21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 16.05.2014 14125-0500-036
05/06/2014
ÿþr , ,
M O D W O R D 1 1 . 1
1 . 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I I
. . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O L A I S E S . A .
( e n a b r é g é ) : B E L G O L A I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C a n t e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e :
N O M I N A T I O N S
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a :
- c o n f i r m é M o n s i e u r B a u d o u i n L E M A R E , s o u s r é s e r v e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d a n s s o n m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u v a n t a i n s i a g i r s e u l ,
- d é s i g n é M o n s i e u r D a m i e n V A N D E R B O R G H T , H e a d o f B N P P a r i s b a s F o r t i s A d v i s o r y , d e m e u r a n t R u e d u C o n g o 4 b o î t e 3 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o u s r é s e r v e d e s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
B E L G O L A 1 S E
S o c i é t é A n o n y m e
B . L E M A I R E L . H A E G E M A N S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 A V R I L 2 0 1 4
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e a :
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B a u d o u i n L E M A I R E , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R e n a u d H U V E L L E , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
- e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a m i e n V A N D E R B O R G H T , H e a d o f B N P P a r i b a s F o r t i s A d v i s o r y , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s ,
B E L G O L A I S E
S o c i é t é A n o n y m e
B . L E M A I R E L u c H A E G E M A N S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R B E L G E
- " B R U X E L L E S
S T A A T S B L A D 2 ' 6 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
M O N I T E U
2 7 -
B E L G I S C H
05/06/2014
ÿþ-
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s r i r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B E N O E M I N G E N
R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e H e e r B a u d o u i n L E M A I R E , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n B e s t u u r d e r s o p d r a c h t ,
- i n z i j n f u n c t i e a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e v e s t i g d ,
- i n z i j n m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e h e e r d i e a l d u s a l l e e n k a n h a n d e l e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e H e e r D a m i e n V A N D E R B O R G H T b e n o e m d , H e a d o f B N P P a r i s b a s F o r t i s A d v i s o r y , w o n e n d e C o n g o s t r a a t 4 b u s 3 2 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , i n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g h e d e n .
B E L G O L A I S E N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B L E M A I R E L . H A E G E M A N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
7 1 - A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , i s d e V e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t
- d e h e r n i e u w i n g v a n d e B e s t u u r d e r s o p d r a c h t v a n d e H e e r B a u d o u i n L E M A I R E , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t b i j d e a c o n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
- d e h e m i e u w i n g v a n d e B e s t u u r d e r s o p d d r a c h t v a n d e H e e r R e n a u d H U V E L L E , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t b i j d e a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e H e e r D a m i e n V A N D E R B O R G F I T a l s B e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n
d r i e j a a r , d i e e i n d i g t b i j d e a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p s s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e
v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g h e d e r L
B E L G O L A I S E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B . L E M A I R E L . H A E G E M A N S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . % / e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t v o o r d t g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
B E L G O L A I S E N . V . B E L G O L A I S E
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P K a n t e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L
i l u 4 V 1 1 , 0 0 0 I
V . b e h a a B e l S t a a
I I 1
I I I 1
I M U S S E L
U C D 2 0 1 , M
G r i f f i e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 07.05.2013 13115-0125-036
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 21.05.2012 12121-0326-041
23/05/2012
ÿþ 1 ~ ~ - - ~ r ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b R U W E L
1 O M E l 2 o 1 2
G r i f f i e
l u i t * 1 u 2 9 0 i 1 9 1 9 1 ] 1 1 1 1 1 9 1 ] 1 1 1 1 1
1 1
b e l a t B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : B E L G O L A I S E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a n t e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
V o o r w e r p a k t e :
A M B T S B E E I N D I G I N G
R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2
D e h e e r D a n i e l C U Y L I T S h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r g e m e l d d a t h i j i n o v e r l e g m e t d e b a n k g r o e p b e s l i s t h e e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n i e t t e v e r n i e u w e n e n d e r h a l v e o o k z i j n f u n c t i e a i s V o o r z i t t e r a f t e l e g g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
B E L G O L A I S E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B . L E M A I R E
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
B E N O E M I N G
R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e h e e r L u c H A E G E M A N S , l i d v a n h e t u i t v o e r e n d c o m i t é v a n B N P P a r i b a s F o r t i s , w o n e n d e t e A m e r i k a l a a n 1 7 i n 3 0 0 0 L e u v e n , a a n g e s t e l d i n d e f u n c t i e v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s B e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
B E L G O L A I S E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B . L E M A I R E
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2
, O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 i s d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t
- d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r L u c H A E G E M A N S a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n l o o p t i j d v a n d r i e j a a r , d i e a f l o o p t a a n h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
- d e t o e k e n n i n g v a n d e t i t e l v a n E r e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t D i r e c t i e c o m i t é a a n d e h e e r D a n i e l C U Y L I T S , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e o n d e r n e m i n g h e e f t d e h e e r R o l a n d i J E A N Q U A R T , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e c v b a . H e t m a n d a a t l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
