16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.04.2014, NGL 08.04.2014 14089-0244-031
11/12/2014
ÿþ - - ~ A t o d 2 . 1
~ ' : º%~ ; t = 3 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v d t e c t e e t @ g w o n t v a r i e n O p
0 2 0 ; : C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v s n N a t i e r i s r , r i c t a l i g c
v ' e c h t b e r ; l h v a n k c ~ t ~ f i ~ ~ ~ t  a 1 ~ ~ r t , ~ c c v l
~ r i
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 i l l 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 9 1 7 2 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M G R O U P I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I l l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 1 1 1 1 2 0 1 4 )
6 . 2 . B e v e s t i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B O I S i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t ` P e n s i o e n f o n d s v a n B e l g a c o m .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e h e e r G i l b e r t K e r r e m a n s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B G 1 S i s i n . d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s v a n B e l g a c o m . D e h e e r G i l b e r t K e r r e m a n s z a l d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j v e n u i t o e f e n e n t o t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B O I S d i t h e r r o e p t o f t o t d a t z i j n t e w e r k s t e l l i n g b i j B G I S t e n e i n d e l o o p t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
G . K e r r e m a n s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i g
O p d e l a a t s t e b e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I I I I ] , . 1 1 0 1 J , 1 1 1 9 1 1 9 8 * I I I I I I
" 1 3 1
i
B A U M
0 . 4 4 1 1 , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n a s n r : 0 4 6 6 9 1 7 2 2 0
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G A C O M G R O U P I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I l l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 )
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p N e y t , g e d o m i c i l i e e r d t e B a a k m e e r s 7 6 , 1 7 9 0 H e k e l g e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 9 1 0 5 1 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
G . K e r r e r n a n s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/05/2013
ÿþJ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 A V R . 2 0 1 3
B R U , , , e
G r i f f i e
I I
i
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c r
S t a a t s b l a
1 3 6 9 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 9 1 7 2 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : B E L G A C O M G R O U P I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I l l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 )
S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n G e e r t V e r s t r a e t e n e n N i c o H o u t h a e v e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e v e r s t r i j k t o p h e t o g e n b l i k d a t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d o p 1 0 . 6 4 5 E U R ( j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
G , K e r r e m a n s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L Q t k E e e r m e i d e n . R e c t o N a a m e i s h o e d a n i g h e i d , a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r 4 e , ~ " d n c i e p e r E 0 4 0 f r i ( e r i l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e ' . e r i e o e u v c i o r d , p e n
V e r s o N a a m e n H a n d t e k e n i n g
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 24.04.2013 13096-0054-037
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 12.04.2012 12086-0220-036
13/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 1 7 . 2 2 0
* d i
G r i f i e 9 F E B 2 0 1 2
" i a o s a e s s
! I
V o t
b e h o i a a n B e l g i
S t a a t s
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t
1 # i j l a g e n b i j h e t B e l g s c h S t a a t s
B e n a m i n g ( v o l a l t ) : B e l g a c o m G r o u p I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I I l a a n , 2 7
1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I ' G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c ' ` S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ' v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l g a c o m G r o u p I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I I l a a n 2 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g . d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 4 . 8 4 1 . 3 2 4 : 8 1 8 , 6 8 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 9 8 0 . 6 3 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 0 8 7 9 3 - 3 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j a r d a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d , v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 4 . 8 4 1 . 3 2 4 . 8 1 8 , 6 8 ¬ ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 1 . 7 6 6 . 7 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 / 7 1 . 7 6 6 . 7 8 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k L y b a e r t , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n o v e r s t a a n v a n
- h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i n z a k e e n i g e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n ;
- d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n z a k e e n i g e w i j z i g i n g v a n d e ; i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e '
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v e r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 13.04.2011 11084-0041-054
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.02.2010, NGL 21.04.2010 10096-0335-036
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 20.04.2009 09114-0048-032
06/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n o e m i n g e n
3 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e ï n f o r m e e r d d a t d e h e e r R . S t e w a r t o p 1 a p r i l 2 0 1 5 m e t p e n s i o e n g a a t e n b e d a n k t h e m v o o r z i j n b i j d r a g e ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e r v e r v a n g i n g v a n h e m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 m e v r o u w S . D u f o u r , w o n e n d e J e a n e n P i e r r e C a r s o e l l a a n 8 0 , 1 1 8 0 U k k e l , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w S . D u f o u r l o o p t t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p 3 a p r i l 2 0 1 5 e n d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e b e v e s t i g i n g v a n h a a r b e n o e m i n g . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . 2 . D e R a a d w o r d t g e ï n f o r m e e r d d a t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 5 d e v o l g e n d e v o o r s t e l l e n
t e r b e s l i s s i n g z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d :
- d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S . D u f o u r a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r O l i v i e r M o u m a l a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w H i l d e W a m p e r s a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w L a u r e n c e K e r v y n d e M e e r e n d r e a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r
v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G e o r g e s G e e r k e n s , v a n w i e h e t m a n d a a t a f l o o p t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3
a p r i l 2 0 1 5 ;
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G i l b e r t K e r r e m a n s a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n w i e h e t h u i d i g e
m a n d a a t a f l o o p t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 5 .
