BELGAPAD

Dénomination : BELGAPAD

Forme juridique : SA

N° entreprise : 501.966.486

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 03.07.2014 14267-0342-012
07/01/2014

��i D�nomination : Belgapad

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Van Eyck, 44 1000, Bruxelles

N' d'entreprise : 0501.966.486

Objet de l'acte : D�placement du si�ge social

D'une d�cision du conseil d'administration en date du 15 novembre 2013, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� prises

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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.BRUXELLES

a s Dec 2013

Greffe

- Transfert du si�ge social au 350, Avenue Louise � 1050 Ixelles � dater du 15 novembre 2013 � 16 heures Certifi� sinc�re, exact, et sign�

Dusoulier Pierre-Antoine

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/12/2012

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(Ti' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Na d'entreprise : 056 {~ %

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(en entier) : BELGAPAD

BRUXELLES

13 DEC. 2O12

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Van Eyck num�ro 44 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890388.338, le onze d�cembre deux mil douze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e "BELGAPAD", dont le si�ge social sera �tabli � Rue Van Eyck num�ro 44 � Bruxelles (1000 Bruxelles) et au capital d'un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treize euros (1.558.413,00 � ), repr�sent� par un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treize actions (1.558.413), sans d�signation de valeur nominale :

Actionnaires

1/ La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais � HOLDINGPAD �, ayant son si�ge social � Paris (F-

75008 France), rue du G�n�ral Foy, 1, immatricul�e au registre du commerce et des soci�t�s de Paris sous le

num�ro 520.515.180.

2/ Monsieur Pierre Antoine DUSOULIER, domicili� � Neuilly-sur-Seine (F-92200 France), avenue C�line, 5.

Les comparants conviennent entre eux .de constituer une soci�t� anonyme sous la d�nomination "BELGAPAD", dont le si�ge social sera �tabli � Rue Van Eyck num�ro 44 � Bruxelles (1000 Bruxelles) et au capital d'un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treize euros (1.558.413,00 � ), repr�sent� par un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treize actions (1.558.413), sans d�signation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent int�gralement de la mani�re suivante :

1/ La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais �HOLDINGPAD�, pr�qualifi�e, � concurrence de 160.000 actions, pour un apport en esp�ces d'un montant de 160.000,00 euros, int�gralement lib�r�.

2/ Monsieur Pierre-Antoine DUSOULIER, pr�nomm�, � concurrence de 1.398.413 actions, pour un apport en nature d'un montant de 1.398.413 euros, int�gralement lib�r�.

Total : un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treize actions (1.558.413).

Tous les comparants d�clarent qu'ils souscrivent au capital de la mani�re

suivante :

A. Apports en nature

Monsieur Pierre-Antoine DUSOULIER, d�clare faire apport � la soci�t� pr�sentement constitu�e, qui accepte, de soixante-cinq mille sept cents actions (65.700) de la soci�t� Saxo Bank AIS de droit danois, ayant son si�ge social � Philip Heymans All� 15, 2900 Hellerup, Danemark, au capital de 66.598.213 couronnes danoises (DKK), inscrite au R�pertoire central du registre du commerce et des entreprises du Danemark (CVR) sous le num�ro 15731249, pour un montant total de 1.398.413 euros, lib�r� int�gralement.

L'ensemble des apports est plus amplement d�crit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-apr�s d�sign�.

RAPPORTS DU REVISEUR D'ENTREPRISES ET DES FONDATEURS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Rapport sp�cial du r�viseur d'entreprises, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BST -- r�viseurs d'entreprises �, � 1050 Bruxelles, rue Gachard 88/16, repr�sent�e par Madame Pascale MGAT, r�viseur d'entreprises, d�sign�e conform�ment aux dispositions de l'article 444 du Code des Soci�t�s, en date du trois d�cembre deux mille douze, sur l'apport d�crit ci-avant et sur la m�thode de valorisation retenue, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :

Il r�sulte des faits constat�s et des consid�rations �mises dans le pr�sent rapport, que:

� 1.nous avons contr�l�, conform�ment aux dispositions de l'article 444 du Code des Soci�t�s et � la norme de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises .en la mati�re, la consistance des apports en n�ture � effectuer par Monsieur Pierre-Antoine DUSOULIER, pr�nomm�, � la SA � BELGAPAD�, � constituer ;

2.1a description des apports en nature, � savoir des actifs financiers (actifs financiers) consistant en 65.700 titres (soit 0,10% du capital social) de la soci�t� de droit danois "SAXO BANK NS", avec si�ge social � DK-2900 Helierup, Philip Heymans All� 15, r�pond aux exigences normales de pr�cision et de clart�;

3.nonobstant le fait que ce soient les fondateurs, dont l'un d'eux est par ailleurs apporteur en nature, de la soci�t� � constituer qui sont responsables de l'�valuation des biens apport�s, nos travaux de contr�le ont montr� que les modes d'�valuation adopt�s sont raisonnables, prudents et justifi�s par l'�conomie de l'entreprise, et que les apports en nature dont question dans le pr�sent rapport ne sont pas sur�valu�s ;

4.1a valeur � laquelle conduit l'�valuation des apports en nature, savoir 1.398.413 EUR correspond exactement au nombre et au pair comptable des 1.398.413 actions � �mettre � l'occasion de la constitution de la SA �BELGAPAD�;

5.enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles,

le 3 d�cembre 2012

(signature)

BST R�viseurs d'Entreprises, S.C.P.R.L. de R�viseurs d'Entreprises,

repr�sent�e par Pascale MGAT, R�viseur d'Entreprises associ�e. �

- Rapport sp�cial des fondateurs, conform�ment aux dispositions de l'article 444 du Code des Soci�t�s, dans lequel ils ont expos� l'int�r�t que pr�sente pour la soci�t� l'apport en nature et leur approbation quant aux conclusions du r�viseur d'entreprises.

