BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, EN ABREGE : BICS

Société anonyme


Dénomination : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, EN ABREGE : BICS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 866.977.981

Publication

18/04/2014
Mal 2.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernire page du Volet B:

Au recto: Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

7-8 APR 2014

Greffe

N d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATIONS

(Extrait du procs-verbal de l'Assemble Gnrale du 25 mars 2014)

L'Assemble ratifie la nomination de:

- Monsieur Heinz Herren (passeport nr. F2178930), Head of IT, Network & Innovation and Member of the Swisscom Executive Board, AIte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen, Suisse, comme dcid par le Conseil d'Administration en date du 3 dcembre 2013.

- Madame Dominique Leroy, domicilie Avenue du Geai 27A, 1170 Watermael-Boitsfort (rt* registre national 641108-25652), comme dcid par le Conseil d'Administration en date du 19 fvrier 2014.

- Leur mandat est fix jusqu' l'assemble Gnrale de 2020 et sera exerc titre gratuit.

Pour extraits certifis conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Mod 2.1

BRUXELLES

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N d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Ob et de l'acte : NOMINATION

(Extrait du procs-verbal du Conseil d'Administration du 19 fvrier 2014)

Le Conseil dcide,

a) de Go-opter partir de ce jour, Madame Dominique LEROY, domicilie Avenue du Geai 27A, 1170 Watermael-Boitsfort en tant qu'administrateur et prsident du Conseil d'Administration de la socit;

b) le mandat de Madame Leroy sera excut gratuitement;

e) le mandat de Madame Leroy expirera la prochaine assemble gnrale qui sera prie de ratifier sa

nomination.

Pour extraits certifis conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014
Mod 2.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe



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N d'entreprise : 0866.977.981

Dnomination

(en entier): Belgacom International Carrier Services

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : Rue J. Lebeau 4, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Dpt du projet d'apport de branche d'activits

Belgacom International Carder Services SA a dpos, conformment aux articles 760, 1er juncto 760, 3 du Code des socits, un projet d'apport de branche d'activits portant sur l'apport de la branche d'activits "HomeSend" HomeSend SCRL, une socit en constitution.

Le Conseil de elgacom International Carrier Services SA du 3 fvrier 2014 a dcid de donner procuration Matthieu De Donder, Alexandre Hublet, Nolie Robert, Jorg Heirman et/ou Thomas Donnez (avocats, dont les bureaux sont sis l'Avenue Louise 99, 1050 Bruxelles), chacun d'entre eux individuellement et avoir pouvoir de subdlgation, ainsi que, plus gnralement, tout avocat du cabinet Eubelius SCRL, aux fins de poser tous les actes ncessaires ou utiles relatifs aux formalits (en ce compris, sans y tre limit, l'tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dpt du procs-verbal et du Projet d'Apport au greffe du tribunal de commerce comptent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur Belge et (iii), le cas chant, de l'inscription ou de l'adaptation des donnes la Banque Carrefour des Entreprises.

Matthieu De Donder

Mandataire spcial

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2013
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Md 2{

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1 2DEC. 2013

Greffe

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N d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte ; DEMISSIONS/NOMINATION

(Extrait de la dcision crite de l'assemble gnrale extraordinaire du 3 dcembre 2013)

Par la prsente, l'Assemble Gnrale Extraordinaire, valablement reprsente par:

- Belgacom S.A. de droit public, dont le sige est tabli 1030 Bruxelles, Belgique, bd, du Roi Albert 1l 27 ;

- Swisscom Belgium S.A., dont le sige est tabli 1030 Bruxelles, Belgique, bd. du Roi Albert II 27 ;

- MTN (Dubai) Ltd, dont le sige est tabli Dubai, United Arab Emirates, Level 7, Park Place, Sheikh.

Zayed Road;

reprsentant l'intgralit du capital social de la socit BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER:

SERVICES S.A., sis 1000 Bruxelles, rue J. Lebeau 4 :

- dcide de rvoquer, partir de ce jour, Monsieur Didier Bellens, domicili 1160 Bruxelles, Avenue L.:

Vercauteren 25, en tant qu'administrateur et Prsident du Conseil d'Administration de la socit.

