12/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I D I * 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 5 1 1 1 1 J 1 1 1 1
' T R I B U N A I , D E C O M M E R C E 3 t i O C i , 2 0 . 1 2
N I N I t N s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 9 7 3 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L A K I D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 3 0 R I X E N S A R T - R U E R O B E R T B O I S A C Q 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I L A K I R S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e R o b e r t B o i s a c q , 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t q u i p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s
a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t q u i e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u a n t à l a d i s s o l u t i o n o u à l a p o u r s u i t e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u ' e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 3 3 2 C . S o c . , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t
ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é s p é c i a l e d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s t a t u e r , p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c i s i o n s o i t d e
d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e q u e p r o p o s e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « B e l l a p e r S e m p r e »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « B e l l a p e r '
S e m p r e » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d u G é o m è t r e ,
2 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d u G é o m è t r e , 2 3
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x d o m a i n e s s u i v a n t s : b e a u t é , b i e n - ê t r e , c o i f f u r e ( h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s ) , p a r f u m e r i e , s o l a r i u m , e s t h é t i q u e , p o s e d ' o n g l e s , m a s s a g e , s o i n s d e v i s a g e , m a q u i l l a g e , m a n u c u r e , p é d i c u r e , h o t s t o n e . T o u s s e r v i c e s , c o n s e i l s , a c h a t e t v e n t e d a n s l e d o m a i n e d e l a b e a u t é e t d u b i e n - ê t r e .
N é g o c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s p a r f u m s , l o t i o n s , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t a u t r e s a r t i c l e s o u m a t é r i e l s s ' y r a p p o r t a n t , a i n s i q u e d e s a r t i c l e s c a d e a u x e t d e p e t i t e b i j o u t e r i e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , a l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a c o n f e c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s v e s t i m e n t a i r e s d e s t i n é s p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x e n f a n t s .
- L ' a c h a t l a v e n t e d e t i s s u s e t l a c o n f e c t i o n d e s d i t s v ê t e m e n t s e t d e s a c c e s s o i r e s y r e l a t i f s .
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x d o m a i n e s s u i v a n t s : b e a u t é , b i e n - ê t r e , c o u r e ( h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s ) , p a r f u m e r i e , s o l a r i u m , e s t h é t i q u e , p o s e d ' o n g l e s , m a s s a g e , s o i n s d e v i s a g e , m a q u i l l a g e , m a n u c u r e , p é d i c u r e , h o t S t o n e . T o u s s e r v i c e s , c o n s e i l s , a c h a t e t v e n t e d a n s l e d o m a i n e d e l a b e a u t é e t d u b i e n - ê t r e .
N é g o c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s p a r f u m s , l o t i o n s , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t a u t r e s a r t i c l e s o u m a t é r i e l s s ' y r a p p o r t a n t , a i n s i q u e d e s a r t i c l e s c a d e a u x e t d e p e t i t e b i j o u t e r i e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , a l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . - I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s e n c e c o m p r i s d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , o u q u i s e r o n t d e n a t u r e a e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
A . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , c o m p r e n a n t :
- l a d é m i s s i o n e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s , e t c e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e d e M a d a m e S C H I L K E N - B U R C H S a n d r a A n i t a , n é à Z u r i c h S u i s s e l e c i n q d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , e t d e M o n s i e u r S C H I L K E N R a l f E w a l d , n é à W e t t i n g e n S u i s s e , l e d o u z e j u i n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , - l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E V O S M a r t i n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e M e s s i d o r , 2 8 , e t c e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e
B . L ' a s s e m b I é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E V O S M a r t i n , p r é n o m m é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e : M a d a m e T R I P O L I P a t r i z i a , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d u G é o m è t r e , 2 0 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r M a r t i n D e v o s , a y a n t s e s b u r e a u x à R u e
A r m a n d C a m p e n h o u t 7 2 / 1 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s
d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
R é s e r v é V o l e t l e - S u i t e
° . , a u e k
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e