BELGIUM STONES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BELGIUM STONES
Dénomination : BELGIUM STONES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 876.639.478

Publication

08/03/2013
ÿþf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr ; 0876.639.478

Benaming

(voluit) ; BELGIUM STONES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : AJUINLEI 1, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : 1. ADRESWIJZIGING VENNOOTSCHAP / 2. ONTSLAG 1 BENOEMING BESTUURDER

1, In de Buitengewone Algemene Vergadering van 01 februari 2013 wordt er beslist om zowel de maatschappelijke als de administratieve zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: Kortrijksesteenweg 987 te 9000 Gent en dit vanaf 01 februari 2013.

2. ln de Buitengewone Algemene Vergadering van 01 februari 2013 wordt tevens beslist om de NV Top Investments met als vaste vertegenwoordiger dhr. Kus Salih te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en de NV Res Trade Euro met als vaste vertegenwoordiger dhr. Denys Eric met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 987, 9000 Gent te benoemen ais bestuurder van de vennootschap en dit vanaf 01 februari 2013.

Dhr. Denys Eric

Gedelegeerd-Bestuurder

tl

Voor-

behoude aan het Belgisci

Staatsbl¬

re---1;17ERGELE I

RECHT iA

S27FEB. KOOPH_-?,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 22.08.2012 12441-0589-016
24/02/2012
ÿþ~

Mod POF 11.1

Bijlagenbij"liée Belgisc7ï S"fáitsbtad = 41û27 212 - Annexes dü 1VTóniteur beTge

~

be

a

BE sta

teisle

1111111111121111 1iaa*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

~MON1TEUR BELGE

14 -02- 2012 ELG!SCH STAATSBLAD

i

Ondernemingsnr: 0876639478

Benaming (voluit): E.R.E.

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 53

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

IN de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "E.R.E.", met zetel te 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 53, ondernemingsnummer

0876639478, gehouden op kantoor van notaris Pierre Verschaffel te Gent op 23/1/2012, werden

volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van, en keurt goed, het verslag, opgemaakt in het kader van de wijziging van het doel door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen de dato 09/01/2012, en van de staat van actief en passief van 31/10/2011

TWEEDE BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist, de tweede zin van het doel van de vennootschap weg te laten, zodat het doel als volgt zal zijn:

"De vennootschap heeft tot doel in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in commissie, ais tussenpersoon of vertegenwoordiger:

Het voeren van publiciteit voor derden;

Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, huren en verhuren en het verhandelen, met inbegrip van onderhoud en herstelling, zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in kommissie of als vertegenwoordiger, van alle mogelijke grond- en hulpstoffen, investeringsgoederen en alle roerende goederen en diensten dienstig voor bovenvermelde activiteiten, in de ruimste zin van het woord;

alle onroerende operaties of ermede verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur, verkaveling, expertise, beheer, oprichting, omvorming, verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;

Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst, of met het oog op de verkoop of de wederverkoop; onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;

projectontwikkeling

plaatsing van kapitalen en beheer van alle roerende en onroerende goederen;

uitvoeren of doen uitvoeren, geven of doen geven van adviezen op het gebied van de bedrijfsorganisatie, de bedrijfsadministratie, het vermogensbeheer, de boekhoudkundige organisatie, het sociale, fiscale en vennootschapsrecht, en dit in de ruime zin van het woord;

alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium ;

De vennootschap kan alle mogelijke financiële operaties doen teneinde de verrichtingen vallende binnen, haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken, zelfs in eigen voordeel of voor rekening van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

derden opdrachtgevers. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, zowel in binnen als in buitenland.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elk andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris, vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het maatschappelijk doel kan uitgebreid en gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders en mits de voorwaarden bepaald door het toepasselijk artikel uit het wetboek van vennootschappen."

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist eenparig de nieuwe maatschappelijke zetel over te brengen naar 9000 Gent, Ajuinlei 4

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 9 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de beslissing van de raad van bestuur tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en mogelijkheid voorzien om de aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen. De algemene vergadering besluit om artikel 9 als volgt te vervangen:

"a) De niet volstorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dal op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen,

Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van de bepalingen uit het wetboek van vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur ais aandeelhouder wordt aangenomen.

b) De volstorte aandelen van de vennootschap zijn altijd op naam.

c) De effecten op naam dragen een volgnummer, Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

d) ledere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. ln voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven."

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist eenparig tot wijziging van de naam in "BELGIUM STONES"

ZESDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit unaniem over te gaan tot:

- herbenoeming als bestuurder: de NV TOP INVESTMENT voornoemd

- benoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder: de heer Erie Denys, wonende Kimpestraat 17 te 9660

Brakel, NN 59,01.09-339.55

voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden en die zal eindigen na de algemene vergadering in 2018.

Aile bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

- aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de heer Kus Salih voornoemd. Aan wie kwijting wordt

verleend voor de uitoefening van zijn mandaat

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering verleent de werkende notaris volmacht om over te gaan tot coordinatie van de statuten en aan de bestuurders alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Raad van bestuur

Onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen, samengesteld als volgt:

- de heer Eric Denys, voornoemd.

tVoor- Luik B - Vervolg

+ behouden

" , aan het Belgisch Staatsblad



- de N.V. Top Investment, voornoemd.

De bestuurders waren aanwezig en hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

Ze hebben aangesteld als gedelegeerd bestuurder, de heer Eric Denys, die verklaarde zijn mandaat

te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Pierre Verschaffel

Hiermee neergelegd:

- afschrift van de statutenwijziging dd 23/1/2012.

- coordinatie van de statuten.





Rijlagenifir7ië1 BëIgi a Staatsblad -U711272011 71272012 - Annexes chu Moniteur belge





Op de Laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 19.08.2011 11427-0163-017
14/03/2011
ÿþ Mod 2.0

bijit D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

-2. 03. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL



Voor-

behouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad









*uosseai





Ondernemingsnr: 0876639478

Benaming

(voluit) : E.R.E.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Flanders Fieldweg 53

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van E.R.E., naamloze vennootschap te Waregem, Flanders Fieldweg 53, opgemaakt op 25 februari 2011 door notaris Pierre Verschaffel te Gent, dat eenparig werd beslist als volgt:

1- Over te gaan tot een vermindering van het kapitaal met een bedrag van ¬ 3.000.000,00 door ongedaanmaking van de incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarde van ¬ 3.000.000,00 welke in het kapitaal werd geïncorporeerd bij akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel op 12 augustus 2008, zonder vernietiging van het aantal aandelen.

2- Over te gaan tot een wijziging van het desbetreffende artikel in de statuten, welke voortaan als volgt zal luiden: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één duizendste 1/1000e- van het kapitaal vertegenwoordigen"

Voor ontledend uittreksel, getekend P. Verschaffel, notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 19.08.2010 10426-0358-017
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 10.07.2009 09407-0120-017
21/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 14.08.2008 08575-0058-016
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 14.08.2007 07569-0171-012
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 13.08.2015 15438-0134-011

Coordonnées
BELGIUM STONES

Adresse
CIPRESSTRAAT 3 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale