BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION
Dénomination : BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 434.118.055

Publication

08/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.08.2014, NGL 25.08.2014 14474-0054-028
18/11/2014
ÿþMod MM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegefetvan9en Qp

. .;

0 6 Rn. 2014

ter griffie van de Nederiandstalige

rechtbank van laziehandei Brussel

Vo

bettio

aan

Belg

Staat





Ondememingsnr : 434.118.055

Benaming

(voluit) . BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

(verkort)

Rechtsvorm , naamloze vennootschap

Zetel Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Op 31 oktober 2014, hebben de aandeelhouders besloten tot:

-de herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren bcvba, met maatschappelijk zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. PwC Bedrijfsrevisoren bcvba heeft de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren bcvba. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2017 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2016.

" De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan de mevrouw Darie Robbrecht, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-. Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg. 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag. ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen; en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Darie Robbrecht

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden , Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/12/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

2 8 t!Dll, 2014

ter gritile van de Nederlandstalige

rechtbank van keggibanc3ei Eirus

Ondernerningsnr : 0434.118.055

Benaming

(voluit) : BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

naamloze vennootschap

Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

: Herbenoeming bestuurder

Op 21 november 2014, hebben de aandeelhouders besloten tot:

" De herbenoeming van mevrouw Caroline Hoogsteyns wondende te Priesterlindestraat 97, 1850 Grimbergen, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 22 mei 2014 voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

" Het geven van volmacht aan de mevrouw Darie Robbrecht, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakejijke, of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Darie Robbrecht

Lasthebber

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 13.06.2013 13182-0172-027
27/03/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1309 19*

111

BRUSSEL

~(~

Griffie 8 MAR. /01

Ondernemingsnr : 434.118.055

Benaming

(voluit) : BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen- Benoemingen

Op 28 februari 2013 hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, besloten:

Tot de aanvaarding van het ontslag van meneer Christophe Steyvers, als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Kwijting zal verleend worden aan meneer Steyvers voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2014;

Tot de benoeming van jufrouw Jessica Lanzillotta, wonende te Rue de Birmingham 348, 1070 Anderlecht, ais bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van zes jaar teneinde Meneer Steyvers te vervangen. Haar mandaat zal niet bezoldigd worden.

Tot het geven van volmacht aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Jessica Lanzillotta Caroline Hoogsteyns

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2012
ÿþMod Word 11.1

1 ti 33

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 434.118.055

Benaming

(voluit) : BELG1AN TURBINE LEASE CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 1 juli 2012 vertegenwoordigd worden door Damien Walgrave, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Robert Peirce.

Caroline Hoogsteyns Christophe Steyvers

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0130-029
05/04/2012
ÿþMod Word 11.1

1 ÿa7 z In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*iaose1o*

111

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

BRUSSIg

a 6 MRi~ te~. zo

Gr





Ondernemingsnr : 434.118.055

Benaming

(voluit} : BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen- Benoemingen

Op 19 maart 2012 hebben de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, besloten:





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



Tot de aanvaarding van het ontslag van mevrouw Ann Lavrysen, als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Kwijting zal verleend worden aan mevrouw Lavrysen voor de uitoefening van haar mandaat tijdens de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2013;

Tot het geven van volmacht aan jufrouw Jessica Lanzillotta, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of aan de heer Gregory Scalais, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.





Gregory Scalais

Lasthebber































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/02/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V bot, aar Bel Staa 11\11111113119 02 F! 2012

BRUSSEL'

Griffie



Ondernemingsnr : 0434.118.055

Benaming (voluit) : BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan, 331-333

1050 Brussel

Onderwerp akte :OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend en elf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt:

Geregistreerd tien bladen, één renvooi, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op twaalf januari tweeduizend en twaalf, boek 64, blad 79, vak 10, Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). Voor de ontvanger (getekend) DUMONT C.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION ", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan,r: 331-333, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Omzetting van aile aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aandelen op naam en vaststelling dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

2° Beslissing tot de volgende statutenwijzigingen als gevolg van de beslissing tot omzetting van de aandelen ' aan toonder in aandelen op naam die voorafgaat:

* Invoeging van een nieuw artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen.

* Invoeging van een nieuw artikel 21 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot algemene vergaderingen.

* Invoeging van een nieuw artikel 23 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld worden om tot een algemene vergadering te worden toegelaten als volgt:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de', oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de=: bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerïaliseerde' aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling. opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats,

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.':

3° Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap, waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

óniteur belge

et

Bijlagen bij het Belgisch Staat

4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: de ontwikkeling, de coordinatie en/of de centralisering uitsluitend ten voordele van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep van één of meer van de hiernavolgende activiteiten: publiciteit, informatieverlening en informatieverzameling, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met nationale en internationale autoriteiten, werkzaamheden op het gebed van de boekhouding, administratie en informatica, financiële handelingen en dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede aile werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.

DUUR,

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd eenenvijftig miljoen driehonderd negenenzeventigduizend tweehonderd negenenzestig (251.379.296) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderd eenenvijftig miljoen driehonderd negenenzeventigduizend tweehonderd negenenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder

" artikel 95 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

" Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

" BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgertijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of: vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Staatsblad -15/0212012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

"

stuurders,

bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

aehoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd In notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. rsESTUURSBEVOEGDHEID -- TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

,ô 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

,§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen: De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand april om veertien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

. .

M .

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in demogemeente van de zetel van de vennootschap, Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats wormen neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 7a", neen" of "onthouding': De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd.Notaris

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 04.08.2011 11382-0471-029
27/06/2011
ÿþ Mod za

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nioeaeva"

Ondememingsnr : 434.118.055

Benaming

{voluit) : BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Op 31 mei 2011 heeft de raad van bestuur besloten tot;

De herbenoeming van de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel: te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Wofuwedal 18. als commissaris van de vennootschap voor een duur van drie. jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Robert Peirce, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die: gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2014i die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2013.

Het geven van volmacht aan AD-Ministerie BVBA / SPRL, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van indeplaatsstelling om ondergetekenden te vertegenwoordigen tegenover de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen,; inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en dit enkel' gebaseerd op de verstrekte informatie door ondergetekenden, als juist beschouwd door de volmachtdrager, in goed vertrouwen handelend in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ondergetekenden.

Christophe Steyvers Ann Lavrysen

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

16/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.10.2010, NGL 08.11.2010 10603-0478-029
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 18.05.2009 09151-0232-029
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 15.06.2008 08238-0273-031
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 30.05.2007 07170-0142-032
22/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.09.2005, NGL 19.09.2005 05687-0053-023
19/08/2004 : AN263451
24/05/2004 : AN263451
12/05/2004 : AN263451
10/03/2004 : AN263451
06/01/2004 : AN263451
18/11/2003 : AN263451
07/08/2003 : AN263451
27/06/2003 : AN263451
27/06/2003 : AN263451
16/05/2003 : AN263451
24/05/2002 : AN263451
19/05/2001 : AN263451
30/05/2000 : AN263451
19/01/2000 : AN263451
31/07/1999 : AN263451
17/10/1998 : AN263451
23/07/1998 : AN263451
07/03/1998 : AN263451
19/02/1998 : AN263451
19/12/1997 : AN263451
29/08/1997 : AN263451
29/04/1997 : AN263451
26/03/1997 : AN263451
01/01/1997 : ANA39532
20/12/1995 : AN263451
01/01/1995 : ANA39532
14/12/1994 : AN263451
14/12/1994 : AN263451
17/12/1993 : AN263451
12/10/1993 : ANA39532
24/09/1993 : BL505313
24/09/1993 : ANA39532
29/01/1993 : BL505313
29/01/1993 : ANA39532
01/01/1993 : BL505313
01/01/1993 : ANA39532
30/12/1992 : BL505313
30/12/1992 : BL505313
01/10/1992 : BL505313
01/10/1992 : BL505313
09/09/1992 : BL505313
09/09/1992 : BL505313
26/11/1991 : BL505313
26/11/1991 : BL505313
23/07/1991 : BL505313
23/07/1991 : BL505313
23/07/1991 : BL505313
23/07/1991 : BL505313
23/07/1991 : BL505313
23/07/1991 : BL505313
24/04/1991 : BL505313
24/04/1991 : BL505313
13/07/1988 : BL505313
01/07/1988 : BL505313
01/07/1988 : BL505313

Coordonnées
BELGIAN TURBINE LEASE CORPORATION

Adresse
LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale