BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.917.220

Publication

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.04.2014, NGL 08.04.2014 14089-0244-031
11/12/2014
ÿþ  --~ Atod 2.1

~':º%~;t =3 ~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vdtecteet@gwontvarien Op

0 2 0;:C. 2014

ter griffie vsn Natierisr,rictaligc

v'echtber;lh van kc ~t~fi~ ~ ~tÂa1 ~~rt,~ccvl

~ri

1111!1111,1ill11,1111111111

Ondernemingsnr : 0466917220

Benaming

(voluit) : BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert Il laan 27 -1030 Brussel

Onderwerp akte : BENOEMING

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 1311112014)

6.2. Bevestiging van de vaste vertegenwoordiger van BOIS in de Algemene Vergadering van het` Pensioenfonds van Belgacom.

De Raad van Bestuur bevestigt dat de heer Gilbert Kerremans de vaste vertegenwoordiger van BG1S is in. de Algemene Vergadering van het Pensioenfonds van Belgacom. De heer Gilbert Kerremans zal de functie van vaste vertegenwoordiger blijven uitoefenen totdat de Raad van Bestuur van BOIS dit herroept of totdat zijn tewerkstelling bij BGIS ten einde loopt.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

G. Kerremans,

Gedelegeerd Bestuurder

Voor-behoude

aan het

Belgiscl

Staatsbig

Op de laatste bez. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Md 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HhII III],.1101J,11191198*IIIIII

" 131

i

BAUM

0.4411, 2013

Onderneminasnr : 0466917220

benaming

(voluit) : BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert Il laan 27 -1030 Brussel

Onderwerp akte : ONTSLAG

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20/06/2013)

De raad van bestuur neemt nota van het ontslag van de heer Philip Neyt, gedomicilieerd te Baakmeers 76, 1790 Hekelgem als bestuurder vanaf 2910512013.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

G. Kerrernans,

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

07/05/2013
ÿþJ Mod2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 5 AV R. 2013

BRU,,,e

Griffie

II

i

Voor-

behoudei aan het Belgiscr

Staatsbla

13 699 7*

Ondernemingsnr : 0466917220

Benaming

(voluil) : BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert Il laan 27 -1030 Brussel

Onderwerp akte : Statutaire benoeming

(uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 5 april 2013)

Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge 6)De algemene vergadering beslist met unanimiteit om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA, Berkenlaan 8B, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heren Geert Verstraeten en Nico Houthaeve, te herbenoemen voor een periode van drie jaar, die verstrijkt op het ogenblik dat de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden in 2016. De bezoldiging van de commissaris wordt vastgelegd op 10.645 EUR (jaarlijks geïndexeerd).

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

G, Kerremans,

Gedelegeerd Bestuurder







Op de laatste biz van LQtk E eermeiden . Recto Naam eis hoedanigheid ,an de instrumenterende notar4e, ~" dn cie per E040 fri(eril

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te '.erieoeuv ciord,pen

Verso Naam en Handtekening

26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 24.04.2013 13096-0054-037
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 12.04.2012 12086-0220-036
13/03/2012
ÿþ mod 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0466.917.220

*di

Grif ie9 FEB 2012

" iaosaess

!I

Vot

behoi aan Belgi

Staats

Annexes du Moniteur belge

et

1#ijlagen bij het Belg sch Staats

Benaming (volalt) : Belgacom Group International Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albert II laan, 27

1030 Brussel

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZI'GING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien februari tweeduizend en twaalf, door Meester Eric'` SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm ' van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Belgacom Group International Services" waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Koning Albert II laan 27, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met tweehonderd achtenveertig miljoen euro (¬ 248.000.000,00) om het te brengen op vier miljard achthonderd eenenveertig miljoen driehonderd vierentwintig. duizend achthonderd achttien euro achtenzestig cent (4.841.324:818,68 ¬ ), door inbreng in geld en met uitgifte van een miljoen negenhonderd tachtigduizend zeshonderd drieëndertig (1.980.633) kapitaalaandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd (100 %) procent. De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderd achtenveertig miljoen euro (¬ 248.000.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 363-1008793-33, op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 februari tweeduizend en twaalf.

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljard achthonderd eenenveertig miljoen driehonderd, vierentwintig duizend achthonderd achttien euro achtenzestig cent (4.841.324.818,68 ¬ ),

Het wordt vertegenwoordigd door eenenzeventig miljoen zevenhonderd zesenzestigduizend zevenhonderd achtentachtig (71.766.788) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/eenenzeventig miljoen zevenhonderd zesenzestigduizend zevenhonderd achtentachtig (1/71.766.788ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Dirk Lybaert, met de bevoegdheid tot indeplaatstelling, teneinde al het nodige te doen ten overstaan van

- het rechtspersonenregister inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen;

- de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de; inschrijving van de Vennootschap

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de'

gecoordineerde tekst van statuten),

Uitgereikt ver registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 13.04.2011 11084-0041-054
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.02.2010, NGL 21.04.2010 10096-0335-036
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 20.04.2009 09114-0048-032
06/05/2015
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 februari 2015)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 Annexes du Moniteur belge Benoemingen

3.1.De Raad van Bestuur wordt geïnformeerd dat de heer R. Stewart op 1 april 2015 met pensioen gaat en bedankt hem voor zijn bijdrage,

De Raad van Bestuur beslist ter vervanging van hem met ingang van 1 april 2015 mevrouw S. Dufour, wonende Jean en Pierre Carsoellaan 80, 1180 Ukkel, te benoemen als lid van de Raad van Bestuur.

Het mandaat van mevrouw S. Dufour loopt tot de volgende Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op 3 april 2015 en die zal beslissen over de bevestiging van haar benoeming. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

3.2.De Raad wordt geïnformeerd dat op de Algemene Vergadering van 3 april 2015 de volgende voorstellen

ter beslissing zullen worden voorgelegd:

-de bevestiging van de benoeming van mevrouw S. Dufour als lid van de Raad van Bestuur;

-de benoeming van de heer Olivier Moumal als lid van de Raad van Bestuur;

-de benoeming van mevrouw Hilde Wampers als lid van de Raad van Bestuur;

-de benoeming van mevrouw Laurence Kervyn de Meerendre als lid van de Raad van Bestuur ter

vervanging van de heer Georges Geerkens, van wie het mandaat afloopt op de Algemene Vergadering van 3

april 2015;

-de herbenoeming van de heer Gilbert Kerremans als lid van de Raad van Bestuur, van wie het huidige

mandaat afloopt op de Algemene Vergadering van 3 april 2015.

3.3.Onder voorbehoud van de benoeming van mevrouw S. Dufour als lid van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering, beslist de Raad mevrouw S. Dufour met ingang van 1 april 2015 te benoemen tot voorzitster ter vervanging van de heer R. Stewart,

3.4. Onder voorbehoud van de herbenoeming van de heer G. Kerremans als lid van de Raad door de Algemene Vergadering, beslist de Raad het mandaat van de heer G. Kerremans als Gedelegeerd Bestuurder van de onderneming te verlengen met ingang van 3 april 2015.

(uittreksel uit de notulen van de algemene jaarvergadering van 3 april 2015)

6.1,De vergadering stelt vast dat de heer Ray Stewart op 1 april 2015 op pensioen is gegaan en dat de Raad van Bestuur besliste ter zijner vervanging met ingang op 1 april 2015 mevrouw Sandrine Dufour, wonende Jean en Pierre Carsoellaan 80, 1180 Ukkel, te benoemen als lid van de Raad van Bestuur.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de benoeming van mevrouw Sandrine Dufour, wonende Jean en Pierre Carsoellaan 80, 1180 Ukkel, als bestuurder sinds 1 april 2015 te bekrachtigen. De vergadering beslist dat haar mandaat eindigt op de jaarvergadering die gehouden wordt in 2021. Haar mandaat is onbezoldigd.

Op de L l' 1 6 PS1 f 1C+EC? R61.10 L'r.._i'1 er' 1%;.e 1 _l , '. +_' ' : ll, , 1.,.lSrr'o" ~.;,-'" _ !~ -' iit L:E 11

¢'~,~f-~lfi jç rFrS>+~~:lt~LOrI ,Mrl c4.111.ie,1 ,~ I.~tfsJi-~,'i rij'.,i r

Verso I}Ós9~i!EI' Eil°Nj

Recrtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert II laan 27 -1030 Brussel

Or9derl.{{rp BENOEMINGEN

2 3 M, 201S

Griffie

ter grit ;le, vain de ReflwrlRradstalige rechtbnnk van koophandel Brussel

neergelegd/ontvangen op

Ondernen-tingsrir 0466917220 Benaming

BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

1111111111111101111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

6.2.De vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Gilbert Kerremans als bestuurder ten einde loopt op deze jaarvergadering en beslist zijn mandaat te verlengen tot de jaarvergadering die gehouden wordt in 2021. Zijn mandaat is onbezoldigd.

6.3.De vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Georges Geerkens als bestuurder ten einde loopt op deze jaarvergadering en beslist mevrouw Laurence Kervyn de Meerendré, gedomicilieerd te rue de la Commone 63, 1325 Chaumont-Gistoux, ter zijner vervanging te benoemen als bestuurder. De vergadering beslist dat haar mandaat eindigt op de jaarvergadering die gehouden wordt in 2021. Haar mandaat is onbezoldigd.

6.4.De vergadering beslist de volgende personen bijkomend tot bestuurder te benoemen tot de jaarvergadering die gehouden wordt in 2021:

-Mevrouw Hilde Wampers, gedomicilieerd te Boskouter 26, 3010 Kessel-Lo.

-De heer Olivier Moumal, gedomicilieerd te Lentelaan 21 te 1410 Waterloo.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

G, Kerremans,

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij heet Belgisch Staatsblad - 0610512015

Op de laatste blz %an Lurk J %ernzelden Recto Naam en hoedanigheid an de instrumenterende nota*rs hel2Jj \an de F ereeioln=,c-nr bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te tenegenwoordrgen

Verso Naent en handtekening

30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.04.2008, NGL 24.04.2008 08115-0124-032
22/05/2015
ÿþmod 11.1

}' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I1111111111111§1111

Ondernemingsnr :0466.917.220

neergelegd/ontvangen op 12 MD 2015

i r i~ tir~nG~~ ~ederiandstaljge

rC ~

rechtbank van koophandel Brussel

Benaming (voluit) : BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albert Il laan 27

1030 BRUSSEL

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes mei tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel, Koning Albert Il laan, 27,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 22 juni 2015 in "PROXIMUS GROUP SERVICES", afgekort "PGS".

Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst, en dit eveneens met ingang op 22 juni 2015:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Proximus Group Services"; afgekort PGS':"

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Patricia Van de Wiele, met mogelijkheid tot , indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der.

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.04.2007, NGL 25.04.2007 07122-0366-034
12/10/2006 : LE102623
10/08/2006 : LE102623
02/08/2006 : LE102623
06/07/2005 : LE102623
30/06/2005 : LE102623
11/10/2004 : LE102623
21/06/2004 : LE102623
31/03/2004 : LE102623
09/07/2003 : LE102623
02/08/2002 : LE102623
15/10/1999 : LEA015341
05/10/1999 : LEA015341

Coordonnées
BELGACOM GROUP INTERNATIONAL SERVICES

Adresse
KONING ALBERT II LAAN 27 1030 BRUSSEL

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale