BELGIAN MOBILE WALLET

Par décision de la direction générale, le siège social est transféré du Boulevard Albert II n°27 à 1030

Bruxelles vers la Place Sainte-Gudule 5 à 1000 Bruxelles et ce avec effet au 17/04/2014.

Frédéric Lhostte

Chief Executive Officer

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers-

Na de Beslissing van de algemene Directe, wordt de maatschappeiijke zetzl verplaatst van 27 Koning Albert

ll-Laan 1030 Brussel naar Sint-gudule plein 5 -1000 Brussel

Algemene Directeur Frédéric Lhostte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgischehrebeekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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20 2014

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Griffie

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Ondernemingsnr 0541.659.084

11

Benaming (voluit) : BELG1AN MOBILE WALLET

(verkort):

!1 Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Sint-Goedeleplein 5

;. 1000 Brussel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

!! Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel op 14 mei 2014, dat! op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze! vennootschap 'BELG1AN MOBILE MUET', met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 51 de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit Creatie van twee nieuwe cateciorieën van aandelen

(...)

Tweede besluit : Aanname van nieuwe statuten van de vennootschap

De vergadering bestist de bestaande statuten van de vennootschap met ingang van heden te schrappen en integraal te vervangen door nieuwe statuten van de vennootschap,

;! De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vervolgens om de nieuwe statuten van de vennootschap op authentieke wijze vast te stellen, met name als volgt:

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op elf miljoen euro (11.000.000,00 E), vertegenwoordigd door elf

duizend (11.000) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke elk

één/elfduizendste (1/11.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

!1De aandelen zijn ingedeeld in 3 categorieën van aandelen, met name in Klasse A aandelen, Klasse B aandelen

en Klasse C aandelen. De aandeelhouder die Klasse A aandelen bezit wordt in deze statuten gedefinieerd als

1i de "Klasse A Aandeelhouder", de aandeelhouder die Klasse B aandelen bezit als de "Klasse B

Aandeelhouder" en de aandeelhouder(s) die Klasse C aandelen bezit(ten) als de "Klasse C

;! Aandeelhouder(s)",

i! leder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de

vennootschap.

Alle klassen van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten.

In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen automatisch

I! toegewezen worden aan de klasse van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder houdt.

1! In het geval van een overdracht van aandelen aan een financiële instelling, zullen de aandelen automatisch

toegewezen worden aan de Klasse C.

1; In het geval van een overdracht van aandelen aan een telecomoperator, zullen de aandelen automatisch

1! toegewezen worden aan een nieuwe klasse van aandelen, met name Klasse D. De aandeelhouder(s) die

i1Klasse D aandelen bezit zal (zullen) in dat geval (een) "Klasse D Aandeelhouder(s)" gencemd worden,

11ln het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, die geen financiële instelling, noch een

1: telecomoperator is, worden de aandelen toegewezen aan een nieuwe klasse van aandelen, tenzij de

1! aandeelhouders anders beslissen.

In het geval van uitgifte van nieuwe aandelen worden deze nieuwe aandelen toegewezen sari dezelfde klasse

:1van aandelen als diegene die eigendom waren van de inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in

geval de inschrijver geen aandelen had die behoorden tot een bijzondere klasse van aandelen, worden de

nieuwe aandelen toegewezen aan een nieuwe klasse van aandelen (of eventueel Klasse C of Klasse D indien

het een financiële instelling of een telecomoperator betreft), tenzij de aandeelhouders anders beslissen.

11 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum vier (4) bestuurders, die 1

!i worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes

!; (6) jaar, die ze te allen tijde kan ontslaan, en waarvan:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

1.

Clà

mod 11.1

artwee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse A aandelen (de "Klasse A-Bestuurders");

b) twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse B aandelen (de "Klasse B-Bestuurders");

c) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse C aandelen (indien er klasse C aandelen zijn) (de "Klasse C-Bestuurder"); en, in voorkomend geval,

d) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse D aandelen (indien er klasse D aandelen zijn) (de "Klasse D-Bestuurder").

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien,

In geval van een voortijdige vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, of ingeval van een vervanging van, een Klasse A-Bestuurder, een Klasse B-Bestuurder, een Klasse C-bestuurder of een Klasse D-bestuurder, hebben de Klasse A-Bestuurders, Klasse B-Bestuurders, Klasse C-Bestuurders en Klasse D-Bestuurders, al naargelang het geval, het recht om minstens twee kandidaten voor te stellen ais bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of voorlopig in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien, ln dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming van de respectievelijke bestuurder overgegaan. Het aldus benoemde lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.

( )

BERAADSLAGINGEN

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is waarvan (1) ten minste één (1) Klasse A-Bestuurder, (ii) ten minste één (1) Klasse B-Bestuurder en (iii) Indien de groep van Klasse C-Bestuurders en Klasse D- Bestuurders samen uit meer dan één persoon bestaan, tenminste één (1) Klasse C-Bestuurder of Klasse D-Bestuurder,

(--)

DIRECTIECOMITE

Het is de Raad van Bestuur niet toegestaan een directiecomité in te stellen overeenkomstig artikel 524bis van

het Wetboek van vennootschappen.

VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar of een notaris, geldig vertegenwoordigd;

 hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één Klasse A-Bestuurder en één Klasse B-Bestuurder, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur;

 hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de algemeen directeur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de

perken van hun volmacht handelen.

( )

BERAADSLAGING  AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld, uitgezonderd indien aile aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de Raad van Bestuur ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief over de uitgestelde agendapunten. Behalve indien de wet een strenger aanwezigheidsquorum voorschrijft, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer ten minste de Klasse A Aandeelhouder en de Klasse B Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van een algemene vergadering die werd bijeengeroepen om te beslissen over de benoeming of het ontslag van een bestuurder, in welk geval het aanwezigheidsquorum voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen van toepassing zal zijn, maar dan enkel voor wat de agendapunten betreft die verband houden met de beslissing tot benoeming of ontslag van een bestuurder.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen een strengere meerderheid vereist, zullen beslissingen door de algemene vergadering genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen met inbegrip van de goedkeuring van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Klasse A Aandeelhouder en de Klasse B Aandeelhouder, tenzij voor beslissingen met betrekking tot de benoeming of het ontslag van bestuurders (welke beslissingen genomen kunnen warden bij gewone meerderheid van stemmen).

Derde besluit : Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voor-

biehoudeel, aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mocl 11.1



Voor-beldudee' aan het Belgisch Staatsblad



De vergadering neemt kennis van de let van kandidaat-bestuurders, voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse C aandelen, en beslist om de hierna vernielde persoon uit voormelde lijst te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap:

- de heer Ivo De Meersman, geboren op 19 september 1962 te Deume, woonachtig te Leopold Luypaertstraat

273, 1850 Grimbergen.

Hier aanwezig en aanvaardend.

Voormelde nieuwe bestuurder wordt benoemd voor een periode welke automatisch een einde zal nemen ter

gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 gehouden zal worden.

Het mandaat van voornoemde nieuwe bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormeld besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.

Vierde besluit: uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen

beslissing en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten,

Voormeld besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.

Vijfde besluit : Mandaat Kruispuntbank der ondernemingen.

De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht, met de bevoegdheid om individueel te handelen

en met het recht van indeplaatsstelling, aan de heer Frederic Lhostte, woonachtig te Chaussée de Stocke! 29,

1200 Brussel, teneinde aile formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-,

sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, nuttig dan wel

noodzakelijk zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en

documenten mogen ondertekenen, aile verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en

rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

Voormeld besluit wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen,





VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 Coördinatie

- 5 volmachten





Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

ÿþMod 11.1

102(.1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise: 0541,659.084

Dénomination (en entier) : BELGIAN MOBILE WALLET

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Sainte-Gudule 5

1000 Bruxelles

.biet de l'acte: Modification des statuts

!I D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 14 mai 2014, il résulte que s'est réunie

l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme BELGIAN MOBILE WALLET, t: ayant sont siège social à 1000 Bruxelles, Place Sainte-Gudule 5 laquelle valablement constituée et apte à

délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution : Création de deux nouvelles catégories d'actions .1

("  )

Ihuxième résolution : Adoption de nouveaux statuts de la société

L'assemblée décide de supprimer les statuts actuels de la société et de les remplacer intégralement par des

i! nouveaux statuts de la société.

Ensuite, l'assemblée a requis le notaire soussigné de constater authentiquement les nouveaux statuts de la



soCieté comme suite:

CAPITAL

Le capital social est fixé à onze millions d'euros (11.000.000,00 ¬ ), représenté par onze mille (11.000) actions ! sans désignation de valeur nominale, qui représentent chacune un onze millième (1/11.0001ème) du capital social.

