25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 24.06.2014 14200-0278-014
22/12/2014
ÿþM a e W o r t d i l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
n e e r g e e f d i o n h i o n 0 . n o p
"
~ ~ _ k ~ i # + i I I ; I
1 1 D E C , 2 0 1 4
t e r g r f f f 1 ë N e d i
e r a r l ~
d ~
~ e ~ ~ i r { # 1 ' C ~ t ~ j t ~ ~ ; ~ a t ~ ~ t a l i g e
t t r a t m ! - i : 4 . 4 l a f r 1 ç ç 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 2 0 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L F I U S U K K E L - R O D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 1 3 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N D O O R 1 0 I N D I V I D U A L I S A T I E V A N D E R E S E R V E S W I J Z I G I N G E N H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N G O E D K E U R I N G V A N E E N N I E U W I N T E R N R E G L E M E N T - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B E L F I U S U K K E L - R O D E " , m e t z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 1 3 5 6 , h e e f t b e s l i s t :
I . S P L I T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E A A N D E L E N .
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e l k b e s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l t e s p l i t s e n i n 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e . B i j g e v o l g w o r d t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l e v e n z e e r g e s p l i t s t i n 1 0 e n t e r u g g e b r a c h t o p t w e e e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 , 5 0 ¬ ) , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I I . I N D I V I D U A L I S E R I N G V A N D E R E S E R V E S .
m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e b e s c h i k b a r e e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e I n d i v i d u a l i s e r e n ,
I I I . W I J Z I G I N G E N H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N .
o n d e r m e e r ( i ) d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l e n d e w i n s t d e e l n a m e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r v a n g e n , ( i i ) b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g e n k a p i t a a l C o v e r t e h e v e l e n a a n r a a d v a n b e s t u u r e n ( i i i ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n e n z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
A r t i k e l 1 - V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e n a a m " B E L F I U S U K K E L - R O D E " d r a a g t .
D e v e n n o o t s c h a p o e f e n t h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o n d e r d e b e n a m i n g v a n B e l f i u s B a n k a l s a g e n t - m a n d a t a r i s v a n d e N V B E L F I U S B A N K , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r R P R B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 0 1 . 1 8 5 ( h i e r n a d e " p r i n c i p a a l m a n d a n t " ) .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 1 3 5 6 . ( . . . )
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t e x c l u s i e f d o e l h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s ( h i e r n a h e t " c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s " ) u i t t e v o e r e n d a t z i j a f s l u i t m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t , e n o p g r o n d w a a r v a n z i j a l s a g e n t - m a n d a t a r i s v a n l a a t s t g e n o e m d e w o r d t a a n g e s t e l d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s ,
( i ) v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e m i d d e l i n g t o t v e r r i c h t i n g e n m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t ,
( i i ) s l u i t z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t v e r r i c h t i n g e n a f , e n
( i i i ) b i e d t z i j i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t d i e n s t e n a a n , d i e t o t h e t n o r m a a l b e d r i j f v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t b e h o r e n , i n r e c h t s t r e e k s c o n t a c t m e t d e c l i ë n t e e l v a n l a a t s t g e n o e m d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a n d e r e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n a a n b i e d e n o p v o o r w a a r d e d a t z e d o o r d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t w o r d e n a a n g e b o d e n e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n a k k o o r d m e t l a a t s t g e n o e m d e ,
B o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e g e v o l m a c h t i g d e a g e n t e n v a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r c i r c u l a i r e B 9 3 / 5 v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n d d . 2 1 o k t o b e r 1 9 9 3 o f e l k e a n d e r e
c i r c u l a i r e t e r v e r v a n g i n g o f a a n v u l l i n g h i e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p o n t h o u d t z i c h v a n e l k e d e e l n e m i n g i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g d o o r m i d d e l v a n
i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o n g e a c h t o f z i j
o p g e r i c h t i s o f n o g o p g e r i c h t m o e t w o r d e n e n o n g e a c h t w e l k h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v o r m v a n d e z e
o n d e r n e m i n g i s , t e n z i j d i t g e s c h i e d t m e t d e g e s c h r e v e n , u i t d r u k k e l i j k e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e
p r i n c i p a a l - m a n d a n t .
O n v e r m i n d e r d h e t b o v e n s t a a n d e , m a g d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f '
d i e v a n a a r d z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r z i j v e r e n i g b a a r z i j n
m e t h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t - m a n d a t a r i s v a n d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e
g o e d e r e n b e z i t t e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . ( . . . )
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
1 8 , 7 5 0 E .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
- a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( h i e r n a " d e a a n d e l e n A " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 , 5 0 ¬ e l k ;
- a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( h i e r n a " d e a a n d e l e n B " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 2 , 5 0 ¬ e l k ; e n
- a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( h i e r n a " d e a a n d e l e n C " g e n o e m d ) m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 , 0 0 ¬ e l k .
E l k a a n d e e l m o e t v o l g e s t o r t z i j n . E l k n i e t - v o l g e s t o r t b e d r a g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r
i n g e b r e k e s t e l l i n g i n t e r e s t o p t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t .
( . . . )
A r t i k e l 1 7 B e s t u u r d e r s R a a d v a n b e s t u u r
1 7 , 1 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t é é n d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r e n
é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e v e n n o t e n B m o e t e n z i j n , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 6 v a n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( " " " )
A r t i k e l 1 9 - - B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e s t u u r d e r s
1 9 . 1 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a a n e e n a n d e r o r g a a n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
1 9 . 2 . B e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s
1 9 . 2 . 1 . U i t v o e r i n g v a n h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p
E l k e b e s t u u r d e r b e z i t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a n d e r e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r , v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
1 9 . 2 . 2 . B e s t u u r s h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B u i t e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o n t r a c t v a n a g e n t - m a n d a t a r i s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , i s e l k e b e s t u u r d e r e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o f h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( a ) h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ e n d i e g e e n d u u r h e b b e n v a n m e e r d a n d r i e m a a n d e n e n d e g e w o n e o v e r e e n k o m s t e n d i e 1 0 0 ¬ p e r m a a n d n i e t o v e r s c h r i j d e n z o a l s a b o n n e m e n t e n o f h u r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ;
( b ) u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n i n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m ¬ 2 . 5 0 0 ;
( c ) h e t t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m v a n ¬ 2 . 5 0 0 ;
( d ) h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i n h o o f d s o m , i n t e r e s t o f b i j h o r i g h e d e n ; h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m ¬ 2 . 5 0 0 ;
( e ) h e t o n t v a n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , s p o o r w e g e n e n a l l e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n ;
( f ) b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t c o r r e c t u i t v o e r e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n ;
( g ) h e t v a s t s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a i l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 2 0 - B e d r a g e n , a a n p a s s i n g v a n d e b e d r a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n d e a r t i k e l e n 1 8 . 2 . 3 . e n 1 9 . 2 . 2 , v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r m e l d e b e d r a g e n z i j n i n c l u s i e f B T W e n k u n n e n w o r d e n g e w i j z i g d z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g n o d i g i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n . D e a a n d e l e n C z i j n n i e t s t e m g e r e c h t i g d i n d e z e a a n g e l e g e n h e i d .
( " )
A r t i k e l 2 2 - A a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r i n d e v o l g e n d e m a t e r i e s :
( a ) h e t s t e l l e n v a n a l l e i n a r t i k e l 1 9 . 2 . 1 . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ;
( b ) h e t s t e l l e n v a n a l l e i n a r t i k e l 1 9 . 2 . 2 . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ;
( c ) h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d r i n g e n d e r e d e n e n ;
( d ) h e t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t o f m e t d e p r i n c i p a a l - m a n d a n t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z e l f s i n d i e n d a a r b i j d e i n a r t i k e l 1 9 . 2 v e r m e l d e b e p e r k i n g e n w o r d e n o v e r s c h r e d e n .
V o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a s t g e l e g d o n d e r ( o ) i s h e t n i e t n o d i g d a t e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e l e g d .
2 4 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n , d o o r :
- d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , o f
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e n h i e r t o e m a c h t i g t .
2 4 . 3 . 0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r
- é é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e m a t e r i e s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 4 . 1 ;
- t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s d e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r , a l s o o k d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o p v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n .
2 4 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e p a r t i j w i s t d a t d e h a n d e l i n g b u i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v i e l , o f d i t n i e t k o n n e g e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n , z o n d e r d a t d e l o u t e r e p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v o l s t a a t a l s b e w i j s .
A r t i k e l 2 6 - Z i t t i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n n a d e s l u i t i n g v a n e l k b o e k j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n . Z e v i n d t p l a a t s o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d j u n i , t e n z i j h e t g a a t o m e e n f e e s t d a g . I n d i t g e v a l m o e t z i j g e h o u d e n w o r d e n t e n l a a t s t e v á d r h e t e i n d e
v a n d e m a a n d j u n i . ( . . . )
A r t i k e l 3 1 - S t e m m e n
T e n z i j d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m .
E e n a a n d e e l G i s e n k e l s t e m g e r e c h t i g d i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
- d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t h e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o t e n C i s v e r e i s t e n w a a r v a n
n i e t k a n w o r d e n a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n o f d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t e e n m e t h e t
v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e v e n r e d i g s t e m r e c h t m o e t w o r d e n g e r e s p e c t e e r d e n w a a r v a n n i e t k a n w o r d e n
a f g e w e k e n i n d e s t a t u t e n ;
- e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g w a a r b i j g e r a a k t w o r d t a a n d e i n d i v i d u e l e v e r w o r v e n r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n C ;
- h e t g e v a l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 8 , d e r d e l i d v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ;
- w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t s t e m m e n o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 . 2 . 3 , v i e r d e l i d , ( I ) v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ; e n
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e n i e t - g e h e i m e s t e m m i n g g e b e u r t b i j n a a m a f r o e p i n g , b e h a l v e w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 3 2 - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o m t r e n t w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
w a n n e e r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a n n e e r h e t v o o r s t e l
d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
B e h o u d e n s h e t g e v a l v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 , t w e e d e l i d v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z i j n d e a a n d e l e n C i n d e z e
a a n g e l e g e n h e i d n i e t s t e m g e r e c h t i g d .
A r t i k e l 3 5 - B o e k j a a r
~
r 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F i l e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , ( . . . )
A r t i k e l 3 6 - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n w i n s t u i t k e r i n g
( , . . ) 3 6 . 3 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p w i n s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t i n a r t i k e l 5 b e p a a l d e v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
3 6 . 4 . D e v e r w e r k i n g v a n d e n e t t o w i n s t g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s .
3 6 . 4 . 1 . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t e e r s t e e n b e d r a g a f g e h o u d e n d a t o v e r e e n k o m t m e t 7 0 % v a n d e f i d e l i s e r i n g s c o m m i s s i e , n a a f t r e k v a n d e h i e r o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p t h e o r e t i s c h v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g b e r e k e n d a a n h e t s t a n d a a r d t a r i e f v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
F l e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 4 . 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t d i t b e d r a g t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- 7 , 1 5 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n e e n p o s t " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e C V B A " . D e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e m a a k t d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n A w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g , p o s i t i e f i s e n z u l k s i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g v a n i e d e r e v e n n o o t A i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i n n e n d i e k l a s e e .
- 3 5 , 7 1 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e p o s t e n " o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 2 ' a l s v o l g f : p r o p o r t i o n e e l a a n d e g e m i d d e l d e d e e l n a m e v a n i e d e r e v e n n o o t B I n d e a a n d e l e n B g e d u r e n d e h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r , w o r d t e e n b e d r a g o p g e n o m e n , p e r d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B , i n e e n n o m i n a t i e v e p o s t " o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e [ n a a m v e n n o o t B ] B 2 " .
d e z e n o m i n a t i e v e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m o g e n s l e c h t s u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n B i n h e t k a d e r v a n h u n s c h e i d i n g s a a n d e e l .
- 5 7 , 1 4 % v a n d i t b e d r a g w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e p o s t e n " b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 2 " a l s v o l g t : p r o p o r t i o n e e l a a n d e g e m i d d e l d e d e e l n a m e v a n i e d e r e v e n n o o t B i n d e a a n d e l e n B g e d u r e n d e h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r , w o r d t e e n b e d r a g o p g e n o m e n , p e r d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B , i n e e n n o m i n a t i e v e p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e [ n a a m v e n n o o t B ] B 2 " . D e z e n o m i n a t i e v e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n s l e c h t s u i t g e k e e r d w o r d e n d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n 8 5 % m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n e n w a a r b i j d e a a n d e l e n C n i e t s t e m g e r e c h t i g d z i j n , a l s v o l g t :
o v o o r e e r s t m o e t e n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B 1 e n B 2 , d e o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B i e n B 2 e n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s B o n d e r a f t r e k v a n d e b e d r a g e n w a a r v o o r m e n e e n u i t k e r i n g b e o o g t , m i n s t e n s 1 0 % b e d r a g e n v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n c o m m i s s i e l o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 1 " , e x c l u s i e f d e f i d e l i s e r i n g s c o m m i s s i e e n d e b e t a a l d e p r e m i e s v o o r u i t z o n d e r l i j k e c o m m e r c i ë l e r e s u l t a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r N - 1 ;
o v e r v o l g e n s m o e t i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t B a a n w i e e e n u i t k e r i n g v a n d i e n s b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 o v e r w o g e n w o r d t , g e d u r e n d e d r i e b o e k j a r e n b e s c h i k b a r e o f o n b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s z i j n a a n g e l e g d ;
o v e r v o l g e n s k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 5 0 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 1 " ;
o v e r v o l g e n s k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 2 5 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t v o o r l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , h e t " b o e k j a a r N - 2 " ;
o t e n s l o t t e k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t u i t k e r i n g v a n m a x i m a a l 2 5 % v a n d e b e s c h i k b a r e n o m i n a t i e v e r e s e r v e B 2 a a n g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t " b o e k j a a r N - 3 " ,
3 6 . 4 . 2 , H e t e v e n t u e l e o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l d e e l u i t m a k e n v a n h e t s c h a i d i n g s a a n d e e l v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t B .
3 6 . 4 . 3 . M e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t v o r m t , n a h e t a a n l e g g e n v a n v o o r g a a n d e r e s e r v e s , d e t o e t e k e n n e n w i n s t .
3 6 . 4 . 4 , O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t o e t e k e n n e n w i n s t t e r v e r d e l i n g o n d e r d e k l a s s e v a n a a n d e l e n A , B e n C , o p t e s p l i t s e n ( . . . ) .
3 6 . 4 . 7 . V a n h e t s a l d o m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 1 4 . 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t d e e l t o e k e n n e n v a n e l k e p e r s o o n d i e g e e n v e n n o o t B m e e r i s o p h e t m o m e n t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e e e n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l h e e f t g e h a d g e d u r e n d e h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , r e k e n i n g h o u d e n d m e t z i j n g e m i d d e l d e d e e l n a m e i n d e a a n d e l e n B v o o r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
3 6 . 4 . 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n a d i e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 8 5 % v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n . D e a a n d e l e n C z i j n i n d e z e a a n g e l e g e n h e i d n i e t s t e m g e r e c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e t e k e n n e n .
( " )
A r t i k e l 3 9 V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o t i n n a t u r a , d e b e d r a g e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e p a s t " O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e
C V B A " u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n A .
4
" '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d , I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r e e r s t d e v e n n o t e n A u i t , v e r v o l g e n s d e v e n n o t e n C e n t e n s l o t t e d e v e n n o t e n B .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , w o r d t h e t r e s t e r e n d e s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n B i n v e r h o u d i n g t o t h u n g e ï n d i v i d u a l i s e e r d e n o m i n a t i e v e r e s e r v e s .
I V , A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W I N T E R N R E G L E M E N T .
( " )
V . M A C H T E N .
a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A L A N Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e d e p o t a k t e v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 -
v o l m a c h t e n - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2014
ÿþ3
M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j d / o n t v a n g e n o
1 1 D E C . 2 1 : 1 1 4
t e i - e i e 3 â V e t N o d e r t a n c ; s t a l i g e ~ ~ > ? , ~ ~ ~ ; ~ º%~ Y . ~ ~ u r i K 9 F e d t g e w e ~ 1 t F ) '1 e z 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 2 0 9 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L F I U S U C C L E - R H O D E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V I S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S E X I S T A N T E S P A R 1 0
I N D I V I D U A L I S A T I O N D E S R É S E R V E S M O D I F I C A T I O N S E T R E F O N T E D E S S T A T U T S A P P R O B A T I O N D ' U N R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T É R I E U R - P O U V O I R S .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e a s s o c i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , d é p o s é e n v u e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E L F I U S U C C L E - R H O D E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6 , a :
I , D I V I S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S .
d i v i s é c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e e n 1 0 n o u v e l l e s p a r t s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 . E n c o n s é q u e n c e , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t c o r r é l a t i v e m e n t é g a l e m e n t d i v i s é e p a r 1 0 e t r a m e n é e à d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s c h a c u n e ( 2 , 5 0 @ ) , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
I l . I N D I V I D U A L I S A T I O N D E S R É S E R V E S ,
i n d i v i d u a l i s é l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i n d i s p o n i b l e s , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
I l l , M O D I F I C A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S ,
n o t a m m e n t ( i ) m o d i f i é e t / o u r e m p l a c é l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l a p a r t d e d é p a r t e t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s ; ( i i ) t r a n s f é r é l e s c o m p é t e n c e s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l C a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; e t ( i i i ) m i s t e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s q u i p r é c è d e n t .
D è s l o r s , m o d i f i é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n s é q u e n c e e t l e s r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t d o n t e x t r a i t s u i t :
A r t i c l e 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t e l e n o m d e " B E L F I U S U C C L E - R H O D E " .
L a s o c i é t é e x e r c e s e s a c t i v i t é s s o u s l e n o m d e B e l f i u s B a n q u e c o m m e a g e n t - m a n d a t a i r e d e l a S A B E L F I U S B A N Q U E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o R P M B r u x e l l e s 0 4 0 3 . 2 0 1 . 1 8 5 ( c i - a p r è s l e " C o m m e t t a n t - M a n d a n t " ) .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6 .
