12/05/2014
ÿþb d r M ° t l 2 . 1
A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 \ N R V I
2 ~ ~ . ' ~ , 2 0 1 4
I R U X E L L E e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 0 6 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s I m m o
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d e m i s s i o n d e M . S c h o l a s s e e n d a t e d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4 , L e c o n s e i l r e m e r c i e M . S c h o l a s s e p o u r l ' a p p o r t d e s o n e x p e r t i s e e t s a d i s p o n i b i l i t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . L e c o n s e i l v e i l l e r a à d e m a n d e r d é c h a r g e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T h i e r r y C o l l a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2014
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a m u s a i t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 0 6 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l é n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M . S c h o l a s s e v a n a f 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4 . D e R a a d b e d a n k t d e h e e r M . S c h o l a s s e v o o r h e t t e r d i e n s t e s t e l l e n v a n z i j n k e n n i s e n z i j n b e s c h i k b a a r h e i d g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D e R a a d v r a a g t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
T h i e r r y C a l l a r d
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
C i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V E . 1 1 ) 1 1
i
I I
" ~ ~
n e : ' ,
1
. " ~
e r g e l e g d t o n t v a n g a n o p .
. . i r E " k
2 8 M E I 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 0 6 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s I m m o
( v e r k o r t )
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l á & t a l i g e r e c h t b e e k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r J a n A e r t g e e r t s v e r v a l t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r J a n A e r t g e e r t s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , n a m e l i j k t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P a t r i c k V a n d e r ! E y n d e v a n a f 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e H e e r P e t e r V e r m e i r e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , t e r : v e r v a n g i n g v a n d e H e e r P a t r i c k V a n d e n E y n d e , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , r j a m e l i j k t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r M i c h e l S c h o l e s s e v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 . D e ' , a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e H e e r F r a n k y T o i p e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n , d e H e e r M i c h e l S c h o l a s s e . H e t m a n d a a t v e r v a l t m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d é r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w I s a b e l l e L e m a î t r e v a n a f 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e H e e r D o m i n i q u e d e W i l d e d ' E s t m a e l t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w I s a b e l l e L e m a î t r e . H e t m a n d a a t v e r v a l t m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e f o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r B a r t D e w a e l , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , n a m e l i j k t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
T h i e r r y C o l l a r d
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i e e r g o i e g d t © r t f i v a n g e n o p
(
M o e 2 1
J J 1 I ! I I I V ~ W V I I Y ~ I ~ I ~ M ~ I M
* 1 9 1 1 3 7 5 *
R é s e r v é a u k M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 0 0 6 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
2 8 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n 4 d e h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f a n e f f i l e r ) B e l f i u s l m m o
F o r m e j u r i d i q u e . S A
S i è g e . B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a n A e r t g e e r t s , d o n t l e s m a n d a t s v e n a i e n t à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s . L e m a n d a t r e n o u v e l é v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k V a n d e n E y n d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 1 1 1 2 1 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P e t e r V e r m e i r e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a t r i c k V a n d e n E y n d e , p e u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t r e n o u v e l é v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l S c h o l a s s e e n d a t e d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l S c h o l a s s e p a r M o n s i e u r F r a n k y T o l p e . L e m a n d a t r e n o u v e l é v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e L e m a i t r e e n d a t e d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I s a b e l l e L e m a i t r e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e d e W i l d e d ' E s t m a e l . L e m a n d a t r e n o u v e l é v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a r t D e w a e l , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s c . à . d . j u s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
T h i e r r y C o l l a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l s J l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u 1 / o # e t B A u r e c t o N o m e t q u e t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o t o m e t s I g n a t y ¬ e
05/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g g
I I I U I I I I H I I I I I (
< 1 9 0 3 4 5 1 9 *
i I ~ I 1 . 7 , 1 *
7 J A N 2 0 W
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 0 6 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s I m m o
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e ; B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d e m i s s i o n d e M . P a t r i c k V a n d e n E y n d e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e c o n s e i l r e m e r c i e M . V a n d e n E y n d e d e s o n i m p l i c a t i o n e t d e l ' a p p o r t d e s o n e x p e r t i s e a u s e r v i c e d e B e l f i u s I m m o , L e c o n s e i l v e i l l e r a à d e m a n d e r d é c h a r g e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T h i e r r y C o l l a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u i a a n h H e l g i s S t a a t s t U 1 l I u ~ W x ~ ~ ~ i ~ u ~ u l ~ u
1 4 3 4 5 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 0 6 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s i m m o
( v e r k o r t ) :
" ; ; . : P f Z i r ~ ~ ~
' ~ % ~ ' ~ ~ ~ º%>
- -
7 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P e c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 D e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n d e n E y n d e v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e R a a d b e d a n k t d e h e e r V a n d e n E y n d e v o o r z i j n b e t r o k k e n h e i d e n h e t t e r d i e n s t e s t e l l e n v a n z i j n k e n n i s a a n d e o n d e r n e m i n g B e l f i u s I m m o . D e R a a d v r a a g t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
T h i e r r y C o l l a r d
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. B R U S S E L
2 f f E B 2 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P a c h e c o i a a n 4 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B i j b e s l u i t v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r D h r . T h i e r r y C o l l a r d , w o n e n d e t e B - 1 1 8 0 U k k e l , S i n t - J o b s e s t e e n w e g 1 3 6 , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
* 1 3 0 3 8 0 1 2 *
1 1
N
C O L L A R D T . L E M A I T R E 1 .
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I M I L E . 0
2 5 F E B 4 0 1 3
i ~ . M i i i i i 0 1 3 e e 1
* 1 3 0 3 8
N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L F I U S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 0 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P a r d é c i s i o n d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n n o m m e M . T h i e r r y C o l l a r d , d o m i c i l i é B - 1 1 8 0 L c c l e C h a u s s é e d e S a i n t J o b 1 3 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C O L L A R D T . L E M A I T R E I .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
f r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 19.06.2012 12195-0373-035
29/05/2012
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e l 5 M E l 2 0 1 Z
I l l i
* 1 2 0 9 5 6 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e t ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S E N L A N G U E N É E R L A N D A I S E - A D O P T I O N D U T E X T E N É E R L A N D A I S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , a d é c i d é :
I , A v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r " B E L F I U S I M M O " , e t d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s a v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e « B E L F I U S I M M O » D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e ; l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e s t d ' a p p l i c a t i o n l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 . T o u t d o c u m e n t é m a n a n t d e l a s o c i é t é s o u s l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n , m ê m e a p r è s l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , d o i t c e p e n d a n t ê t r e l u c o m m e é m a n a n t d e l a s o c i é t é s o u s l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
I L d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u s i è g e s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 8 4 8 2 e t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r ; « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , »
I I I . q u e l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r p a r é c r i t l e s q u e s t i o n s v i s é e s a u x a l i n é a s l e r e t 2 d u d i t a r t i c l e , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u t e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e e t q u e c e s q u e s t i o n s a i e n t é t é a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u p l u s t a r d t e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e e t d ' i n s é r e r u n n o u v e a u p o i n t « b ) Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s » à l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r p a r é c r i t l e s q u e s t i o n s v i s é e s a u x a l i n é a s 1 e r e t 2 d u d i t a r t i c l e , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u , s e l o n l e c a s , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e e t q u e c e s q u e s t i o n s a i e n t é t é a d r e s s é e s à f a s o c i é t é p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
I V . d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s e t a v e c e f f e t l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , d ' a d o p t e r l e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s
s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i L . ~ ~ t ~ > ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V S I I I M ~ ~ E W V B ~ I V ~ ~ 1 M
* 1 2 0 9 5 6 1 6
B R U S S E L
1 5 M E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N I E U W E S T A T U T E N
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . ; R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " B E L F I U S I M M O " .
D e z e b e n a m i n g m o e t s t e e d s v o o r a f g e g a a n z i j n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e i n i t i a l e n " N V " .
A r t i k e l 2 . ; Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e e n d e r w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n . E l k e z e t e l w i j z i g i n g w o r d t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e e n d e r w e l k e v e r r i c h t i n g v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e v a l o r i s e r i n g , h e t o n t w e r p , d e s t u d i e , d e c o ö r d i n a t i e , d e e x p e r t i s e r i n g , d e o n t e i g e n i n g , d e o m v o r m i n g , d e v e r s i e r i n g , d e u i t r u s t i n g , d e u i t b a t i n g , d e h u u r , h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , h e t b o u w e n e n v e r k a v e l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v e r d e e l d e o f o n v e r d e e l d e d e l e n i n v a s t g o e d v a n e e n d e r w e l k e a a r d , e v e n a l s i n a i l e o p p e r v l a k t e n t o t b e s t e m m i n g v a n p a r k e e r p l a a t s e n v o o r v o e r t u i g e n , b e n z i n e s t a t i o n s e n / o f d e d i e n s t v e r l e n i n g b e t r e f f e n d e d e z e v o e r t u i g e n , e v e n a l s d e v a s t g o e d p r o m o t i e o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m u i t t e v o e r e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l d e f i n a n c i e r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l d e a c t i v i t e i t e n v a n h u u r f i n a n c i e r i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r h u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e d i e n s t v e r l e n i n g o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e s t u d i e e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s d e d e e l n e m i n g i n d e r g e l i j k e z a k e n ;
- d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , v a n e e n d e r w e l k e a a r d , b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g , d e b o u w , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d , d e u i t b a t i n g v a n a l l e s o o r t e n m a t e r i a a l , m a c h i n e s e n m e u b e l s i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r i n d u s t r i e o f h a a r h a n d e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n ,
Z e k a n d o o r a i l e m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e v e r h a n d e l i n g v a n h a a r - p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n z e l f s m e t h e n f u s i o n e r e n .
A r t i k e l 4 . ; D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 , 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 3 8 . 8 6 7 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 3 8 . 8 6 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e a a n h u n t i t u l a r i s s e n d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m
a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n
t e n h o o g s t e z e s j a a r ; z e z i j n t e a l l e n t i j d e n d o o r h a a r h e r r o e p b a a r . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t a f l o o p t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r d e r e o n d e r v o o r z i t t e r s b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 7 . ; B i j e e n k o m s t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g h e t v e r e i s t e n t e l k e n s d e v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r o f t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v é e i r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n , b e h a l v e i n g e v a l v a n
h o o g d r i n g e n d h e i d d i e g e m o t i v e e r d w o r d t i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , D e z e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e
a g e n d a , d a t u m , p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v e r z o n d e n p e r b r i e f , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x , f a x ,
e - m a i l o f e n i g a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k g e m a t e r i a l i s e e r d w o r d t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e b e u r d t e z i j n o p h e t o g e n b l i k v a n h u n v e r z e n d i n g .
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n m o e t d e
v o o r a f g a a n c i e l i j k e o p r o e p i n g n i e t b e w e z e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g e n , i n B e l g i ë o f - - u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d .
Z e w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j g e b r e k , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r , o f
b i j g e b r e k a a n b e i d e n , d o o r e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n d o o r d e a n d e r e l e d e n .
I n d i e n i n d a t l a a t s t e g e v a l g e e n e n k e l a k k o o r d g e v o n d e n k a n w o r d e n , z a l d e r a a d v o o r g e z e t e n w o r d e n d o o r
d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 0 . : B e s t u u r .
a ) A l g e m e e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n ,
N i e t t e g e n s t a a n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e v o o r t v l o e i t u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , t e w e t e n d e
b e r a a d s l a g i n g e n d e c o n t r o l e , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ,
b ) D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n
a l d a n n i e t l e d e n v a n d e r a a d ; z i j z u l l e n a f z o n d e r l i j k , s a m e n o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p e r k t d e r a a d v a n b e s t u u r h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ,
D e z e b e p e r k i n g e n z i j n a a n d e r d e n n i e t t e g e n s t e l b a a r .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n z i j n t o e v e r t r o u w d d r a a g t d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " e n i n d i e n z e
b e s t u u r d e r i s , v a n " a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r " .
c ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s g e d e l e g e e r d , k u n n e n , b i n n e n h e t
k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b e p a a l d e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n .
D e z e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h e n a l d u s g e d e l e g e e r d e
b e v o e g d h e d e n , n i e t t e g e n s t a a n d e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n
b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
A r t i k e l 2 1 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e ,
N i e t t e g e n s t a a n d e d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d a a r i n b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( w a a r o n d e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n / p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r w e r d
t o e v e r t r o u w d .
Z i j m o e t e n g e e n e n k e l e v e r a n t w o o r d i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v o o r l e g g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , h a n d e l e n d b i n n e n
d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 2 . ; N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t , a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k g e g e v e n a d v i e z e n ,
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n , i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
e e n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 3 . : C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e m a t e w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f
m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n b e s l i s t e r g e e n t e
b e n o e m e n , h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l h e t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t v a n d e c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 2 6 . ; J a a r v e r g a d e r i n g ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n ,
a n d e r e d a n e e n z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 3 9 . ; M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r J a a r r e k e n i n g C o n t r o l e v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 4 0 . W e t t e l i j k e r e s e r v e D i v i d e n d e n .
J a a r l i j k s w o r d t e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s v i j f p r o c e n t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g ,
i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t m o e t h e r v a t w o r d e n w a n n e e r d e r w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
B e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e p a l i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j v e n d e n i e t - g e ï n d e
d i v i d e n d e n n a v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f h u n o p e i s b a a r h e i d t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 6 . V e r d e l i n g .
B e h a l v e i n g e v a l v a n f u s i e e n n a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f z a l h e t n e t t o - a c t i e f a l s v o l g t v e r d e e l d w o r d e n
a ) b i j v o o r k e u r o m h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n t e n b e l o p e v a n h e t d e e l v a n h e t
k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n v o l s t o r t i n g e n d i e n o g m o e t e n g e b e u r e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r } b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2011
ÿþ M W 2 . 1
V ` o l e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E I F I U X E L L E ~
0 s E P
G r e f f e
i ~ ~ m u ~ ~ ~ ~ u ~ d u u u
" 1 1 1 3 9 3 1 Q
R é .
M o i b (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i m m o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 a o û t 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r T h i e r r y B o n t i n c k , d e m e u r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e B r e y d e l 3 9 / 7 ;
- M o n s i e u r G e r y M i l a n t s , d e m e u r a n t à 3 2 1 1 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 1 3 3 .
T h i e r r y C o l l a r d I s a b e l l e L e m a i t r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011
ÿþ M o d 2 . l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I l l d l p l u l l o l B R V X E L L E ~
M o n * 1 1 1 3 9 3 1 5 * ~ ' r t f C ~ / / ' . ~ ~
b e ~ )
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i m m o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J a n
B e k a e r t e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M a r i a n n e M a r c e l i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M a d a m e i s a b e l l e L e m a î t r e d o m i c i l i é e à K r i e k e l a a r s t r a a t , 2 4 A à
1 9 8 1 H o f s t a d e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a n B e k a e r t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o o p t e M o n s i e u r T h i e r r y C o l l a r d d o m i c i l i é à C h a u s s é e d e S a i n t - J o b ,
1 3 6 à 1 1 8 0 U c c l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r i a n n e M a r c e l i s .
T h i e r r y C o l l a r d I s a b e l l e L e m a i t r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U L E S
s E r p . 2 M ]
G r e f f e
I l l ' l h f l h 1 1 h i l l 1 h 1 1 I I h l I I I I X 1 1 1 3 9 3 1 6
R é s a M o r a l b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i m m o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r J a n B e k a e r t , d é m i s s i o n n a i r e à l a d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , d e M a d a m e M a r i a n n e M a r c e l i s , d é m i s s i o n n a i r e à l a d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t d e M o n s i e u r M a r c V a n k e i r s b i l c k , d é m i s s i o n n a i r e à l a d a t e d u 0 6 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l i d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e L e m a i t r e e t d e M o n s i e u r T h i e r r y C o l l a r d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a r e n o m i n a t i o n D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R , c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , r e p r é s e n t é p a r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
T h i e r r y C o l l a r d I s a b e l l e L e m a i t r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 17.05.2011 11115-0097-031
03/02/2011
ÿþ"
' M o t l 2 . 7
" C o p i e à ; p u b l i e r a u x a n n e " x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t é a u ' g r e n é ' "
B R U X E L L E S
2 4 J A N 7 _ O 1 1
G r e f f e
I I I I f I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 f f l 1 1 1 I I I I f U 0 1 f I I l
" i i o i e a e a "
R é s e M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i m m o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' é c u y e r , 4 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e D e x i m m o , r é u n i l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 , a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e
s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l s e r a « b o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0467-032
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 12.05.2009 09145-0044-035
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 31.07.2008 08518-0079-021
14/04/2008 : BL513306
01/04/2008 : BL513306
27/02/2008 : BL513306
27/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1
n e e r g e l e g e i l o n t v a n g u n o p
1 5 M E I 2 0 1 5
G r e f f e
t e r , r f i f i , a j w * ~ r # ~ t , l ~ r ï = , r l a n ~ l ~ t ~ i ï u t s
. . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0 D é n o m i n a t i o n r e c h t b a n k v a n k o c p h a n d e l B r u s s e l
( e n e n t i e r ) : B E L F I U S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 m a i 2 0 1 5 t e n u e p a r v o i e c i r c u l a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n k y T o l p e , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T H I E R R Y C O L L A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2015
ÿþ M o d 4 N o i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I ! d e i
b e
B
S b
n
n e e r g e t e g d l o n t v a n g e n ~ p
1 5 M O 2 0 1 5
t e r g r n e v a n d a r i f f e e r l a n d s t a l i g e
t ~ s S ~ : l
f i ~ i 't ~ t k ~ û t ~ k W ~ t ~ . ~ c . ' ~ ~ , ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 0 6 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s c h r i f t e l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 ,
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r F r a n k y T o l p e v e r v a l t m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r F r a n k y T o l p e t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , n a m e l i j k t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l t e n k o s t e n l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T H I E R R Y C O U A R D
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2007 : BL513306
08/05/2007 : BL513306
30/10/2006 : BL513306
03/10/2006 : BL513306
14/09/2005 : BL513306
14/06/2005 : BL513306
13/06/2005 : BL513306
31/03/2005 : BL513306
16/11/2004 : BL513306
16/11/2004 : BL513306
14/09/2004 : BL513306
11/09/2003 : BL513306
08/07/2003 : BL513306
24/12/2002 : BL513306
27/09/2002 : BL513306
31/08/2002 : BL513306
31/08/2002 : BL513306
19/02/2002 : BL513306
01/02/2002 : BL513306
30/01/2002 : BL513306
01/12/2001 : BL513306
12/06/2001 : BL513306
06/06/2001 : BL513306
22/02/2001 : BL513306
10/12/1999 : BL513306
12/08/1999 : BL513306
10/08/1999 : BL513306
16/04/1998 : BL513306
26/09/1997 : BL513306
03/09/1996 : BL513306
09/08/1995 : BL513306
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