12/05/2014
��bdr M�tl2.1
A
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
111\NRVI
2 ~ ~.' ~, 2014
IRUXELLEe
Greffe
N� d'entreprise : 0436006090
D�nomination
(en entier) : Belfius Immo
Forme juridique : SA
Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : d�mission administrateur
Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 2 avril 2014
Le conseil d'administration prend acte de la demission de M. Scholasse en date du 0110412014, Le conseil remercie M. Scholasse pour l'apport de son expertise et sa disponibilit� durant l'exercice de son mandat.Le conseil veillera � demander d�charge � la prochaine Assembl�e G�n�rale.
Thierry Collard
Administrateur d�l�gu�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
12/05/2014
�� MW Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
amusait
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0436006090
Benaming
(voluit) : Belfius Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel ; Pachecolaan 44, 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notul�n van de Raad van bestuur van 2 april 2014.
De Raad van bestuur neemt nota van het ontslag van de heer M. Scholasse vanaf 0110412014. De Raad bedankt de heer M. Scholasse voor het ter dienste stellen van zijn kennis en zijn beschikbaarheid gedurende de uitoefening van zijn mandaat. De Raad vraagt aan de eerstvolgende algemene vergadering om hem kwijting te verlenen.
Thierry Callard
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/06/2014
�� Mod Word 11.1
Ci ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IIVE.11)11
i
II
" ~~
ne:',
1
." ~
ergelegdtontvangan op .
..ir E" k
2 8 MEI 2014
Voor-
behoudei aan het Belgisch
Staatsbias
111
Ondernemingsnr : 0436006090
Benaming
(voluit) : Belfius Immo
(verkort)
ter griffie van de Nederl�&talige rechtbeek van koophandel Brussel
Rechtsvorm : NV
Zetel : Pachecolaan 44, 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 13 mei 2014.
Het mandaat van de Heer Jan Aertgeerts vervalt met de Algemene Vergadering van 2014. De aandeelhouders beslissen unaniem het mandaat van de Heer Jan Aertgeerts te hernieuwen voor een termijn van 5 jaar, namelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2019.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de Heer Patrick Van der! Eynde vanaf 11/12/2013. De aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Peter Vermeiren te benoemen als bestuurder, ter: vervanging van de Heer Patrick Van den Eynde, en dit voor een termijn van 6 jaar, rjamelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2020.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de Heer Michel Scholesse vanaf 01/04/2014. De', aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Franky Toipe te benoemen als bestuurder ter vervanging van, de Heer Michel Scholasse. Het mandaat vervalt met de Gewone Algemene Vergad�ring van 2015.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Mevrouw Isabelle Lema�tre vanaf 08/04/2014. De aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Dominique de Wilde d'Estmael te benoemen als bestuurder ter vervanging van Mevrouw Isabelle Lema�tre. Het mandaat vervalt met de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
De aandeelhouders beslissen unaniem het mandaat van de commissaris Defoitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigt door de Heer Bart Dewael, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, namelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2017.
Thierry Collard
Afgevaardigd Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/06/2014
��Copie � publier aux annexes du Moniteur beige
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
tieerg oie gdt�rtfivangen op
(
Moe 21
JJ1I!IIIV~WVIIY~I~ I~M~IM
*191137 5*
R�serv� auk Moniteur belge
N` d'entreprise 0436006090 D�nomination
28 MEI 2014
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van 4 dehandel Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
fan effiler) Belfius lmmo
Forme juridique . SA
Si�ge . Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : D�missions - nominations
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 13 mai 2014
L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jan Aertgeerts, dont les mandats venaient � �ch�ance � la date de la pr�sente Assembl�e G�n�rale, et ce pour une dur�e de 5 ans. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2019.
L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Monsieur Patrick Van den Eynde comme administrateur en date du 1111212013. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Peter Vermeiren comme administrateur, en remplacement de Monsieur Patrick Van den Eynde, peur une dur�e de 6 ans. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020.
L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Monsieur Michel Scholasse en date du 0110412014. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Scholasse par Monsieur Franky Tolpe. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015.
L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Madame Isabelle Lemaitre en date du 08/04/2014. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer le mandat d'administrateur de Madame Isabelle Lemaitre par Monsieur Dominique de Wilde d'Estmael. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2016.
L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat du commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, repr�sent� par Monsieur Bart Dewael, pour une p�riode de 3 ans c.�.d. jusque l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2017.
Thierry Collard
Administrateur d�l�gu�
lsJlentionner sur la derniere page du 1/o#et B Au recto Nom et quete du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso tom et sIgnaty� e
05/02/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Modal
R�ser
au
Monite
belgg
III UI II IHI I I II(
<�19034519*
i I ~I 1.7,1*
7 JAN 20W
Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 0436006090
D�nomination
(en entier) : Belfius Immo
Forme juridique : SA
Si�ge ; Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : d�mission administrateur
Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 18 d�cembre 2013
Le conseil d'administration prend acte de la demission de M. Patrick Van den Eynde en date du 11 d�cembre 2013. Le conseil remercie M. Van den Eynde de son implication et de l'apport de son expertise au service de Belfius Immo, Le conseil veillera � demander d�charge � la prochaine Assembl�e G�n�rale.
Thierry Collard
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
05/02/2014
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Vooi behoui aan h Helgis Staatst U1lIu~Wx~~~i~u~ul~u
14 34515
Ondernemingsnr : 0436006090
Benaming
(voluit) : Belfius immo
(verkort) :
" ;;.:P fZir~~~
'~%~'~ ~~�%>
--
7 JAN 2014
Griffie
Rechtsvorm : NV
Zetel : Pechecolaan 44, 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 18 December 2013.
De Raad van bestuur neemt nota van het ontslag van de heer Patrick Van den Eynde vanaf 11 december 2013. De Raad bedankt de heer Van den Eynde voor zijn betrokkenheid en het ter dienste stellen van zijn kennis aan de onderneming Belfius Immo. De Raad vraagt aan de eerstvolgende algemene vergadering om hem kwijting te verlenen.
Thierry Collard
Afgevaardigd Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/03/2013
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
.BRUSSEL
2 ffEB 2013
Ondernerningsnr : 0436.006.090
Benaming
(voluit) : BELFIUS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : Pachecoiaan 44 te 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming afgevaardigd bestuurder.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 5 februari 2013.
Bij besluit van 5 februari 2013, benoemt de Raad van Bestuur Dhr. Thierry Collard, wonende te B-1180 Ukkel, Sint-Jobsesteenweg 136, als afgevaardigd bestuurder,
*13038012*
11
N
COLLARD T. LEMAITRE 1.
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
06/03/2013
��MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
RIMILE.0
2 5 FEB4013
i ~.Mii iii013 ee1
*13038
NE
N� d'entreprise : 0436.006.090
D�nomination
(en entier) : BELFIUS IMMO
(en abr�g�) :
Forme juridique : SA
Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :Nomination administrateur d�l�gu�.
Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration de 05 f�vrier 2013.
Par d�cision du 5 f�vrier 2013, le conseil d'aministration nomme M. Thierry Collard, domicili� B-1180 Lccle Chauss�e de Saint Job 136, en qualit� d'administrateur d�l�gu�.
COLLARD T. LEMAITRE I.
Administrateur Administrateur
fr
r
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 19.06.2012 12195-0373-035
29/05/2012
��Mon WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
BRUXELLES
Greff el 5 M El 201Z
Illi
*12095615*
N� d'entreprise : 0436.006.090 D�nomination
(en entier) : DEXIMMO
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : 1000 Bruxelles, boulevard Pach�co, 44
(adresse compl�te)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de t'acte ;MODIFICATION DE LA D�NOMINATION SOCIALE- MODIFICATIONS DES STATUTS- TRADUCTION DES STATUTS EN LANGUE N�ERLANDAISE-ADOPTION DU TEXTE N�ERLANDAIS DES STATUTS-POUVOIRS
D'un acte re�u par Ma�tre Carole Guillemyn, Notaire associ� � Bruxelles, le 8 mai 2012, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de ta soci�t� anonyme � DEXIMMO �, ayant son si�ge social � B-1000 Bruxelles, Boulevard Pach�co, 44, a d�cid�:
I, Avec effet le 11 juin 2012, de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer par "BELFIUS IMMO", et de remplacer la deuxi�me phrase de l'article 1er des statuts avec effet le 11 juin 2012 par :
�Elle est d�nomm�e � BELFIUS IMMO � Disposition transitoire ; la nouvelle d�nomination est d'application le 11 juin 2012. Tout document �manant de la soci�t� sous l'ancienne d�nomination, m�me apr�s le 11 juin 2012, doit cependant �tre lu comme �manant de la soci�t� sous la nouvelle d�nomination.
