12/07/2013
ÿþL W i ~ ' ~ j ~ ~ ' v
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : B E L G I A N A M E R I C A N C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E D U F O R T , 2 0 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 1 3 . 5 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N ! N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 a p p r o u v e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
E l l e r é v o q u e e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B A Z I N I E l o d i e C a t h i e d o m i c i l i é e A v e n u e d e M e s s i d o r , 2 0 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e C A N T O R P a u l i n e
d o m i c i l i é e A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 3 4 b t e 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
E l l e d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r B A Z I N ] M a y e r d o m i c i l i é
B o u l e v a r d G é n é r a l e J a c q u e s , 3 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t d e v i e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r B A Z I N I S a a d d o m i c i l i é A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 3 4 b t e 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s q u i c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
M r B A Z I N I M a y e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S ~ . ` t i ~
, , ~ . ~ ~ . ~
G r e f f e 3 , l U 1 L . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2015
ÿþM o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e _ a u x _ a n n e x e s _ d i i
y o n
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n p p o g é f P $ n u l e
e x . 1 2 r A g g
R é s e r v é
a u
M o n i t e u '
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 f 2 p 1 1 1
2 9 J 9 I L . 2 x 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d a g r e t e e l l e s
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 1 3 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N A M E R I C A N C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ; R v r _ 3 J i o g r . ~ ~ _ . _ , . . ° ç 4 ; v - G , ' L C (
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - - S T A T U T S C O O R D O N N E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i k S T R U Y F , N o t a i r e à B r u x e l l e s - d e u x i è m e d i s t r i c t , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e ,
q u i n z e , d o n t l ' e x p é d i t i o n a y a n t é t é p r é s e n t é e à l ' e n r e g i s t r e m e n t l e 2 j u i l l e t 2 0 1 5 e t à c e j o u r ( 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 ) l a
r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t n ' e s t p a s e n c o r e d i s p o n i b l e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' ,
a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d e c e j o u r , l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e 1 0 6 0 S a i n t -
G i l l e s , r u e d u F o r t 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s r u e R o y a l e 7 1 ,
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 '
B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 7 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a p o s s i b i l i t é d e ;
l i m i t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x m e m b r e s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x
a c t i o n n a i r e s ( a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
L ' a r t i c l e 1 1 s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e , s a u f d é r o g a t i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r u n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t e t n o n r é é l u s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* M o n s i e u r B A Z I N I M a y e r
' M a d a m e C A N T O R P a u l i n e
L ' a s s e m b l e n o m m e e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G A L T O » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e '
R o y a l e 7 1 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 6 7 0 . 8 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t H A N S E E U W , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l l e t r e i z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 0 1 3 1 4 7 2 0 6 , e t c e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
2 . M o n s i e u r H A N S E E U W L a u r e n t C h a r l i e P i e r r e M a r i e J o s é , n é à A n d e r l e c h t , l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 5 0 6 2 9 - 2 6 5 . 1 3 ) , d o m i c i l i é à l x e l i e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S a i n t - G e o r g e s , 2 A ,
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e m a i d e u x m i l l e v i n g t - e t - u n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i l s r é s u l t e n t d e s r é s o l u t i o n s q u i ;
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i :
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j z a g e n b i j h ë t l é z g i s c l i S t a a t s b I a d - 6 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B u r e a u L i b e r t » , I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 6 4 4 . 3 4 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 5 0 M u s s y - l a - V i l l e r u e d u B u a u , 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e W i n n i e L i b e r t , d o m i c i l i é e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e H o f t e n B e r g 2 7 , e n q u a l i t é d e g é r a n t e , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u n o m d e l a s o c i é t é o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t , à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é c o m m e d i t c i d e s s u s , d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t : m o n s i e u r L a u r e n t H A N S E E U W , p r é n o m m é ,
A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G A L T O » ,
2 . M o n s i e u r L a u r e n t H A N S E E U W
I e - ' s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a c c e p t e n t l e u r s f o n c t i o n s a u s e i n d u c o n s e i l d ' - ' a d m i n i s - t r a - ' t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s . i l s o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s o n t n o t a m m e n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c - i t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r e t à t o u s a u t r e s s e r - ' v i c e s ; à c e t t e f i n c o n f é r e r t o u t e s p r o c u r a t i o n s o p p o s a - ' b l e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e m a i d e u x v i n g t - e t - u n .
a n n e x e 1 e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s
S t a a t s i ï a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e