30/04/2013
ÿþM O D W O R D 7 7 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i
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u N
1 9 A V R . / 0 1 3
B R U X a s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 5 2 6 g 3 3 ~ 3 7 6
( e n e n t i e r ) : B E L L E M A X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R u e d e s P ê c t l e r t e s , 8 1 1 4 à 1 1 7 1 3 W a t e e m a e t - B n i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a t h y B A R R A N C O , d e r é s i d e n c e à G e n a p p e , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à N i v e l l e s , i l r é s u l t e q u e
M o n s i e u r B E L L E M A N S E m m a n u e l M a r i e J e a n G h i s l a i n , n é à G o s s e l i e s l e 2 6 j a n v i e r 1 9 6 1 , é p o u x d e M a d a m e K A L I N O W S K A A n n a , d o m i c i l i é à L e s B o n s V i l l e r s , r u e J e a n - B a p t i s t e L o r i a u x , 7
a c o n s i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t o n t d é f i n i l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 F o r m e - D é n o m i n a t i o n . L a d é n o m i n a t i o n e s t " B E L L E M A X "
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e s P ê c h e r i e s , 8 1 / 4
A R T I C L E 3 - O b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e W A V R E F I N A N C E S A , l a s o c i é t é e x e r c e t o u s l e p o u v o i r s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n q u e l a l o i a c c o r d e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e n c e c o m p r i s c e u x r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
W A V R E F I N A N C E S A e s t e s s e n t i e l l e m e n t a c t i v e d a n s l e d o m a i n e d e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t e t i n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é d ' I n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t e n o p é r a t i o n f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t e t d ' a s s u r a n c e .
L a s o c i é t é f o u r n i t a i n s i à W A V R E F I N A N C E S A t o u s l e s s e r v i c e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e W A V R E F I N A N C E S A a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e x e r c e a i n s i t o u t e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t d a n s l e c a d r e d e s s e r v i c e s d e g e s t i o n f i n a n c i è r e , o p é r a t i o n n e l l e e t a d m i n i s t r a t i v e c o m p r e n a n t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
" l a g e s t i o n f i n a n c i è r e a u s e n s l a r g e , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e s r e l a t i o n s a v e c l e s i n s t i t u t i o n s
f i n a n c i è r e s ;
l a s u p e r v i s i o n d e l a c o m p t a b i l i t é ;
l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e ;
l a g e s t i o n d e s a v o i r s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s d é t e n u s e n p r o p r i é t é o u a u t r e m e n t ;
l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t l e s t â c h e s d e b u r e a u ;
l a p o l i t i q u e d e m a r k e t i n g ;
l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
l a g e s t i o n d e s t â c h e s i n f o r m a t i q u e s ;
L e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t c o m p r e n n e n t é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s a y a n t t r a i t à l a r e p r é s e n t a t i o n r e l a t i v e m e n t à c e t t e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t / o u c i v i l s , d e s o u s - l o c a t i o n , d ' é c h a n g e e t d e v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s , L e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s s ' e n t e n d e n t a u s e n s l a r g e e t c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t m e t t r e u n i m m e u b l e à l a d i s p o s i t i o n d u g é r a n t , f u t - c e à t i t r e g r a t u i t ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e p r i v é e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 4 - D u r é e . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
A R T I C L E 5 - C a p i t a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
A R T I C L E 1 1 - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
A R T I C L E 1 2 P o u v o i r s d u g é r a n t . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A R T I C L E 1 3 R é m u n é r a t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 1 4 - C o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à
n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 5 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i à l a m ê m e h e u r e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l ,
D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r , L a g é r a n c e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l , L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / o u T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t f i n i r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n f é v r i e r 2 0 1 5 .
. q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . G é r a n c e . M o n s i e u r B E L L E M A N S E m m a n u e l a é t é d é s i g n é e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p o u v a n t e n g a g e r s e u l v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
C a t h y B A R R A N C O , N o t a i r e .