( " " )
A r t i c l e 3 - - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f l ' e x é c u t i o n d u c o n t r a t d ' a g e n t - m a n d a t a i r e ( c i - a p r è s l e " C o n t r a t d ' a g e n t -
m a n d a t a i r e " ) q u ' e l l e c o n c l u t a v e c l e C o m m e t t a n t - M a n d a n t e t e n v e r t u d u q u e l e l l e e s t d é s i g n é e c o m m e a g e n t -
m a n d a t a i r e d e c e l u i - c i .
C o n f o r m é m e n t a u C o n t r a t d ' a g e n t - m a n d a t a i r e ,
( i ) l a s o c i é t é a p p o r t e s o n c o n c o u r s a u x o p é r a t i o n s c o n c l u e s a v e c l e C o m m e t t a n t - M a n d a n t ,
( i i ) c o n c l u t d e s o p é r a t i o n s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u C o m m e t t a n t - M a n d a n t e t
( i i i ) o f f r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u C o m m e t t a n t - M a n d a n t , d e s s e r v i c e s q u i f o n t p a r t i e d e l ' a c t i v i t é
n o r m a l e d u C o m m e t t a n t - M a n d a n t , e n c o n t a c t d i r e c t a v e c t a c l i e n t è l e d e c e l u i - c i .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e o f f r i r d ' a u t r e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s à c o n d i t i o n q u ' i l s s o i e n t o f f e r t s p a r l e
C o m m e t t a n t - M a n d a n t e t q u ' i l s f a s s e n t l ' o b j e t d ' u n a c c o r d a v e c c e l u i - c i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é d é c r i t e s c i - d e s s u s s o n t m e n é e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é g l e m e n t a t i o n a p p l i c a b l e a u x a g e n t s d é l é g u é s d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , e n p a r t i c u l i e r l a c i r c u l a i r e B 9 3 / 5 d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , d u 2 1 o c t o b r e 1 9 9 3 , o u r e p r i s e d a n s t o u t e a u t r e c i r c u l a i r e q u i r e m p l a c e r a i t o u c o m p l é t e r a i t c e l l e - c i .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t d e p r e n d r e l a m o i n d r e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e e n t r e p r i s e , q u e c e s o i t a u m o y e n d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e c o o p é r a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d ' a c c o r d f i n a n c i e r , q u e l a s o c i é t é s o i t c o n s t i t u é e o u q u ' e l l e d o i v e e n c o r e l ' ê t r e , e t q u e l s q u e s o i e n t l ' o b j e t s o c i a l e t l a f o r m e d e c e t t e e n t r e p r i s e , à m o i n s q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n a i t l i e u a v e c l ' a c c o r d é c r i t , e x p r è s e t p r é a l a b l e d u C o m m e t t a n t - M a n d a n t .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t m o b i l i è r e s , q u ' e l l e s s o i e n t e n r e l a t i o n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u ' e l l e s s o i e n t d e n a t u r e à l ' a t t e i n d r e o u à l e f a c i l i t e r e n t o u t o u e n p a r t i e , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s s o n t c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d ' a g e n t - m a n d a t a i r e d u C o m m e t t a n t - M a n d a n t .
L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r a u c u n b i e n i m m e u b l e , n i p o s s é d e r d e d r o i t s r é e l s s u r d e t e l s b i e n s .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 8 , 7 5 0 ¬ ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d i v i s é e n t r o i s c a t é g o r i e s d e p a r t s :
- l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A ( c i - a p r è s l e s « P a r t s A » ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 , 5 0 ¬ c h a c u n e , d o n t l e ( s ) t i t u f a i r e ( s ) e s t ( s o n t ) c i - a p r è s q u a l i f i é ( s ) 1 1 ( e s ) « A s s o c i é ( s ) A » , e t d o n t l e s c r i t è r e s s o n t d é f i n i s à l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
- l e s p a r t s d e c a t é g o r i e B ( c i - a p r è s l e s « P a r t s B » ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 , 5 0 ¬ c h a c u n e , d o n t l e ( s ) t i t u l a i r e ( s ) e s t ( s o n t ) c i - a p r è s q u a l i f i é ( s ) l ' ( e s ) « A s s o c i é ( s ) B » , e t d o n t l e s c r i t è r e s s o n t d é f i n i s à l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
- l e s p a r t s d e c a t é g o r i e C ( c i - a p r è s l e s « P a r t s C » ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 , 0 0 ¬ c h a c u n e , d o n t l e ( s ) t i t u l a i r e ( s ) e s t ( s o n t ) c i - a p r è s q u a l i f i é ( s ) l ' ( e s ) « A s s o c i é ( s ) C » , e t d o n t l e s c r i t è r e s d é f i n i s à l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e . T o u t m o n t a n t n o n - l i b é r é p o r t e r a , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , i n t é r ê t a u t a u x l é g a l ,
( . . . )
1 7 , 1 . G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i d o i v e n t ê t r e d e s A s s o c i é s B ( . . . ) . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r i n d i v i d u e l l e m e n t , a i n s i q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u e n t l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 9 P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 9 . 1 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e
N d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à u n
r - + a u t r e o r g a n e .