B E L G O L A I S E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B . L E M A I R E
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 g e l 2 0 1 Z
I I i U h 1 U I i l l I C I I I
* 1 2 0 9 3 0 2 0 *
R é : M o i
b F
I ~
D é n o m i n a t i o n : B E L G O L A I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C a n t e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
O b j e t d e l ' a c t e :
C E S S A T I O N D E F O N C T I O N
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2
M o n s i e u r D a n i e l C U Y L 1 T S a i n f o r m é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d é c i s i o n q u ' i l a p r i s e , e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e G r o u p e b a n c a i r e , d e n e p a s s o l l i c i t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e r e n o n c e r d e l a s o r t e à l ' e x e r c i c e d e s s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n ; j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
B E L G O L A I S E
S o c i é t é A n o n y m e
B . L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
N O M I N A T I O N
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é M o n s i e u r L u c H A E G E M A N S , M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e m e u r a n t A m e r i k a l a a n 1 7 à 3 0 0 0 L e u v e n , p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e P r é s i e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s a n o m i n a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
B E L G O L A I S E
S o c i é t é A n o n y m e
B . L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a
- d é s i g n é M o n s i e u r L u c H A E G E M A N S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
- c o n f é r é l e t i t r e d e P r é s i d e n t H o n o r a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n à M o n s i e u r D a n i e l C U Y L I T S , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s o c i a u x ;
- n o m m é l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r R o l a n d J E A N Q U A R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l ' a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
B E L G O L A I S E
S o c i é t é A n o n y m e
B . L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011
ÿþL u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 M I , n i i i
G r i f f i e
B e n a m i n g : B E L G O L A I S E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a n k e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
V o o r w e r p a k t e :
B E N O E M I N G E N
R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e H e e r B a u d o u i n L E M A I R E , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h e m i e u w i n g v a n z i j n
B e s t u u r d e r s o p d r a c h t , :
- i n z i j n f u n c t i e a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e v e s t i g d ,
- i n z i j n m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e h e e r d i e a l d u s a l l e e n k a n h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
B E L G O L A I S E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B . L E M A I R E D . C U Y L I T S
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 1 , i s d e V e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t d e h e r n i e u w i n g v a n d e B e s t u u r d e r s o p d r a c h t v a n :
- d e H e e r B a u d o u i n L E M A I R E , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t b i j d e a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
- d e H e e r R e n a u d H U V E L L E , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t b i j d e a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
- h e e f t d e t i t e l v a n E r e v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v e r l e e n d a a n d e h e e r M i c h e l C L E R C K X , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p s s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
B E L G O L A I S E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B . L E M A I R E D . C U Y L I T S
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
* 1 1 0 8 4 2 9 9 "
07/06/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D . C U Y L I T S
P r é s i d e n t
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B . L E M A I R E A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D . C U Y L I T S
P r é s i d e n t
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B . L E M A I R E A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : B E L G O L A I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C a n t e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
O b e t d e l ' a c t e :
N O M I N A T I O N S
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é M o n s i e u r B a u d o u i n L E M A 1 R E , s o u s r é s e r v e d u r e n o u v e l l e m e n t d e
s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
- d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
- d a n s s o n m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u v a n t a i n s i a g i r s e u l .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
B E L G O L A I S E S o c i é t é A n o n y m e
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e a :
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B a u d o u i n L E M A I R E , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
- r e n o u v e l é J e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R e n a u d H U V E L L E , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
- c o n f é r é l e t i t r e d e P r é s i d e n t H o n o r a i r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n à M o n s i e u r M i c h e l C L E R C K X , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s o c i a u x .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
B E L G O L A I S E S o c i é t é A n o n y m e
1
" 1 1 0 8 4 3 0 0 "
2 5 M E 1 r i e
G r e f f e
I l í j t a g ~ n - b i j h « B e l - g i s - e h - S t a - a t s b t a i i - 0 7 / 0 0 > 2 0 I r = A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g ë
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 09.05.2011 11105-0431-041
09/06/2010 : BL000679
25/05/2010 : BL000679
27/10/2009 : BL000679
27/10/2009 : BL000679
27/10/2009 : BL000679
27/10/2009 : BL000679
10/06/2009 : BL000679
06/05/2009 : BL000679
06/05/2009 : BL000679
28/07/2008 : BL000679
28/07/2008 : BL000679
24/07/2008 : BL000679
24/07/2008 : BL000679
02/07/2008 : BL000679
02/07/2008 : BL000679
26/05/2008 : BL000679
08/01/2008 : BL000679
08/01/2008 : BL000679
22/08/2007 : BL000679
22/08/2007 : BL000679
02/06/2015
ÿþ. c i \ . t l # ~ ~ ? . S a d 1 . b r d 1 1 . 1
. ~ 'w ~ . . . w . . _ _ . . i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, . F s 3 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H l , r i f
D é p o s é I R e ç u I e
2 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e r t r u x e l l e s
1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B E L G O L A I S E N V
( v e r k o r t ) : B E L G O L A I S E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a n t e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B E N O E M I N G
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e H e e r L u c 1 - I A E G E M A N S i n z i j n f u n c t i e a l s V o o r z i t t e r b e v e s t i g d , o n d e r ' v o o r b e h o u d v a n d e h e r n i e u w i n g v a n z i j n B e s t u u r d e r s o p d r a c h t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e , v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g h e d e n ,
B E L G O L A I S E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B . L E M A i R E
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
S T A T U T A I R E S B E N O E M I N G E N
g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 i s d e a i g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t :
- d e h e r n i e u w i n g v a n d e B e s t u u r d e r s o p d r a c h t v a n d e H e e r L u c H A E G E M A N S , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e b e n o e m i n g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o t u w e d e l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t
'
S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e o n d e r n e m i n g h e e f t d e h e e r R o l a n d J E A N Q U A R T , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e t a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t , m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e c v b a . H e t m a n d a a t l o o p t a f t n a d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n i g e a f g e v a a r d i g d e , v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g h e d e n .
B E a G O L A I S E
t ~ a n l o z p V e n n o o t s c h a p
B . L E M A I R E
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n j _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2015
ÿþh A o W b R P i I 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " g r e f f é "
D é p o s é I R e ç u l e
2 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e 8 g f t e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 0 0 2 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B E L G O L A i S E S A
( e n a b r é g é ) : B E L G O L A I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C a n t e r s t e e n 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h l e t t s ) d o l ' a c t e :
N O M I N A T I O N
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é M o n s i e u r L u c H A E G E M A N S d a n s s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t s o u s r é s e r v e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s e u l d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
B E L G O L A I S E
S o c i é t é A n o n y m e
B . L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 5
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e a :
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c H A E G E M A N S p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , v e n a n t , à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- n o m m é l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r R o l a n d J E A N Q U A R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t " p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s o u p a r t e s e u l d é l é g u é ' à l a g e s t i o n
" j o u r n a l i è r e d a n s l a l i m i t e d e s e s c o m p é t e n c e s .
"
B E L G O L A I S E
S o c i é t é A n o n y m e
B . L E M A I R E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2007 : BL000679
11/05/2007 : BL000679
11/05/2007 : BL000679
11/07/2006 : BL000679
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29/12/2005 : BL000679
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17/11/2005 : BL000679
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27/05/2005 : BL000679
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23/05/2005 : BL000679
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27/04/2005 : BL000679
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02/06/2004 : BL000679
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26/05/2004 : BL000679
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14/04/2004 : BL000679
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24/03/2004 : BL000679
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26/05/2003 : BL000679
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14/05/2003 : BL000679
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17/05/2001 : BL000679
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06/03/2001 : BL000679
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18/05/2000 : BL000679
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03/06/1999 : BL000679
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30/04/1999 : BL000679
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08/01/1999 : BL000679
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12/05/1998 : BL679
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18/06/1997 : BL679
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29/05/1997 : BL679
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04/02/1997 : BL679
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01/01/1997 : BL679
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31/01/1996 : BL679
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31/05/1995 : BL679
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19/05/1995 : BL679
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02/12/1994 : BL679
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19/05/1993 : BL679
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01/01/1993 : BL679
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22/05/1992 : BL679
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06/05/1992 : BL679
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01/01/1992 : BL679
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28/05/1991 : BL679
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08/05/1991 : BL679
08/05/1991 : BL679
08/05/1991 : BL679
08/05/1991 : BL679
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10/01/1991 : BL679
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11/05/1989 : BL679
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01/01/1989 : BL679
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14/05/1988 : BL679
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05/01/1988 : BL679
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01/01/1988 : BL679
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15/05/1986 : BL679
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01/01/1986 : BL679
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08/05/1985 : BL679
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08/05/1985 : BL679
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