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à c e j o u r .
a a p p . L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r
L a s o c i é t é a n o n y m e « M A N A G E M E N T G E S T I O N & S E R V I C E S » e n a b r é g é « M . G . S , » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0
" U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 5 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 8 4 5 5 6 5 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é t a n t M o n s i e u r H I B E R T G é r a l d , P i e r r e , J e a n , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t e x p r e s s é m e n t e n s a q u a l i t é
" d e g é r a n t , p o u r c o m p t e d e M O S l e m a n d a t d e g é r a n t , e t a c c e p t a n t p o u r l u i - m ê m e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t
& p e r m a n e n t d e M G S a u s e i n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t l e g é r a n t à h y p o t h é q u e r l e o u l e s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é e t c e
r e s a n s a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , à l ' A S B L P A R T E N A , à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 5 1 0 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e l ' E n t r e p r i s e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
t i l d O O W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 0 3 9 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 6 9 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L E L A N M E I R L E A S E H O L D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é I R e e p º%s
a U Ç r ~ r " ~ r ' ° 1 , ' G r é f # e 4 , ~ r ~ r
~ f ~ T 1 E : ü ( J f 1 U T [ V . . G G . _ r . a 3 _ i , º%~ s C ~ 3 ~ ~ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a e r u 4
u
M o n i t e u r
b e l g e
- n y l l o l @ É B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é , e n m ê m e t e m p s s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e