e q
N 1 9 . 2 . P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 9 . 2 . 1 . E x é c u t i o n d u C o n t r a t d ' a g e n t - m a n d a t a i r e p a r l a s o c i é t é
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n p a r l a s o c i é t é d e s o n o b j e t s o c i a l t e l q u e d é c r i t à l ' a r t i c l e 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l e s s t a t u t s a u x p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r ,
1 9 . 2 . 2 . A c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e f a s o c i é t é
E n d e h o r s d e l ' e x é c u t i o n d u C o n t r a t d ' a g e n t - m a n d a t a i r e p a r l a s o c i é t é , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t é g a l e m e n t i n d i v i d u e l l e m e n t h a b i l i t é à p r e n d r e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s e t à p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
( a ) l a c o n c l u s i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s q u i l i e n t l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d e m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ e t d ' u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s m o i s , e t l e s c o n t r a t s u s u e l s q u i n ' e n g a g e n t p a s l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t
- o f m e n s u e l s u p é r i e u r à 1 0 0 E U R p a r m o i s t e l s q u e a b o n n e m e n t s e t l o c a t i o n s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l
( b ) d e s d é p e n s e s e t i n v e s t i s s e m e n t s e n a c t i f s p o u r u n m o n t a n t d e m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ ;
( c ) l a s i g n a t u r e , l a n é g o c i a t i o n e t l ' e n d o s s e m e n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , l e t t r e s d e c h a n g e , m a n d a t s , c h è q u e s , b i l l e t s à o r d r e e t d o c u m e n t s é q u i v a l e n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m a x i m u m d e 2 . 5 0 0 ¬ ;
( d ) r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à f a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s o u a c c e s s o i r e s ; d é l i v r e r d e s q u i t t a n c e s a u n c m d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s ' é l e v a n t à 2 . 5 0 0 ¬ m a x i m u m ;
( e ) r e c e v o i r a u n o m d e l a s o c i é t é , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u t e s l e t t r e s , c o l i s e t p a q u e t s , q u ' i f s s o i e n t r e c o m m a n d é s o u n o n , q u ' i l s a i e n t u n e v a l e u r e n r e g i s t r é e o u n o n , d e s p o s t e s , d o u a n e s , c h e m i n s d e f e r , e t t o u s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e ; l e r e n v o i d e t o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s q u i o n t é t é s t o c k é e s , c o n s i g n é e s o u g a r d é e s e n d é p ô t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ;
( f ) d a n s l a l i m i t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e x é c u t e r c o r r e c t e m e n t c e s d é c i s i o n s ;
( g ) é t a b l i r e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d o c u m e n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e s c o m p é t e n c e s i n d i q u é e s c i - d e s s u s .
A r t i c l e 2 0 - M o n t a n t , a d a p t a t i o n d e s m o n t a n t s
L e s m o n t a n t s i n d i q u é s a u x a r t i c l e s 1 8 . 2 . 3 e t 1 9 . 2 . 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s i n c l u e n t l a T V A e t p e u v e n t ê t r e
m o d i f i é s s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o i t n é c e s s a i r e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
r e c u e i l l a n t t r o i s q u a r t s d e s v o i x . L e s P a r t s C n e d o n n e n t p a s d r o i t a u v o t e e n c e t t e m a t i è r e .
A r t i c l e 2 2 - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e ' l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e q u i e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 2 4 - - R e p r é s e n t a t i o n
2 4 . 1 . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s e n j u s t i c e , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
( a ) l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s i n d i q u é s à l ' a r t i c l e 1 9 . 2 . 1 ;
( b ) l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s i n d i q u é s à l ' a r t i c l e 1 9 . 2 . 2 ;
( 0 ) 1 e l i c e n c i e m e n t d e s t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é p o u r m o t i f g r a v e ;
( d ) l a r e p r é s e n t a t i o n v a l a b l e d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d u C o m m e t t a n t - M a n d a n t o u d e s e n t r e p r i s e s l i é e s a u
C o m m e t t a n t - M a n d a n t , m ê m e s i l e s l i m i t a t i o n s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 1 9 . 2 s o n t d é p a s s é e s .
p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d u p o i n t ( c ) , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e p r é s e n t e r
p r é a l a b l e m e n t u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 4 . 2 . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s e n j u s t i c e , p o u r t o u s l e s
~ D a c t e s a u t r e s q u e c e u x m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 , p a r :
- l e d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , o u
- p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r a u t a n t q u ' i l s p u i s s e n t j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n
e p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l e s y a u t o r i s e .
2 4 . 3 . L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s
l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , d é s i g n é s p a r :
- u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l , p o u r l e s m a t i è r e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 ;
e - d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t u n d o i t ê t r e l e d i r e c t e u r - a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t j u s t i f i a n t d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x v i s é s à l ' a r t i c l e 2 4 . 1 .
2 4 . 4 . L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r s e s o r g a n e s d e g e s t i o n , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e p r o u v e q u e i e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l
d o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s a u M o n i t e u r B e l g e s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
N A r t i c l e 2 6 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t a p r è s l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e c o m p t a b l e a u s i è g e s o c i a l d e
` l a s o c i é t é , s a u f s i l a c o n v o c a t i o n p r é v o i t u n a u t r e l i e u . E l l e a u r a l i e u l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à m o i n s
, N q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n j o u r f é r i é , D a n s c e c a s , e l l e d e v r a s e t e n i r a u p l u s t a r d a v a n t l a f i n d u m o i s d e j u i n .
{ )
A r t i c l e 3 1 - E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
S a u f d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , .
U n e P a r t C n e d o n n e d r o i t a u v o t e q u e d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
" l e s m a t i è r e s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e v o t e d e s A s s o c i é s C e s t e x i g é l é g a l e m e n t e t p o u r l e s q u e l l e s o n n e p e u t d i s p o s e r a u t r e m e n t p a r v o i e d e s t a t u t s o u l e s m a t i è r e s p o u r l e s q u e l l e s u n d r o i t d e v o t e p r o p o r t i o n n e l a u c a p i t a l s o c i a l d o i t ê t r e l é g a l e m e n t r e s p e c t é e t p o u r l e s q u e l l e s o n n e p e u t d i s p o s e r a u t r e m e n t p a r v o i e d e s t a t u t s
" u n c h a n g e m e n t d e s t a t u t s q u i t o u c h e a u x d r o i t s i n d i v i d u e l s a c q u i s d e s A s s o c i é s C
9 q
" l e c a s p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 , t r o i s i è m e a l i n é a d e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
' l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t v o t e r u n e p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 8 . 2 . 3 , q u a t r i è m e a l i n é a ( i ) d e s p r é s e n t s s t a t u t s ; e t
' l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e v o t e n o n - s e c r e t s e f a i t p a r a p p e l n o m i n a l , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e u n a n i m e m e n t a u t r e m e n t .
C 1 D A r t i c l e 3 2 - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s l o r s q u e l e s
a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t q u a n d l a p r o p o s i t i o n a
r e c u e i l l i t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
M i s à p a r t l e c a s p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 , d e u x i è m e a l i n é a d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s P a r t s C n e d o n n e n t p a s d r o i t
a u v o t e e n c e t t e m a t i è r e .
A r t i c l e 3 5 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A r t i c l e 3 6 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
J r '
( . . . ) 3 6 . 3 . L e s o l d e c r é d i t e u r d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s c h a r g e s s o c i a l e s , d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , a i n s i q u e d ' u n e p r o v i s i o n s u f f i s a n t e p o u r c o u v r i r l e m o n t a n t d e s i m p ô t s s u r b é n é f i c e s q u i s e r o n t m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é u n m o n t a n t d e c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , t e l l e q u ' e l l e e s t f i x é e à l ' a r t i c l e 5 .
3 6 . 4 . L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é e s u r b a s e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
3 6 . 4 . 1 . S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t t o u t d ' a b o r d p r é l e v é u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à 7 0 % d e l a c o m m i s s i o n d e f i d é l i s a t i o n , a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s c a l c u l é s a u t a u x e n v i g u e u r , t h é o r i q u e m e n t d u s p a r l a s o c i é t é s u r l a d i t e c o m m i s s i o n , e t p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o n c e r n é .
C o m p t e t e n u d e l ' i n d e m n i t é é t a b l i e à l ' a r t i c l e 1 4 . 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s c e m o n t a n t d o i t ê t r e a t t r i b u é c o m m e s u i t
- 7 , 1 5 % d e c e m o n t a n t s o n t a s s i g n é s à u n p o s t e « r é s e r v e i n d i s p o n i b l e S C R L » . C e t t e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e f a i t p a r t i e d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é e t n e p e u t d o n c ê t r e d i s t r i b u é e q u ' a u x A s s o c i é s A , e n c a s d e l i q u i d a t i o n , s i l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t p o s i t i f e t e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t r e s p e c t i v e d e c h a q u e A s s o c i é A d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e c e t t e c l a s s e ,
- 3 5 , 7 1 % d e c e m o n t a n t s o n t a s s i g n é s à u n p o s t e « r é s e r v e i n d i s p o n i b l e n o m i n a t i v e s B 2 » , c o m m e s u i t A s s o c i é s B p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d e c h a q u e A s s o c i é B d a n s l e s p a r t s B d u r a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o n c e r n é , e t l e m o n t a n t s e r a r e p r i s p o u r l ' A s s o c i é B c o n c e r n é d a n s u n p o s t e n o m i n a t i f « r é s e r v e i n d i s p o n i b l e [ n o m d e l ' A s s o c i é B ] 2 » <
C e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s f o n t p a r t i e d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é e t n e p e u v e n t d o n c ê t r e d i s t r i b u é e s a u x A s s o c i é s B q u e d a n s l e c a d r e d e l e u r p a r t d e d é p a r t .
- 5 7 , 1 4 % d e c e m o n t a n t s o n t a s s i g n é s à u n p o s t e « r é s e r v e d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 2 » , c o m m e s u i t A s s o c i é s B p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d e c h a q u e A s s o c i é B d a n s l e s p a r t s B d u r a n t l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o n c e r n é , e t l e m o n t a n t s e r a r e p r i s p o u r l ' A s s o c i é B c o n c e r n é d a n s u n p o s t e n o m i n a t i f « r é s e r v e d i s p o n i b l e [ n o m d e l ' A s s o c i é B ] 2 » . C e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s f o n t p a r t i e d e s f o n d s p r o p r e s
s - ~ d e l a s o c i é t é e t n e p e u v e n t d o n c ê t r e d i s t r i b u é s q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , m o y e n n a n t u n e
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é d e 8 5 % d e s v o i x ( l e s P a r t s C n e d o n n a n t p a s d r o i t d e v o t e e n c e t t e m a t i è r e ) , e t c e
" ~ c o m m e s u i t :
ó - t o u t d ' a b o r d , l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 e t B 2 e t l e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 e t
B 2 l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B d é d u c t i o n f a i t e d e s m o n t a n t s q u e l ' o n s o u h a i t e d i s t r i b u e r , q u i s ' é l è v e n t à m i n i m u m 1 0 % d e s c o m m i s s i o n s p e r ç u e s p a r l a s o c i é t é p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é ( « l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e N - 1 » ) , à l ' e x c l u s i o n d e l a c o m m i s s i o n d e f i d é l i s a t i o n e t d e s p r i m e s p a y é e s p o u r r é s u l t a t s c o m m e r c i a u x e x c e p t i o n n e l s p o r t a n t s u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e N - 1 ;
- e n s u i t e , i l f a u t a v o i r c o n s t i t u é , d a n s l e c h e f d e l ' A s s o c i é B a u q u e l o n e n v i s a g e d e d i s t r i b u e r s e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 2 , d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s p e n d a n t t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s ;
- o n p e u t p r o c é d e r e n s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m 5 0 % d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 2 é t a b l i e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é ( « l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e N - 1 » ) ;
- o n p e u t e n s u i t e p a s s e r à l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m 2 5 % d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 2 é t a b l i e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a v a n t - d e r n i e r e x e r c i c e
d N c o m p t a b l e c l ô t u r é ( « l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e N - 2 » ) ;
- e n f i n , o n p e u t p a s s e r à l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m 2 5 % d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 2 é t a b l i e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l d e ( « l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e N - 3 » ) .
3 6 . 4 . 2 . L e s o l d e r é s i d u e l é v e n t u e l f e r a , l e c a s é c h é a n t , p a r t i e d e l a p a r t d e d é p a r t d e l ' A s s o c i é B c o n c e r n é . 3 6 . 4 . 3 . L e s o l d e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s s u s m e n t i o n n é e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e .
3 6 , 4 . 4 S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i v i s e r l e b é n é f i c e a t t r i b u a b l e à r é p a r t i r e n t r e l e s P a r t s d e c a t é g o r i e A , B e t C ( . . . ) .
3 6 . 4 . 7 . S u r l e s o l d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t e n s u i t e , c o m p t e t e n u d e l ' a r t i c l e 1 4 . 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , a t t r i b u e r l a p a r t d e t o u t e p e r s o n n e q u i n ' e s t p l u s A s s o c i é B a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t q u i a d é t e n u
p q u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d u r a n t l ' e x e r c i c e c o n c e r n é , e n t e n a n t c o m p t e d e s a p a r t i c i p a t i o n m o y e n n e d a n s
l e s P a r t s B p o u r l ' e x e r c i c e c o n c e r n é .
3 6 . 4 . 8 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n e d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é d e s 8 5 % d e s v o i x ( l e s P a r t s C n e d o n n a n t p a s d r o i t a u v o t e ) d é c i d e r d e d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s
A r t i c l e 3 6 . 6 - R é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i n d i s p o n i b l e s B 1
L e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 q u i , c o m m e t o u t e s r é s e r v e s , f o n t p a r t i e d e l ' a c t i f
n e t d e l a s o c i é t é e t n e p e u v e n t d o n c ê t r e d i s t r i b u é e s q u e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s s u i v a n t e s
3 6 . 6 . 1 . L e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1
A p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 , i l p e u t ê t r e d é c i d é l o r s d e c h a q u e a s s e m b l é e
a n n u e l l e , m o y e n n a n t u n e m a j o r i t é d e 8 5 % d e s v o i x ( l e s P a r t s C n e d o n n a n t p a s d r o i t a u v o t e ) , d e d i s t r i b u e r
( i n t é g r a l e m e n t ) l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 .
L e s o l d e r é s i d u e l é v e n t u e l f e r a , l e c a s é c h é a n t , p a r t i e d e l a p a r t d e d é p a r t d e l ' A s s o c i é B c o n c e r n é .
3 6 . 6 . 2 . L e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e V o l e t B - S u i t e
S e u l e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p e u t , m o y e n n a n t u n e m a j o r i t é d e 8 5 % d e s v o i x ( l e s P a r t s C n e d o n n a n t p a s d r o i t a u v o t e ) , d é c i d e r d e d i s t r i b u e r l e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 c o m m e s u i t :
- t o u t d ' a b o r d , l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 e t B 2 e t l e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 e t B 2 e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B , d é d u c t i o n f a i t e d e s m o n t a n t s q u e l ' o n s o u h a i t e d i s t r i b u e r , d o i v e n t s ' é l e v e r à m i n i m u m 1 0 % d e s c o m m i s s i o n s p e r ç u e s p a r l a s o c i é t é p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é , « l ' a n n é e c o m p t a b l e N - 1 » , à l ' e x c l u s i o n d e l a c o m m i s s i o n d e f i d é l i s a t i o n e t d e s p r i m e s p a y é e s p o u r r é s u l t a t s c o m m e r c i a u x e x c e p t i o n n e l s p o r t a n t s u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e N - 1 ;
- e n s u i t e , i l f a u t a v o i r c o n s t i t u é , d a n s l e c h e f d e l ' A s s o c i é B a u q u e l o n e n v i s a g e d e d i s t r i b u e r s e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s B 1 , d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i n d i s p o n i b l e s n o m i n a t i v e s p e n d a n t t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s :
- e n f i n , o n p e u t p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n , é t a l é e s u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 , d e 7 0 % d e s r é s e r v e s n o m i n a t i v e s i n d i s p o n i b l e s B 1 , à r a i s o n d e 1 / 5 è m e p a r a n . L e s o l d e r é s i d u e l é v e n t u e l f e r a , l e c a s é c h é a n t , p a r t i e d e l a p a r t d e d é p a r t d e l ' A s s o c i é B c o n c e r n é .
A r t i c l e 3 7 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e d i v i d e n d e e s t p a y é a u m o m e n t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L e s P a r t s C n e d o n n e n t p a s d r o i t a u v o t e e n c e t t e m a t i è r e , L e p a i e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u ' a p r è s d é d u c t i o n d e t o u t e s l e s s o m m e s d o n t l e s a s s o c i é s s o n t r e d e v a b l e s à l a s o c i é t é , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t .
( " " )
A r t i c l e 3 9 - - R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e s m o n t a n t s c o r r e s p o n d a n t a u p o s t e « r é s e r v e i n d i s p o n i b l e S C R L » à d i s t r i b u e r a u x A s s o c i é s A .
E n s u i t e , l e m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s p a r t s e s t r e m b o u r s é . S i l e s o l d e é v e n t u e l n e s u f f i t p a s à r e m b o u r s e r t o u t e s l e s p a r t s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t d ' a b o r d l e s A s s o c i é s A , e n s u i t e l e s A s s o c i é s C , e t e n f i n l e s A s s o c i é s B .
L e c a s é c h é a n t , l e s o l d e r e s t a n t e s t r é p a r t i e n t r e l e s A s s o c i é s B , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s r é s e r v e s n o m i n a t i v e s i n d i v i d u a l i s é e s .
I V . A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U R È G L E M E N T D ' O R D R E I N T É R I E U R .
( " )
V . P O U V O I R S .
c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e t a u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t p o u r d r e s s e r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e
d é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c c o p i e d e l ' a c t e d e d é p ô t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4 ; p r o c u r a t i o n s ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013
ÿþ j e d C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 . 1
` , 1 3 F I U X E L L E S
I R M N 2 0 1 3
G r e f f e
I A V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 9 8 3 9 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 2 0 9 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : B E L F I U S U C C L E - R H O D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
P a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d a t é d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r F r é d é r i c W A T E R L O O S e n o t i f i é a u s e c r é t a r i a t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e J a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c W A T E R L O O S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 1 , j a n v i e r 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3
P a r l e t t r e a u p o r t e u r d a t é e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , M o n s i e u r B e r n a r d V A N D E R S T E E N a n o t i f i é a u s e c r é t a r i a t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d V A N D E R S T E E N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
D i d i e r S U R K Y N ,
D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t e u r
~ ~ I i ~ f l j t i è ~ I t é i ' g i 5 r $ - S i á á t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e ! B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 25.06.2013 13204-0548-014
21/01/2013
ÿþ M a c ! 2 . 1
F w I C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 1 1 Q Q 3 *
J A N 2 O 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 9 2 0 9 8 8 3
B E L F I U S U C C L E - R H O D E
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
P R O L O N G A T I O N D E M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i a v a i t é t é d é c i d é a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e r n a r d V A N D E R S T E E N , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 T e m p l o u x , R u e V i s a i t d e B o c a r m e , 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u 1 $ r a v r i l 2 0 1 2 .
D i d i e r S U R K Y N ,
D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.06.2012 12205-0490-014
24/04/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I ~ I I I I I N A I I I I I I I I N ~ I
" i a o ~ e a a a *
V c b e h t a a r B e l t S t a a '
1 2 - O i t - 2 0 1 2
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 2 0 9 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A U K K E L - R O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W a t e r l o o s e s t e e n w e g , 1 3 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P -
O V E R G A N G S B E P A L I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U 1 L L E N M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E X I A U K K E L - R O D E " b e s l i s t h e e f t
I . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d i e t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S U K K E L - R O D E " O v e r g a n g s b e p a l i n g
D e z e b e s l i s s i n g z a l i n w e r k i n g t r e d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 . B i j g e v o l g z a l e l k d o c u m e n t d a t n a d e z e d a t u m , o n d e r d e v r o e g e r e b e n a m i n g w o r d t u i t g e g e v e n , g e l e z e n m o e t e n w o r d e n a l s u i t g e g e v e n o n d e r d e n i e u w e b e n a m i n g .
I l . I n d e a r t i k e l e n 1 , 1 1 . 1 e e r s t e a l i n e a e n a r t i k e l 1 8 . 2 . 3 , l a a t s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " D E X I A " t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S " v a n a f 1 1 j u n i 2 0 1 2 e n i n a r t i k e l 3 6 . 4 , v i j f d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " D E X I A " t e v e r v a n g e n d o o r " B E L F I U S B A N K ' m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v o o r d e r e s u l t a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
q t - o k - 2 ( 3 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I " i a I I R I 1 o M a I ~ I I N V e s N I N
"
R é t i M o t b E I l l
I I I
i -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 2 0 9 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A U C C L E - R H O D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N D E L A S O C I É T É - D I S P O S I T I O N
T R A N S I T O I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " D E X I A U C C L E - R H O D E " a d é c i d é :
I . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « B E L F I U S U C C L E - R H O D E » .
D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e :
C e t t e d é c i s i o n e n t r e r a e n v i g u e u r a u 1 1 j u i n 2 0 1 2 . E n c o n s é q u e n c e , t o u t d o c u m e n t q u i s e r a é m i s a p r è s
c e t t e d a t e s o u s l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n d e v r a ê t r e l u c o m m e é m i s s o u s l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
I l . d e r e m p l a c e r a u x a r t i c l e s 1 , 1 1 1 , p r e m i e r a l i n é a e t 1 8 . 2 . 3 , d e r n i e r a l i n é a d e s s t a t u t s l e m o t « D E X I A »
p a r « B E L F I U S » à p a r t i r d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 e t à l ' a r t i c l e 3 6 . 4 , c i n q u i è m e a l i n é a d e s s t a t u t s l e m o t « D E X I A » p a r
« B E L F I U S B A N Q U E » à p a r t i r d e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011
ÿþ 4 . b " C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i ~ _ . " [ , t C ' 5 I
"
t ~ a
* 1 1 1 9 5 9 3 7 '
B R U X E L L E S d d
l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 2 0 9 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A U C C L E - R H O D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1
P a r m a i l d a t é d u 5 a v r i l 2 0 1 1 , l a S C R L a d e m a n d é a u s e c r é t a r i a t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a d m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d V A N D E R S T E E N e n q u a l i t é d ' a s s o c i é B e t d e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . U n e c o p i e d e c e c o u r r i e r e s t j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d V A N D E R S T E E N , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 T e m p l o u x , R u e V i s a r t d e B o c a r m e , 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' a d m e t t r e c o m m e n o u v e l a s s o c i é B p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e à p a r t i r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 1 e t c e j u s q u ' a u 1 5 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l ' a d m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d V A N D E R S T E E N e n t a n t q u ' a s s o c i é B e t s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a p r è s q u e c e l u i - c i a i t m a r q u é s o n a c c o r d s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o d r e i n t é r i e u r e t q u ' i l s ' e n g a g e à o b s e r v e r s c r u p u l e u s e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s c o n t r a t s á c o m p t e r d e l a d a t e d e s o n e n t r é e .
D i d i e r S U R K Y N ,
D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 28.06.2011 11199-0167-015
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 25.06.2010 10207-0160-015
29/04/2010 : BL654125
29/04/2010 : BL654125
04/02/2010 : BL654125
19/06/2009 : BL654125
20/06/2008 : BL654125
12/03/2008 : BL654125
03/03/2008 : BL654125
04/02/2008 : BL654125
07/09/2007 : BL654125
02/08/2007 : BL654125
02/08/2007 : BL654125
02/08/2007 : BL654125
02/08/2007 : BL654125
02/08/2007 : BL654125
22/06/2007 : BL654125
15/06/2015
ÿþI A o d 2 . 1
. A " . . . ~ . ~
a u f r a
. C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' g r e f f e ' . ~ . . . ~ W
D é
D O S é / R e ç u l e
0 4 J U I N 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o p h a n e d e B r e g f i e s
1 I 1 1 I 1 1 . I 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 9 2 0 9 8 8 3
B E L F I U S U C C L E - R H O D E
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d m e t t r e M o n s i e u r T h i e r r y M A I S O N , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 S i i l y , R u e d e l ' A r c a m p , 7 2 , c o m m e n o u v e l a s s o c i é B e t d e l e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u l e j a n v i e r 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l ' a d m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y M A I S O N e n t a n t q u ' a s s o c i é B e t s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a p r è s q u e c e l u i - c i a i t m a r q u é s o n a c c o r d s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t q u ' i l s ' e n g a g e à o b s e r v e r s c r u p u l e u s e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s c o n t r a t s à c o m p t e r d e l a d a t e d e s o n e n t r é e .
D i d i e r S U R K Y N ,
D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2006 : BL654125
18/07/2005 : BL654125
03/06/2005 : BL654125
03/06/2005 : BL654125
12/07/2004 : BL654125
28/07/2003 : BL654125
06/12/2002 : BL654125
06/12/2002 : BL654125
17/07/2002 : BL654125
17/07/2002 : BL654125
13/03/2002 : BL654125
13/03/2002 : BL654125
11/12/2001 : BLA104856
11/12/2001 : BLA104856
11/12/2001 : BLA104856
11/12/2001 : BLA104856
11/12/2001 : BLA104856
11/12/2001 : BLA104856
11/12/2001 : BLA104856
11/12/2001 : BLA104856
01/08/2001 : BLA104856
25/10/2000 : BLA104856
25/10/2000 : BLA104856