Les actions sont divisées en trois catégories d'actions, à savoir les actions de Catégorie A, les actions de Catégorie B elles actions de Catégorie C. L'actionnaire qui détient des actions de Catégorie A est défini dans il les présents statuts comme l'« Actionnaire de Catégorie A », l'actionnaire qui détient des actions de Catégorie B comme I'« Actionnaire de Catégorie B » et l'actionnaire qui détient des actions de Catégorie C comme

" ! l'« Actionnaire de Catégorie C ».

Chaque action donne droit à une voix et représente une part égale du capital de la société.

Toutes les catégories d'actions bénéficient des mêmes droits, sauf disposition contraire dans les présents i! statuts.

i! En cas de cession d'actions entre les actionnaires, les actions sont automatiquement attribuées à la catégorie d'actions détenues par l'actionnaire bénéficiaire.

En cas de cession d'actions à une institution financière, les actions sont automatiquement attribuées à la Catégorie C.

!; En cas de cession d'actions à un opérateur de télécommunications, les actions sont automatiquement attribuées à une nouvelle catégorie d'actions, à savoir la Catégorie D. L'actionnaire ou les actionnaires qui détiennent des actions de Catégorie D sont dans ce cas définis comme les « Actionnaires de Catégorie D ». En cas de cession d'actions à un tiers, qui n'est ni une institution financière ni un opérateur de télécommunications, les actions sont automatiquement attribuées à une nouvelle catégorie d'actions, sauf décision contraire des actionnaires.

En cas d'émission de nouvelles actions, ces nouvelles actions sont attribuées à la même catégorie d'actions -!! que celle des actions que le souscripteur détenait préalablement à une telle augmentation de capital; dans le !! cas où le souscripteur n'avait pas d'action appartenant à une catégorie spécifique d'actions, les nouvelles actions sont attribuées à une nouvelle catégorie d'actions (ou éventuellement à la Catégorie C ou à la Catégoriel D s'il s'agit d'une institution financière ou d'un opérateur de télécommunications), sauf décision contraire des actionnaires.

COMPOSiTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins quatre (4) administrateurs. Ces administrateurs sont nommés pour un terme de six (6) ans au plus, renouvelable de manière illimitée, par l'assemblée générale, qui peut les révoquer en tout temps, et dont:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

1111,1.1j1.111111111'i

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: Annexes du Moniteur belge

neergelegd/ontvangen

20 Mu 2014

ter griffie van de



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Mod

Réservé

411.1

Moniteur belge



a) deux (2) administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposés avec une majorité des voix liées aux actions de Catégorie A (les « Administrateurs de Catégorie A »);

b) deux (2) administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposés avec une majorité des voix liées aux actions de Catégorie B (les « Administrateurs de Catégorie B ») ;

C) un (1) administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposés avec une majorité des voix liées aux actions de Catégorie C (s'il y a des actions de catégorie C) (les « Administrateurs de Catégorie C ») ; et, le cas échéant,

d) un (1) administrateur est choisi parmi une liste de candidats proposés avec une majorité des voix liées aux actions de Catégorie D (s'il y a des actions de catégorie D) (les « Administrateurs de Catégorie D »). Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus se termine immédiatement après l'assemblée générale ayant procédé aux nouvelles nominations.

Si une personne morale est désignée administrateur, celle-ci nomme, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Cette dernière ne peut révoquer son représentant sans nommer simultanément un successeur.

Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale. À la suite de sa révocation, un administrateur est tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il puisse être raisonnablement pourvu à son remplacement.

En cas de vacance prématurée du mandat d'administrateur concerné ou en cas de remplacement d'un Administrateur de Catégorie A, d'un Administrateur de Catégorie B, d'un Administrateur de Catégorie C ou d'un Administrateur de Catégorie D, les Administrateurs de Catégorie A, les Administrateurs de Catégorie B, les Administrateurs de Catégorie C et les Administrateurs de Catégorie D, selon le cas, ont le droit de proposer au moins deux candidats au poste d'administrateur pour remplacer l'ancien administrateur ou pourvoir temporairement à la vacance du poste de l'ancien administrateur. En pareil cas, l'assemblée générale suivante procède à la nomination définitive de l'administrateur respectif. Le membre ainsi nommé termine le mandat de celui auquel il succède.

DÉLIBÉRATIONS

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité des administrateurs sont présents ou valablement représentés, dont (i) au moins un (1) Administrateur de Catégorie A, (ii) au moins un Administrateur de Catégorie B et (iii) pour autant que le groupe d' Administrateurs de Catégorie C et de Catégorie D soit composé conjointement de plus d' une personne, au moins un Administrateur de Catégorie C ou de Catégorie D.

( ) ,

COM1TE DE DIRECTION

Le Conseil d'Administration n'est pas autorisé à déléguer ses pouvoirs d'administration à un comité de direction

conformément à l'article 524bis du Code des sociétés.

REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS EN JUSTICE

La société est valablement représentée dans tous les actions et actes judiciaires et extrajudiciaires, en ce

compris les actes qui requièrent l'intervention d'un officier publique ou d'un notaire :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B, qui ne devront pas justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration ;

 soit, dans les limites de la gestion journalière, par le directeur général agissant seul.

En outre, la société est valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat.

DÉLIBÉRATIONS - QUORUM DE PRÉSENCE - MAJORITÉ

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont personnellement présents à l'assemblée générale et donnent expressément leur accord à l'unanimité en ce sens.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le Conseil d'administration, Cette prorogation ne porte pas atteinte aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les procurations et les formalités qui ont été accomplies pour pouvoir assister à la première assemblée générale demeurent valables pour la seconde assemblée. Celle-ci délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement sur les points de l'ordre du jour qui ont été reportés. Sauf si la loi prescrit un quorum de présence plus strict, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si l'Actionnaire de Catégorie A et l'Actionnaire de Catégorie B sont présents ou représentés, à l'exception d'une assemblée générale convoquée pour décider de la nomination ou de la révocation d'un administrateur, auquel cas le quorum de présence prescrit par le Code des sociétés est d'application, mais alors seulement en ce qui concerne les points à l'ordre du jour relatifs à la décision de nomination ou de révocation d'un administrateur.

A moins que le Code des sociétés n'exige une majorité plus stricte, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple en ce compris l'approbation de l'Actionnaire de Catégorie A et l'Actionnaire de Catégorie B présents ou représentés à la réunion, sauf pour les décisions en rapport avec la nomination ou la révocation d'administrateurs (ces décisions pouvant être prises à la majorité simple des voix).

Troisième résolution : Nomination d'un nouvel administrateur

L'assemblée prend connaissance de la liste des candidats qui ont été proposés à la majorité des voix liées aux actions de la Catégorie C et décide de désigner la personne suivante parmi les candidats, mentionnés sur ladite liste, en tant que nouvel administrateur de la société:















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

fiau

Moniteur

belge

J

Plocl 11.1

" 1

- Monsieur !vo De Meersman, né à Deume le 19 septembre 1962, domicilié à Leopold Luypaertstraat 273, 1850 Grimbergen,

Ici présent et acceptant.

L'administrateur prénommé est nommé pour une période qui prendra automatiquement fin à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2016.

Le mandat de l'administrateur prénommé sera non-rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution : Exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts,

Cinquième résolution : Mandat Banque Carrefour des Entreprises.

L'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial, agissent individuellement et avec droit de substitution, Monsieur Frederic Lhostte, domicilié à Chaussée de Stocke' 29, 1200 Bruxelles, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient utiles ou nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations (fiscale, TVA, sociale ou toute autre administration), en ce compris la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom et pour le compte de la société, signer tous les actes et documents, faire toutes déclarations et, en général, faire tout le nécessaire afin d'exercer ce mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 5 procurations

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

]II1!1iu~i~u~i~uIlunn 2 0 MAR. 2014

1 ~~122,

Greffe



N° d'entreprise : 0541.659.084

;

Dénomination (en entier) : BELGIAN MOBILE WALLET

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Boulevard du Roi Albert II 27

:1 1030 Bruxelles

Objet de l'acte : Modification aux statuts

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 17 maart 2014, il résulte que s'est réunie; l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme 'BELGIAN MOBILE WALLET',; ayant sont siège social à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 27 laquelle valablement constituée et apte à; i; délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes : i; Première résolution : Modification de l'article 13.A des statuts

;i L'assemblée décide de modifier l'article 13.A des statuts afin de préciser qu'aucune action ne peut être Cédée ; par un actionnaire avant le 4 novembre 2016, sauf en cas d'accord unanime entre les actionnaires ou si cette'  cession est conforme à la Convention de Joint-Venture.

;; Plus particulièrement, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit: ii Article 13.A : pour remplacer le premier alinéa de cet article par le texte suivant:

"En vue de la mise en place d'une structure d'actionnariat et d'investissement stable, aucune action ne peut; ii être Cédée par un actionnaire avant le 4 novembre 2016 (la cr Période d'inaliénabilité »), sauf en cas d'accord; unanime entre les actionnaires ou si cette cession est conforme à la Convention de Joint-Venture".

;: Deuxième résolution : Exécution des décisions prises

i; L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au; ;; Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

Troisième résolution : Mandat Banque Carrefour des Entreprises.

i; L'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial, agissent individuellement et avec droit de substitution,;

Monsieur Frederic Lhostte, domicilié à Chaussée de Stocke! 29, 1200 Bruxelles, à l'effet d'effectuer toutes; ;; démarches et formalités qui s'avéreraient utiles ou nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes; i; administrations (fiscale, TVA, sociale ou toute autre administration), en ce compris la Banque Carrefour desi

Entreprises.

i; Le mandataire prénommé pourra, au nom et pour le compte de la société, signer tous actes et documents, faire; toutes déclarations et, en général, faire tout le nécessaire afin d'exercer ce mandat.

il POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

;; Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111,1.111.11111111

2 0 MAR. 2014

~~~~~~.~..

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Griffie

;; Ondernemingsnr: 0541.659.084

Benaming (voluit) : BELGIAN MOBILE WALLET

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 17 maart 2014, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap `BELGIAN MOBILE WALLET', met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan

;i 27 de volgende beslissingen werden genomen : f

Eerste besluit : Wijziging van artikel 13.A van de statuten

De algemene vergadering beslist om artikel 13.A van de statuten te wijzigen teneinde te verduidelijken dat er

geen aandelen van de vennootschap kunnen worden Overgedragen door een aandeelhouder voór 4 november

2016, tenzij mits unaniem akkoord van de aandeelhouders of tenzij in overeenstemming met de bepalingen van ;

de Joint Venture Overeenkomst,

De vergadering beslist meer bepaald om artikel 13.A van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 13.A : om het eerste lid van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

Met het oog op het opzetten van een stabiele aandeelhouders- en investeringsstructuur, kunnen er geen

aandelen worden Overgedragen door een aandeelhouder vóór 4 november 2016 (de ;

"Onvervreemdbaarheidsperiode" ), tenzij mits unaniem akkoord van de aandeelhouders of tenzij in overeenstemming met de Joint Venture Overeenkomst".

Tweede besluit : uitvoering van de penomen beslissing

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissing en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coordinatie van de statuten.

Derde besluit : Mandaat Kruispuntbank der ondernemingen.

;l De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, aan de heer Frederic Lhostte, woonachtig te Chaussée de Stockel 29, 1200 Brussel, teneinde alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissing bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, nuttig dan wel noodzakelijk zouden zijn, te vervullen.

Voomoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel,

- 2 volmachten

-1 Coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albert II-laan 27

1030 Brussel

ÿþ44,

1111111110.!1,11.1111»111111

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'â" cte au greffe "

Erlocl 11.1

nesargAleGdiontvangon op

17 SP 2111it

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ELA.,

N° d'entreprise : 0541.659.084

Dénomination (en entier) : BELGIAN MOBILE WALLET

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Place Sainte-Gudule 5

1000 Bruxelles

Objet de l'acte Augmentation du capital par apport d'espèces  Modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 11 septembre 2014, il résulte que s'esti réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme BELGIAN MOBILEi WALLET, ayant sont siège social à 1000 Bruxelles, Place Saint-Gudule 5, laquelle valablement constituée eti ij apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes ii Première résolution : augmentation de capital par apport en es_pèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois million nonante mille euros (¬ 3.090.000,00), ;i pour le porter de onze millions d'euros (¬ 11.000.000,00) à quatorze million nonante mille euros 14.090.000,00) par apport en numéraire, avec émission de trois mille nonante (3.090) nouvelles actions, sans: ii désignation de valeur, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Ces nouvelles actions seront souscrites au prix de mille euros (¬ 1.000,00) l'une, augmenté d'une prime: d'émission de mille trois cent vingt-huit euros nonante-trois cents (¬ 1.328,93) par nouvelle action.

Ces nouvelles actions participeront aux bénéfices à compter de la date de leur émission et jouiront du droit dei vote après la clôture de l'assemblée au cours de laquelle elles auront été créées. Elles appartiendront à lai même classe d'actions que celles-ci appartenant à l'actionnaire souscripteur, ceci en vertu de l'article 5 in fine des statuts.

Deuxième résolution : renonciation au droit de souscription préférentielle souscription des nouvelle& actions  libération

(" " " )

Troisième résolution : prime d'émission

L'assemblée décide d'affecter une prime d'émission, à savoir quatre million cent six mille trois cent nonante-: trois euros septante cents (¬ 4.106,393,70), à un compte indisponible nommé «Primes d'émission», qui: constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par lei ;i Code des sociétés pour la réduction du capital.

Quatrième résolution : constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

(-.)

Cinquième résolution : modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de mettre celui-ci en concordance avec la décision: d'augmenter le capital qui vient d'être adoptée, notamment comme suit

- Article 5- Capital:

Pour remplacer ie premier alinéa de l'article 5 comme suit:

« Le capital social est fixé à quatorze millions nonante mille euros (¬ 14.090.000,00), représenté par quatorze; mille nonante (14.090) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, qui représentent chacune un/quatorze mille nonantième (1/14.090Ie') du capital social. »

i! Sixième résolution : nomination d'un commissaire et fixation de sa rémunération

L'assemblée décide de nommer la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée 'Deioitte Réviseurs d'entreprises', ayant son siège social à Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, Belgique, inscrite: dans le registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0429.053.863, représentée par Monsieur Philip Maeyaert, réviseur d'entreprise, en tant que commissaire de la société, en laquelle qualité celle-ci sera chargée du contrôle des comptes annuels de la société relatifs à respectivement le premier exercice sociali (prolongé) se terminant le 31 décembre 2014, l'exercice social se terminant le 31 décembre 2015, et l'exercic& social se terminant le 31 décembre 2016.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/20141.-Kinexes du Moniteur belge

Mocl 11.1

Le mandat du commissaire prénommé s'expirera automatiquement à l'occasion de l'assemblée générale' annuelle qui sera tenue en 2017 et à l'occasion de laquelle les comptes annuels relatifs à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2016, seront soumis pour approbation.

Septième résolution : Exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur, agissant individuellement, en vue de l'exécution des décisions prises.

L'assemblée donne également mandat au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts (en français et en néerlandais), de la signature et du dépôt de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce, conformément aux disposition légales applicables.

Huitième résolution : Mandat Banque Carrefour des Entreprises.

L'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial, agissent individuellement et avec droit de substitution, Monsieur Frecieric Lhostte, domicilié à Chaussée de Stocke' 29, 1200 Bruxelles, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient utiles ou nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations (fiscale, TVA, sociale ou toute autre administration), en ce compris la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom et pour le compte de la société, signer tous les actes et documents, faire toutes déclarations et, en général, faire tout le nécessaire afin d'exercer ce mandat

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 coordination des statuts

- 5 procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

e Réservé

au

Moniteur belge

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte "

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II

1 7 SEP. 20111

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RR1,109,11

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. Ondernemingsnr : 0541.659.084

!!

Benaming (volait) : BELGIAN MOBILE WALLET

:! (verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

;.

: Zetel: Sint-Goedeleplein 6

i 1000 Brussel

:.

Onderwerp akte :Kapitaalsverhoging door inbreng in speciën - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 11 september ,

!: 2014, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

i...

e vennootschap BELGIAN MOBILE WALLET, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 5

CU ; de volgende beslissingen werden genomen: .

,,

ni t Maeyaer .

,

. ,

Eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng ln geld '

il De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van drie miljoen negentigduizend euro (E 3.090.000,00) om het te brengen van elf miljoen euro (E 11.000.000,00) op veertien

CU ':

miljoen negentigduizend euro (¬ 14.090.000,00), door inbreng in geld, met uitgifte van drieduizend negentig rm

. i

wl

CU (3.090) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en

ni plichten bieden als de bestaande aandelen.,

ni

i Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen een prijs van duizend euro (E 1.000,00) per aandeel,

li verhoogd met een uitgiftepremie van duizend driehonderdachtentwintig euro drieënnegentig cent (E 1.328,93) i

Pper nieuw aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen in de winsten delen te rekenen van de dag van hun uitgifte en stemgerechtigd zijn ;

.,

l: na afloop van de huidige vergadering. Zij zullen behoren tot dezelfde klasse van aandelen als diegene die ,

P eigendom zijn van de inschrijvende aandeelhouder, krachtens artikel 5 in fine van de statuten. .

,

,

Tweede besluit : Verzaking aan voorkeurrecht Intekening op nieuwe aandelen  Volstorting '

:. ,

(--)

!I Derde besluit : Uitgiftepremie

1! De vergadering beslist om een uitgiftepremie te boeken, met name vier miljoen honderdenzesduizend

driehonderddrieënnegentig euro zeventig cent (¬ 4.106.393,70), op een onbeschikbare rekening genaamd :

1 "Uitgiftepremie", die zoals het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die slechts zef : ,

kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering :

: beraadeagend onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor een i

te

1 kapitaalvermindering. ,

re . .

Vierde besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoqing .

ii (....)

CU

;i

Vijfde besluit: statutenwijziging

De vergadering beslist het artikel 6 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te ,

ii brengen met hogervermelde beslissing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, met name ais vole

Artikel  ISapjtaal:

CU Vervanging van de eerste alinea van artikel 6 als volgt:

et I « Het kapitaal is vastgesteld op veertien miljoen negentigduizend euro (¬ 14.090.000,00), vertegenwoordigd i: door veertienduizend negentig (14.090) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/veertienduizend negentigste (1/14.090ste) van het kapitaal vertegenwoordigen »..

, ln de Franstalige versie: ,

, , :! Zesde besluit: Benoeming commissaris en vaststelling van diens bezoldiging '

:.

.: De vergadering beslist om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve e vennootschap met :

i, ,

beperkte aansprakelijkheid 'Deloitte Bedrijfsrevisoren', met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, '1831 .

,

., ,

l; Diegem, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.053.863, .

P vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de

---- ----- -- 11 .venno.otschapr_in-m_elkeleedanigheld_eeze-belastzal.zijn-Inede:controle,vailde-jaartekeningen.-man..4e-_-_-_-_-_-_-..-..,

Op de laatste blz. van 1,.< B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

m 0 d 11.1

vennootschap met betrekking tot respectievelijk het eerste (verlengde) boekjaar, eindigend op 31 december 2014, het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en het boekjaar eindigend op 31 december 2016. Het mandaat van voornoemde commissaris neemt automatisch een einde ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering welke tijdens het jaar 2017 gehouden zal warden en ter gelegenheid waarvan de jaarrekening over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2016, ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Zevende besluit: machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent machtiging aan elke bestuurder alleen handelend met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris machtiging om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen (in het Frans en het Nederlands), te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Achtste besluit: Mandaat Kruisountbank der Ondernemingen en andere administraties

De vergadering stelt de heer Frederic Lhostte, woonachtig te Chaussée de Stockel 29, 1200 Brussel, aan als bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.

Voomoemde lasthebbers zullen te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 Coördinatie

- 5 volmachten

Annexes du-Moniteur liérgé

Bijlagen-bij "lèt-WeIgieh-Steffstilà-d=26/09T2014

7, )

V Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþt ~ ~'~ ~E41

3

Hod Word 11.1

r'; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude 111111M1111918

aan het

Betgiscl" staatsbla

NOV 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0541659084

Benaming

(voluit) : BELGIAN MOBILE WALLET

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Koning Albert 11-laan 27 -1030 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

(Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 6 november2013)

- Benoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur beslist om de heer Jacques Godet, wonende te 1150 Brussel, Herendal/Val des Seigneurs 11 (nationaal nummer 57070611974), te benoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Benoeming van de Algemeen Directeur van de vennootschap

De heer Lhostte wordt door de Klasse A-Bestuurders voorgedragen als Algemeen Directeur.

De Raad van Bestuur beslist om vanaf heden de heer Frédéric Lhostte, wonende te 1200 Brussel, Stokkelsesteenweg 29 (nationaal nummer 74090229303) te benoemen als Algemeen Directeur (Chief Executive Officer/Directeur Général) van de vennootschap.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

Bart Van Den Meersche Geert Standaert

Bestuurder Bestuurder

Bijlagenïiij Tiet $elgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam ers handtekening.

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2A

Réser au MonitF belg

11111111

*13183443*

27 NOV 2013

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Greffe

ti

N° d'entreprise : 0541659084

Dénomination

(en entier) : BELGIAN MOBILE WALLET

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles

Obiet de l'acte : NOMINATIONS

i` (Extrait de procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 novembre 2013)

- Nomination du Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Jacques Godet, domicilié à 1150 Bruxelles, Val des

Seigneurs 11 (registre national 57070611974), en tant que Président du Conseil d'Administration de la société.

- Nomination du Directeur Général de la société

Monsieur Frédéric Lhostte est proposé en tant que Directeur Général par les administrateurs de Klasse A. Le Conseil d'Administration décide de nommer, à partir de ce jour, Monsieur Frédéric Lhostte, domicilié à 1200 Bruxelles, chaussée de Stockel 29 (registre national 74090229303) en tant que Directeur Général (Chief Executive OffcerfAlgemeen Directeur) de la société.

Pour extraits certifiés conformes,

Bart Van Den Meersche Geert Standaert

Administrateur Administrateur



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à I égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijingen trij iret" B-elgiscl'iStifffsblâit =1911212U13 - Annexes du 1Vróniteur beTgë

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 5 Nov. 2013 ._

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Griffie

I ILIII (11111111111111(111 (liii 11111 11111 11Fl 11F

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Vc behc aai Bel. Staa

Ondernemingsnr: o 1 5 4 6 Benaming (voluit) : Belgian Mobile Wallet

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albert ll-laan 27 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 04 november 2013, blijkt

dat :

ZIJN VERSCHENEN

1.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht « Belgacom », met maatschappelijke zetel te Koning Albert;

lt-laan 27, 1030 Brussel.

EN

2.De naamloze vennootschap naar Belgisch recht « BNP Paribas Fortis », met maatschappelijke zetel te;

Warandeberg 3, 1000 Brussel.

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtingsakte te verlijden van de naamloze vennootschap 'Belgian Mobile Wallet", met zetel te Koning Alberti II-laan 27, 1030 Brussel.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen EURO (¬ 11.000.000,00); het is verdeeld in elf duizend (11.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

INBRENG IN GELD

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal integraal is geplaatst. De aandelen zijn in geld: onderschreven en zijn volstort als volgt:

1, Door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht « Belgacom », voornoemd, ten belope van vijf! miljoen vijfhonderd duizend euro (¬ 5.500.000), ter vergoeding waarvan vijf duizend vijfhonderd (5.500); aandelen worden toegekend, welke aile behoren tot (en samen de totaliteit uitmaken van) de categorie van de; Klasse A aandelen. Op deze aandelen werd de totaliteit, met name voormeld bedrag van vijf miijoeni vijfhonderd duizend euro (¬ 5.500.000), volstort. Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met vijf; duizend vijfhonderd (5.500).

2. Door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht « BNP Paribas Fortis », voornoemd, ten belope van vijf miljoen vijfhonderd duizend euro (¬ 5.500.000), ter vergoeding waarvan vijf duizend vijfhonderd (5.500); aandelen worden toegekend, welke aile behoren tot (en samen de totaliteit uitmaken van) de categorie van de: Klasse B aandelen. Op deze aandelen werd de totaliteit, met name voormeld bedrag van vijf miljoen vijfhonderd: duizend euro (¬ 5.500.000), volstort, Deze aandelen zijn genummerd van vijf duizend vijfhonderd en één: (5.501) tot en met elf duizend (11.000).

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel de ontwikkeling, uitbating en het onderhoud van een mobiel; betalingsplatform, marketing en verkoopsactiviteiten gerelateerd aan dit platform en gerelateerde activiteiten in België en het buitenland.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van; derden of met medewerking van derden, alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of; onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar; maatschappelijk doel, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en meer bepaald (zonder dat volgende; opsomming limitatief is) tot waarborg van eigen verbintenissen zich borg stellen, onder meer door haar; goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) en alle panden en handelszaken huren of verhuren, vervreemden of verwerven, en alle patenten, vergunningen en fabrieksmerken of; handelsmerken verwerven, toewijzen, of afstaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r,.

Sy

171od 11.1

De vennootscháp kan op alle mogelijke wijzen belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of' ondememing,en die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

ARTIKEL 16 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum vier (4) bestuurders, die op bindende voordracht van de Klasse A Aandeelhouder en de Klasse B Aandeelhouder worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar, die ze te allen tijde kan ontslaan, en waarvan:

a) twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen (de "Klasse A-Bestuurders"); en

b) twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een

meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B aandelen (de "Klasse B-Bestuurders").

Het aantal Klasse A-Bestuurders zal te allen tijde gelijk zijn aan het aantal Klasse B-Bestuurders.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In geval van vervanging van een Klasse A-Bestuurder of een Klasse B-Bestuurder of ingeval van vacature van het betrokken bestuurdersmandaat, hebben respectievelijk de houders van klasse A aandelen en de houders van klasse B aandelen het recht om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien, In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde,

ARTIKEL 21  MACHTEN VAN DE RAAD  ADVISERENDE COMITéS

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

ARTIKEL 22 - DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de gehele operationele leiding over de vennootschap (alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft) delegeren aan een algemeen directeur, die geen bestuurder is. De algemeen directeur is belast met de dagelijkse, operationele leiding van de vennootschap en kan de vennootschap bovendien vertegenwoordigen in het kader van bijzondere volmachten die aan hem zijn verleend door de Raad van Bestuur en die het kader van het dagelijks bestuur te buiten gaan.

De beslissing van de Raad van Bestuur tot benoeming van een algemeen directeur geeft aan of de algemeen directeur werd benoemd op voordracht van respectievelijk de Klasse A-Bestuurders of de Klasse B-Bestuurders.

De algemeen directeur brengt op reg elmatige basis (en telkens wanneer de Raad van Bestuur hierom verzoekt) omstandig verslag uit bij de Raad van Bestuur volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de algemeen directeur benoemen alsook een einde stellen aan zijn mandaat.

Artikel 23 - Directiecomité

De Raad van Bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op

het algemeen beleid van de vennootschap; en

 alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de

duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 25 - CONTROLE

a) De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b) Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

`'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Bovendien is de Raad van Bestuur ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.

c) De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en

voor de duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten

die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar of een notaris, geldig vertegenwoordigd:

 hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één Klasse A-Bestuurder en één Klasse B-Bestuurster, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur;

 hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de algemeen directeur, alleen handelend,

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal Worden bepaald door de Raad van Bestuur.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING-MACHTEN

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste woensdag van de maand maart om elf uur, indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur.

indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 34 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

ln geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

ARTIKEL 35  BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de Raad van Bestuur ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Behalve indien de wet een strenger aanwezigheidsquorum voorschrijft, kan de algemene vergadering slechts geldig beslissingen nemen wanneer ten minste één houder van Klasse A aandelen en ten minste één houder van Klasse B aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, worden genomen bij unanimiteit van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 36 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijbgen biij lret Belgisc StaKtsbl it -18 1172013 - Annexes cru Moniteur belge

a Voor-: behouden aan het Belgisch, Staatsblad

mod 11.1

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen des aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

ARTIKEL 38 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de Raad van Bestuur,

overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging

aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.

ARTIKEL 40 - WINSTVERDELING

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent

afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer

dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Artikel 43 - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

41 d

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad













OVERGANGS-SLOTBEPALINGEN

I.Benoeminq bestuurders

De comparanten verklaren om:

a, het aantal bestuurders vast te stellen op vier,

b. te benoemen als eerste bestuurders voor een termijn van drie (3) jaar, automatisch eindigend ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend zestien gehouden zal worden: (I) Als Klasse A-Bestuurders:

- de heer Bart Van Den Meersche, geboren te Leopoldstad op 14 september 1957, woonachtig te Neuringen 27, 9400 Denderwindeke;

- de heer Geert Standaert, geboren te Aalst op 21 maart 1970, woonachtig te Oordegemsesteenweg 295, 9230 Massemen;

(ii)Als Klasse B-Bestuurders:

- de heer Jacques Godet, geboren te Brussel op 6 juli 1957, woonachtig te Val des Seigneurs 11, 1150 Brussel;

- de heer Peter Van De Kerckhove, geboren te Roeselare op 31 augustus 1959, woonachtig te Lusthofdreef 12, 2900 Schoten.

Het mandaat van bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voornoemde bestuurders hebben schriftelijk ten aanzien van ondergetekende notaris bevestigd dat zij hun opdracht aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

II.Eerste boekiaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op eenendertig december twee duizend veertien.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar twee duizend vijftien.

III.Bekrachtiaina verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die sinds 1 januari 2013 voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. VOLMACHT

Bijzondere volmacht met bevoegdheid om individueel te handelen en met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan: de heer Frederic Lhostte, met woonplaats te Chaussée de Stockai, 29, 1200 Brussel, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle fiscale administraties (met inbegrip van de BTW-administratie).

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester-Jean" VINCKE,-Geassocieerd-Notaris te Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

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behouden aan het Belgisch t Sieat`sblad

Terzelfdertijd neergelegd;

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel;

-1 brief van Belgacom

- 2 volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1111,1111J1J111.!

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Ré: Moi

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"0 5 NOV. 2013

SRUXgLLE5

Greffe

N° d'entreprise : 0591 o

Dénomination (en entier) : Belgian Mobile Wallet

?' (en abrégé):

il Forme juridique :société anonyme

Siège :Boulevard du Roi Albert Il 27

1030 Schaerbeek

Obtet de l'acte : Constitution

"

D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 04 novembre 2013, il résulte que

ONT COMPARU :

1.La société anonyme de droit belge « Belgacom », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles,;

boulevard du Roi Albert Il numéro 27.

ET

2.La société anonyme de droit belge « BNP Paribas Fortis », dont ie siège social est établi à!

1000 Bruxelles, rue Montagne du Parc numéro 3,.

Les comparants, présents ou représentés comme dit est, nous requièrent, nous Notaire, d'établir l'acte: authentique de constitution de la société anonyme « Belgian Mobile Wallet », dont le siège social est établi à; 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert Il numéro 27.

Le capital social s'élève à onze millions d'EUROS (11.000.000,00 @); il est divisé en onze mille (11.000); actions égales sans mention de valeur nominale.

APPORT EN NUMÉRAIRE

Les comparants déclarent que le capital social est entièrement souscrit. Les actions sont souscrites en numéraire et libérées comme suit:

1. Par la société anonyme de droit belge « Belgacom », précitée, à concurrence d'un montant de cinq:  millions cinq cent mille euros (5.500.000 ¬ ), en rémunération duquel cinq mille cinq cents (5.500) actions sont?  attribuées, qui appartiennent toutes à la catégorie des actions de Catégorie A (et constituent en outre ia totalité; !! de cette catégorie d'actions). Lesdites actions ont été libérées entièrement, à savoir pour le montant précité de;

cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000 ¬ ). Ces actions sont numérotées de un (1) à cinq mille cinq cents;

(5.500).

2. Par la société anonyme de droit belge « BNP Paribas Fortis », précitée, à concurrence d'un montant dei cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000 ¬ ), en rémunération duquel cinq mille cinq cents (5.500) actions! sont attribuées, qui appartiennent toutes à la catégorie des actions de Catégorie B (et constituent en outre la;  totalité de cette catégorie d'actions). Ces actions ont été libérées entièrement, à savoir pour le montant précité de cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000 ¬ ). Ces actions sont numérotées de cinq mille cinq cent uni (5.501) à onze mille 11.000).

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet le développement, l'exploitation et la maintenance d'une plate-forme de paiement' ;? mobile, les activités de marketing et de vente liées à cette plate-forme et les activités qui y sont associées en: Belgique et à l'étranger.

En vue de la réalisation de son objet, la société peut, tant pour son propre compte que pour le compte dei tiers ou avec la collaboration de tiers, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,! mobilières ou immobilières possibles qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui; sont susceptibles d'en favoriser la réalisation et en particulier (sans que l'énumération suivante ne soit limitative)! se porter caution pour garantir ses propres engagements, notamment en mettant ses biens en hypothèque ou: en gage (en ce compris son propre fonds de commerce) et en louant ou en donnant en location, en aliénant ou: en acquérant tous immeubles et fonds de commerce, et en acquérant, en allouant ou en cédant tous brevets,, autorisations et marques de fabrique ou marques commerciales.

La société peut prendre, de toutes les façons possibles, des participations dans tous affaires, sociétés ou! entreprises poursuivant un objet similaire ou de nature à favoriser le développement de l'entreprise.

y

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

atm

Moniteur

belge



ARTICLE 16  COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins quatre (4) administrateurs. Sur proposition contraignante de l'Actionnaire de Catégorie A et de l'Actionnaire de Catégorie B, ces administrateurs sont nommés pour un terme de six (6) ans au plus, renouvelable de manière illimitée, par l'assemblée générale, qui peut les révoquer en tout temps, et dont:

a) deux (2) administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposés avec une majorité des voix liées aux actions de Catégorie A (les « Administrateurs de Catégorie A »); et

b) deux (2) administrateurs sont choisis parmi une liste de candidats proposés avec une majorité des voix liées aux actions de Catégorie B (les « Administrateurs de Catégorie B »).

Le nombre d'Administrateurs de Catégorie A sera en tout temps égal au nombre d'Administrateurs de Catégorie B.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus se termine immédiatement après l'assemblée générale ayant procédé aux nouvelles nominations,

SI une personne morale est désignée administrateur, celle-ci nomme, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Cette dernière ne peut révoquer son représentant sans nommer simultanément un successeur,

Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale. A la suite de sa révocation, un administrateur est tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il puisse être raisonnablement pourvu à son remplacement.

En cas de remplacement d'un Administrateur de Catégorie A ou d'un Administrateur de Catégorie B ou en cas de vacance du mandat d'administrateur concerné, les détenteurs d'actions de Catégorie A et les détenteurs d'actions de Catégorie B ont respectivement le droit de proposer au moins deux candidats au poste d'administrateur pour remplacer l'ancien administrateur ou pourvoir à la vacance du poste de l'ancien administrateur. En pareil cas, l'assemblée générale suivante procède à la nomination définitive. Le membre ainsi nommé termine le mandat de celui auquel il succède.

ARTICLE 21  POUVOIRS DU CONSEIL  COMITES CONSULTATIFS

Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration peut instituer un ou plusieurs comités consultatifs en son sein et sous sa responsabilité. Il définit leur composition et leurs missions.

ARTICLE 22  GESTION JOURNALIÈRE

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société et toute la direction opérationnelle de la société (ainsi que sa représentation en rapport avec cette gestion) à un directeur général, qui n'est pas administrateur. Le directeur général est chargé de la direction opérationnelle et journalière de la société et peut en outre représenter la société dans ie cadre de pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par le Conseil d'administration et qui sortent du cadre de la gestion journalière.

La décision du Conseil d'administration de nommer un directeur général indique si le directeur général a été nommé sur proposition des Administrateurs de Catégorie A ou des Administrateurs de Catégorie B.

Le directeur général fait régulièrement (et à chaque fois que le Conseil d'administration le demande) un compte rendu circonstancié au Conseil d'administration selon les modalités prévues par ce dernier.

Le Conseil d'administration peut à tout moment nommer le directeur général ainsi que mettre fin à son mandat.

ARTICLE 23  COMITÉ DE DIRECTION

Le Conseil d'administration peut, conformément aux prescriptions de l'article 524bis du Code des sociétés, déléguer ses pouvoirs d'administration à un comité de direction, agissant en collège, sans que cette délégation ne puisse cependant porter sur

la politique générale de la société ; et

- tous les actes que la loi réserve au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est chargé de la surveillance du comité de direction.

Les conditions réglant la désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur

rémunération, la durée de leur mandat et le mode de fonctionnement du comité de direction sont arrêtées par le

Conseil d'administration.

ARTICLE 25 - CONTRÔLE

a) Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à renseigner dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, dans ia mesure où la loi l'exige.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

b) S'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, chaque actionnaire a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. En outre, le Conseil d'administration est tenu de soumettre à l'assemblée générale la demande d'un ou de plusieurs actionnaires visant la nomination d'un commissaire.



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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé au" Moniteur belge

c) . La rémunération des commissaires consiste en un montant fixe qui est arrêté par l'assemblée'

générale au début et pour la durée de leur mandat.

ARTICLE 26 - REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS EN JUSTICE

La société est valablement représentée dans tous les actions et actes judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris les actes qui requièrent l'intervention d'un officier publique ou d'un notaire soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B, qui ne devront pas justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration ;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par le directeur général agissant seul. S'agissant des pouvoirs conférés au comité de direction, la société est, en application de l'article 524bis du Code des sociétés, valablement représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires selon les modalités à déterminer par le Conseil d'administration.

En outre, la société est valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 27 - COMPOSITION - POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter, soit en personne, soit par un mandataire, dans le respect des obligations légales et statutaires.

Les décisions prises par l'assemblée sont contraignantes pour tous les actionnaires, même pour les actionnaires absents ou qui votent centre.

ARTICLE 28 - RÉUNIONS

L'assemblée générale annuelle se tient le premier mercredi du mois de mars à onze heures.

Si ce jour coïncide avec un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable qui suit, sauf le samedi, aux mêmes heure et lieu.

En outre, l'assemblée générale peut être convoquée à titre exceptionnel à chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. Elle doit être convoquée à la demande des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou au lieu indiqué dans la convocation.

ARTICLE 30  ADMISSION À L'ASSEMBLÉE

Pour être admis à l'assemblée générale, chaque propriétaire d'actions doit, si la convocation l'exige, informer par écrit le Conseil d'administration de son intention de participer à l'assemblée trois jours ouvrables au moins avant la date fixée de l'assemblée.

Si le Conseil d'administration l'exige dans la convocation, les détenteurs d'actions dématérialisées doivent déposer, dans le même délai et au lieu spécifié dans la convocation, une attestation d'indisponibilité établie par le titulaire de compte reconnu ou par l'organisme de liquidation.

Les détenteurs d'obligations, de warrants et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec une voix consultative uniquement, moyennant le respect des conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Pour l'application de cet article, les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.

ARTICLE 34 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

En cas d'achat ou de mise en gage par la société de ses propres actions, le droit de vote conféré par ces actions est suspendu.

ARTICLE 35 -- DÉLIBÉRATIONS - QUORUM DE PRÉSENCE - MAJORITÉ

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont personnellement présents à l'assemblée générale et donnent expressément leur accord à l'unanimité en ce sens.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le Conseil d'administration. Cette prorogation ne porte pas atteinte aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les procurations et les formalités qui ont été accomplies pour pouvoir assister à la première assemblée générale demeurent valables pour la seconde assemblée. Celle-ci délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement sur les points de l'ordre du jour qui ont été reportés.

Sauf si la loi prescrit un quorum de présence plus strict, l'assemblée générale ne peut valablement prendre des décisions que si au moins un détenteur d'actions de Catégorie A et au moins un détenteur d'actions de Catégorie B sont présents ou représentés.

Nonobstant toute provision contraire dans les présents statuts, les décisions sont prises à l'unanimité des voix prenant part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à l'assemblée. Une abstention n'est pas prise en considération dans le comptage des voix.

ARTICLE 36 -- DÉCISION PRISE PAR ÉCRIT

À l'exception des décisions devant être établies par acte authentique, les actionnaires peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, toutes décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale,

ARTICLE 37 - PROCÈS-VERBAUX

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à des tiers sont signés par le président du Conseil

d'administration ou par deux administrateurs agissant conjointement, dont un Administrateur de Catégorie A et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moi 11,1

a

un Administrateur de Catégorie B. Leur signature doit être précédée de la mention de la qualité en laquelle ils'

agissent.

ARTICLE 38  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

À cette dernière date, les écritures de la société sont établies et le Conseil d'administration établit,

conformément à la loi, l'inventaire et les comptes annuels ; il soumet ces documents pour délibération aux

actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale.

ARTICLE 40 - RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE

Cinq pour cent au moins du bénéfice net, établi conformément aux dispositions légales, sont retenus pour la

constitution de la réserve légale, Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que cette réserve légale atteint un

dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de l'affectation du solde du bénéfice net sur proposition du Conseil

d'administration.

ARTICLE 41 - ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le Conseil d'administration est habilité à distribuer un acompte sur dividendes sur le résultat de l'exercice

dans le respect des conditions de l'article 618 du Code des sociétés.

ARTICLE 43 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

En cas de dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

La nomination du(des) liquidateur(s) doit être soumise pour confirmation au Président du tribunal de

commerce, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés.

Ces liquidateurs disposent de tous les pouvoirs visés aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

autorisation spéciale de l'assemblée générale, L'assemblée générale peut cependant décider à tout moment de

limiter ces pouvoirs à la majorité simple.

Tous les actifs de !a société sont réalisés à moins que l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions n'ont pas toutes été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre,

soit en effectuant des appels de fonds complémentaires, soit en procédant à des paiements préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

(.Nomination des administrateurs

Les comparants déclarent :

a. fixer le nombre d'administrateurs à quatre.

b, nommer en qualité de premiers administrateurs pour un terme de trois (3) ans, prenant fin

automatiquement à l'occasion de l'assemblée annuelle qui se tiendra en l'an deux mille seize :

(I) En tant qu'Administrateurs de Catégorie A :

- monsieur Bart Van Den Meersche, de nationalité belge, né à Léopoldville (Congo) le 14 septembre 1957, numéro national 57.09.14-427.25, domicilié à Neuringen 27, 9400 Denderwindeke;

- monsieur Geert Standaert, de nationalité belge, né à Alost le 21 mars 1970, numéro national 70.03.21-205.74, domicilié à Oordegemsesteenweg 295, 9230 Massemen;

(ii) En tant qu'Administrateurs de Catégorie B :

- monsieur Jacques Godet, de nationalité belge, né à Bruxelles le 6 juillet 1957, numéro national 57.07.06-119.74, domicilié à Val des Seigneurs 11, 1150 Bruxelles;

- monsieur Peter Van De Kerckhove, de nationalité belge, né à Roeselare le 31 août 1959, numéro national 59.08.31-055,19, domicilié à Lusthofdreef 12, 2900 Schoten;

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.

Les administrateurs précités ont confirmé par écrit au Notaire soussigné accepter leur mandat et ne pas être concernés par une mesure qui s'y oppose.

II.Premier exercice

Le premier exercice prend cours à compter de la constitution de la société pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an deux mille quinze.

lll.Ratification des engagements

Les comparants déclarent que la société ratifie, en application de l'article 60 du Code des sociétés, les engagements qui ont été pris depuis le 1 janvier 2013 pour le compte et au nom de la société en constitution.

Cette reprise ne produira ses effets qu'au moment où la société disposera de la personnalité juridique. La société disposera de la personnalité juridique dès le moment du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Les engagements contractés pendant la période intermédiaire sont également soumis à l'application de l'article 60 du Code des sociétés et doivent être entérinés dès le moment où la société obtient la personnalité juridique.

PROCU TION

Une procuration spéciale avec pouvoir d'agir à titre individuel et avec droit de subdélégation est donnée à Monsieur Frederic Lhostte, domicilié à Chaussée de Stocke! 29, 1200 Bruxelles, pour représenter la société - vis-à-vis du Guichet d'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes les administrations fiscales (y compris l'administration de la NA).

Réservé

au

Moniteur

belge























Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au 'e

Moniteur

belge

MPd 11.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles

Déposés en même temps

-1 expédition de Pacte

-1 extrait analytique

- 1 courrier de Belgacom

- 2 procurations

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ mod 11.1

Luik_B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



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Ondememingsnr : 0541.659.084

neergelegd/ontvangen op

2 3 JULI 2015 .

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Belgian Mobile Wallet

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Goedeleplein 5

1000 Brussel

Onderwerp akte :AFSCHAFFING VAN KLASSEN VAN AANDELEN - INVOEGING VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET INSTELLEN VAN EEN DIRECTIECOMITE STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien juli tweeduizend vijftien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Belgian Mobile Wallet", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 5, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Afschaffing van de verschillende klassen van aandelen, en wijziging van diverse artikelen van de statuten met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, de afstand en overdracht van aandelen, de samenstelling, het voorzitterschap, de vergaderingen, de beraadslagingen en de notulen van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de Vennootschap, de vertegenwoordiging van de Vennootschap, de beraadslaging, het' aanwezigheidsquorum en de meerderheid in de algemene vergadering, en haar notulen, en in het bijzonder de volgende artikelen:

- Artikel 5 inzake het maatschappelijk kapitaal, door vervanging door de volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op veertien miljoen negentigduizend euro (14.090.000,00 ¬ ), vertegenwoordigd door veertienduizend negentig (14.090) aandelen= zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/veertienduizendnegentigste (1/14.090ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

leder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap.

Alle aandelen genieten dezelfde rechten";

- Artikel 13 inzake de afstand en overdracht van aandelen, door schrapping van de derde alinea onder de titel "Vrije Overdracht";

- Artikel 16 inzake de samenstelling van de raad van bestuur, door vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum drie (3) bestuurders, die worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar, die ze te allen tijde kan ontslaan, Telkens één (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder die minstens 10% van de aandelen aanhoudt.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

ln geval van een voortijdige vacature van het betrokken bestuurdersmandaat zal de raad van bestuur voorlopig in de vacature van de vorige bestuurder voorzien, met dien verstande dat de aandeelhouder die de vorige bestuurder had voorgedragen als kandidaat het recht heeft om minstens twee (2) kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende' algemene vergadering tot de definitieve benoeming van de respectievelijke bestuurder overgegaan. Het aldus benoemde lid brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.";

- Artikel 17 inzake het voorzitterschap van de raad van bestuur, door vervanging door de volgende tekst:

Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

"behdeien

aan het

Belgisch

Staatsblad

"De Raad van Bestuur kiest haar voorzitter uit de bestuurders.";

- Artikel 18 inzake de vergaderingen van de raad van bestuur, door vervanging van de eerste twee alinea's door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur komt minstens vier (4) keer per jaar bijeen en tevens wanneer ten minste één (1) bestuurder hierom verzoekt.

De oproepingen voor de Raad van Bestuur worden gedaan per aangetekend schrijven, telefax of e-mail minstens vijf (5) werkdagen voor de voorziene vergadering van de Raad van Bestuur, en vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn evenwel korter zijn. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen gehouden worden per telefoon- of videoconferentie.' ;

- Artikel 19 inzake de beraadslagingen van de raad van bestuur, door vervanging door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Een tweede vergadering met dezelfde agenda kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezig of geldig vertegenwoordigde bestuurders, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of via ieder ander communicatiemiddel die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen. Een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en binnen de daartoe door artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen gestelde grenzen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen, Dit akkoord van de bestuurders kan eveneens per afzonderlijke e-mail worden overgemaakt aan de ' voorzitter van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat een origineel ondertekend exemplaar van de besluitvorming op hetzelfde moment per gewone post aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt verstuurd.

" De Raad van Bestuur beslist middels goedkeuring door (i) de meerderheid van alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, (ii) minstens één (1) bestuurder benoemd op voordracht van een aandeelhouder die een financiële instelling is (waarbij naar de groep van dergelijke aandeelhouders wordt verwezen als de "F! Groep"), en (iii) minstens één (1) bestuurder benoemd op voordracht van een aandeelhouder die telecom operator is (waarbij naar de groep van dergelijke aançieelhouders wordt verwezen als de "TO Groep'). De Raad van Bestuur beslist echter middels goedkeuring van een gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders in geval (i) de FI Groep en/of de TO Groep slechts uit één (1) lid bestaan, of (ii) de aandeelhouders die lid zijn van de FI Groep en/of de aandeelhouders die lid zijn van de TO Groep slechts voor één (1) bestuursmandaat kandidaten mogen voordragen.";

- Artikel 20 i zake de notulen van de raad van bestuur, door vervanging door de volgende tekst:

"De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Kopieën of uittreksels van deze notulén die in rechte of elders moeten geleverd worden, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, elk benoemd op voordracht van verschillende aandeelhouders, of de algemeen directeur,";

- Artikel 22 i zake het da" eli'ks bestuur van de Vennootscha., door schrapping van de tweede alinea;

- Artikel 26 I zake de verte " enwoordi. in " van de Vennootscha " , door vervanging door de volgende tekst: "De vennootschap wordt in en buiten rechte in aile rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar'ambtenaar of een notaris, geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, elk benoemd op voordracht van verschillende aandeelhouders, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de algemeen directeur; alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.";

- Artikel 35 inzake de beraadslaging, het aanwezigheidsquorum en de meerderheid in de algemene vergadering, door vervanging door de volgende tekst:

"De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin,

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de Raad van Bestuur ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Behalve indien de wet een strenger aanwezigheidsquorum voorschrijft, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met uitzondering van een algemene vergadering die werd bijeengeroepen om te beslissen over de benoeming of het ontslag van een bestuurder; in welk geval het aanwezigheidsquorum voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen van toepassing zal zijn, maar dan enkel voor wat de agendapunten betreft die verband houden met de beslissing tot benoeming of ontslag van een bestuurder.











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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vogt-lieherden aan het Belgisch Staatsblad

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Tenzij het Wetboek van vennootschappen een strengere meerderheid véreist, geldt voor een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda geen aanwezigheidsquorum.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen een strengere meerderheid vereist, zullen beslissingen door de algemene vergadering genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen.";

- Artikel 37 inzake de notulen van de algemene vergadering, door vervanging door de volgende tekst:

"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van de notulen die bestemd zijn voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, elk benoemd op voordracht van verschillende aandeelhouders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.",

2° Beslissing de mogelijkheid tot het instellen van een directiecomité te voorzien in te statuten, en bijgevolg artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur kan een directiecomité instellen overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.".

3° De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 10 juli 2015, van de volgende personen:

- De !leer VANDEKERCKHOVE Peter Lucien, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 12;

- De heer STANDAERT Geert Kris Georges, wonende te 9230 Wetteren, Oordegemsesteenweg 295. 4° Benoeming tot bestuurders

-De heer ONCLIN Olivier, wonende te 1700 Dilbeek, Molenstraat 72;

- De heer STOCKX Frank Augustin Monique, wonende te 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 658.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Sofie Haelterman, mevrouw Catharina Soenen en mevrouw Susana Gonzalez Melon, die te dien einde allen woonstkeuze doen te kantore van "Allen & Overy", 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, 5 volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 ebis van het Wetboek van registratierechten

Eric SPRUYT

Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe>

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N° d'entreprise : 0541.659.084

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier) : Belgian Mobile Wallet

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Saint-Gudule 5

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : SUPPRESSION DES CLASSES D'ACTIONS - INSERTION DE LA POSSIBILITE D'INSTAURER UN COMITÉ DE DIRECTION - MODIFICATION DES STATUTS - DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le dix juillet deux mille quinze, par Maître Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Belgian Mobile Wallet", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Place Saint-Gudule 5, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions suivantes :

1° L'assemblée a décidé de supprimer les différentes classes d'actions, et de modifier divers articles des statuts relatif au capital social, la cession et le transfert d'actions, la composition, la présidence, les réunions, les délibérations et les procès-verbaux du conseil d'administration, la gestion journalière de la Société, la représentation de la Société, les délibérations, le quorum de présence et la majorité dans l'assemblée générale, et ses procès-verbaux, et en particulier modification des articles suivants

- Article 5 relatif au capital social, en le remplaçant par le texte suivant

' "Le capital social est fixé à quatorze millions nonante mille euros (¬ 14.090.000, 00), représenté par quatorze

mille nonante (14.090) actions, sans désignation de valeur nominale, qui représentent chacune un/quatorze mille nonantième (1/14.090iàme) du capital social.

Chaque action donne droit à une voix et représente une part égale du capital de la société.

Toutes les actions bénéficient des mêmes droits.";

- Article 13 relatif à la cession et le transfert d'actions, en supprimant le troisième alinéa sous te titre « Cession Libre »;

- Article 16 relatif à la composition du conseil d'administration, en le remplaçant par le texte suivant

"La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs. Ces administrateurs sont nommés pour un terme de six (6) ans au plus, renouvelable de manière illimitée, par l'assemblée générale, qui peut les révoquer en tout temps. À chaque fois un (1) administrateur sera choisi parmi une liste de candidats proposés par un actionnaire qui détient au moins 10% des actions.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus se termine immédiatement après l'assemblée générale ayant procédé aux nouvelles nominations.

Si une personne morale est désignée administrateur, celle-ci nomme, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Cette dernière ne peut révoquer son représentant sans nommer simultanément un successeur.

Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale. A la suite de sa révocation, un administrateur est tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il puisse être raisonnablement pourvu à son remplacement.

En cas de vacance prématurée du mandat d'administrateur concerné, le conseil d'administration pourvoit temporairement à la vacance du poste de l'ancien administrateur, à condition que l'actionnaire qui avait proposé l'administrateur précédent comme candidat ait le droit de proposer au moins deux (2) candidats comme administrateur afin de remplacer l'administrateur précédent. En pareil cas, l'assemblée générale suivante procède à la nomination définitive de l'administrateur respectif. Le membre ainsi nommé termine le mandat de celui auquel il succède.";

- Article 17 relatif à la présidence du conseil d'administration, en le remplaçant parle texte suivant : "Le Conseil d'administration choisit son président parmi les administrateurs.";

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 11.1

Rés(.rve

au

Moniteur

belge

- Article 18 relatif aux réunions du conseil d'administration, en»remplaçant les deux premiers alinéas par le texte suivant :

"Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre (4) fois par an et à chaque fois qu'un (1) administrateur au moins en fait la demande,

Les convocations au Conseil d'administration sont effectuées par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique au moins cinq (5) jours ouvrables avant la réunion prévue du Conseil d'administration et mentionnent la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour. En cas d'urgence motivée, le délai de convocation peut cependant être abrégé. Les réunions du Conseil d'administration peuvent se tenir par audioconférence ou vidéoconférence. ";

-Article 19 relatif aux délibérations du conseil d'administration, en le remplaçant par le texte suivant :

"Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins la majorité des administrateurs sont présents ou valablement représentés. Une deuxième réunion avec le même ordre du jour peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés, à condition que deux (2) administrateurs au moins soient présents ou représentés.

Chaque administrateur peut, par écrit ou par le biais d'un autre moyen de communication disposant d'un support matériel, donner procuration à l'un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du Conseil d'administration et y voter en ses lieu et place, Un administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.

Dans des cas exceptionnels, lorsque l'urgence et l'intérêt social l'exigent et dans les limites fixées à cet effet par l'article 521 du Cade des sociétés, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par accord écrit unanime des administrateurs. Cet accord des administrateurs peut également être transmis par courrier électronique distinct au président du Conseil d'administration à condition qu'un exemplaire original signé de la délibération soit envoyé en même temps par courrier ordinaire au président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration décide moyennant approbation par (i) la majorité de tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion, (ii) au moins un (1) administrateur nommé sur proposition d'un actionnaire qui est une institution financière (un tel groupe d'actionnaires étant désigné comme le Groupe IF'), et (iii) au moins un (1) administrateur nommé sur proposition d'un actionnaire qui est un opérateur de télécommunications (un tel groupe d'actionnaires étant désigné comme le Groupe OT").

Le Conseil d'Administration décide néanmoins moyennant l'approbation d'une majorité simple des administrateurs présents ou valablement représentés dans le cas où (i) le Groupe IF et/ou le Groupe OT n'est composé que d'un (1) membre, ou (ii) les actionnaires membres du Groupe IF et/ou les actionnaires membres , du Groupe OT ne peuvent proposer des candidats que pour un (1) seul mandat d'administration.";

- Article 20 relatif aux procès-verbaux du conseil d'administration, en le remplaçant par le texte suivant

"Les décisions du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par deux (2) administrateurs, agissant conjointement, chacun nommé sur proposition d'actionnaires différents, ou parle directeur général.";

- Article 22 relatif à la gestion Journalière de la Société, en supprimant le deuxième alinéa ;

- Article 26 relatif à !a représentation de la Société, en le remplaçant par le texte suivant ;

"La société est valablement représentée dans tous les actions et actes judiciaires et extrajudiciaires, en ce

compris les actes qui requièrent l'intervention d'un officier publique ou d'un notaire :

- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement, nommés sur proposition d'actionnaires différents,

qui ne devront pas justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le directeur général agissant seul.

En outre, la société est valablement liée par des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur

mandat."

- Article 35 relatif aux délibérations,. le quorum de présence et la majorité dans l'assemblée générale, en le remplaçant par le texte suivant

"L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont personnellement présents à l'assemblée générale et donnent expressément leur accord à l'unanimité en ce sens.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le Conseil d'administration. Cette prorogation ne porte pas atteinte aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale, Les procurations et les formalités qui ont été accomplies pour pouvoir assister à la première assemblée générale demeurent valables pour la seconde assemblée. Celle-ci délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement sur les points de l'ordre du jour qui ont été reportés.

Sauf si la loi prescrit un quorum de présence plus strict, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social, à l'exception d'une assemblée générale convoquée pour décider de la nomination ou de la révocation d'un administrateur, auquel cas le quorum de présence prescrit par le Code des sociétés est d'application, mais alors seulement en ce qui concerne les points à l'ordre du jour relatifs à la décision de nomination ou de révocation d'un administrateur.

Sauf si le Code des sociétés n'exige une majorité plus stricte, 11 n'y a pas de quorum de présence à atteindre pour une deuxième assemblée générale avec le même ordre du jour.

À moins que le Code des sociétés n'exige une majorité plus stricte, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple.';

- Article 37 relatif aux procès-verbaux de l'assemblée générale, en le remplaçant par le texte suivant :

"Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à des tiers sont signés par le président du Conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs agissant conjointement, chacun nommé sur proposition d'actionnaires différents. Leur signature doit être précédée de la mention de la qualité en laquelle ils agissent,".

2° Remplacement de l'article 23 des statuts par le texte suivant :

"Le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs d'administration à un comité de direction conformément à l'article 524bis du Code des sociétés.".

3° L'assemblée e pris connaissance de la démission en tant qu'administrateur, avec effet à partir du 10 juillet 2015, des personnes suivantes :

Monsieur VANDEKERCKHOVE Pater Lucien, domicilié à 2900 Schoten, Lusthofdreef 12;

- Monsieur STANDAERT Geert Kris Georges, domicilié à 9230 Wetteren, Oordegemsesteenweg 295, L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur

- Monsieur ONCLIN Olivier, domicilié à 1700 Dilbeek, Molenstraat 72;

- Monsieur STOCKX Frank Augustin Monique, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 658.

Le mandat des premiers administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2016.

Le mandat des administrateurs est non rémunéré.

4° Tous pouvoirs à Madame Sofia Haelterman, Madame Catharina Soenen et Madame Susana Gonzalez Melon, qui tous, à cet effet, élisent domicile au cabinet "Allen & Overy", 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 boite 3, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, 5 procurations, le texte coordonné

des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Eric SPRUYT

Notaire

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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature