06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 30.04.2014 14109-0125-053
26/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 e e r e l e g d / o r t t v a
g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
I I ( 1 1 m V ~ N V ~ N I ~ ~ I N ' M N ~ M I
1 1 2 3 6 2
V c b e h c a a r B e l S t a a l
0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t
B e l i n s I n v e s t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e n d e l B r u s s e l
1 7 M i 2 0 1 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e h e e r J e r o e n v a n A l m e n k e r k a l s b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r c o ö p t e e r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r G u n t h e r G i e l e n a i s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e r o e n v a n A l m e n k e r k t e v o o r z i e n . D e z e c o ö p t a t i e g a a t o n m i d d e l l i j k i n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r G u n t h e r G i e l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u n t h e r G i e l e n w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
C é c i l e F l a n d r e S a b i n e W i v a m e
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L o n k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r r I , = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e w c , g e l e g d / o n t v a r i g e n o p
2 8 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v i l e o p h a n d e l B r u s s e l
l I 1 i
V o o r n ,
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
* 1 4 1 5 0 2 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s l n s u r a n c e I n v e s t
( v e r k o r t ) : B e l i n s I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n l m l t e l t d e h e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e ' , t 3 e d r i j f s r e v l s o r e n , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ,
D e h e e r D i r k V l a m i n c k x t r e e d t o p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n ,
K a t y D e c a b o o t e r G u n t h e r G i e t e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2014
ÿþ r
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
" B E L F I U S I N S U R A N C E I N V E S T "
( e n a b r é g é ) : " B E L I N S I N V E S T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G a l i l é e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e c i n q f é v r i e r
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s t r o i s r e n v o i s
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 6 F é v r i e r 2 0 1 4
V o l u m e 5 2 f o l i o 8 4 c a s e 5
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( E 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " B E L F I U S
I N S U R A N C E I N V E S T ' , e n a b r é g é " B E L I N S I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G a l i l é e
5 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a n i è r e à t e n i r c e l l e - c i l e
t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s e r é u n i r a l e j e u d i 1 7 a v r i l 2 0 1 4 à 0 9 . 0 0 h e u r e s .
i l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e
m a i à n e u f h e u r e s » p a r « t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f h e u r e s » .
I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t e n e f f e c t u e r l e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' I I I
1 1 1 1 9 1 1 1 1 0
I l
I
1 8 F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 8 8 1 7 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2014
ÿþI f L
a
r ~ r '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s i a v g t i s i e i i n ,
1 8 F E B 2 0 1 4
M U S s I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 8 8 1 7 é 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E L F I U S I N S U R A N C E I N V E S T " ( v e r k o r t ) : " B E L I N S I N V E S T "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l i l e e l a a n 5 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E n r e g i s t r é s i x r o l e s t r o i s r e n v o i s
a u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
I e 6 F é v r i e r 2 0 1 4
V o l u m e 5 2 f o l i o 8 4 c a s e 5
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' B E L F I U S I N S U R A N C E I N V E S T ' g e n o e m d , a f g e k o r t " B E L I N S I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0
B r u s s e l , G a l i l e e l a a n 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e o p d e
d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r t e h o u d e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 m o e t b e r a a d s l a g e n , o p
d o n d e r d a g 1 7 a p r i l o m 0 9 u u r z a l w o r d e n g e h o u d e n .