IL de modifier l'article 2 des statuts pour l'adapter au si�ge social actuel de la soci�t� tel qu'il a �t� transf�r� par d�cision du conseil d'administration du 29 octobre 2010, publi� aux Annexes au Moniteur Belge du 3 f�vrier 2011, sous le num�ro 11018482 et de remplacer la premi�re phrase de l'article 2 des statuts par ; � Le si�ge de la soci�t� est �tabli � B-1000 Bruxelles, Boulevard Pach�co, 44, �
III. que les actionnaires peuvent, conform�ment aux dispositions de l'article 540 du Code des soci�t�s, poser par �crit les questions vis�es aux alin�as ler et 2 du dit article, auxquelles il sera r�pondu, selon le cas, par les administrateurs ou tes commissaires au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e et que ces questions aient �t� adress�es � la soci�t� par courrier ordinaire au plus tard te sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e et d'ins�rer un nouveau point � b) Questions des actionnaires � � l'article 34 des statuts, libell� comme suit :� Les actionnaires peuvent, conform�ment aux dispositions de l'article 540 du Code des soci�t�s, poser par �crit les questions vis�es aux alin�as 1 er et 2 du dit article, auxquelles il sera r�pondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e et que ces questions aient �t� adress�es � fa soci�t� par courrier ordinaire au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e. �
IV. de traduire les statuts en n�erlandais et avec effet le 11 juin 2012, d'adopter le texte n�erlandais des
statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s) Carole Guillemyn -Notaire Associ�
D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
29/05/2012
�� Mod Word 11.1
iL.~ ~t ~>; I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IVSIIIM~~EWVB~IV~~1M
*12095616
BRUSSEL
15ME12012
Griffie
Ondernemingsnr : 0436.006.090
Benaming
(voluit) : BELFIUS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 1000 Brussel, Pachecolaan 44
(volledig adres)
Onderwerp akte : NIEUWE STATUTEN
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. ; Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BELFIUS IMMO".
Deze benaming moet steeds voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de melding "naamloze vennootschap" of door de initialen "NV".
Artikel 2. ; Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1000 Brussel, Pachecolaan 44,
Bij beslissing van de raad van bestuur mag de zetel naar eender welke plaats in Belgi� verplaatst worden. Elke zetelwijziging wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt door de zorgen van de bestuurders.
De raad van bestuur mag, in Belgi� of het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
Artikel 3.: Doel
De vennootschap heeft tot doel eender welke verrichting van industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, betrekking heeft op de aankoop, de verkoop, de ruil, de verwezenlijking, de valorisering, het ontwerp, de studie, de co�rdinatie, de expertisering, de onteigening, de omvorming, de versiering, de uitrusting, de uitbating, de huur, het bestuur, het beheer, het bouwen en verkavelen van alle onroerende goederen of verdeelde of onverdeelde delen in vastgoed van eender welke aard, evenals in aile oppervlakten tot bestemming van parkeerplaatsen voor voertuigen, benzinestations en/of de dienstverlening betreffende deze voertuigen, evenals de vastgoedpromotie onder eender welke vorm uit te voeren, in Belgi� en in het buitenland.
De vennootschap heeft ook tot doel de financiering van deze verrichtingen.
De vennootschap heeft ook tot doel de activiteiten van huurfinanciering in hoedanigheid van verhuurder.
De vennootschap heeft ook tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in Belgi� als in het buitenland :
-de dienstverlening op financieel, commercieel, technisch en administratief vlak, evenals het beheer van vermogens en van alle roerende en onroerende goederen;
-de studie en de verwezenlijking van alle handels-, financi�le-, technische, industri�le, roerende en onroerende zaken in het algemeen, evenals de deelneming in dergelijke zaken;
-de verwezenlijking van alle verrichtingen, van eender welke aard, betreffende de aankoop, de verhuring, de bouw, de herstelling, het onderhoud, de uitbating van alle soorten materiaal, machines en meubels in het algemeen.
De vennootschap kan In Belgi� of in het buitenland, alle industri�le, handels-, roerende, onroerende of financi�le handelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks haar industrie of haar handel te vergemakkelijken of uit te breiden,
Ze kan door aile middelen belangen nemen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de verhandeling van haar- producten te vergemakkelijken en zelfs met hen fusioneren.
Artikel 4. ; Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenveertig miljoen zevenhonderdduizend euro (� 46,700.000,00)
en is vertegenwoordigd door driehonderd achtendertigduizend achthonderd zevenenzestig (338.867) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/driehonderd achtendertigduizend achthonderd
zevenenzestigste (1/338.867ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en die aan hun titularissen dezelfde
rechten en voordelen toekennen.
Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum
aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van
ten hoogste zes jaar; ze zijn te allen tijden door haar herroepbaar. De bestuurders zijn herbenoembaar,
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
jaarvergadering gehouden in het jaar waarin het mandaat afloopt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meerdere ondervoorzitters benoemen.
Artikel 17. ; Bijeenkomsten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur komt bijeen telkens het maatschappelijk belang het vereist en telkens de voorzitter van
de raad van bestuur of tenminste twee bestuurders het vragen.
De oproepingsbrieven worden tenminste acht dagen v�eir de vergadering verzonden, behalve in geval van
hoogdringendheid die gemotiveerd wordt in de notulen van de vergadering, Deze oproepingen bevatten de
agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden verzonden per brief, luchtpost, telegram, telex, fax,
e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel dat schriftelijk gematerialiseerd wordt.
De oproepingen worden geacht gebeurd te zijn op het ogenblik van hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn moet de
voorafgaancielijke oproeping niet bewezen worden.
De vergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de
oproepingen, in Belgi� of -- uitzonderlijk in het buitenland.
Ze worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek, door de ondervoorzitter, of
bij gebrek aan beiden, door een bestuurder gekozen door de andere leden.
Indien in dat laatste geval geen enkel akkoord gevonden kan worden, zal de raad voorgezeten worden door
de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 20. : Bestuur.
a) Algemeen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens het Wetboek van
Vennootschappen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,
Niettegenstaande de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het collegiaal bestuur, te weten de
beraadslaging en de controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,
b)Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan ��n of meer personen
al dan niet leden van de raad; zij zullen afzonderlijk, samen of als college optreden, volgens de beslissing van
de raad van bestuur.
In voorkomend geval beperkt de raad van bestuur hun vertegenwoordigingsbevoegdheid,
Deze beperkingen zijn aan derden niet tegenstelbaar.
De persoon aan wie deze bevoegdheden zijn toevertrouwd draagt de titel van "directeur" en indien ze
bestuurder is, van "afgevaardigd bestuurder".
c)Bevoegdheidsdelegatie.
De raad van bestuur, evenals de personen aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd, kunnen, binnen het
kader van dit bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden delegeren.
Deze mandatarissen verbinden de vennootschap binnen de grenzen van de hen aldus gedelegeerde
bevoegdheden, niettegenstaande de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overschrijding van hun
bevoegdheidsdelegatie.
Artikel 21.: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte,
Niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap in rechte en ten overstaan van derden, daarin begrepen een openbaar ambtenaar (waaronder
de hypotheekbewaarder) vertegenwoordigd
-hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon/personen aan wie dit bestuur werd
toevertrouwd.
Zij moeten geen enkele verantwoording van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur
voorleggen.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers, handelend binnen
de grenzen van hun mandaat.
Artikel 22. ; Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden ingeschreven ingelast in een speciaal register.
De volmachten worden eraan gehecht, alsook de schriftelijk gegeven adviezen,
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door
een bestuurder.
Artikel 23.: Controle van de vennootschap.
In de mate waarin de vennootschap daartoe wettelijk gehouden is, wordt de controle op de financi�le
toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van
Vennootschappen en van deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan ��n of
meerdere commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering, lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet gehouden is een commissaris te benoemen en beslist er geen te
benoemen, heeft elke aandeelhouder individueel het onderzoeks- en controlerecht van de commissaris.
Artikel 26. ; Jaarvergadering,
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei, om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst volgende werkdag plaatsvinden,
andere dan een zaterdag, op hetzelfde uur.
Artikel 39. ; Maatschappelijk boekjaar Jaarrekening Controleverslag.
Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.
Artikel 40. Wettelijke reserve Dividenden.
Jaarlijks wordt een bedrag van minstens vijf procent van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening,
ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Het moet hervat worden wanneer der wettelijke reserve wordt aangesproken.
Het overschot wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld die, op voorstel van de raad van
bestuur, beslist over de bestemming ervan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de raad van
bestuur.
Behoudens tegenstrijdige bepaling van het Wetboek van Vennootschappen blijven de niet-ge�nde
dividenden na verloop van vijf (5) jaar vanaf hun opeisbaarheid toekomen aan de vennootschap.
Artikel 46. Verdeling.
Behalve in geval van fusie en na aanzuivering van het passief zal het netto-actief als volgt verdeeld worden
a)bij voorkeur om het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen ten belope van het deel van het
kapitaal dat ze vertegenwoordigen, na aftrek van volstortingen die nog moeten gebeuren;
b) het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandelen verdeeld.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(get) Carole Guillemyn -Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor} behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
15/09/2011
�� MW 2.1
V`o le. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
EIFIUXELLE~
0 sEP
Greffe
i~~mu~~~~u~duuu
" 1113931Q
R�.
Moi b(
N� d'entreprise : 0436.006.090
D�nomination
(en entier) : Deximmo
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 18 ao�t 2011
Les actionnaires d�cident de nommer comme administrateur, pour une dur�e de 6 ans prenant fin � l'issue de
l'Assembl�e G�n�rale Annuelle de 2017:
- Monsieur Thierry Bontinck, demeurant � 1040 Bruxelles, rue Breydel 39/7;
- Monsieur Gery Milants, demeurant � 3211 Lubbeek, Binkomstraat 133.
Thierry Collard Isabelle Lemaitre
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
15/09/2011
�� Mod2.l
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�s 111111111 11H Illdlplullol BRVXELLE~
Mon *11139315* ~'rtfC~ //'.~~
be ~)
Greffe
N� d'entreprise : 0436.006.090
D�nomination
(en entier) : Deximmo
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et d�mission administrateurs
Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2011
Le conseil d'administration prend acte de la d�mission au 28 janvier 2011 de l'administrateur Monsieur Jan
Bekaert et au 31 janvier 2011 de l'administrateur Madame Marianne Marcelis.
Le conseil d'administration coopte Madame isabelle Lema�tre domicili�e � Kriekelaarstraat, 24 A �
1981 Hofstade en qualit� d'administrateur en remplacement de Monsieur Jan Bekaert.
Le conseil d'administration coopte Monsieur Thierry Collard domicili� � Chauss�e de Saint-Job,
136 � 1180 Uccle en qualit� d'administrateur en remplacement de Madame Marianne Marcelis.
Thierry Collard Isabelle Lemaitre
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
15/09/2011
�� Motl 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
MULES
sErp. 2M]
Greffe
I ll'l hfl h11 hill 1h1 1II hlI I II X11139316
R�s a Moral bel
N� d'entreprise : 0436.006.090
D�nomination
(en entier) : Deximmo
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et d�mission administrateurs - nomination commissaire
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 10 mai 2011
L'Assembl�e G�n�rale prend acte des d�missions de Monsieur Jan Bekaert, d�missionnaire � la date du 28 janvier 2011, de Madame Marianne Marcelis, d�missionnaire � la date du 31 janvier 2011 et de Monsieur Marc Vankeirsbilck, d�missionnaire � la date du 06 mai 2011.
L'assembl�e g�n�rale valide la nomination de Madame Isabelle Lemaitre et de Monsieur Thierry Collard en qualit� d'administrateur pour une p�riode de 5 ans prenant fin � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle de 2016.
L'assembl�e g�n�rale accepte la renomination Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC sfd SCR, commissaire r�viseur, repr�sent� par Bernard De Meulemeester, pour une p�riode de 3 ans prenant fin � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle de 2014.
Thierry Collard Isabelle Lemaitre
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 17.05.2011 11115-0097-031
03/02/2011
��"
' Motl2.7
" Copie �;publier aux anne" xes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de lact� au'gren� ' "
BRUXELLES
24 JAN 7_O11
Greffe
III I fII I 11111111f fl111 I II IfU 01f II l
" iioieaea"
R�s e Mon be
N� d'entreprise : 0436.006.090
D�nomination
(en entier) : Deximmo
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : rue de l'�cuyer, 48 � 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de si�ge social
Le Conseil d'Administration de Deximmo, r�uni le 29 octobre 2010, a d�cid� de modifier l'adresse du si�ge
social de la soci�t� � la date du 14 d�cembre 2010.
Le nouveau si�ge social sera � boulevard Pach�co, 44 � 1000 Bruxelles �
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0467-032
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 12.05.2009 09145-0044-035
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 31.07.2008 08518-0079-021
14/04/2008 : BL513306
01/04/2008 : BL513306
27/02/2008 : BL513306
27/05/2015
�� MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
i 1
neergelegeilontvangun op
15 MEI 2015
Greffe
ter ,rfifi, ajw*~ r#~ t,l~r�=,rlan~l~t~i�uts
. .,
N� d'entreprise : 0436.006.090 D�nomination rechtbank van kocphandel Brussel
(en entier) : BELFIUS IMMO
(en abr�g�) :
Forme juridique : SA
Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte : D�missions - nominations
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 12 mai 2015 tenue par voie circulaire.
L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Franky Tolpe, dont le mandat viendra � �ch�ance � la date de la pr�sente Assembl�e G�n�rale, et ce pour une p�riode de 5 ans se terminant � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020. Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre gratuit.
THIERRY COLLARD
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
27/05/2015
�� Mod 4Noid 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MI! dei
be
B
Sb
n
neergetegdlontvangen ~p
1 5 MO 2015
ter grne van dariffeerlandstalige
t~sS~:l
fi~i't~tk~�t~k W~t~.~c.'~~,~
Ondernemingsnr : 0436.006.090
Benaming
(voluit) : BELFIUS IMMO
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Zetel : Pachecolaan 44 te 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de schriftelijke Algemene Vergadering van 12 mei 2015,
Het mandaat van de Heer Franky Tolpe vervalt met de Algemene Vergadering van 2015, De aandeelhouders beslissen unaniem het mandaat van de Heer Franky Tolpe te hernieuwen voor een termijn van 5 jaar, namelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Het mandaat van bestuurder zal ten kostenloze titel worden uitgeoefend.
THIERRY COUARD
Afgevaardigd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
27/07/2007 : BL513306
08/05/2007 : BL513306
30/10/2006 : BL513306
03/10/2006 : BL513306
14/09/2005 : BL513306
14/06/2005 : BL513306
13/06/2005 : BL513306
31/03/2005 : BL513306
16/11/2004 : BL513306
16/11/2004 : BL513306
14/09/2004 : BL513306
11/09/2003 : BL513306
08/07/2003 : BL513306
24/12/2002 : BL513306
27/09/2002 : BL513306
31/08/2002 : BL513306
31/08/2002 : BL513306
19/02/2002 : BL513306
01/02/2002 : BL513306
30/01/2002 : BL513306
01/12/2001 : BL513306
12/06/2001 : BL513306
06/06/2001 : BL513306
22/02/2001 : BL513306
10/12/1999 : BL513306
12/08/1999 : BL513306
10/08/1999 : BL513306
16/04/1998 : BL513306
26/09/1997 : BL513306
03/09/1996 : BL513306
09/08/1995 : BL513306
11/04/1995 : BL513306
04/03/1995 : BL513306
04/01/1994 : BL513306
27/11/1993 : BL513306
13/11/1993 : BL513306
14/09/1993 : BL513306
24/02/1993 : BL513306
01/01/1993 : BL513306
19/06/1991 : BL513306
09/11/1990 : BL513306
02/12/1989 : BL513306
28/12/1988 : BLA44917