07/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 , 1
l . i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s s * 1 2 0 3 2 5 5 7 *
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2 5 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 9 8 1 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N G E N E R A L T R A D I N G
( e n a b r é g é ) : B . G . T .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s A d u a t i q u e s 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A 1 S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ; T H I B A U T d e M A I S 1 E R E S & G u y D E S C A M P S - - N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 1 f o l i o 6 2 c a s e 1 2 . : R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é - i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L G I A N G E N E R A L T R A D I N G " , e n a b r é g é " B . G . T . " , a y a n t s o n s i è g e ' s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s A d u a t i q u e s 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l & n u m é r o 0 4 4 0 . 9 8 1 . 9 9 2 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s A d u a t i q u e s 2 9 . »
2 ) d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n y ; r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e : l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e , l e u r s a c t i o n s d a n s l ' a u t r e f o r m e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
3 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t ;
s p é c i a l e m e n t p o u r l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e r e g i s t r e d e s t i t r e s a é t é c o m p l é t é d e v a n t l u i .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S 1 E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e