21/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 9 0 2 0 0 1 I L , I L 1 . 7 W 1 I \ 1 . © E
a u 1 1 1 1 D E B R ~ 1 K E L L E S , L E . . . _ . ~ ~ ~ ~ ~ . 2 0 1 4
M o n i t e u r L . ~ ~
b e l g e "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 0 . 2 7 4 . 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M V I S A S E R V I C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é e L i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e V a n E y c k 3 0 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T i O N D E G E R A N T S T A T U T A I R E
E R R A T U M d e l a p u b l i c a t i o n n u m é r o 9 7 0 4 0 4 - 2 3 5 d u 0 4 a v r i l 1 9 9 7 :
- l a d a t e d e l ' a c t e d u 2 7 f é v r i e r 1 9 9 7 d o i t ê t r e r e m p l a c é e p a r l a d a t e d u 1 8 m a r s 1 9 9 7 ;
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C A R L I E R c o m m e g é r a n t d o i t ê t r e s u p p r i m é e .
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E ,
L e t r o i s } a s w i e r .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s - s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
B E L G I U M V I S A S E R V I C E " , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) R u e V a n E y c k 3 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 8 m a r s 1 9 9 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u
M o n i t e u r b e l g e d u 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 3 5 , l a q u e l l e p u b l i c a t i o n a é t é r e c t i f i é e p a r c e l l e d u 6 m a i 1 9 9 7
p u b l i é e s o u s l e n u m é r o 5 2 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s : ,
- a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 2 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u
M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 3 4 6 3 5 .
- a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u
M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 2 - 3 1 1 0 1 8 7 3 8 8 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ,
t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 2 7 4 . 7 9 7 .
S U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , a p r è s a v o i r a t t e n d u u n e d e m i h e u r e a p r è s l ' h e u r e p r é v u e d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r K o n s t a n t i n o s D O U K I S S I S , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é , q u i d é s i g n e
c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r P a n a y o t i s D O U K i S S I S , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s l e s
a s s o c i é s s u i v a n t s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e s p a r t s i n d i q u é s e n r e g a r d d e l e u r n o m
1 ) M o n s i e u r D O U K I S S i S K o n s t a n t i n o s
n é à R h o d e s ( G r è c e ) l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 5 8 , d o m i c i l i é
à 1 1 2 0 B r u x e l l e s ( N e d e r - o v e r - l - I e e m b e e k ) , r u e d e H e e m -
b e e k 1 8 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 8 1 1 1 9 - 1 3 7 . 0 6 ,
P r o p r i é t a i r e d e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M o n s i e u r D O U K I S S I S P a n a y o t i s
n é à R h o d e s ( G r è c e ) l e 1 9 f é v r i e r 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à
K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , r u e V a n B e r g e n 3 2 ,
t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 2 1 9 - 1 5 5 , 5 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
E n s e m b l e : p r o p r i é t a i r e s d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s u r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s e x i s t a n t e s .
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ~ a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r C A N C H O G R A N D E d e m e u r a n t à a v e n u e d e l a
B r a b a n ç o n n e 8 0 / 1 9 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , p o u r m o t i f s g r a v e s .
2 , L a d é c h a r g e d e M o n s i e u r C A N C H O G R A N D E p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
I l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s f o r m a l i t é s d e
c o n v o c a t i o n s d e s a s s o c i é s o n t b i e n é t é e x é c u t é e s e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r e n v o i r e c o m m a n d é . L e s
m e m b r e s d u b u r e a u d é p o s e n t d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é l ' o r i g i n a l d u r é c é p i s s é d ' e n v o i r e c o m m a n d é à
M o n s i e u r V i c t o r C A N C H O G R A N D E , d o n t u n e c o p i e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t d e s o n d o s s i e r .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s d e s
p a r t s s o c i a l e s , s o i t p l u s d e l a m o i t i é e t , p a r c o n s é q u e n t , q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t
c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I l l . P o u r ê t r e a d m i s e s t a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u p o i n t 1 à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x
p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l t e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R E V O C A T I O N D E G E - R A N T S T A T U T A I R E
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r p o u r m o t i f s g r a v e s l e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e
M o n s i e u r C A N C H O G R A N D E V i c t o r .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e n o m d e M o n s i e u r V i c t o r
C A N C H O G R A N D E e t s o n a d r e s s e d e l a l i s t e d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s a u 5 e a l i n é a d u d i t a r t i c l e . L e n o t a i r e
M a r c h a n t d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , e t p o u r
r e c t i f i e r t o u t e e r r e u r d a n s l e s p u b l i c a t i o n s d e s a c t e s a n t é r i e u r s d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é s e r v e r l a d é c h a r g e d e M o n s i e u r V i c t o r C A N C H O G R A N D E à l a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r è s e x a m e n p r é c i s d e s a c t e s q u ' i l a p o s é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e - m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s t r e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é - a u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t a o q W o n 9 1 1 . 5
h 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 h l
D é p c c é l R e ç u l e
2 9 A V R . 2 0 1 5
a L ~ g r e f f e d u t r ï b u r n ' r h , c o m m e r c e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 0 . 2 7 4 , 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I U M V I S A S E R V I C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n E y c k 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e v i n g t - t r o i s a v r i l
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E L G I U M
V I S A S E R V I C E " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n E y c k 3 0 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 7 f é v r i e r 1 9 9 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u
M o n i t e u r b e l g e d u 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 3 5 , l a q u e l l e p u b l i c a t i o n a é t é r e c t i f i é e p a r c e l l e d u 6 m a i 1 9 9 7
p u b l i é e s o u s l e n u m é r o 5 2 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u
p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 0 0 2 0 0 6 1 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ,
t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 2 7 4 . 7 9 7 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s q u a r t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D O U K I S S I S P a n a y o t i s , c i -
a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r G A L L I S D i m i t r i e s , c i - a p r è s n o m m é . ,
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 / M o n s i e u r D O U K I S S I S K o n s t a n t i n o s , n é à R h o d e s ( G r è c e ) l e 1 9 n o v e m b r e 1 9 5 $ , d o m i c i l i é à 1 1 2 0
B r u x e l l e s ( N e d e r - o v e r - H e e m b e e k ) , r u e d e H e e m b e e k 1 8 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 8 1 1 1 9 - 1 3 7 . 0 6 ,
P r o p r i é t a i r e d e 5 7 0 p a r t s s o c i a l e s 5 7 0
2 / M o n s i e u r D O U K I S S I S P a n a y o t i s , n é à R h o d e s ( G r è c e ) l e 1 9 f é v r i e r 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1
B r u x e l l e s ) , r u e V a n B e r g e n 3 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 2 1 9 - 1 5 5 . 5 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e 5 7 0 p a r t s s o c i a l e s 5 7 0
3 1 M o n s i e u r G A L L i S D i m i t r i o s , n é à A n d e r l e c h t l e 3 a o û t 1 9 7 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 8 . 0 3 - 3 4 1 . 7 0 ,
d o m i c i l i é à 1 4 0 2 N i v e l l e s , r u e d e s E c o l e s 3 4 ,
P r o p r i é t a i r e d e 5 7 0 p a r t s s o c i a l e s 5 7 0
E n s e m b l e : p r o p r i é t a i r e s d e s 1 . 7 1 0 p a r t s e x i s t a n t e s 1 . 7 1 0
P R O C U R A T I O N
L e c o m p a r a n t s u b 1 e s t r e p r é s e n t é p a r l e c o m p a r a n t s u b 2 a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é
d a t é e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 , q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
p o u r l e p o r t e r d e 4 2 . 6 0 0 , 0 0 E à 1 0 7 . 6 0 0 , 0 0 E , p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t e t s e p t ( 2 , 6 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s i d e n t i q u e s à s o u s c r i r e a u p r i x d e 2 4 , 9 3 2 8 7 E c h a c u n e .
b / I n t e r v e n t i o n e t s o u s c r i p t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t e t s e p t ( 2 . 6 0 7 ) p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c / L i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
5 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
i l . i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 . 7 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
1 1 1 . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o o i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L i D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S S A N S P R i M E
D ' E M I S S I O N
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t e t s e p t ( 2 . 6 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s , é m i s e s e t à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o c e n t s ( 2 4 , 9 3 2 8 7 ¬ ) , c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , â l ' e x c e p t i o n d e s c e n t i m e s d e v a n t a r r o n d i r l e p a i r c o m p t a b l e d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B . S O U S C R I P T I O N D E S D E U X M I L L E S I X C E N T E T S E P T ( 2 . 6 0 7 ) P A R T S N O U V E L L E S I D E N T I Q U E S
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
1 / M o n s i e u r D O U K i S S i S K o n s t a n t i n o s , p r é n o m m é , l e q u e l , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 8 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o c e n t s ( 2 4 , 9 3 2 8 7 E ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e v i n g t - e t - u n m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 2 1 . 6 6 6 , 6 6 E ) .
2 / M o n s i e u r D O U K i S S i S P a n a y o t i s , p r é n o m m é , l e q u e l , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 8 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o c e n t s ( 2 4 , 9 3 2 8 7 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e v i n g t - e t - u n m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 2 1 . 6 6 6 , 6 6 ¬ ) .
3 1 M o n s i e u r G A L L I S D i m i t r i o s , p r é n o m m é , l e q u e l , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à h u i t c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 8 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , é m i s e s p a r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o c e n t s ( 2 4 , 9 3 2 8 7 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e v i n g t - e t - u n m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s i x e u r o c e n t s ( 2 1 . 6 6 6 , 6 6 E ) .
C , L I B É R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s a s s o c i é s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 4 9 0 0 1 7 5 2 6 2 2 5 7 1
o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r f i s a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 7
a v r i l 2 0 1 5 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t q u ' i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r b e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t
e u r o s ( 1 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t ( 4 . 3 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s
i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r t e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 0 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
i l e s t d i v i s é e n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t ( 4 3 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t i è m e ( 1 / 4 3 1 7 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r e t d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e
d u r é e i n d é t e r m i n é e à d a t e r d e c e j o u r e n l a p e r s o n n e d e : M o n s i e u r G A L L I S D i m i t r i o s , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t
a c c e p t a n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t i n f i n e d u c i n q u i è m e
p a r a g r a p h e
« ' M o n s i e u r D i m i t r i o s G A L L I S , n é à A n d e r l e c h t t e 3 a o û t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 1 4 0 2 N i v e l l e s , r u e d e s E c o l e s 3 4 .
t >
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r f e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S P O U R L ' E N R E G I S T R E M E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G O F F 1 N , d o m i c i l i é à 1 3 9 0
G r e z - D o i c e a u , c h a u s s é e d e l a L i b é r a t i o n 4 4 , p o u r i n f o r m e r f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - n e u f h e u r e s q u a r t .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e