05/12/2014
ÿþM O O I N O R 0 1 1 . 1
} Y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r a n c o p h e r f e . c t e - B m ë l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 7 3 1 . 8 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i u m T e l e v i s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 9 2 1 7 9 3 9 *
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. . . " . . . G ~ , , ~ , ; ~ : º%~
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D é p o s é I R e ç u l e
. . ~ " , , ~ ; 1 ~ : .
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2 6 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e c f t e g i b u n a i d e c o m m e
- c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e B o d e g h e m 9 1 - 9 3 / 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L a S o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t i m m é d i a t :
- M o n s i e u r R o l l a n d B e r d a
- M a d a m e O r l a N o o n a n
L a S o c i é t é a c c o r d e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r g e s t i o n d e l a S o c i é t é d e p u i s l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a p e r s o n n e s u i v a n t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
- M o n s i e u r C l a u d e B e r d a
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 7 .
A l ' i s s u e d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s c i - d e s s u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t à c e j o u r c o m p o s é d e M . C l a u d e B e r d a e t d e M . D e n i s B o r t o t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A m a u d V A N O E K E L e t / o u M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E e t / o u M l l e M a t h i l d e V A N D E R S T E G E N , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s e t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ! é g a r e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I h i t i l l h l l i ~ u u a ~ ~ u ~ 1 ~ u u
* i s o s o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 3 1 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e t e n t i e r ) : B E L G I U M T E L E V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i v o u r n e 7 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t : i m m é d i a t , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e B o d e g h e m 9 1 - 9 3 1 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A r n a u d V A N O E K E L e t / o u M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , ? a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s ; f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n s a d o p t é e c i - a v a n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r ; b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B R U X E L L E S
2 1 f f N M R T 2 O 1
G r e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 25.07.2012 12343-0457-038
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 15.07.2011 11323-0255-038
25/05/2011
ÿþM o t l 2 . 7
V a l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
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I 1 1 f f h 1 l I P I I i l I I I 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I i B N i j x e d e - 1 3 M A i
* i i o ~ e a e a * G r e f f e
N i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 7 3 1 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M T E L E V I S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 r u e d e L i v o u r n e , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 1 : 6 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e O r l a N o o n a n , M o n s i e u r R o l l a n d B e r d a e t M o n s i e u r D e n i s B o r t o t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e s d e r n i e r s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l e s d i t s m a n d a t s . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A r n a u d V A N O E K E L e t / o u M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s e t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n 6 c i - a v a n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2011
ÿþR é s e M
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r l e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S P R L M a r c D a e l m a n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D a e l m a n , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
6 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A r n a u d V A N O E K E L e t / o u M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s e t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n 5 c i - a v a n t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B R u m e 3
2 4 f E V . 2 0 1
G r e f f e
* 1 1 0 3 6 3 1 7 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 7 3 1 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M T E L E V I S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 r u e d e L i v o u r n e , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - E R R A T U M
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 7 m a i 2 0 1 0 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 04.08.2010 10390-0116-037
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 01.09.2009 09697-0281-037
12/03/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 11.03.2009 09071-0213-037
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 09.07.2008 08386-0330-032
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 04.07.2007 07337-0140-036
30/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.05.2005, DPT 29.08.2005 05656-0340-027
20/07/2005 : BL649361
25/04/2005 : BL649361
23/08/2004 : BL649361
23/08/2004 : BL649361
29/06/2004 : BL649361
02/10/2003 : BL649361
02/07/2003 : BL649361
02/07/2003 : BL649361
30/06/2003 : BL649361
30/04/2002 : BL649361
30/04/2002 : BL649361
30/04/2002 : BL649361
29/12/2001 : BL649361