3 . 3 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S . D u f o u r a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e R a a d m e v r o u w S . D u f o u r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t s t e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R . S t e w a r t ,
3 . 4 . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G . K e r r e m a n s a l s l i d v a n d e R a a d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e R a a d h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G . K e r r e m a n s a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 5 .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 1 5 )
6 . 1 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h e e r R a y S t e w a r t o p 1 a p r i l 2 0 1 5 o p p e n s i o e n i s g e g a a n e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e t e r z i j n e r v e r v a n g i n g m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 5 m e v r o u w S a n d r i n e D u f o u r , w o n e n d e J e a n e n P i e r r e C a r s o e l l a a n 8 0 , 1 1 8 0 U k k e l , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S a n d r i n e D u f o u r , w o n e n d e J e a n e n P i e r r e C a r s o e l l a a n 8 0 , 1 1 8 0 U k k e l , a l s b e s t u u r d e r s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 5 t e b e k r a c h t i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h a a r m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 2 1 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O p d e L l ' 1 6 P S 1 f 1 C + E C ? R 6 1 . 1 0 L ' r . . _ i ' 1 e r ' 1 % ; . e 1 _ l , ' . + _ ' ' : l l , , 1 . , . l S r r ' o " ~ . ; , - ' " _ ! ~ - ' i i t L : E 1 1
¢ ' ~ , ~ f - ~ l f i j ç r F r S > + ~ ~ : l t ~ L O r I , M r l c 4 . 1 1 1 . i e , 1 , ~ I . ~ t f s J i - ~ , ' i r i j ' . , i r
V e r s o I } Ó s 9 ~ i ! E I ' E i l ° N j
R e c r t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I I l a a n 2 7 - 1 0 3 0 B r u s s e l
O r 9 d e r l . { { r p B E N O E M I N G E N
2 3 M , 2 0 1 S
G r i f f i e
t e r g r i t ; l e , v a i n d e R e f l w r l R r a d s t a l i g e r e c h t b n n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e n - t i n g s r i r 0 4 6 6 9 1 7 2 2 0 B e n a m i n g
B E L G A C O M G R O U P I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 . 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G i l b e r t K e r r e m a n s a l s b e s t u u r d e r t e n e i n d e l o o p t o p d e z e j a a r v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t z i j n m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 2 1 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
6 . 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e o r g e s G e e r k e n s a l s b e s t u u r d e r t e n e i n d e l o o p t o p d e z e j a a r v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t m e v r o u w L a u r e n c e K e r v y n d e M e e r e n d r é , g e d o m i c i l i e e r d t e r u e d e l a C o m m o n e 6 3 , 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , t e r z i j n e r v e r v a n g i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h a a r m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 2 1 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
6 . 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b i j k o m e n d t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 2 1 :
- M e v r o u w H i l d e W a m p e r s , g e d o m i c i l i e e r d t e B o s k o u t e r 2 6 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o .
- D e h e e r O l i v i e r M o u m a l , g e d o m i c i l i e e r d t e L e n t e l a a n 2 1 t e 1 4 1 0 W a t e r l o o .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
G , K e r r e m a n s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 1 0 5 1 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z % a n L u r k J % e r n z e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a * r s h e l 2 J j \ a n d e F e r e e i o l n = , c - n r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e t e n e g e n w o o r d r g e n
V e r s o N a e n t e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.04.2008, NGL 24.04.2008 08115-0124-032
22/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
} ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 1 7 . 2 2 0
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 1 2 M D 2 0 1 5
i r i ~ t i r ~ n G ~ ~ ~ e d e r i a n d s t a l j g e
r C ~
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G A C O M G R O U P I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I l l a a n 2 7
1 0 3 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G A C O M G R O U P I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I l l a a n , 2 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 i n " P R O X I M U S G R O U P S E R V I C E S " , a f g e k o r t " P G S " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P r o x i m u s G r o u p S e r v i c e s " ; a f g e k o r t P G S ' : "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w P a t r i c i a V a n d e W i e l e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t , i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r .
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.04.2007, NGL 25.04.2007 07122-0366-034
12/10/2006 : LE102623
10/08/2006 : LE102623
02/08/2006 : LE102623
06/07/2005 : LE102623
30/06/2005 : LE102623
11/10/2004 : LE102623
21/06/2004 : LE102623
31/03/2004 : LE102623
09/07/2003 : LE102623
02/08/2002 : LE102623
15/10/1999 : LEA015341
05/10/1999 : LEA015341