I I . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n
A r t i k e l 1 2 d e w o o r d e n ' t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r i n d e v o o r m i d d a g " t e v e r v a n g e n
d o o r " d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n u u r
I I I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t r e g i s t r e r e n v a n d e a k t e , h e t n e e r l e g g e n v a n h e t d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
e xd i e e e t e
G r 1 2 1 J A N 2 0 1 4
1 1 1 I I I l I I I I l U U I I ( V I I I
' 1 9 0 3 9 1 5 8 *
I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s i n s u r a n c e I n v e s t
( v e r k o r t ) : B e l i t s I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l j l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
D e h e e r B a r t F r a n s i s n e e m t p e r 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a i s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n
" B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t N V ,
O p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 c o ö p t e e r t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J e r o e n v a n A l m e n k e r k a i s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B a r t F r a n s i s , t e v o o r z i e n . D e z e c o ö p t a t i e g a a t o n m i d d e l l i j k i n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r J e r o e n v a n A l m e n k e r k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e r o e n v a n A l m e n k e r k i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
G r e e t A f s l a g
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e r o e n v a n A l m e n k e r k B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ a c t e a u g r e f f e
1
1 3 7 9 7 3 *
f l h I O J A N 2 0 1 4
~ ~ ~ ~ , , ~
" r ~ e , f i " r - x G r e f f e
N i ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
( e n e n t i e r ) : B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : f 3 e I I n S I n v e s t
S i è g e : s o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) a v e n u e G a l i l é e 5 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o n c e r n a n t l a c o o p t a t i o n , e n v e r t u e d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e m a d a m e C é c i l e F l a n d r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , r e m p l a ç a n t m o n s i e u r D i r k V a n d e r s c h r i c k e t d e m a d a m e S a b i n e W u i a m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , r e m p l a ç a n t m o n s i e u r G u y R o e l a n d t . C e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 e n n e s o n t p a s r é n u m é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e é g a l e m e n t p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e q u e l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é e x e r c é s s a n s r é m u n é r a t i o n e t q u ' i l s s e r o n t t o u j o u r s e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e i l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- m a d a m e C é c i l e F l a n d r e ,
- m a d a m e S a b i n e W u i a m e ,
- m a d a m e G r e t a A f s l a g ,
- m a d a m e K a t y D e c a b o o t e r ,
- m o n s i e u r R u d y P a r i d a e n s ,
- m o n s i e u r B a r t F r a n s i s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù
i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
' - s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s a t t r i b u t i o n s e t p o u v o i r s p a r d e u x m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
. L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
S a b i n e W u i a m e C é c i l e F l a n d r e
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2014
ÿþ " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l m ~ u w ~ i ~ ~ ~ w m
< 1 9 0 2 4 5
I I l
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' t 7 ~ . 1 A r i \ ! 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 4 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t
( v e r k o r t ) : B e l i n s I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e h e e r J o s B r u r n a g n e n e e m t p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t
N V .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
" D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
G r e e t A f s l a g
B e s t u u r d e r
J e r o e n v a n A l m e n k e r k B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
_ . . + 1 . . . 1 ± I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ) 5 s E p z i n s
B v t u S $ E
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I i 1 I l l I I I I I 1 I 1 I I
* 1 3 1 9 0 6 7 8 *
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b e h
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B e l
S t a t
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g 4 8 7 8 . 8 8 1 E . 7 6 2
( v o l u i t ) : B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t
( v e r k o r t ) : B e l i n s I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 b e k r a c h t i g t b i j u n a n i m i t e i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e c o ö p t a t i e , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ' v a n m e v r o u w C é c i l e F l a n d r e a i s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i r k V a n d e r s c h r i c k t e v o o r z i e n e n m e v r o u w S a b i n e W u i a m e a l s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G u y R o e l a n d t t e v o o r z i e n . D e z e m a n d a t e n e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n z i j z i j n n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o o k s t e e d s o n b e z o l d i g d w e r d e n u i t g e o e f e n d e n d a t d e z e o o k v e r d e r o n b e z o l d i g d z u l l e n w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- m e v r o u w C é c i l e F l a n d r e , - m e v r o u w s a b i n e w u i a m e , - m e v r o u w G r e t a A f s l a g ,
- m e v r o u w K a t y D e c a b o o t e r ,
