BELIE & CIE

Dénomination : BELIE & CIE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 401.826.062

Publication

23/05/2014

��Mod 2.D

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

Grelfh MAI 7n14

N" d'entreprise : 0401.826.062

D�nomination

(en entier) " BELIE ET CIE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 100013ruxelles, Quai des Usines, 112-154

Objet de l'acte : Modification des statuts

Il r�sulte d'un proc�s-verbal du 27 mars 2014 �tabli par Ma�tre Olivier TIMMERMANS, Notaire associ�, membre de soci�t� civile de Notaires d�nomm�e 'Olivier Timmermans & Daniefe Duhen, Notaires Associ�s', ayant son si�ge social � Berchem-Sainte-Agathe, "Enregistr� cinq r�le(s) sans renvoi(s)au ter bureau de l'enregistrement de Bruxelles 3 le 11/4/14 Volume 1 folio 6 case 6 Re�u cinquante euros (50,00 EUR) pour le receveur conseiller ai. Wim Amaut Lichtfuss " que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme ' BELIE ET CIE', ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Quai des Usines, 112-154, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0401.826.062 a pris les r�solutions suivantes:

Pr�alablement aux r�solutions qui suivent, le Pr�sident r�f�re au rapport de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale de la soci�t� du 31 d�cembre 2013 qui d�cide le paiement d'un dividende brut � concurrence de cent quarante et un mille sept cent soixante euros (141.760,00 EUR) dans le cadre de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus, introduite par la Loi-programme du 28 juin 2013.

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital, � concurrence de quarante-cinq mille cent quarante-trois virgule vingt-cinq euros (45.143,25 EUR), pour le ramener de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) � seize mille huit cent cinquante-six virgule septante-cinq euros (16.856,75 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement des r�serves incorpor�s.

Ce remboursement s'op�rera par pr�l�vement sur le capital lib�r�.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de confier aux administrateurs tous pouvoirs pour ex�cuter la r�solution qui pr�c�de.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale propose d'augmenter le capital � concurrence de cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (127.584,00 EUR), �tant de nonante pour cent (90%) du dividende brut intercalaire, pour le porter de seize mille huit cent cinquante-six virgule septante-cinq euros (16.856,75 EUR) � cent quarante-quatre mille quatre cent quarante virgule septante-cinq euros (144.440,75 EUR), sans la cr�ation des actions nouvelles.

Cette augmentation de capital sera r�alis�e par apports en esp�ces du montant net du dividende intercalaire en application de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus, introduite par la Loi-programme du 28 juin 2013.

Quatri�me r�solution

Les actionnaires pr�nomm�s d�clarept avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re

de la soci�t� anonyme BELIE ET CIE' et d�clarent ensuite souscrire le montant de l'augmentation du capital �

rato de leur participation dans ie capital et lib�rer enti�rement.

Ainsi que ce montant r�sulte de l'attestation de d�p�t, d�livr�e par la banque BNPPARIBAS en date du

Cinqui�me resolution

L'assembl�e constate et requiert le notaire d'acter que le capital a �t� augment� jusqu'� cent quarante-quatre mille quatre cent quarante virgule septante-cinq euros (144.440,75 EUR), divis� en soixante-quatre (64) actions sans mention de valeur nominale.

Sixi�me r�solution Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

R twt

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'as�embl�e d�cide de modifier ['article 5 des statuts, compte tenu avec l'augmentation du capital

susmentionn�, comme suit :

'ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fix� � cent quarante-quatre mille quatre cent quarante virgule septante-cinq euros

(444.440,75 EUR) repr�sent� par soixante-quatre (64) actions sans mention de valeur nominale.'

Septi�me r�solution

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de confier la coordination des statuts aux Notaires associ�s Olivier

Timmermans etlou Danielle Duhen,

POUVOIRS r'"

L'assembl�e donne tous pouvoirs � Monsieur Jacques Claessens ou � sa soci�t� 'Acfisco' avec facult� de substitution, afin de signer et approuver tous actes et proc�s-verbaux, et en g�n�ral faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile � l'ex�cution du pr�sent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes d�clarations et signer tout ce qui sera n�cessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et � la Banque Carrefour des Entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en ce qui concerne les imp�ts sur les soci�t�s, la Taxe sur la valeur ajout�e et autres,

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de L'acte

Pour extrait analitique

Notaire associ�, Olivier TIMMERMANS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l egard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2014

�� Mal 2.7

Vp = Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

L'assembl�e renouvelle les mandats d'administrateur de M. Pourcelot Constant (NN: 210922.287.42), Mme. Palermo Maria (NN: 730628.374.70) et M. Pourcelot Jean-Pierre (NN: 500108.001.03) pour une nouvelle p�riode de six ans.

