02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 25.06.2014 14222-0538-033
16/07/2014
ÿþ( r T \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 7 1 7 " M I
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
U I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 7 3 4 1 *
I I
D é n o m i n a t i o n B e l l a V i t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 4 1 e s A c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
- d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e G a ë l C r u y s m a n s , C h r i s t i a n K a r k a n e t S o p h i e L e C l e r c q p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ; e t
- d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
C h r i s t i a n K A R K A N G A E T A N P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
, p o s e I H e ç u l e
3 0 O C T . 2 0 1 4
f u r ' ; - ^ = t î = d u t Ë F i ~ r ~ n a p l ~ { d e c o m m e r c e
i . ; 1 7
. ~ . I h ~ i í ± C ~ ' ' : a T C . j e ~ r
t . t i - 3 a . , , '~ .
; ~ , : ? ) , ~ v 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : B e l l a V i t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . J e a n - L o u i s M A Z Y e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é t e l l e q u e p r é s e n t é e d a n s s a l e t t r e d u 2 0 o c t o b r e d e r n i e r . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r M a d a m e G r i e t T R E K E L S , r é s i d a n t à 3 0 5 1 S i n t - J o r i s - W e e r t , L e u v e n s e s t r a a t 1 0 4 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e n r e m p l a c e m e n t d e M . J e a n - L o u i s M A Z Y , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S o p h i e L E C L E R C Q G A E T A N P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 25.06.2013 13228-0206-031
09/10/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
2 8 S E P 4 U f i j ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : B e h a V i t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n c l a u s e d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l e s A c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s f o r m e s d ' u t i l i s a t i o n , m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d é c r i t e s d a n s l a C o n v e n t i o n d e C r é d i t c o n c l u e l e 3 0 a o û t 2 0 1 2 e n t r e i a S o c i é t é e t l e s b a n q u i e r s F o r t i s B a n q u e e t I N G B e l g i q u e p o r t a n t s u r u n m o n t a n t d e 1 3 0 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t , e n p a r t i c u l i e r , l e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é o b l i g a t o i r e d u C r é d i t A ( c r é d i t r e v o l v i n g d e 3 7 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n c a s d e t o u t C h a n g e m e n t d e C o n t r ô l e d i r e c t o u i n d i r e c t e t c e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n K A R K A N G A E T A N P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012
ÿþA
R é s e i a u M o n i t ( b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e R M E L L F . , ~
~
G r e f f e 1 4 A O ü j 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : B e l l a V i t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 2 l e s A c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e
r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M , C h r i s t i a n K A R K A N t e t t e q u ' i n t e r v e n u e l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N ( p r e n a n t f i n e n 2 0 1 4 ) ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n K A R K A N G A E T A N P I R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
1 v
* 1 2 1 4 5 7 4 3 *
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 05.07.2012 12278-0497-028
12/12/2011
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B e l l a V i t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 7 o c t o b r e d e r n i e r t e l l e q u e p r é s e n t é e d a n s s a l e t t r e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r M . C h r i s t i a n K A R K A N , r é s i d a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t 4 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e n r e m p l a c e m e n t d e M . F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n K A R K A N G A E T A N P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
n u ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ : . ,
G r e f f e
9 * 1 1 1 8 6 0 7 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I I I I 1 1 1 I A I I I I 3 2 3 3 I t l l l l l l t l l l l ~ l l l l l
' 2 *
~ , ~ . , , "
` . ~ j "
~ ~ ~ - - , " .
1 9 - 0 8 - 2 O 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B e l l a V i t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é :
- d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M M . P a s c a l H A N 1 Q U E e t J e a n - L o u i s M A Z Y , a i n s i q u e d e l a s o c i é t é G A É T A N P I R E T s p r l p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e : t i e n d r a e n 2 0 1 5 ;
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N G A E T A N P I R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 19.07.2011 11317-0249-028
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 22.06.2010 10208-0117-028
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 16.06.2009 09257-0006-027
10/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b é p o s é / R e ç u l e
~ . ~
0 1 M I L 2 0 1 5
a u g r e 7 : . ' c ' ' _ l e . r t h u n a 1 ~ e c o m m e r c e
i ` r a n L . 4 c c T ~ ~ , : ~ . f ~ t i . p r e e , r t ~ , ~ "
D é n o m i n a t i o n : B e l l a V i t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 5 l e s A c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
- d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M m e G r i e t T r e k e l s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . J e a n - L o u i s M a r y ;
- d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . P a s c a l H a n i q u e , M m e G r i e t T r e k e l s e t d e l a s o c i é t é : G A E T A N P I R E T s p r l p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a : e n 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
C h r i s t i a n K A R K A N G A E T A N P 1 R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 4 p o s é / R e ç u l e
R é s e r a u M o n i t e b e l g
* 1 5 1 0 7 9 1 *
D é n o m i n a t i o n : B e l l a V i t a
u i I I
1 k - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u t a e g e c o m m e r c e i f r a n c o p h o n e d e B r t e e l J e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 1 9 7 3 8
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 5 l e s A d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G r i e t T R E K E L S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 4 j u i l l e t p r o c h a i n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r M . J e a n - P a u l B U E S S , r é s i d a n t à 1 8 6 0 M e i s e , S i n t - E l o o i w e g 4 8 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 4 j u i l l e t 2 0 1 5 e n r e m p l a c e m e n t d e M m e T R E K E L S , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S o p h i e L E C L E R C Q G A E T A N P 1 R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 02.08.2016 16397-0542-034