10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 01.07.2014 14275-0348-016
14/08/2014
ÿþR é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
a u I i w 1 1 ! ! u m u ~ ~ ï l l I M 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 7 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E L G I S B I O T E C H
( e n a b r é g é ) : B E L G I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a l e r o i , 2 3 4 ( B e l g i s 0 / 0 C R A )
5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e ; S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , v o l u m e 6 7 f o l i o 6 7 c a s e 1 4 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) p o u r l e C o n s e i l l e r a i , S . V A N D E N B E R G E q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I S B I O T E C H » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à E v e r e , a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 e t
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e e s t é t a b l i à E v e r e , a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 0 .
( . . . )
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
2 . 1 R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e d e t t e s s u b o r d o n n é e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
N o u s c r a y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t ,
L e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
S o c , C i v . S P R L V a n C a u t e r - S a e y s & C o
B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r l a M o n s i e u r W . V a n C a u t e r
( s i g n é ) »
2 . 2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 . 1 . D é c i s i o n
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e p o s s è d e l a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l « C O L O M T R A D I N G » c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t ( 2 . 3 0 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 1 6 2 , 5 0 ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é « C O L O M T R A D I N G » e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e .
- D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D E P O 6 L A U G R E F F E D U X R I l 3 l f N A l ,
@ E C O M M E R C E : t E - f f l c b r i t + t e e .
Z ; M P O a N a n a u n
I ê - 5 A N I 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
$ ~ M o d 1 1 . 1
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e l l e q u e c e t a p p o r t e s t m i e u x d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e n m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 p o u r l e
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t ( 4 . 3 0 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e N a m u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e â
R é s e r v é -
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n
L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
U n e p r o c u r a t i o n
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 2 5
~ u g r e f f e d u t r "
G r e f f e
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 7 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i s B i o t e c h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 . 0 5 . 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r E l S e b a l y H a m i d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4
- n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r S o f i e T h y s s e n , d o m i c i l i é à F o r t e n s t r a a t 4 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
L ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t l e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n l ' a n n é e 2 0 1 9 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 . 0 5 . 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
- d ' é l i r e c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a d a m e S o f i e T h y s s e n , p r é n o m m é . S o n m a n d a t d e
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d r a f i n a v e c s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
d ' é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é S o f i e T h y s s e n , p r é n o m m é . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d r a f i n a v e c s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o f i e T h y s s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 01.07.2013 13249-0214-016
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 11.07.2012 12285-0487-016
17/11/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.10.2011, DPT 09.11.2011 11605-0390-015
18/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
W i o n i t e u i
b e l g e
+ i u o s 3 a s *
G e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 7 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n : [ 3 E L G I S [ 3 I 0 T E C H
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a l e r o i , 2 3 4 B e l g i s C / 0 C R A
5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
t S e l o n a c t e p a s s é p a r M a i t r e C A E Y M A E X , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t t u i n d e u x ' m i l o n z e , e n r e g i s t r é s n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 g ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e v i n g t - . q u a t r e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 1 6 f o l i o 2 4 c a s e 2 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p o u r l e r e c e v e u r ( s i g n é ) i J L M o r s o m m e ,
l a s o c i é t é a n o n y m e « B e l g i s B i o t e c h » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
t P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s
a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s :
( . . )
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . D é c i s i o n "
L o r s d e l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e d a t é e d u 2 0 m a i 2 0 1 1 , i l a é t é v o t é p a r a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
: D a n s c e t t e o p t i q u e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l
" à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e p o s s è d e l a s o c i é t é d e d r o i t l i b a n a i s « F U N C T I O N A L M A R K E T I N G » , c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
- D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a t r a n s f o r m a t i o n e n c a p i t a l d u c o m p t e « E m p r u n t s s u b o r d o n n é s » à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e l l e q u e c e t a p p o r t e s t m i e u x d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
- R é a l i s a t i o n
( " " )
2 . C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( C 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e . v a l e u r n o m i n a l e .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e n m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 p o u r l e ,
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
( . " )
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
2 . P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 J U I N 2 0 1 1 :
{ . . . ) à l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S A B e l g i s B i o t e c h : M e s s i e u r s P a t r i c k T H Y S S E N e t H a m i d S E B A L Y a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s u r t o u t e q u e s t i o n r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G u y C A E Y M A E X
N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e : u n e e x p é d i t i o n , l e c a h i e r d e s p r o c u r a t i o n s , c o p i e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 1 0 6 1 2 0 1 1 , c o p i e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 , c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 27.06.2011 11214-0077-015
11/05/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/11/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/03/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 n 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7 3 6 *
p o s é I R e ç u l e
1 0 M A R S 2 n 1 9
a g r e f f e d u t r i b u n a l c l e ^ ^ ~ ` m e r c e
G r e f f e ~ . ~
t r i a i , c o p ~ n e d e R r i l x e 1 w s
D é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 9 7 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i s B i o t e c h
( e n a b r é g é ) : B e l g i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à B - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 d é t e r m i n e c e q u i s u i t :
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à :
R u e J u l e s B e s m e 1 2 4
B - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
- I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à S P R L C i v . V a n C a u t e r - S a e y s & C o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o u à l ' a g e n t , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s d e c e t t e s o c i é t é e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d u M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , t a n t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s q u e p o u r l e s i m p ô t s i n d i r e c t s .
I l l u i a é t é p r o c u r a t i o n é g a l e m e n t p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r r é a l i s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
S o f i e T h y s s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 30.06.2010 10260-0274-015
20/05/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 17.07.2009 09438-0338-017
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 29.07.2008 08503-0371-016
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 29.08.2016 16520-0475-016