Leurs mandats prendront fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2019. Les mandats de M, Pourcelot Constant et Mme. Palermo Maria sont exerc�s � titre gratuit.

Apr�s l'assembl�e, les membres du Conseil d'administrateur se r�unissent afin de renommer M. Pourcelot Jean-Pierre comme administrateur-d�l�gu�,

De plus elle d�cide d'octroyer � nouveau � M. Pourcelot Jean-Pierre les pouvoirs sp�ciaux suivants

- � concurrence de deux cent mille euros (250.000 � ) par acte, il est autoris� � n�gocier et signer seul tout acte d'achat immobiliers ; sans limitation de montant conjointement avec un autre administrateur en fonction.

- il est autoris�, limit� � deux cent mille euros (250.000 � ), � �mettre des cautions et garanties, n�gocier des pr�ts et autorisations de d�couverts, n�gocier des placements et effectuer des op�rations de change et toute op�ration financi�re ; sans limitation de montant conjointement avec un autre administrateur en fonction.

- repr�senter la soci�t� aupr�s de l'�tat, les r�gions, les provinces, les villes et communes, la justice et autres pouvoirs publics.

Pour extrait conforme,

Pourcelot Jean-Pierre,

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRueles

1 4 _07., 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0401.826.062

D�nomination

(en entier) : BELIE ET CIE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Quai des Usines 112 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : NOMINATIONS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 10 mai 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 17.06.2013 13190-0277-014
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 29.08.2012 12518-0336-014
02/08/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0401.826.062

D�nomination

(en entier) : BELIE & CIE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Quai des Usines, num�ro 112-154

Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BELIE & CIB " , ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Quai des Usines, num�ro '112-154 , ayant pour num�ro d'entreprise 0401.826.062 ; proc�s-verbal cl�tur� le vingt-neuf juin deux mille douze par devant le notaire associ� Olivier TIMMERMANS, � Berchem-Sainte-Agathe, ont comparu

1 1.Monsieur POURCELOT Jean-Pierre Marcel, n� � Berchem-

Sainte-Agathe, le six janvier mil neuf cent cinquante, de nationalit� fran�aise, �poux de Madame BINTEIN

V�ronique,

avec laquelle il est mari� sous le regime legai fran�ais en absence de contrat de mariage,

domcili� � Lasne, Route d'Ottignies, num�ro 84.

D�tenteur de vingt et une (21) actions

2. Monsieur POURCELOT Constant Pierre, n� � Dijon, le

vingt-deux septembre mil neuf cent vingt et un, de nationalit� fran�aise, veuf, domicili� � Molenbeek-Saint-

Jean, avenue du Karreveld, num�ro 30.

D�tenteur de une (1) action

3. Mademoiselle POURCELOT Margaux Stefane, n�e � Uccle, le trente et un d�cembre mil neuf cent septante-sept, de nationalit� belge, �pouse de Monsieur Christophe Stevelinck, en vertu de son contrat de mariage re�u par le Notaire Mathieu Derijck, le dix-neuf ao�t deux mille six, domicili�e � Lasne, Route d'Ottignies, num�ro 25.

D�tenteur de vingt et une (21) actions

4. Madame BINTEIN V�ronique C�cile, n�e � Tourcoing (France), le dix octobre mil neuf cent cinquante, de nationalit� fran�aise, �pouse de Monsieur POURCELOT Jean-Pierre, avec lequel elle est mari�e sous ie regime !�gal fran�ais � d�faut de contrat de mariage, domicili�e � Lasne, Route d'Ottignies, num�ro 84.

D�tenteur de vingt et une (21) actions

Soit au total soixante-quatre (64) actions

Il r�sulte par extrait que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a adopt�, � l'unanimit� des voix, les r�solutions

suivantes:

Premi�re r�solution:

L'assembl�e confirme l'adresse du si�ge social suite � une renum�rotation, savoir � 1000 Bruxelles, Quai

des Usines num�ro 112.

Elle d�cide d'adapter les statuts en cons�quence

Deuxi�me r�solution : Extension de l'objet social

af L'assembl�e g�n�rale dispense � l'unanimit� le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil

d'administration justifiant de l'int�r�t que repr�sente la modification (extension) de l'objet social actuel auquel est

joint la situation active et passive de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois.

Lesdits rapports seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent acte au Greffe des soci�t�s

du Tribunal de commerce.

b/L'assembl�e a d�cid� d'�tendre son objet social avec les activit�s suivantes :

� La soci�t� e pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

t -le commerce de gros et de d�tail de fruits et de l�gumes, de vins, de spiritueux, autres boissons, de

produits laitiers, d'oeufs et d'autres produits alimentaires ; de denr�es surgel�es.

- toute activit� de management, de gestion et d'administration d'entreprises.

- La gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment: la r�novation, la transformation, l'am�nagement, la location, l'acquisition et la gestion dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers, d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, et de biens meubles, sans que cette �num�ration soit limitative, ainsi que l'achat ou l'acquisition d'une autre mani�re, l'ali�nation, l'acte de grever, la location, la prise en location, la pr�paration pour construire, l'exploitation de commerce immeubles, les fonctions de syndic d'immeuble.

- La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

De sorte que d�sormais l'objet de la soci�t� sera le suivant

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge - l'importation, l'exporta-'tion, te transport, les op�rations de d�douanement pour son compte propre ou pour des tiers, de tous produits alimentaires ou autres.

-le commerce de gros et de d�tail de fruits et de

l�gumes, de vins, de spiritueux, autres boissons, de produits laitiers, d'oeufs et d'autres produits alimentaires

; de denr�es surgel�es.

- toute activit� de management, de gestion et d'administration d'entreprises.

- La gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment: la r�novation, la transformation, l'am�nagement, la location, l'acquisition et la gestion dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers, d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, et de biens meubles, sans que cette �num�ration soit limitative, ainsi que l'achat ou l'acquisition d'une autre mani�re, l'ali�nation, l'acte de grever, la location, la prise en location, la pr�paration pour construire, l'exploitation de commerce immeubles, les fonctions de syndic d'immeuble,

- La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui pro-'curer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits."

L'assembl�e d�cide d'adapter l'article concern� des statuts en cons�quence.

Troisi�me r�solution : Transformation de la nature des actions

L'assembl�e confirme la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires le vingt-sept d�cembre deux mille onze, publi�e aux annexes du moniteur Belge du treize janvier suivant sous la r�f�rence 12010931 de convertir lea titres au porteur en titres nominatifs.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article concern� des statuts comme suit :

"Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es,

L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions conform�ment aux dispositions

du Code des soci�t�s.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou d� son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives."

Quatri�me r�solution : adoption de nouveaux statuts

L'assembl�e g�n�rale d�cide supprimer purement et simplement les statuts actuels pour les remplacer par

le texte suivant, afin de les mettre en conformit� avec la l�gislation actuelle, suppression de toutes r�f�rences

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

aux lois coordonnn�es sur les soci�t�s commerciales.., et les d�cisions prises ant�rieurement et publi�es aux annexes du moniteur belge, de m�me que y incorporer les r�solutions ci-avant �nonc�es

"TITRE PRE=MIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La soci�t� est constitu�e comme soci�t� anonyme sous la d�nomi-na-tion "BELLE & CIE �

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL,

Le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, Quai des Usines, 112 et peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique

par simple d�cision du conseil d'administration, qui veillera � la publication � l'Annexe au Moniteur belge de tout

changement du si�ge.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administratifs, des

succursales, agences ou d�p�ts, partout o� elle le juge utile, en Belgique et � l'�-'tran-.ger.

Le conseil d'administration devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges

d'exploitation et le si�ge, au cas o� il d�sirerait les transf�rer.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

- l'importation, l'exporta-tion, le transport, les op�rations de d�douanement pour son compte propre ou pour des tiers, de tous produits alimentaires ou autres,

-le commerce de gros et de d�tail de fruits et de

l�gumes, de vins, de spiritueux, autres boissons, de produits laitiers, d'oeufs et d'autres produits alimentaires

; de denr�es surgel�es.

- toute activit� de management, de gestion et d'administration d'entreprises,

- La gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation fa plus large et notamment: la r�novation, la transformation, l'am�nagement, la location, l'acquisition et la gestion dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers, d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, et de biens meubles, sans que cette �num�ration soit limitative, ainsi que l'achat ou l'acquisition d'une autre mani�re, l'ali�nation, l'acte de grever, la location, la prise en location, la pr�paration pour construire, l'exploitation de commerce immeubles, les fonctions de syndic d'immeuble,

- La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes vcies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui pro-curer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE,

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale d�lib�rant dans les conditicns requises pour la modification des statuts.

TITRE DEUX- FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (62.000) repr�sent� par soixante-quatre (64) actions

sans mention de valeur nominale.

ARTICLE SIX - MODIFICATION DU CAPITAL.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assem-bl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les formes et aux conditions requises pour une modification des statuts.

En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions

ARTICLE SEPT - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas ii d�termine les

conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis, Les versements anticip�s sont

consid�r�s comme des avances de fonds,

L'actionnaire qui apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de

fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du

versement.

Le conseil d'administration peut en outre apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� ex�cut�s.

TITRE TROIS - LES TITRES ET LEUR TRANSMISSION

ARTICLE HUIT- NATURE DES TITRES,

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions conform�ment aux dispositions

du Code des soci�t�s.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES,

Les titres sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,

ARTICLE DIX - EMISSION D'OBLIGATIONS.

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'adminis-tration qui d�termine le type, les avantages, le mode et l'�poque des remboursements ainsi que toutes autres conditions.

Toutefois en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la Loi.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la Loi,

TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tous temps r�vocables par elle,.

Toutefois lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale ult�rieure, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d' administrateur est exerc� � titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE DOUZE - VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administra-teurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement, L'as-sem-bl�e g�n�rale proc�dera lors de sa premi�re r�union suivante � l'�lection d�finitive, ARTICLE TREIZE - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident. En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE QUATORZE - REUNIONS.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident ou de l'administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux adminis-'trateurs le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

ARTICLE QUINZE - DELIBERATIONS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, donner � un de ses coll�gues pouvoirs pour le repr�senter � une s�ance de conseil et y voter en ses lieu et place.

Ces pi�ces seront annex�es au proc�s-verbal,

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administrations peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit, Il ne peut �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Toute d�cision du conseil d'administration est prise � la majorit� simple des voix exprim�es sans tenir compte des abstentions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante sauf lorsque le conseil n'est compos� que de deux membres.

ARTICLE SEIZE - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits et ins�r�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations et avis �crits y sont annex�es.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le Pr�sident ou un administrateur d�l�gu�. ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS INTERNES.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � la seule exception de ceux qui sont r�serv�s par la Loi � l'assembl�e g�n�rale, ARTICLE DIX-HUIT - GESTION JOURNAL1ERE ET COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut d�l�guer � une ou plusieurs personnes, administrateur ou non, la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�senta-ition, lesquels agissent soit s�par�ment soit ensemble, soit en coll�ge, tel que d�termin� par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration d�termine le cas �ch�ant leur pouvoir,

La personne qui est charg�e de ce pouvoir aura le titre de "directeur" ou s'il est administrateur le titre "d'admin istra-'teu r-d�l�gu�".

Le conseil d'administration peut �galement charger, dans le cadre de cette gestion, un ou plusieurs mandataires, action-maire ou non, des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration, Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION EXTERNE.

Le conseil d'administration repr�sente en tant que coll�ge, la soci�t� dans les actes ou en justice. Il agit par la majorit� de ses membres.

Outre le pouvoir de repr�sentation g�n�rale du conseil agissant en tant que coll�ge, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes et en justice, vis-�-vis de tiers par:

- soit deux administrateurs qui agissent ensemble ou par un administrateur-d�l�gu�;

- soit, dans les limites de la gestion journa-'li�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment;

Ils n'auront pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil.

En outre la soci�t� sera valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE VINGT- SURVEILLANCE.

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des Soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert- comptable dont la r�mun�ration incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ra-'tion a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.

A la demande d'un ou plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur la nomination d'un commissaire et fixer sa r�mun�ration �ventuel-11e,

Le ou les commissaires ainsi nomm�(s) n'est/ne sont r�vocable{s} en cours de mandat que pour juste motif.

TITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT ET UN - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me

absents ou dissidents.

ARTICLE VINGT-DEUX -R�UNION,

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le deuxi�me vendredi du mois de mai � onze heures. Si ce jour

�tait un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi,

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou � la

demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATIONS

Toute assembl�e g�n�rale r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans

devoir justifier de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

r

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

A d�faut, les assembl�es g�n�rales se r�unissent sur convocation du conseil d'administration,

Les convocations, contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�-Iment au code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e, au si�ge ou dans une

banque. Si le conseil fait usage de ce droit, mention en sera faite dans les convocations,

Le conseil peut de m�me exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent par �crit dans le

m�me d�lai de leur intention d'assister � l'assembl�e g�n�rale et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils

prendront part au vote.

ARTICLE VINGT-CINQ - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assem-'bl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire

ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalit�s pr�vues pour �tre admis � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou

statutaires. Chaque �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procu-ira-itions et peut exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui trois jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE VINGT-SIX - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par le

vice-pr�sident ou un administrateur-d�l�gu�. En cas d'absence ou d'emp�chement de ceux-ci, l'assembl�e est

pr�sid�e par le fort actionnaire pr�sent et acceptant ou le plus �g� en cas de parit� d'importance.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire, L'assembl�e choisit parmi ses membres deux scrutateurs si leur nombre

le permet. Les administra-'teurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE VINGT-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil

d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde assembl�e, sans pr�judice cependant du droit d'accomplir ces formalit�s pour la

seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles n'auraient pas �t� accomplies pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE VINGT-HUIT - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix,

ARTICLE VINGT-NEUF - DELIBERATIONS

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la Loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le

nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix exprim�es sans tenir compte des

abstentions.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal, sauf d�cision contraire de l'assembl�e � la majorit�

simple.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant l'entr�e en s�ance.

ARTICLE TRENTE - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident,

deux administrateurs ou par un admi-'nis-'trateur-d�l�gu�.

TITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine te trente et un d�cembre.

ARTICLE TRENTE-DEUX - ECRITURES SOCIALES

A cette derni�re date, les administrateurs dressent un inven-'taire et �tablissent les comptes annuels

conform�ment aux dispositions l�gales.

ARTICLE TRENTE-TROIS - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, elfe se prononce par un vote sp�cial, sur la d�charge � donner aux administrateurs et

au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation

d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

R�serv� Volet B - Suite

au ARTICLE TRENTE-CINQ - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Moniteur Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroit indiqu�s par le conseil

belge d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions l�gales et sous sa propre

responsabilit�, d�cider le paiement d'un acompte sur dividende, par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice

en cours et fixer la date de leur paiement.

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SIX - LIQUIDATION

En cas de dissolution de ta soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en

fonction � cette �poque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, suite

� une d�cision de l'assembl�e.

Le(s) Iiquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-SEPT - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

SI les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des

appels de fonds compl�mentai ires � charge des titres insuffsam-'ment lib�r�s, soit par des remboursements

pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-HUIT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, (commissaire), directeur,

liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites,

ARTICLE TRENTE-NEUF - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des statuts, comp�tence exclusive est attribu�e

aux tribunaux du si�ge sauf renonciation expresse par la soci�t�,.

ARTICLE QUARANTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s. En cons�quence,

les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait explicitement d�rog�, sont r�put�es Inscrites dans le pr�sent

acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

Pour extrait analytique conforme

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

42 JAN. 2012

u 1J11.1211j111j1111).1 u

Greffe

N� d'entreprise : 0401.826.062

D�nomination

(en entier) : BELlE ET CIE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Quai des Usines 112-164 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : CONVERSION ACTIONS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire 27 d�cembre 2011

Conform�ment � l'article 462 du Code des soci�t�s, et sur demande de tous les actionnaires ci-pr�sents ou repr�sent�s et poss�dant ensemble la totalit� des actions de la soci�t�, l'assembl�e decide de convertir les au porteur en titres nominatifs.

A cette fin, tous les actionnaires sont, � concurrence de leurs nombres d'actions qu'ils poss�dent, inscrits � ce jour dans un registre des actionnaires.

Toute modification des statuts, si n�cessaire, se fera au d�but de 2012.

Pour extrait conforme.

M. POURCELOT Jean-Pierre,

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : BL286682
04/08/2010 : BL286682
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04/09/2008 : BL286682
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06/09/2007 : BL286682
07/09/2006 : BL286682
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25/05/2005 : BL286682
12/05/2005 : BL286682
15/03/2005 : BL286682
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07/08/2001 : BL286682
21/07/1998 : BL286682
01/05/1997 : BL286682
01/01/1997 : BL286682
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01/01/1988 : BL286682
24/06/1986 : BL286682
01/01/1986 : BL286682
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 31.08.2016 16555-0248-012

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QUAI DES USINES 112-154 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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