(Extrait du procs-verbal du Conseil d'Administration du 3 dcembre 2013)

Le Conseil dcide:

a) de co-opter partir du 4 dcembre 2013 Monsieur Heinz HERREN (passeport nr. F2178930), Head of Network 8t IT Swisscom, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen, Suisse en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Juergen GALLER, dmissionnaire;

b) le mandat de Monsieur Heinz Herren sera excut gratuitement;

e) le mandat de Monsieur Heinz Herren expirera la prochaine assemble gnrale qui sera prie de ratifier

sa nomination.

Pour extraits certifis conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 15.04.2013 13090-0514-051
10/04/2013
Md 2.1

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J, LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Obiet de l'acte : NOMINATIONS

(Extrait du procs-verbal de l'assemble gnrale annuelle du 26 mars 2013)

L'Assemble ratifie la nomination de:

- M. Juergen Galler, (passeport nr. F172769), CSO Swisscom, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen,

Suisse, en qualit d'administrateur comme dcid par le Conseil d'Administration du 26 septembre 2012.

- M. Michel Georgis, Avenue des Eglantines 18, 1410 Waterloo, Belgique (registre national 530412-36330), en qualit d'administrateur comme dcid par le Conseil d'Administration du 26 septembre 2012.

- Leur mandat est fix jusqu' l'assemble Gnrale de 2019 et sera exerc titre gratuit.

A l'unanimit, l'Assemble dcide de nommer Deloitte Reviseurs d'Entreprises, reprsent par Monsieur Geert Verstraeten et Monsieur Nico Houthaeve, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, en tant que Commissaire pour une priode de 3 ans, jusqu' l'assemble gnrale annuelle de 2016. Les moluments du Commissaire ont t fixs 65.999 E par an et seront ensuite indexs annuellement.

Pour extraits certifis conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

16/10/2012
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BRUXELLES

Greff -

Mentionner sur fa dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4,1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSIONSINOMINATIONS

(Extrait du procs-verbal du Conseil d'Administration du 26 septembre 2012)

Le Conseil dcide:

a) de co-opter partir de ce jour Monsieur Mr Juergen Galier (passeport nr. F172769), CSO Swisscom, Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen, Suisse en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Daniel Ritz qui a dmissionn le 1/2/2012;

b) de co-opter partir de ce jour Monsieur Michel Georgis, Avenue des Eglantines 18, 1410 Waterloo, Belgique (Registre national 530412-36330) en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Scott Alcott qui a dmissionn le 29/6/2012;

d) le mandat de Messieurs Galler et Georgis sera excut gratuitement;

e) le mandat de Messieurs Galler et Georgis expirera la prochaine assemble gnrale qui sera prie de ratifier leur nomination.

Pour extraits certifis conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 17.04.2012 12090-0215-054
13/04/2012
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MM 2.1

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BRUXELLES

Greffe

N d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique: SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION

(Extrait du procs-verbal de l'assemble gnrale annuelle du 27 mars 2012)

L'Assemble ratifie la nomination en tant qu'administrateur de Madame Monika Steinlechner, rsidant 3 Bath Avenue, Parkwood 2196 Johannesburg, en Afrique du Sud (n de passeport P-3889774), en qualit d'administrateur et en remplacement de M. S. Dabengwa qui a dmissionn en date du 21 septembre 2011, comme dcid par le Conseil d'Administration du 21 septembre 2011. Le mandat de Madame Steinlechner est fix jusqu' l'Assemble Gnrale de 2017 et sera exerc titre gratuit.

Pour extraits certifis conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bi) lialltisli Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 29.11.2011 11621-0586-048
19/10/2011
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N d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION

(Extrait du procs-verbal du Conseil d'Administration du 21 septembre 2011)

Le Conseil est inform de la proposition de nomination de Madame Monika Steinlechner en tant qu'administrateur de la socit en remplacement de Monsieur Sifiso Dabengwa, dmissionnaire.

Le Conseil dcide:

- d'accepter la dmission de Monsieur Sifiso Dabengwa;

- de co-opter partir de ce jour Madame Monika Steinlechner, 3 Bath Avenue, PARKWOOD 2196, Johannesburg South Africa (Passport nr. P - 3889774), en tant qu'administrateur au sein du Conseil; d'Administration en remplacement de Monsieur Sifiso Dabengwa;

- le mandat de Madame Steinlechner ne sera pas rmunr;

- Ie mandat de Madame Steinlechner expirera la prochaine assemble gnrale qui ratifiera sa,

nomination.

Pour extraits certifis conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale regard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 14.06.2011 11171-0032-048
18/04/2011
Mod 2.1

_)i Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N' d'entreprise : 0866977981

Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : NOMINATION

(Extrait du procs-verbal de l'assemble gnrale annuelle du 29 mars 2011)

L'Assemble ratifie la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Matteo Gatta, domicili 1670 Pepingen, Molenstraat 6, comme dcid par le Conseil d'Administration du 18 fvrier 2011. Son mandat est fix jusqu' l'Assemble Gnrale de 2017. Son mandat sera exerc titre gratuit.

Pour extraits certifis conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/03/2011
ten entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION

(Extrait du procs-verbal du Conseil d'Administration du 18 fvrier 2011)

Le Conseil d'Administration dcide:

a) de prendre acte de la dmission en date du lef juillet 2010 de Monsieur William Mosseray (registres national n 64070212544);

b) de nommer partir de ce jour Monsieur Matten Gatta, domicili B-1670 Pepingen, Molenstraat 6,' registre national n 69012747970), en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur W. Mosseray;

d) que le mandat de Monsieur Matteo Gatta ne sera pas rmunr;

e) que le mandat de Monsieur Matteo Gatta expirera la prochaine assemble qui ratifiera sa nomination.: Pour extraits certifis conformes,

Scott ALCOTT Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mod 2.7

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0866977981 Dnomination

-59 -42p 2011

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nam et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.03.2010, DPT 03.05.2010 10105-0055-050
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 18.06.2009 09241-0043-046
21/04/2015
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe Mod 2.1

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0 9 AVR. 2015

au greffe du teeffel de commerce

N d'entreprise ; 0866977981 Dnomination

(en entier) : BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Sige : RUE J. LEBEAU 4, 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATIONS

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(Extrait du procs-verbal du Conseil d'Administration du 11 fvrier 2015)

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Frdric Salmon en tant que reprsentant permanent de Belgacom International Carrier Services (BICS) auprs de l'Assemble Gnrale du Fonds de Pension Belgacom, Monsieur Frdric Salmon continuera exercer la fonction reprise ci-dessus jusqu' la rvocation par le Conseil d'Administration de BICS ou jusqu' la fin de son contract d'emploi chez BICS.

(Extrait du procs-verbal de l'Assemble Gnrale du 31 mars 2015)

L'Assemble dcide:

- de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Jyoti Amratlal DESAI (passeport n 464572053), domicilie VILA 29 C4121 STRTI8B 332, Jumeirah, United Arab Emirates ;

- de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Dirk LYBAERT (n de registre national 600729311923), domicili B-2547 Lint, Veldstraat 81;

- de prendre acte de la dmission de Monsieur Elmer, Ray STEWART en tant qu'administrateur, prenant sa

retraite partir du 1er avril 2015;

- de nommer en tant qu'administrateur Madame Sandrine DUFOUR (passeport n 14AA67025), domicile

B-1180 Uccle, avenue Jean et Pierre Carsoel 80 partir du 1er avril 2015;

-Leur mandat est fix jusqu' l'assemble Gnrale de 2021 et sera exerc titre gratuit.

Pour extraits certifis conformes,

Matteo GATTA Dirk LYBAERT

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernire page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.03.2008, DPT 18.04.2008 08108-0345-043
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.03.2007, DPT 29.03.2007 07104-4419-037
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.03.2006, DPT 24.04.2006 06117-3597-033

Coordonnées
BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES, EN …

Adresse
RUE J. LEBEAU 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale