23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 14.07.2014 14316-0002-032
04/12/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s t r o i s A r b r e s , 1 6 A - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u C h a u s s é e d e R u i s b r o e k 7 6 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s à c o m p t e r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T r i s t a n L e L o u s B T G I N D U S T R I E S E T S A N T E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r H e r v é L e L o u s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D t t . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 4 2 1 7 1 7 9 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 9 8 6 2 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L A L D E B A R A N
E l ; p o s é r R e ç u 1 v
2 5 1 1 0 V . 2 C 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c c m n l E r c o
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04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 28.06.2013 13248-0260-031
14/06/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B T G I N D U S T R I E S E T S A N T E R e p r é s e n t é e p a r H e r v é L E L O U S A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
T r i s t a n L E L O U S A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
I ? i e n t i o n r i e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
O 5 J U I N 2 O 1
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 9 8 6 . 2 6 4
D o n a t i o n
( e l e n t r e , B E L A L D E B A R A N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i é g o " R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 e - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
Q u i e t d e l ` a c t e : E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3
6 . R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à s e p r o n o n c e r s u r l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r A n t o n N u t t e n s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o m m i s s a i r e e s t r e n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
7 . R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à s e p r o n o n c e r s u r l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e l a s o c i é t é B T G I n d u s t r i e s e t S a n t é r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L e L o u s , d e M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d e t d e M o n s i e u r T r i s t a n L e L o u s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
D L a s o c i é t é B T G i n d u s t r i e s e t S a n t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L E L O U S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
D M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
Q'M o n s i e u r T r i s t a n L e L o u s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3
R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é B T G I n d u s t r i e s e t S a n t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L E L O U S , e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e û r s d é l é g u é s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é B T G I n d u s t r i e s e t S a n t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L e L o u s , d e M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d e t d e M o n s i e u r T r i s t a n L e L o u s p o u r l a d u r é e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
M W 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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I I M
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 22.06.2012 12226-0287-031
21/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B A U X E L L E S
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 9 8 6 2 6 4
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( e i ) e n t e ) . B E L A L D E B A R A N
( e n a b r é g é . )
F o r m a i u r i d t q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 A - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 m a r s 2 0 1 2 : E n t e r i n e m e n t d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e
P a r c o u r r i e r d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r V a n P a s s e l r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e a i n f o r m é l a s o c i é t é d e s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e e t d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r A n t o n N u t t e n s e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e a u p r è s d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e p a r M o n s i e u r A n t o n N u t t e n s .
C h r i s t i a n A r e n d T r i s t a n L E L O U S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r , u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o 1 a t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v n i , d e r e p r é s e n t e r l a p s t s o n n e m o r a l e à l ' è p n r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 30.06.2011 11258-0138-031
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 11.06.2010 10180-0048-030
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 31.08.2009 09732-0075-029