07/06/2012
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5 1 { 0 o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f I I I I I 1 I I I V g I I n l l l I l l l n l
R é s e l a u M o n i t b e l ç * 1 2 1 0 1 6 4 7 *
~ I
B R U X E L L E S
2 9 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N I N V E S T M E N T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l l e d o u z e c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O M P A R A N T :
M o n s i e u r B O O N P h i l i p p e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 0 3 2 2 - 4 4 3 . 3 4 ) , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e P a p e n k a s t e e l , 1 5 .
L e q u e l c o m p a r a n t , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , e t a p r è s n o u s a v o i r d é c l a r é q u ' i l n ' e s t a s s o c i é u n i q u e d ' a u c u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o u s a r e q u i s d e d r e s s e r , p a r l e s p r é s e n t e s , l e c o n t r a t d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u ' i l d é c l a r e a v o i r a r r ê t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " B E L G I A N I N V E S T M E N T H O L D I N G " .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 7 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l e c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' E t a t e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s é t u d e s e n f a v e u r d e t i e r s n o t a m m e n t d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n , p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , a v a n c e s e t g a r a n t i e s e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , E l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r , g é r e r , m e t t r e e n l o c a t i o n e t r é a l i s e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n , e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 2 Q 6 - / S , §
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
A r t i c l e 4 ;
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à n e u f m i l l i o n s t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 . 0 3 1 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e
t r e n t e - t r o i s ( 9 . 0 3 3 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A . A P P O R T S E N N A T U R E .
M o n s i e u r B O O N P h i l i p p e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , q u i a c c e p t e , d e b i e n s c i
a p r è s : d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s ( 2 8 7 . 7 0 0 ) t i t r e s D e l h a i z e G r o u p , a p p o r t p l u s a m p l e m e n t
d é p r i t d a n s l e s r a p p o r t s c i - a n n e x é s .
C O N D I T I O N S .
L a p r é s e n t e s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l ' a p p o r t e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s
d é t a i l l é e .
E l l e e n a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E C L A R A T I O N .
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e s t i t r e s a p p o r t é s n e f o n t l ' o b j e t d ' a u c u n n a n t i s s e m e n t .
R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e , i l e s t a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r q u i a c c e p t e n e u f m i l l e t r e n t e - t r o i s p a r t s
s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S ,
M o n s i e u r S t é p h a n e R o s i e r , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , a f a i t r a p p o r t s u r l e s a p p o r t s d é c r i t s c i a v a n t , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t
c o m m e s u i t ;
" L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I A N I N V E S T M E N T
H O L D I N G » p o r t e s u r d e s p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e « D e l h a i z e G r o u p » q u e d é t i e n t
M o n s i e u r P h i l i p p e B o o n ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i x é s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u
n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d e n s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e f o n d a t e u r , s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e ¬ 9 . 0 3 3 . 0 0 0 q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e
e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s 9 . 0 3 3 p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t u n m o n t a n t d e ¬ 9 . 0 3 3 . 0 0 0 q u i s e r a
a t t r i b u é e à l ' a p p o r t e u r , ;
. l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s t i t r e s c o n s i s t e e n 9 . 0 3 3 p a r t s n o u v e l l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « B E L G I A N I N V E S T M E N T H O L D I N G »
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
L e f o n d a t e u r a r é d i g é u n r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e q u e l i l a e x p o s é l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r f a
s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s d i t s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é s " n e v a r i e t u r p a r n o u s , n o t a i r e .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e ,
A r t i c l e 7
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e à
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 ;
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t
e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r
c e l l e s - c i ,
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s ,
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s , S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s g é r a n t s p e u v e n t o u n o n ê t r e r é p a r t i s e n d e u x c a t é g o r i e s , n o m m é s r e s p e c t i v e m e n t « g é r a n t s d e
c a t é g o r i e A » e t « g é r a n t s d e c a t é g o r i e B » .
A r t i c l e 1 0 ;
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x ,
A r t i c l e 1 1
C h a c u n d e s g é r a n t s p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 ;
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l ' é v e n t u a l i t é o ù d e u x c a t é g o r i e s d e g é r a n t s s o n t c r é é e s , l a s o c i é t é s e r a o b l i g a t o i r e m e n t
e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A e t d ' u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 3 :
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t f e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l p o u r r a c o n c l u r e
l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s à v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s à v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e
q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s
o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 4 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , l a
g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 1 5
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 1 6 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s o c i é u n i q u e
s e p r o n o n c e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e c u a u r a i t
d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t
é v e n t u e l l e m e n t s u r d ' a u t r e s m e s u r e s .
A r t i c l e 1 7 ;
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s o c i é u n i q u e
d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 1 9
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù l a
s o c i é t é n e c o m p t e à n o u v e a u p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t a u m o i n s d e u x a s s o c i é s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t
d e l a s o c i é t é d e m ê m e q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
A r t i c l e 2 0
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u
d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 1 :
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
A r t i c l e 2 2
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t l ' a s s o c i é
u n i q u e a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T ( S ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l a c o m p a r a n t e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s e t d e n o m m e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e B O O N , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e A ;
- M o n s i e u r T h i e r r y H E R M A N S ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 0 8 1 1 - 1 6 5 . 6 1 ) d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 1 4 5 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B ;
- M a d a m e N o ë l l e P I C C I O N E , ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o : 0 4 1 2 5 7 9 0 0 7 8 5 ) , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 2 0 8 6 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 4 1 2 F , r o u t e d ' E s c h , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B . P R O C U R A T I O N .
L a c o m p a r a n t e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à S G G B E L G I U M S . A . , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e i g e . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 4 7 , a v e n u e B r u g m a n n à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d r a p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e c o m p a r a n t f o n d a t e u r , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , u n r a p p o r t d u f o n d a t e u r , u n r a p p o r t d u R e v i s e u r e t u n e p r o c u r a t i o n ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e q u a t r e d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .