BELFIUS IMMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BELFIUS IMMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 436.006.090

Publication

12/05/2014
��bdr M�tl2.1

A

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



111\NRVI

2 ~ ~.' ~, 2014

IRUXELLEe

Greffe

N� d'entreprise : 0436006090

D�nomination

(en entier) : Belfius Immo

Forme juridique : SA

Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : d�mission administrateur

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 2 avril 2014

Le conseil d'administration prend acte de la demission de M. Scholasse en date du 0110412014, Le conseil remercie M. Scholasse pour l'apport de son expertise et sa disponibilit� durant l'exercice de son mandat.Le conseil veillera � demander d�charge � la prochaine Assembl�e G�n�rale.

Thierry Collard

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/05/2014
�� MW Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



amusait

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436006090

Benaming

(voluit) : Belfius Immo

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel ; Pachecolaan 44, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notul�n van de Raad van bestuur van 2 april 2014.

De Raad van bestuur neemt nota van het ontslag van de heer M. Scholasse vanaf 0110412014. De Raad bedankt de heer M. Scholasse voor het ter dienste stellen van zijn kennis en zijn beschikbaarheid gedurende de uitoefening van zijn mandaat. De Raad vraagt aan de eerstvolgende algemene vergadering om hem kwijting te verlenen.

Thierry Callard

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2014
�� Mod Word 11.1

Ci ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIVE.11)11

i

II

" ~~

ne:',

1

." ~

ergelegdtontvangan op .

..ir E" k

2 8 MEI 2014

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsbias

111

Ondernemingsnr : 0436006090

Benaming

(voluit) : Belfius Immo

(verkort)

ter griffie van de Nederl�&talige rechtbeek van koophandel Brussel

Rechtsvorm : NV

Zetel : Pachecolaan 44, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 13 mei 2014.

Het mandaat van de Heer Jan Aertgeerts vervalt met de Algemene Vergadering van 2014. De aandeelhouders beslissen unaniem het mandaat van de Heer Jan Aertgeerts te hernieuwen voor een termijn van 5 jaar, namelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de Heer Patrick Van der! Eynde vanaf 11/12/2013. De aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Peter Vermeiren te benoemen als bestuurder, ter: vervanging van de Heer Patrick Van den Eynde, en dit voor een termijn van 6 jaar, rjamelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2020.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de Heer Michel Scholesse vanaf 01/04/2014. De', aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Franky Toipe te benoemen als bestuurder ter vervanging van, de Heer Michel Scholasse. Het mandaat vervalt met de Gewone Algemene Vergad�ring van 2015.

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Mevrouw Isabelle Lema�tre vanaf 08/04/2014. De aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Dominique de Wilde d'Estmael te benoemen als bestuurder ter vervanging van Mevrouw Isabelle Lema�tre. Het mandaat vervalt met de Gewone Algemene Vergadering van 2016.

De aandeelhouders beslissen unaniem het mandaat van de commissaris Defoitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigt door de Heer Bart Dewael, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, namelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2017.

Thierry Collard

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2014
��Copie � publier aux annexes du Moniteur beige

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

tieerg oie gdt�rtfivangen op

(

Moe 21

JJ1I!IIIV~WVIIY~I~ I~M~IM

*191137 5*

R�serv� auk Moniteur belge

N` d'entreprise 0436006090 D�nomination

28 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van 4 dehandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

fan effiler) Belfius lmmo

Forme juridique . SA

Si�ge . Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�missions - nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 13 mai 2014

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jan Aertgeerts, dont les mandats venaient � �ch�ance � la date de la pr�sente Assembl�e G�n�rale, et ce pour une dur�e de 5 ans. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2019.

L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Monsieur Patrick Van den Eynde comme administrateur en date du 1111212013. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Peter Vermeiren comme administrateur, en remplacement de Monsieur Patrick Van den Eynde, peur une dur�e de 6 ans. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020.

L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Monsieur Michel Scholasse en date du 0110412014. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Scholasse par Monsieur Franky Tolpe. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015.

L'assembl�e prend connaissance de la d�mission de Madame Isabelle Lemaitre en date du 08/04/2014. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer le mandat d'administrateur de Madame Isabelle Lemaitre par Monsieur Dominique de Wilde d'Estmael. Le mandat renouvel� viendra � �ch�ance � l'occasion de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2016.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat du commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, repr�sent� par Monsieur Bart Dewael, pour une p�riode de 3 ans c.�.d. jusque l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2017.

Thierry Collard

Administrateur d�l�gu�

lsJlentionner sur la derniere page du 1/o#et B Au recto Nom et quete du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso tom et sIgnaty� e

05/02/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Modal

R�ser

au

Monite

belgg

III UI II IHI I I II(

<�19034519*







i I ~I 1.7,1*

7 JAN 20W

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0436006090

D�nomination

(en entier) : Belfius Immo

Forme juridique : SA

Si�ge ; Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : d�mission administrateur

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 18 d�cembre 2013

Le conseil d'administration prend acte de la demission de M. Patrick Van den Eynde en date du 11 d�cembre 2013. Le conseil remercie M. Van den Eynde de son implication et de l'apport de son expertise au service de Belfius Immo, Le conseil veillera � demander d�charge � la prochaine Assembl�e G�n�rale.

Thierry Collard

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/02/2014
�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi behoui aan h Helgis Staatst U1lIu~Wx~~~i~u~ul~u

14 34515

Ondernemingsnr : 0436006090

Benaming

(voluit) : Belfius immo

(verkort) :

" ;;.:P fZir~~~

'~%~'~ ~~�%>

--

7 JAN 2014

Griffie

Rechtsvorm : NV

Zetel : Pechecolaan 44, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 18 December 2013.

De Raad van bestuur neemt nota van het ontslag van de heer Patrick Van den Eynde vanaf 11 december 2013. De Raad bedankt de heer Van den Eynde voor zijn betrokkenheid en het ter dienste stellen van zijn kennis aan de onderneming Belfius Immo. De Raad vraagt aan de eerstvolgende algemene vergadering om hem kwijting te verlenen.

Thierry Collard

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2013
��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.BRUSSEL

2 ffEB 2013

Ondernerningsnr : 0436.006.090

Benaming

(voluit) : BELFIUS IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Pachecoiaan 44 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming afgevaardigd bestuurder.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 5 februari 2013.

Bij besluit van 5 februari 2013, benoemt de Raad van Bestuur Dhr. Thierry Collard, wonende te B-1180 Ukkel, Sint-Jobsesteenweg 136, als afgevaardigd bestuurder,

*13038012*

11

N

COLLARD T. LEMAITRE 1.

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

06/03/2013
��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

RIMILE.0

2 5 FEB4013

i ~.Mii iii013 ee1

*13038

NE

N� d'entreprise : 0436.006.090

D�nomination

(en entier) : BELFIUS IMMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Nomination administrateur d�l�gu�.

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration de 05 f�vrier 2013.

Par d�cision du 5 f�vrier 2013, le conseil d'aministration nomme M. Thierry Collard, domicili� B-1180 Lccle Chauss�e de Saint Job 136, en qualit� d'administrateur d�l�gu�.

COLLARD T. LEMAITRE I.

Administrateur Administrateur

fr

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 19.06.2012 12195-0373-035
29/05/2012
��Mon WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greff el 5 M El 201Z

Illi

*12095615*

N� d'entreprise : 0436.006.090 D�nomination

(en entier) : DEXIMMO

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, boulevard Pach�co, 44

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de t'acte ;MODIFICATION DE LA D�NOMINATION SOCIALE- MODIFICATIONS DES STATUTS- TRADUCTION DES STATUTS EN LANGUE N�ERLANDAISE-ADOPTION DU TEXTE N�ERLANDAIS DES STATUTS-POUVOIRS

D'un acte re�u par Ma�tre Carole Guillemyn, Notaire associ� � Bruxelles, le 8 mai 2012, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de ta soci�t� anonyme � DEXIMMO �, ayant son si�ge social � B-1000 Bruxelles, Boulevard Pach�co, 44, a d�cid�:

I, Avec effet le 11 juin 2012, de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer par "BELFIUS IMMO", et de remplacer la deuxi�me phrase de l'article 1er des statuts avec effet le 11 juin 2012 par :

�Elle est d�nomm�e � BELFIUS IMMO � Disposition transitoire ; la nouvelle d�nomination est d'application le 11 juin 2012. Tout document �manant de la soci�t� sous l'ancienne d�nomination, m�me apr�s le 11 juin 2012, doit cependant �tre lu comme �manant de la soci�t� sous la nouvelle d�nomination.

IL de modifier l'article 2 des statuts pour l'adapter au si�ge social actuel de la soci�t� tel qu'il a �t� transf�r� par d�cision du conseil d'administration du 29 octobre 2010, publi� aux Annexes au Moniteur Belge du 3 f�vrier 2011, sous le num�ro 11018482 et de remplacer la premi�re phrase de l'article 2 des statuts par ; � Le si�ge de la soci�t� est �tabli � B-1000 Bruxelles, Boulevard Pach�co, 44, �

III. que les actionnaires peuvent, conform�ment aux dispositions de l'article 540 du Code des soci�t�s, poser par �crit les questions vis�es aux alin�as ler et 2 du dit article, auxquelles il sera r�pondu, selon le cas, par les administrateurs ou tes commissaires au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e et que ces questions aient �t� adress�es � la soci�t� par courrier ordinaire au plus tard te sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e et d'ins�rer un nouveau point � b) Questions des actionnaires � � l'article 34 des statuts, libell� comme suit :� Les actionnaires peuvent, conform�ment aux dispositions de l'article 540 du Code des soci�t�s, poser par �crit les questions vis�es aux alin�as 1 er et 2 du dit article, auxquelles il sera r�pondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assembl�e pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalit�s d'admission � l'assembl�e et que ces questions aient �t� adress�es � fa soci�t� par courrier ordinaire au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e. �

IV. de traduire les statuts en n�erlandais et avec effet le 11 juin 2012, d'adopter le texte n�erlandais des

statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Carole Guillemyn -Notaire Associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2012
�� Mod Word 11.1

iL.~ ~t ~>; I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVSIIIM~~EWVB~IV~~1M

*12095616

BRUSSEL

15ME12012

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.006.090

Benaming

(voluit) : BELFIUS IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Pachecolaan 44

(volledig adres)

Onderwerp akte : NIEUWE STATUTEN

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. ; Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BELFIUS IMMO".

Deze benaming moet steeds voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de melding "naamloze vennootschap" of door de initialen "NV".

Artikel 2. ; Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1000 Brussel, Pachecolaan 44,

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de zetel naar eender welke plaats in Belgi� verplaatst worden. Elke zetelwijziging wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt door de zorgen van de bestuurders.

De raad van bestuur mag, in Belgi� of het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3.: Doel

De vennootschap heeft tot doel eender welke verrichting van industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, betrekking heeft op de aankoop, de verkoop, de ruil, de verwezenlijking, de valorisering, het ontwerp, de studie, de co�rdinatie, de expertisering, de onteigening, de omvorming, de versiering, de uitrusting, de uitbating, de huur, het bestuur, het beheer, het bouwen en verkavelen van alle onroerende goederen of verdeelde of onverdeelde delen in vastgoed van eender welke aard, evenals in aile oppervlakten tot bestemming van parkeerplaatsen voor voertuigen, benzinestations en/of de dienstverlening betreffende deze voertuigen, evenals de vastgoedpromotie onder eender welke vorm uit te voeren, in Belgi� en in het buitenland.

De vennootschap heeft ook tot doel de financiering van deze verrichtingen.

De vennootschap heeft ook tot doel de activiteiten van huurfinanciering in hoedanigheid van verhuurder.

De vennootschap heeft ook tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in Belgi� als in het buitenland :

-de dienstverlening op financieel, commercieel, technisch en administratief vlak, evenals het beheer van vermogens en van alle roerende en onroerende goederen;

-de studie en de verwezenlijking van alle handels-, financi�le-, technische, industri�le, roerende en onroerende zaken in het algemeen, evenals de deelneming in dergelijke zaken;

-de verwezenlijking van alle verrichtingen, van eender welke aard, betreffende de aankoop, de verhuring, de bouw, de herstelling, het onderhoud, de uitbating van alle soorten materiaal, machines en meubels in het algemeen.

De vennootschap kan In Belgi� of in het buitenland, alle industri�le, handels-, roerende, onroerende of financi�le handelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks haar industrie of haar handel te vergemakkelijken of uit te breiden,

Ze kan door aile middelen belangen nemen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de verhandeling van haar- producten te vergemakkelijken en zelfs met hen fusioneren.

Artikel 4. ; Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenveertig miljoen zevenhonderdduizend euro (� 46,700.000,00)

en is vertegenwoordigd door driehonderd achtendertigduizend achthonderd zevenenzestig (338.867) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/driehonderd achtendertigduizend achthonderd

zevenenzestigste (1/338.867ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en die aan hun titularissen dezelfde

rechten en voordelen toekennen.

Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum

aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van

ten hoogste zes jaar; ze zijn te allen tijden door haar herroepbaar. De bestuurders zijn herbenoembaar,

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de

jaarvergadering gehouden in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meerdere ondervoorzitters benoemen.

Artikel 17. ; Bijeenkomsten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het maatschappelijk belang het vereist en telkens de voorzitter van

de raad van bestuur of tenminste twee bestuurders het vragen.

De oproepingsbrieven worden tenminste acht dagen v�eir de vergadering verzonden, behalve in geval van

hoogdringendheid die gemotiveerd wordt in de notulen van de vergadering, Deze oproepingen bevatten de

agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden verzonden per brief, luchtpost, telegram, telex, fax,

e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel dat schriftelijk gematerialiseerd wordt.

De oproepingen worden geacht gebeurd te zijn op het ogenblik van hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn moet de

voorafgaancielijke oproeping niet bewezen worden.

De vergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de

oproepingen, in Belgi� of -- uitzonderlijk in het buitenland.

Ze worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek, door de ondervoorzitter, of

bij gebrek aan beiden, door een bestuurder gekozen door de andere leden.

Indien in dat laatste geval geen enkel akkoord gevonden kan worden, zal de raad voorgezeten worden door

de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 20. : Bestuur.

a) Algemeen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor

de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens het Wetboek van

Vennootschappen aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,

Niettegenstaande de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het collegiaal bestuur, te weten de

beraadslaging en de controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

b)Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan ��n of meer personen

al dan niet leden van de raad; zij zullen afzonderlijk, samen of als college optreden, volgens de beslissing van

de raad van bestuur.

In voorkomend geval beperkt de raad van bestuur hun vertegenwoordigingsbevoegdheid,

Deze beperkingen zijn aan derden niet tegenstelbaar.

De persoon aan wie deze bevoegdheden zijn toevertrouwd draagt de titel van "directeur" en indien ze

bestuurder is, van "afgevaardigd bestuurder".

c)Bevoegdheidsdelegatie.

De raad van bestuur, evenals de personen aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd, kunnen, binnen het

kader van dit bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden delegeren.

Deze mandatarissen verbinden de vennootschap binnen de grenzen van de hen aldus gedelegeerde

bevoegdheden, niettegenstaande de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overschrijding van hun

bevoegdheidsdelegatie.

Artikel 21.: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte,

Niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt

de vennootschap in rechte en ten overstaan van derden, daarin begrepen een openbaar ambtenaar (waaronder

de hypotheekbewaarder) vertegenwoordigd

-hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon/personen aan wie dit bestuur werd

toevertrouwd.

Zij moeten geen enkele verantwoording van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur

voorleggen.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers, handelend binnen

de grenzen van hun mandaat.

Artikel 22. ; Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden ingeschreven ingelast in een speciaal register.

De volmachten worden eraan gehecht, alsook de schriftelijk gegeven adviezen,

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door

een bestuurder.

Artikel 23.: Controle van de vennootschap.

In de mate waarin de vennootschap daartoe wettelijk gehouden is, wordt de controle op de financi�le

toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van

Vennootschappen en van deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan ��n of

meerdere commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering, lid van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet gehouden is een commissaris te benoemen en beslist er geen te

benoemen, heeft elke aandeelhouder individueel het onderzoeks- en controlerecht van de commissaris.

Artikel 26. ; Jaarvergadering,

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei, om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst volgende werkdag plaatsvinden,

andere dan een zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 39. ; Maatschappelijk boekjaar  Jaarrekening  Controleverslag.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

Artikel 40. Wettelijke reserve  Dividenden.

Jaarlijks wordt een bedrag van minstens vijf procent van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening,

ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk

kapitaal bedraagt. Het moet hervat worden wanneer der wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het overschot wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld die, op voorstel van de raad van

bestuur, beslist over de bestemming ervan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de raad van

bestuur.

Behoudens tegenstrijdige bepaling van het Wetboek van Vennootschappen blijven de niet-ge�nde

dividenden na verloop van vijf (5) jaar vanaf hun opeisbaarheid toekomen aan de vennootschap.

Artikel 46. Verdeling.

Behalve in geval van fusie en na aanzuivering van het passief zal het netto-actief als volgt verdeeld worden

a)bij voorkeur om het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen ten belope van het deel van het

kapitaal dat ze vertegenwoordigen, na aftrek van volstortingen die nog moeten gebeuren;

b) het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandelen verdeeld.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(get) Carole Guillemyn -Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor} behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2011
�� MW 2.1



V`o le. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe





EIFIUXELLE~

0 sEP

Greffe

i~~mu~~~~u~duuu

" 1113931Q

R�.

Moi b(

N� d'entreprise : 0436.006.090

D�nomination

(en entier) : Deximmo

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 18 ao�t 2011

Les actionnaires d�cident de nommer comme administrateur, pour une dur�e de 6 ans prenant fin � l'issue de

l'Assembl�e G�n�rale Annuelle de 2017:

- Monsieur Thierry Bontinck, demeurant � 1040 Bruxelles, rue Breydel 39/7;

- Monsieur Gery Milants, demeurant � 3211 Lubbeek, Binkomstraat 133.

Thierry Collard Isabelle Lemaitre

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/09/2011
�� Mod2.l

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�s 111111111 11H Illdlplullol BRVXELLE~

Mon *11139315* ~'rtfC~ //'.~~

be ~)

Greffe





N� d'entreprise : 0436.006.090

D�nomination

(en entier) : Deximmo

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et d�mission administrateurs

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2011

Le conseil d'administration prend acte de la d�mission au 28 janvier 2011 de l'administrateur Monsieur Jan

Bekaert et au 31 janvier 2011 de l'administrateur Madame Marianne Marcelis.

Le conseil d'administration coopte Madame isabelle Lema�tre domicili�e � Kriekelaarstraat, 24 A �

1981 Hofstade en qualit� d'administrateur en remplacement de Monsieur Jan Bekaert.

Le conseil d'administration coopte Monsieur Thierry Collard domicili� � Chauss�e de Saint-Job,

136 � 1180 Uccle en qualit� d'administrateur en remplacement de Madame Marianne Marcelis.

Thierry Collard Isabelle Lemaitre

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2011
�� Motl 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



MULES

sErp. 2M]

Greffe

I ll'l hfl h11 hill 1h1 1II hlI I II X11139316

R�s a Moral bel

N� d'entreprise : 0436.006.090

D�nomination

(en entier) : Deximmo

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et d�mission administrateurs - nomination commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 10 mai 2011

L'Assembl�e G�n�rale prend acte des d�missions de Monsieur Jan Bekaert, d�missionnaire � la date du 28 janvier 2011, de Madame Marianne Marcelis, d�missionnaire � la date du 31 janvier 2011 et de Monsieur Marc Vankeirsbilck, d�missionnaire � la date du 06 mai 2011.

L'assembl�e g�n�rale valide la nomination de Madame Isabelle Lemaitre et de Monsieur Thierry Collard en qualit� d'administrateur pour une p�riode de 5 ans prenant fin � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle de 2016.

L'assembl�e g�n�rale accepte la renomination Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC sfd SCR, commissaire r�viseur, repr�sent� par Bernard De Meulemeester, pour une p�riode de 3 ans prenant fin � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Annuelle de 2014.

Thierry Collard Isabelle Lemaitre

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 17.05.2011 11115-0097-031
03/02/2011
��"

' Motl2.7

" Copie �;publier aux anne" xes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de lact� au'gren� ' "

BRUXELLES

24 JAN 7_O11

Greffe

III I fII I 11111111f fl111 I II IfU 01f II l

" iioieaea"

R�s e Mon be

N� d'entreprise : 0436.006.090

D�nomination

(en entier) : Deximmo

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue de l'�cuyer, 48 � 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement de si�ge social

Le Conseil d'Administration de Deximmo, r�uni le 29 octobre 2010, a d�cid� de modifier l'adresse du si�ge

social de la soci�t� � la date du 14 d�cembre 2010.

Le nouveau si�ge social sera � boulevard Pach�co, 44 � 1000 Bruxelles �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 08.06.2010 10158-0467-032
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 12.05.2009 09145-0044-035
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 31.07.2008 08518-0079-021
14/04/2008 : BL513306
01/04/2008 : BL513306
27/02/2008 : BL513306
27/05/2015
�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



i 1









neergelegeilontvangun op

15 MEI 2015

Greffe

ter ,rfifi, ajw*~ r#~ t,l~r�=,rlan~l~t~i�uts

. .,

N� d'entreprise : 0436.006.090 D�nomination rechtbank van kocphandel Brussel

(en entier) : BELFIUS IMMO





(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Boulevard Pach�co 44, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�missions - nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 12 mai 2015 tenue par voie circulaire.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Franky Tolpe, dont le mandat viendra � �ch�ance � la date de la pr�sente Assembl�e G�n�rale, et ce pour une p�riode de 5 ans se terminant � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2020. Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre gratuit.

THIERRY COLLARD

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2015
�� Mod 4Noid 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MI! dei

be

B

Sb

n

neergetegdlontvangen ~p

1 5 MO 2015

ter grne van dariffeerlandstalige

t~sS~:l

fi~i't~tk~�t~k W~t~.~c.'~~,~

Ondernemingsnr : 0436.006.090

Benaming

(voluit) : BELFIUS IMMO

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Pachecolaan 44 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de schriftelijke Algemene Vergadering van 12 mei 2015,

Het mandaat van de Heer Franky Tolpe vervalt met de Algemene Vergadering van 2015, De aandeelhouders beslissen unaniem het mandaat van de Heer Franky Tolpe te hernieuwen voor een termijn van 5 jaar, namelijk tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Het mandaat van bestuurder zal ten kostenloze titel worden uitgeoefend.

THIERRY COUARD

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/07/2007 : BL513306
08/05/2007 : BL513306
30/10/2006 : BL513306
03/10/2006 : BL513306
14/09/2005 : BL513306
14/06/2005 : BL513306
13/06/2005 : BL513306
31/03/2005 : BL513306
16/11/2004 : BL513306
16/11/2004 : BL513306
14/09/2004 : BL513306
11/09/2003 : BL513306
08/07/2003 : BL513306
24/12/2002 : BL513306
27/09/2002 : BL513306
31/08/2002 : BL513306
31/08/2002 : BL513306
19/02/2002 : BL513306
01/02/2002 : BL513306
30/01/2002 : BL513306
01/12/2001 : BL513306
12/06/2001 : BL513306
06/06/2001 : BL513306
22/02/2001 : BL513306
10/12/1999 : BL513306
12/08/1999 : BL513306
10/08/1999 : BL513306
16/04/1998 : BL513306
26/09/1997 : BL513306
03/09/1996 : BL513306
09/08/1995 : BL513306
11/04/1995 : BL513306
04/03/1995 : BL513306
04/01/1994 : BL513306
27/11/1993 : BL513306
13/11/1993 : BL513306
14/09/1993 : BL513306
24/02/1993 : BL513306
01/01/1993 : BL513306
19/06/1991 : BL513306
09/11/1990 : BL513306
02/12/1989 : BL513306
28/12/1988 : BLA44917

Coordonnées
BELFIUS IMMO

Adresse
PACHECOLAAN 44 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale