ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r ë f f e M O D W O R D 1 1 . 1
Ü ' à ü à . 1 . 1 2 3
1 5 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e 7
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 4 1 0 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 7 2 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I P L A S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s D e b e c k e r 7 4 - 7 8 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ] e t ( s ) d e l ' a c t e ! a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H e r w i g D U F A U X , D r o g e n b o s . L e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G I P L A S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , r u e J u l e s D e b e c k e r 7 4 - 7 8 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 5 7 2 . 5 3 5 R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t s u r l ' i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 d ' u n . : m o n t a n t d e 9 0 . 0 0 0 e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r . l e s R e v e n u s ,
C o n f o r m é m e n t à c e t t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d i v i d e n d e n e t d e 8 1 . 0 0 0 ¬ a é t é c o m p t a b i l i s é e t p a y é c o m m e d i v i d e n d e à i n c o r p o r e r d a n s l e c a p i t a l , o b j e t d e l a d é c i s i o n s u i v a n t e .
2 . E n e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n d o n t q u e s t i o n d a n s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n c o r p o r e r d a n s l e c a p i t a l l e d i v i d e n d e n e t d e 8 1 . 0 0 0 ¬ s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à 1 4 3 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 , 2 5 0 a c t i o n s .
3 . A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e c o n f o r m e r à l a d é c i s i o n p r i s e - c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 -
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
' 7 7 1
D é p o s é / R e ç u I e
0 s M I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G f e
f r a n C C f l a l ~ : . a i " i , = : C , c ~ ~ r t . l ~ f p l i e % ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 7 2 , 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I P L A S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S D E B E C K E R 7 4 - 7 8 - 1 0 8 1 K O E K E L B E R G
O b l a t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 0 J U I N 2 0 1 5 - R E E L E C T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - T r a n s f e r t . d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l e s t d é c i d é d e r é é l i r e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , M o n s i e u r C a l l e b a u t G u i d o e t M e s d a m e s V a n d e n b e r g h R i t a e t C a l l e b a u t M i a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s . C e s n o u v e a u x m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a u 7 6 R u e J u l e s D e b e c k e r à 1 0 8 1 B r u x e l l e s ( K o e k e l b e r g ) , e n p r o v e n a n c e d u 7 4 - 7 8 d e l a m ê m e r u e .
I l s ' e n s u i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o ù e s t d é c i d é l a r é é l e c t i o n d e M o n s i e u r C a l l e b a u t G u i d o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t é g a l e m e n t e n 2 0 2 1 .
C A L L E B A U T G .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
' - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s . , , a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e