26/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 , 4 N O V . 2 0 1 2
e l e \ - e ;
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R é s e r t a u M o n i t e b e l g
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 0 1 4 3 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n a 5 o v { $ G 1 ( l '
( e n e n t i e r ) : B E L G A L E C C O N S T R U C T
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e P l a n t i n , 3 0 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , à M o l e n b e e k S a i n t J e a n l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e q u e
1 ) M o n s i e u r B A C S l o a n , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , B o u l e v a r d d e l a R é v i s i o n , 4 9 e t 2 ) M o n s i e u r A L E C G r i g o r e , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , B o u l e v a r d d e l a R é v i s i o n , 4 9 , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m m e s u i t : 1 ) M o n s i e u r B A C E l o a n p r é n o m m é s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; 2 ) M o n s i e u r A L E C G r i g o r e p r é n o m m é s o u s c r i t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s . T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t e n o u t r e e n t r e a u t r e :
D E N O M I N A T I O N : « B E L G A L E C C O N S T R U C T » ;
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à :
I . T R A V A U X D E C O N S T R U C T I O N : l e g r o s - o e u v r e d u b â t i m e n t ; l ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t p h o n i q u e ; l a
p o s e d e p a r q u e t s e t d e t o u s r e v ê t e m e n t s d e p l a n c h e r e t b o i s e r i e ; l e s t r a v a u x d e c i m e n t a t i o n e t p l â t r a g e , d e p o l i s s a g e , c a r r e l a g e s ; t o u s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t l a c o u v e r t u r e d e b â t i m e n t s a u m o y e n d ' a s p h a l t e e t d e g o u d r o n ; l e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , v o l e t s e t m e n u i s e r i e s ; l e p l a c e m e n t d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c l i m a t i s a t i o n e t t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s ; l a c o n s t r u c t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , a i n s i q u e l e n e t t o y a g e e n c e c o m p r i s l e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s ; t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e ; t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ; l ' é l e c t r i c i t é b a s s e e t h a u t e t e n s i o n ; l ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e ; l e c h a u f f a g e a u g a z e t a u m a z o u t ; t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e s , d e p l o m b e r i e - z i n g u e r i e e t e n g é n é r a l t o u t e s i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s ; l a p o s e d e c h a p e s , t r a v a u x d e c l o i s o n n e m e n t s e t m o n t a g e d e c h â s s i s e n P V C ; l a p o s e e t l e m o n t a g e d e m e u b l e s d e c u i s i n e s e t d e s a l l e s d e b a i n s é q u i p é e s ; t o u s t r a v a u x d ' é g o u t s ; l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s à c e l l u l e s m u l t i p l e s ( a p p a r t e m e n t s , e t c . ) ; l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s « c l é s e n m a i n » ; l a r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s « c l é s e n m a i n » ; l a c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e s u r l e c h a n t i e r ; l a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x ; l a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' a u t r e s b â t i m e n t s n o n r é s i d e n t i e l s ; l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s e t o u v r a g e s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , d e d é p ô t s d e v é h i c u l e s , d ' e n t r e p ô t s , d ' é c o l e s , d e c l i n i q u e s , d e b â t i m e n t s p o u r l a p r a t i q u e d ' u n c u l t e , e t c . ; t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n s ; l a d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s ; l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t .
l l . T R A V A U X D E N E T T O Y A G E E T R A V A L E M E N T : à l ' e x t é r i e u r , e n c e c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n e t l a t a i l l e ,
l a m i s e e n o e u v r e d e p i e r r e s d e c o n s t r u c t i o n e t i e r a v a l e m e n t d e f a ç a d e s e n p i e r r e s r e c o n s t i t u é e s ; l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e m o y e n n e i m p o r t a n c e e t d e r é a l i s a t i o n c o u r a n t e , t e l s q u e c l o i s o n n e m e n t s l é g e r s , e n d u i t s v e r t i c a u x o u h o r i z o n t a u x e t p l a f o n d s , n é c e s s i t é s p a r l e s t r a v a u x d e n e t t o y a g e , r é f e c t i o n e t r a v a l e m e n t ; l a l o c a t i o n o c c a s i o n n e l l e d ' é c h a f a u d a g e s e t a c c e s s o i r e s ; l e n e t t o y a g e d e t a p i s , d e m e u b l e s , d e v i t r e s e t d e t o u s i m m e u b l e s , t a n t à l ' i n t é r i e u r q u ' à l ' e x t é r i e u r a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s e t d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l ;
I I I . M A T E R I A U X D E C O N S T R U C T I O N : l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , q u i n c a i l l e r i e .
I V . I N T E R M E D I A I R E C O M M E R C I A L : l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i a u x d i v e r s , d e t a p i s e t d ' a r t i c l e s c a d e a u x , c o u r t i e r e n m a r c h a n d i s e s , r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ; a u t r e s c o m m e r c e s d e g r o s e t d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d e c o n s o m m a t i o n .
i v i ; i l i o n r e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a t s t e d u i c n r ' c . - , t r , r n G r : 3 n : o u d e l a p e r s o ' t n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e . ' a p e ' s e n n e m o r a l e a 1 e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j 1 t B ë T g i s c h S t a á t s b l d - 2 6 / 1 1 f 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ j e
V . D E C O R A T I O N I N T E R I E U R E : t o u t e a c t i v i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e n r e l a t i o n a v e c l e d o m a i n e d e l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a c t i v i t é d ' e n s e m b l i e r , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e d é c o r a t i o n e t d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r .
V I . J A R D I N A G E : l a c r é a t i o n d e j a r d i n s p r i v é s , p a r c s , t e r r a i n s d e s p o r t s , l ' e n t r e t i e n d e t o u s e s p a c e s v e r t s p r i v é s o u p u b l i c s , t o u s t r a v a u x d ' é l a g a g e s e t d ' a b a t t a g e s d ' a r b r e s e t a r b u s t e s a u s e n s l a r g e , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e c h e m i n s d ' a c c è s , l e t e r r a s s e m e n t , l e d r a i n a g e , l a c o n s t r u c t i o n d e m u r e t s e t p e t i t e s m a ç o n n e r i e s , t e r r a s s e s , é c l a i r a g e s d e j a r d i n s , p i è c e s d ' e a u .
V I i . L O C A T I O N : d e v é h i c u l e s d e t o u s t y p e s , d e c a m i o n s a v e c c o n d u c t e u r , a i n s i q u e l e t r a n s p o r t d e s m a r c h a n d i s e s ;
V I I I . M i s e à d i s p o s i t i o n d e m a i n d ' e e u v r e , d i s t r i b u t i o n e t l i v r a i s o n d u c o u r r i e r e t d e s c o l i s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , s o i t p a r e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , s o i t e n s ' i n t é r e s s a n t d a n s l e s e n t r e p r i s e s a n a l o g u e s o u a p p a r e n t é e s e n t i è r e m e n t o u a r t i f i c i e l l e m e n t s o i t p a r v o i e d e f u s i o n a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s d e t r a n s a c t i o n o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e L i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
S I E G E S O C I A L : à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e P l a n t i n , 3 0 .
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u L e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s .
T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r f a g é r a n c e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r f é v r i e r à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e f e p r e m i e r o c t o b r e p o u r f i n i r l e t r e n t e s e p t e m b r e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t t e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
- a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
- e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x ;
2 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s : M o n s i e u r B A C E l o a n e t M o n s i e u r A L E C G r i g o r e p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
3 ) a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ;
4 ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e ! ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
, c r " t . o n r i e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t û u a L t c d , i ' c r r . i c r s m e n t a n t o u d e i a p e r s a r n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o . r d e " c p r è s e ' t t r I a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s r g n a ; . N e
"
I ? é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e