23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 14.07.2014 14316-0010-037
04/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f a p r è s . d é p ô t > d e l ' a e . e 8 g g e e A ç u 1 ~ M O D W O R D t 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 4 2 1 7 1 6 9 *
2 5 2 3 1 / i
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c c - , ~ 7 : - . - ~
r 1 7 f I ^ r l f J h o n e d e B r + l . d
G r e f f é -
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 3 6 9 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L H Y P E R I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s t r o i s A r b r e s , 1 6 A - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , t e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u C h a u s s é e d e R u i s b r o e k 7 6 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s à c o m p t e r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T r i s t a n L e L e u s B T G I N D U S T R I E S E T S A N T E R e p r é s e n t é e p a r H e r v é L e L o u s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 22.06.2012 12226-0284-036
22/06/2012
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I V " i a i i o s a a * l ~ ~ m ~ ~ ~
U ~ ~ ~ r ~
G r e f f e
1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 6 9 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) _ B E L H Y P E R I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 e - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d r a c t L : E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 1 0 5 / 2 0 1 2 - E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 . R e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à s e p r o n o n c e r s u r I a r e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r A n t o n N u t t e n s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o m m i s s a i r e e s t r e n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
R e n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à s e p r o n o n c e r s u r l a r e n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é B T G I n d u s t r i e s e t S a n t é r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L e L o u s , d e M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d , d e M o n s i e u r T r i s t a n L e L o u s e t d e M o n s i e u r B e r n a r d M a j o i e c o o p t é l o r s d u c o n s e i l d u 6 m a r s 2 0 1 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
O L a s o c i é t é B T G I n d u s t r i e s e t S a n t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L E L O U S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
Q'M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
Q'M o n s i e u r T r i s t a n L e L o u s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
Q'M o n s i e u r B e r n a r d M a j o i e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é B T G I n d u s t r i e s e t S a n t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L E L O U S , e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é B T G I n d u s t r i e s e t S a n t é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r v é L e
V e n t o n n e r D u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
. ' ' R é s e r v é . y , e , k M o n . k a a r t s e ; g e
' M e t B - S u i t e
L o u s , d e M o n s i e u r C h r i s t i a n A r e n d e t d e M o n s i e u r T r i s t a n L e L o u s p o u r l a d u r é e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
B T G I N D U S T R I E S E T S A N T E T r i s t a n L E L O U S
R e p r é s e n t é e p a r H e r v é L E L O U S A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
t s i a n : m o n n e r s u r l e d e è . n r é r e p a g e d u y a l a r t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e . i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v u = " N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
r s . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b i c t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 m a r s 2 0 1 2 -
E n t é r i n e m e n t d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e - C o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r l i q u i d é
1 . E n t é r i n e m e n t d u r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e
P a r c o u r r i e r d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r V a n P a s s e l r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e a i n f o r m é l a s o c i é t é d e s o n d é p a r t à l a r e t r a i t e e t d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r A n t o n N u t t e n s e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e a u p r è s d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e p a r M o n s i e u r A n t o n N u t t e n s .
2 . C o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r l i q u i d é
M o n s i e u r B e r n a r d M a j o i e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r B L U E M E D I C A L S A a i n f o r m é l a s o c i é t é d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é B L U E M E D I C A L . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B L U E M E D I C A L a d o n c p r i s f i n d u f a i t d e c e t t e l i q u i d a t i o n .
L e P r é s i d e n t i n d i q u e a u C o n s e i l q u e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t e n f o n c t i o n e s t s u p é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l . L e C o n s e i l a n é a n m o i n s l a f a c u l t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , d e p r o c é d e r à u n e c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e r e m p l a c e r l ' a d m i n i s t r a t e u r B L U E M E D I C A L j u s q u ' à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
I l p r o p o s e d o n c q u e M o n s i e u r B e r n a r d M a j o i e s o i t c o o p t é p a r l e C o n s e i l .
I l p r é s e n t e M o n s i e u r B e r n a r d M a j o i e a u C o n s e i l , p u i s o f f r e l a p a r o l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u s a n t d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ;
M o n s i e u r B e r n a r d M a j o i e
N é l e 1 4 a o û t 1 9 3 9 à P a r i s ( 9 è m e ) - F r a n c e
D e m e u r a n t 2 4 6 a v e n u e M o l i è r e 1 0 5 0 B r u x e l l e s
E n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é B L U E M E D I C A L , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e c o o p t a t i o n e s t f a i t e à t i t r e p r o v i s o i r e e t s e r a s o u m i s e à r a t i f i c a t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n í é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e , r e o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
0 9 M R T 1 0 2
G r e f f e
~ 0 ~ ~ / r r ~ ,
" ~ ~ i ~
1 1 * 1 1 1 2 1 1 0 1 1 6 1 M 1 A 1 * 1 u
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 6 9 . 8 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r } . B E L H Y P E R I O N
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i é p : R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 a - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o r n p l c t e 1
I
V "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 1 2 0 1 2 = A n n e x e s d ü M o n i t e u r b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 30.06.2011 11258-0123-035
30/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
* 1 1 0 8 0 7 9 8 * '
N " ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 6 9 . 8 7 4
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t e r , . B E L H Y P E R I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 a - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
° b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 1 0 5 / 2 0 1 1 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l e q u e l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e n o n r é m u n é r é , à s a v o i r : M o n s i e u r C h r i s t i a n B A I L L E T , d o m i c i l i é à L A U E N E N ( C H - 3 7 8 2 S u i s s e ) C h a l e t A m a l i e 2 G r ü n b ü h l s t r a s s e .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H e r v é L E L O U S P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 8 M A I U n i
G r e f f e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 14.06.2010 10179-0575-037
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 31.08.2009 09732-0233-027
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 23.07.2008 08446-0042-027
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.07.2007, DPT 30.07.2007 07488-0119-016
04/06/2015
ÿþ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R u i s b r o e k 7 6 1 3 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 1 0 5 / 2 0 1 5 E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5
6 . R e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à s e p r o n o n c e r s u r ! a r e n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r A n t o n N u t t e n s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u C o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 1 3 . 4 2 0 , 0 0 E U R h o r s t a x e s , a v e c i n d e x a t i o n a n n u e l l e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o m m i s s a i r e e s t r e n o m m é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
T r i s t a n L E L O U S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a p r à s - d é p ô t d e l ' a c t e s a w g r e f f e , . . - - -
1 1 . 1 E 1 1 1 1 1 . 1 0 1 1 1 . 1 1 1 , 9 * I I V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 6 9 . 8 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L H Y P E R I O N
I I I l l
D é p o s é I R e ç u l e
2 6 M M 2 0 1 5
~ u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e " a n c o p h o n e d ~ ; r l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e