03/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U I F
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 1 8 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G E N E X T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 2 0 7 B
O b ' e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I . D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G E N E X T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 2 0 7 B , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 8 0 . 7 1 8 . 2 3 0 .
A p r i s , à l ' u n a n i m t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r ;
- l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 3 . 1 7 9 . 0 0 0 e u r o s à 1 7 . 1 7 9 . 0 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e o p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M o n s i e u r J e a n - M a r c H E Y N D E R I C K X d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s
5 9 2 e t s u i v a n t d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « N E X T G E N » a n c i e n n e m e n t « G E N T I A N E » , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e ,
J e a n - J o s e p h W A G N E R , n o t a i r e à S a n e m ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u ,
m é m o r i a l e n d a t e d u 0 3 m a i 2 0 0 0 , n u m é r o 3 2 1 , p a g e 1 5 3 8 1 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o s i t a D E L V A U X à R e d a n g e - s u r - '
A t t e r t , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , a y a n t n o t a m m e n t a u g m e n t é l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t a y a n t m o d i f i é s a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « G E N T I A N E » e n « N E X T G E N »
L a S o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l a u L u x e m b o u r g à 8 0 3 0 L u x e m b o u r g , r u e d u K i e m , 1 6 3 .
R . C . S , L u x e m b o u r g B 7 4 . 0 6 3 .
L a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t 4 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e N E X T G E N p r é q u a l i f i é e i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r J e a n - M a r c H E Y N D E R I C K X , p r é q u a l i f i é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é a u m é m o r i a l e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 , s o u s f a r é f é r e n c e 2 0 1 1 0 7 3 8 4 5 / 2 6 , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e . c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m , e n n u m é r a i r e , l e s 4 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s à . c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 4 9 0 0 1 7 1 2 4 4 5 1 7 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r é s d e l a b a n q u e « B N P P A R I B A S F O R T I S »
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 7 . 1 7 9 . 0 0 0 e u r o s ;
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x , ~ " ~
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 1 7 . 1 7 9 . 0 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 1 7 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M a n d a t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a u i t .
L e c i n q u i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e v i e n t a i n s i :
« L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I L L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G E N E X T à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , q u i s ' e s t t e n u l e 3 d é c e m b r e a , n o t a m m e n t , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c H E Y N D E R I C K X , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e s , C h e m i n C h a p e l l e R o b e r t , 2 1 ( N N : 5 8 . 0 6 . 2 9 - 0 8 1 . 1 8 ) e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . . I l c o n t i n u e r a à e x e r c e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k V A N H U M B E E C K , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e l a G a l a x i e , 3 , ( N N : 5 8 . 0 9 . 0 4 - 1 8 3 . 0 8 ) e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c H E Y N D E R I C K X p r é n o m m é .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n - s t a t u t s m i s à j o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013
ÿþ~ , . . , . . , . .
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I 0 N I - r E . U R
3 1 - 0 7 - g É L G I S C H S S
2 0 1 3
A A î S B L A D
T R I B U N A L , D E c C 3 m m E R c E
2 6 1 R . 2 0 1 3
N I V E E s
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 u
* 1 3 1 2 9 0 3 0 "
u i
( B E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 7 1 8 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I D F I E L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L a s n e , c h e m i n C h a p e l l e R o b e r t , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
" D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 8 j u i n ' 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
D e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " M I D F I E L D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n C h a p e l l e R o b e r t 2 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s à G o s s e l i e s , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 2 6 6 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t o i s o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 0 - 2 3 1 0 1 5 0 1 0 2 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 0 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 - 0 9 - 2 6 1 0 1 4 4 8 7 3 . ( T V A n ° 8 8 0 . 7 1 8 . 2 3 0 )
N u m é r o R P M : 8 8 0 . 7 1 8 . 2 3 0 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s R é s o l u t i o n s
- A - C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « M i d f i e l d » e n « B e l g e n e x t » A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « B E L G E N E X T »
E n c o n s é q u e n c e :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a 2 d e l ' a r t i c l e 1 e r e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n ,
- B - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 3 6 0 L a s n e , C h e m i n C h a p e l l e R o b e r t 2 1 à S c h a e r b e e k 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 2 0 7 B .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à S c h a e r b e e k 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s , 2 0 7 B ,
E n c o n s é q u e n c e :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 2 e n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d é c i s i o n ,
- C - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 8 . 5 1 8 . 0 0 , 0 0 e u r o s .
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s s a v o i r :
- - l e r a p p o r t d r e s s é l e 1 2 j u i n 2 0 1 3 , p a r A E L V O E T S i P A R T N E R S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e W e n d y S a m a n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e A E L V O E T &