01/10/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 J 1
M o i
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 0 8 9 5 1 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) B E L F E L I X
( e n a b r é g é ) :
1 1 F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
I j , S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B R U X E L L E S
2 Ô S F G P e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R " V I C T O R I A B E L I N V E S T " - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A D E U X I E M E S O C I E T E A B S O R B E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , , ' N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L F E L I X " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 i , , B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L F E L I X " , a y a n t s o n s i è g e à ! ; 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , « l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I C T O R I A ; , B E L I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » , c o n f o r m é m e n t à ! ' l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 e t ; , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
2 / A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " V I C T O R I A B E L I N V E S T ' a b s o r b e p a r v o i e ; ; d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e " B E L F E L I X " ,
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e e s t t r a n s f é r é e à t i t r e ; ; ` u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e t l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
D a t e c o m p t a b l e
L ' o p é r a t i o n d e l a D e u x i è m e S o c i é t é A b s o r b é e e s t c o n s i d é r é e d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e ; ; e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é a n o n y m e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , ! ' p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ; ; d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s i E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 8 9 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B E L F E L I X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d o f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L F E L I X " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " V I C T O R I A B E L I N V E S T "
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L F E L I X " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e ' V I C T O R I A B E L I N V E S T ' :
" S o c i é t é a b s o r b a n t e : l a s o c i é t é a n o n y m e ' V I C T O R I A B E L I N V E S T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , R P M B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s . l e n u m é r o 0 4 7 3 . 6 2 6 . 8 4 8 .
S o c i é t é a b o r b é e : l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L F E L I X " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ° r u e R d y a l e 9 7 ,
R P M B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 0 8 9 . 5 1 0 : " "
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a p r é s e n t e o p é r a t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n v i s é e p a r l ' a r t i c l e 6 7 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , i l n e s e r a p a s é m i s d e n o u v e a u x t i t r e s e n r e m p l a c e m e n t d e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
A u c u n e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s . " .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n
A d m i n i s t r a t e u r
L a S o c i é t é A n o n y m e " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) "
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M m e I r è n e F l o r e s c u
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
; 4 , 4 , ' e ! t = l :
I I I I I I I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i n b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 23.05.2012 12124-0335-030
01/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 8 9 . 5 1 0 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B E L F E L I X
a n 1 ,
, 1 7 F ' E B 2 0 1 2 .
G r e f f e -
" i a o a e o a e " u
R é s e i a u M o n i t b e l g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r R o l a n d ' M o n t e i l , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e B e l f e l i x e t d o m i c i l i é à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , 1 0 8 , A v e n u e . d e l a R é p u b l i q u e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r à s a p l a c e a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r Y o a n n C a z e t t e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 9 P a r i s , 1 7 , R u e R i c h e r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n _ b _ i j h o t _ B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d - A l / 0 â J 2 . 0 1 2 A n n e x e s d u M o n 1 f e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i } h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 I I 1 1 1 1 ! l l h I 1 I t I J I I t I I I I I I I 1 1 I I 1 I I I
* 1 1 1 9 6 7 3 5 "
~ © ? \ ' j 1 ~ . ~ , ~ ~ ~
G
~ ~ r e 2 0 1 1 1 ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 8 9 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B E L F E L I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o ç é s - V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 1
D E L I B E R A T I O N E T D E C I S L O N S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c e c i à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 01.06.2011 11138-0447-031
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 08.05.2009 09143-0113-027
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 03.07.2008 08362-0010-027