REMUNERATiON DE L'APPORT

En r�mun�ration de l'apport qui pr�c�de, il est attribu� � Monsieur Pierre Antoine DUSOULIER, un million

trois cent nonante-huit mille quatre cent treize actions (1.398.413), sans d�signation de valeur nominale.

B, Apports en esp�ces

Les cent soixante mille actions (160 000) restantes sont � l'instant souscrites en esp�ces, par la soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais � HOLDINGPAD �, pr�qualifi�e, pour un apport de cent soixante mille euros (160 000,00 � ), lib�r� int�gralement.

Extraits des statuts

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme,

Elle est d�nomm�e "BELGAPAD".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli rue Van Eyck, 44 � Bruxelles (1000 Bruxelles).

Objet social

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, solt comme interm�diaire, tant pour

son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est pr�vu ci-apr�s :

Elle peut constituer, d�velopper et g�rer un patrimoine mobilier et faire toutes op�rations mobili�res quelconques y compris celles se rapportant � tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de pr�ts de consommation, de pr�ts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobili�res, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou �trang�res, existantes ou encore � constituer.

La soci�t� pourr� exercer tout mandat g�n�ralement quelconque ainsi que toute fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re en ce compris la fonction d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de g�rant et de liquidateur. Ce mandat pourra �tre r�mun�r� ou gratuit.

La soci�t� peut, par vole d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Elle peut faire toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au management en g�n�ral, et plus pr�cis�ment, sans que cette �num�ration ne soit limitative: la cr�ation de soci�t�s holding ou d'exploitation, toutes activit�s d'�tudes et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant aupr�s des entreprises que des particuliers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes mati�res � des entreprises et � l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire ou financer toutes op�rations ou activit�s commerciales, artisanales, lib�rales, industrielles, agricoles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

Elle peut constituer, d�velopper, promouvoir et g�rer un patrimoine immobilier, et r�aliser toute op�ration immobili�re et fonci�re quelconque, y compris celles se rapportant � tous droits r�els immobilier comme, entre autres, l'emphyt�ose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'ali�nation, l'acte de grever, l'�change, la r�novation, la transformation, l'am�nagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la pr�paration. pour construire, la location (donner ou prendre � bail), la sous-location, la mise � disposition, la gestion et la g�rance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits r�els immobiliers, sans que cette �num�ration soit limitative, et de biens meubles concernant l'am�nagement et l'�quipement d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits r�els immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature � favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La soci�t� peut mettre gratuitement des biens immobiliers � disposition de ses g�rants et leur famille en tant que r�mun�ration des

prestations fournies � la soci�t�. "

Elle peut hypoth�quer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut �galement - en fonction de ses int�r�ts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous pr�ts ou engagements quelconques tant pour elle-m�me que pour tous tiers-particuliers, y compris les g�rants, les associ�s, le personnel et les pr�pos�s de la soci�t�.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

L'�nonciation qui pr�c�de n'est pas limitative et la soci�t� n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activit�s relevant des professions intellectuelles prestataires de services r�glement�es.

Au cas o� l'accomplissement de certains actes serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme d'un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treize euros (1.558.413,00.0, repr�sent� par un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treize actions (1.558.413), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/un million cinq cent cinquante-huit mille quatre cent treizi�me (1/1.558.413�me) du capital social, souscrit et lib�r� int�gralement par apport en nature et en esp�ces (cfr supra).

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier mercredi du mois de juin � seize heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation,

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux (2) et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six

ann�es

-Monsieur Pierre Antoine DUSOULIER, pr�qualifi�.

-La soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais � HOLDINGPAD �, pr�qualifi�e, qui d�clare que son

repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat sera Monsieur Pierre-Antoine Dusoulier, pr�qualifi�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-huit.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 26 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en deux mil quatorze.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil treize.

5. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son

mandat d'administrateur : Monsieur Pierre-Antoine DUSOULIER, pr�qualifi�.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution : tout avocat du cabinet Delwaide Avocats - Advocaten ou KREANOVE sprl et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

6). Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le 01 janvier 2012.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe

du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du R�viseur d'entreprises et

rapport des fondateurs tous deux conform�ment aux dispositions de l'article 444 du Code des Soci�t�s.

Volet B - Suite

Coordonnées
BELGAPAD

Adresse
AVENUE LOUISE 350 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées BELGAPAD

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BELGAPAD