24/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s B R U X E L L E S
a 1 3 J t 4 0 1 3 .
M o n b e
1 1 1 1
* 1 3 0 9 5 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 7 8 . 6 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I C A T R A V E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
"
S i è g e : r u e d e F i e n n e s , 5 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
_ D ' u n a c t e q u i a é t é r e ç u l e s e p t m a i d e u x m i l l e _ t r e i z e , p a r l e N o t a i r e H e n n é B E H A E G E L , d e r é s i d e n c e _ -
S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s 1 r e n v o i ( s ) , a u , :
l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 5 m a i 2 0 1 3 , v o l u m e 9 6 f o l i o 2 1 c a s e 0 7 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ;
( 2 5 E U R ) , p o u r l e r e c e v e u r , s i g n a t u r e i l l i s i b l e » , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s ]
d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B E L G I C A T R A V E L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e F i e n n e s , 5 1 a n o t a m m e n t d é c i d é :
I . - S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s c r i r e d a n s l e s s t a t u t s l e s i è g e s o c i a l a c t u e l a u x t e r n i e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r ; l ' a s s e m b l é e l e 0 5 f é v r i e r 2 0 1 3 e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e s : r é f é r e n c e s 1 3 0 3 4 4 1 8 , e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e F i e n n e s , n u m é r o 5 1 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r ' s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t l i e u e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s G é r a n t s , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x , m a g a s i n s d e v e n t e s , d é p ô t s e t a u t r e s d é p e n d a n c e s . "
I l . - C A P I T A L S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r : l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ; q u a t r e - v i n g t s ( 1 8 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s ; m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r m a i ] d e u x m i l l e t r e i z e . C e s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 8 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n : e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I I I . - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s a r é d u c t i o n , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 1
d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t r e m p l a c e r :
l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 6 :
§ 1 . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r = . q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e s d e d r o i t s é g a u x .
§ 2 . - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s ' c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
§ 3 . - P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , e n d a t e d u 0 7 m a i 2 0 1 3 , l e c a p i t a l ` s o c i a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t s
( 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . " "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
o b j e t d e l a p u b l i c i t é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é H e r v é B e h a e g e l , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
R é s e r v é
. a u M o n i t e u r
b e l g e
27/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N 1 1 1 1 1 1 9 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , f 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 7 8 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G A T O U R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d d u J u b i l é , 1 0 5
O b l a t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « B E L G I C A T R A V E L » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« l a s o c i é t é e s t d é n o m m é e B E L G I C A T R A V E L »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- á M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
t , 9 ~
V a t ' ' 1 t ~
' s ~ ' 1 d ~ 5 L c ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2011
ÿþ M O t l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i t 1 H i n t q l 1 1 1 1 1
1 6 M A I 2 . 6 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 , U , a 9 ? 2 6 6 3 e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B E L G A T O U R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , 1 0 5 B o u l e v a r d d u J u b i l é
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e m a i 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à ' M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n / B r u x e l l e s , e n v o i e : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . f o r m e d e l a s o c i é t é e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B E L G A T O U R S
2 . d é s i g n a t i o n d u s i è g e s o c i a l ;
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , 1 0 5 B o u l e v a r d d u J u b i l é
3 . o b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u t o u r i s m e e n g é n é r a l , t a n t c o m m e
o r g a n i s a t e u r q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e
b r a n c h e .
E l l e p e u t o r g a n i s e r , c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r :
- l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t s o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e
b o n s d e l o g e m e n t e t d e b o n s d e r e p a s ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e b i l l e t s p o u r t o u t m o y e n d e t r a n s p o r t ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d ' a s s u r a n c e s .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a r i t i m e e t a é r i e n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
D e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i ;
p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t ;
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u
d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n e t n e l u i s o n t p a s i n t e r d i t e s p a r l a t o i .
4 . d u r é e : i l l i m i t é e
5 . i d e n t i t é d e s a s s o c i é s s o l i d a i r e s , d e s f o n d a t e u r s , e t d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e n c o r e l i b é r é l e u r a p p o r t a v e c m o n t a n t d e s v a l e u r s r e s t a n t à l i b é r e r ; .
1 . M o n s i e u r G H E M A T I K a r i m , ( N N 6 1 0 8 3 1 4 6 9 - 3 5 , C I 0 8 2 - 0 1 6 1 8 0 2 - 3 0 ) , n é à C h e r c h e l l ( A l g é r i e ) l e t r e n t e - e t - u n a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e E d m o n d V a n C a u w e n b e r g h 3 2 , 1 5 0 p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
2 . M o n s i e u r G H E M A T I O u s s a m a , ( N N 8 8 0 9 1 3 4 9 9 - 5 2 , C I 5 9 0 - 4 1 4 9 5 1 3 - 7 3 ) , n é à B l i d a ( A l g é r i e ) l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e E d m o n d V a n C a u w e n b e r g h 3 2 , 7 5 p a r t s e n t i è r e m e n t l i b e r é e s ;
3 . M o n s i e u r K O R C H I A b d e l k a d e r , n é à C h e r c h e l l ( A l g é r i e ) , l e p r e m i e r j u i n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e t r o i s , r e p r é s e n t é p a r s a f i l l e :
M a d a m e K O R C H I F a d h i l a , ( N N 6 4 1 2 1 3 - 4 0 4 - 5 2 , C I 5 9 0 - 6 8 8 2 4 0 2 - 8 4 ) n é e à C h e r c h e l l ( A l g é r i e ) , l e t r e i z e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e E d m o n d V a n C a u w e n b e r g h 3 2 a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n m a n d a t g é n é r a l r e ç u p a r M a i t r e V A N H A L T E R E N T h i e r r y l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e u n , 7 5 p a r t s e n t i è r e m e n t l i b e r é e s ;
6 . c a p i t a l s o c i a l / p a r t i e d u c a p i t a l l i b é r é /
3 0 . 0 0 0 ¬ d i v i s é e n 3 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t u n 3 0 0 i è m e l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n
7 . m a n i è r e d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n s t i t u é !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n e s p è c e s .
8 . d é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l
d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . a s s e m b l é e g é n é r a l e ( l i e u , j o u r , h e u r e , c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n , e x e r c i c e d r o i t d e v o t e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s . v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e , l i s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s S o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
1 0 . c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 1 . p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
1 2 . d è s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s n é a n t
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é
a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d e C o m m e r c e p o u r s e t e r m i n e r l e ' t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
2 - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e
3 - E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r G H E M A T I O u s s a m a , s u s n o m m é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n :
4 - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
, - t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e