- d e h e e r R u d y P a r i d a e n s ,
- d e h e e r B a r t F r a n s i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t , i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
B a r t F r a n s i s C é c i l e F l a n d r e
G e r e i e g e e r r b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2013
ÿþ M o d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M s s E &
Q U f e f 2 0 1 3
1
b e l a a B e S t a . i m u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t N V
R e c h t s v o r m : B e l i n I n v e s t
Z e t e l : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s ) G a l i l e e l a a n 5 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e f o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , z u l l e n v o o r t a a n B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r e n D i r k V l a m i n c k x z i j n i n p l a a t s v a n F r a n k V e r h a e g e n . D e z e v e r v a n g i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J o s B r u m a g n e S a b i n e W u i a m e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 15.05.2013 13125-0167-066
01/02/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 23.01.2013 13016-0203-057
18/01/2013
ÿþ M o d W m d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r B R U S S E L
I f i t t l i m u l p 0 8 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 , 8 8 1 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t
( v e r k o r t ) : B e l i n s I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 c o ö p t e e r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w C é c i l e F l a n d r e a i s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d h r . D i r k V a n d e r s c h r i c k t e v o o r z i e n . D e z e c o ö p t a t i e g a a t i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w C é c i l e F l a n d r e w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r c o ö p t e e r t e v e n e e n s , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w S a b i n e W u i a m e a l s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d h r . G u y R o e l a n d t t e v o o r z i e n . D e z e c o ö p t a t i e g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S a b i n e W u i a m e w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 4 v a n d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t s t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
M e v r o u w C é c i l e F l a n d r e , w o n e n d e t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
B a r t F r a n s i s J o s B r u m a g n e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2012
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 k i 9 S E P . 2 0 1 2
r i i i i I S S E L
G r i f f i e
t i l
" i a i s i 3 s a "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e n a m i n g B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B e l i n s I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e h e e r G u y R o e t a n d t n e e m t p e r I s e p t e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t N V .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
B a r t F r a n s i s J o s B r u m a g n e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþL t É K B
n a i a a e s ~ *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l f i u s i 0 3 u P o ) C + c " I N U G - - -
( v e r k o r t ) : B e l i n s I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 t e 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 b e k r a c h t i g t b i j u n a n i m i t e i t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e c o ö p t a t i e , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n m e v r o u w K a t y D e c a b o o t e r a l s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g v a n m e v r o u w C h r i s L o r i e s t e v o o r z i e n . D i t m a n d a a t e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n i s n i e t b e z o l d i g d .
D e h e e r D i r k V a n d e r s c h r i c k , W a a l b o r r e l a a n 2 2 t e 1 7 3 0 A s s e , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t e l t z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a h e t e i n d e v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j u n a n i m i t e i t d e h e e r G u y R o e l a n d t , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , P e r r e s t r a a t 9 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o o k s t e e d s o n b e z o l d i g d w e r d e n u i t g e o e f e n d e n d a t d e z e o o k v e r d e r o n b e z o l d i g d z u l l e n w o r d e n u i t g e v o e r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l . a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r 2 b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
J o s B r u m a g n e G u y R o e l a n d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
G r i f f i e 2 M i f f 2 0 t 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 09.06.2012 12166-0132-042
07/06/2012
ÿþ M a d W a f d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 1 6 7 3 *
~ ~
, ' ~ ~ " ~ " ~ S E L
- '
~ ~ U ~
~ K ~ ~ ~
` ~ ^ ~ °
v o n r - b e h o u t i t
a a n B e l g i s c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n $ m i n g s n r : 0 8 7 8 8 8 1 7 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T
( v e r k o r t ) : D I B I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t o h o p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , G a U \ e a | a u n b .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G E N V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J a t t e O p 1 8 0 5 M 2 . B o e k 3 9 b l a d 0 4 v a k 1 5 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d " D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T " , a f g e k o r t ^ D [ B I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l i l e e f a a n 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g ~ b m d i o t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e v e r a n d e r e n i n " B E L F l U G l 0 S U g A N O E | N V E Q T " , " B G L | N 8 I N V E S T " a f g e k o r t .
B i j g e v o l g , b e s l i s t z i j o m h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e w o o r d e n " D E X I A | N 3 U R A N C E ~ B E L G I U M I N V E S T " , o h ] e k o d " D | B I N V E S T " , t e v e r v a n g e n d o o r " B E L P | U G I N S U R A N C E I N V E S T " , " 8 E L 1 N S ~ I N V E S T " a f g e k o r t ,
I l . I N V O E G E T R E D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g s l e c h t s i n v o e g e z a l t r e d e n o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
| U . O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n o v e r g a n g s b e p a l i n g t e c r e ë r e n , i n t e l a s s e n i n f i n e v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a l s v o l g t
G e d u r e n d e e e n o v e r g a n g s p e r i o d e z a l d e o u d e b e n a m i n g " D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T " , a f g e k o r t " D I B I N V E S T " , g e l e z e n m o e t e n w o r d e n a l s d e n i e u w e b e n a m i n g " 8 E L F | U G I N S U R A N C E I N V E S T " , ^ B E U N G I N V E S T " a f g e k o r t .
| V . V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r z i j n h u i d i g a d r e s d o o r b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 n i e l 2 0 1 1 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 1 5 2 7 8 e n w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
B i j g e v o l g , b e n / i a t d a v e r g a d e r i n Q o m h e t a ó i k a | 2 v o n d o o b y ( u 1 e n b a v v i j d Q m n o m d a w u o n J m n " 1 U 8 D B r u o m n ( . ' J o o a p h U É n u a t 3 6 " t e v a n / o n g e n d o o r ^ 1 2 1 0 B m u o s e | . G o | U e e | a a n 5 . "
V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( s ) , o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n ) m e t m a c h t v a n ,
i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a i l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s . W o r d t a a n g e s t e i d : M e v r o u w C é c i l e S c a l a i s , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , B e r k e n d a e f s t r a a t , 9 5 , ( . , . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n i l e d e n d u i t t r e k s e l .
S o p h i e M A Q U E T - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . . . . . ' . . ~ ~ ` . . ` . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : : N a a m e n h o e d a n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012
ÿþ M o n W 0 1 3 D 1 1 . 1
V e t l ~ ` ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e f I J N E f I J I ! f f J J I E Î I I E 1 1 1 1 1 f i l E ! 1 f f 1 1 1 1 f l 1 1 I ( J I J
* 1 2 1 0 1 6 7 4 *
B R U X E L L E S
2 1 2 i e r ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 8 8 1 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T
( e n a b r é g é ) : D I B I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G a l i l é e 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e t r a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u i n z e n i a i d e u x m i l l e d o u z e .
« G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e . O p 1 6 / 0 5 / 1 2 . B o e k 3 9 b l a d 0 4 v a k 1 5 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e e n a n g l a i s " D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T " , e n a b r é g é " D I B I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G a l i l é e 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
I . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M 1 N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " B E L F I U S I N S U R A N C E I N V E S T " , " B E L I N S I N V E S T " e n a b r é g é .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s
" D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T " , e n a b r é g é " D I B I N V E S T " p a r l e s m o t s " B E L F I U S I N S U R A N C E I N V E S T " , " B E L I N S I N V E S T " e n a b r é g é .
I l . E N T R E E E N V I G U E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u e l e o n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
I I I . D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , à i n s é r e r i n f i n e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s :
P e n d a n t u n e p é r i o d e t r a n s i t o i r e , l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T " ,
e n a b r é g é " D I B I N V E S T " d o i t ê t r e l u e c o m m e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " B E L F I U S I N S U R A N C E '
I N V E S T " , " B E L I N S I N V E S T " e n a b r é g é .
I V . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u , C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1 p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s 7 a ; n u m é r o 1 1 1 1 5 2 7 8 e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e J o p s e h I l 9 6 » p a r « 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G a l i l é e 5 »
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e
s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e : M a d a m e C é c i l e S c a l a i s , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e B e r k e n d a e l , 9 5 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/02/2012
ÿþ~
M o d W o r t ! 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t I ( 1 1 ( 1 1 i t I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I t I I 1 1 1 1 1 ( I t 1 1 1 1 ~ r , v n t ^ ' " ' " ' i
a ê " i z o 4 ~ a 3 o * ~
B e S t a ' ~ ~ ~ : u ~ - " -
F E B 2 4 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 8 2
D e x i a I n s u r a n c e B e l g i u m I n v e s t D I B I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 - 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n m e v r o u w C h r i s L o r i e s , o v e r l e d e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e r a a d c o ö p t e e r t m e v r o u w K a t y D e c a b o o t e r a i s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w C h r i s L o r i e s .
B a r t F r a n s i s D i r k V a n d e r s c h r i c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i I l i I I N U I I I Y I I I I 1 J U I L s 2 0 1 1
b e h o u d e n * 1 1 1 1 5 2 7 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
J ~ , , e , t e s 7 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A I N S U R A N C E B E L G I U M I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L I V I N G S T O N E L A A N 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t u n a n i e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , t o t e n m e t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n o p t r e d e n ;
- . h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o s B r u m a g n e , w o o n a c h t i g D r a p s D o m s t r a a t 2 8 t e 1 0 2 0 B r u s s e l , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , b i j g e v o l g t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 b e v e s t i g t t e v e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s s t e e d s o n b e z o l d i g d w e r d e n u i t g e o e f e n d e n d a t a l l e m a n d a t e n o o k v e r d e r o n b e z o l d i g d z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r D i r k V a n d e r s c h r i c k
- d e h e e r J o s B r u m a g n e
- d e h e e r B a r t F r a n s i s
- d e h e e r R u d y P a r i d a e n s
- m e v r o u w C h r i s t i a n e L o r i e s
- m e v r o u w G r e t a A f s l a g .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n D e x i a I n s u r a n c e B e l g i u m I n v e s t , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 2 1 0 B r u s s e l , G a l i l e e l a a n 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r 2 b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
b e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
B a r t F r a n s i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.06.2011 11195-0223-059
25/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 18.05.2010 10122-0274-046
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 18.05.2009 09151-0249-045
12/05/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e a a h t l e g e o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h .
S t a a t s b l a r
0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t B e l i n s I n v e s t
I I I ( A u u 1 1 1 , 1 i ~ 1 j I M u A I I I
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
3 Q A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f i l o v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b n n k v n n k ( a . w e n d e i E 3 r u s s e !
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p 1 6 a p r i l 2 0 1 5 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u n t h e r G i e l e n a l s b e s t u u r d e r , g e c o ö p t e e r d m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n v a n d e h e e r J e r o e n v a n A l m e n k e r k ,
D i t m a n d a a t e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n i s n i e t b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t ,
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a t y D e c a b o o t e r G r e t a A f s l a g
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 19.05.2008 08150-0377-038
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.05.2007, NGL 15.05.2007 07145-0198-030
10/06/2015
ÿþt r - r P 1 T T 1 ~ r 1 L t ' < t e i n f t U u f l i f Ç l i l U 4 :
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e r î f # a d e r f a n - s t a i i g e
$ " "
"
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 7 8 . 8 8 1 . 7 6 2
B e l f i u s I n s u r a n c e I n v e s t B e l i n s I n v e s t
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5 :
- n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r R u d y P a r i d a e n s a l s b e s t u u r d e r v a n ' d e v e n n o o t s c h a p .
- c o ö p t e e r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B e n o i t F e i t e n , w o o n a c h t i g t e 3 0 A m D a l l , L - 4 9 8 0 R e c k a n g e - s u r - M e s s , a l s b e s t u u r d e r o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R u d y P a r i d a e n s t e v o o r z i e n . D e z e c o ö p t a t i e g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e n o i t F e i t e n w o r d t n i e t b e z o l d i g d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
C é c i l e F l a n d r e S a b i n e W u i a m e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .