22/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R É
M c u h I u 8 1
* 1 3 1 1 3 1 3
e e t e s e b
1 1 A n . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 0 0 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L L I A R D H O T E L I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 4 0 B R U X E L L E S - C H A U S S E E D ' E T T E R B E E K 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r e d e r i c C O N V E N T , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L L I A R D H O T E L I N V E S T M E N T S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' E t t e r b e e k , 6 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à I ' u n a n i m i t é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ' c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e n o n c é a u x d é l a i s r e l a t i f s a u x d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r M a r c W A U T E R S , a y a n t s e s b u r e a u x à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t , 2 r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L « V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n , 5 , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a t é d a t é d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c W A T E R S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s ;
« 5 C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l a S A « B E L L L 4 R D G R O U P H O L D I N G S » p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L ; « B E L L L 4 R D H O T E L W V E S T M E N T S » s e c o m p o s e d e l a c r é a n c e d e l a S A « B E L L I A R D G R O U P ; H O L D I N G S » q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a S P R L « B E L L I A R D H O T E L I N V E S T M E N T S » p o u r u n m o n t a n t d e , q u a t r e m i l l i o n s e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
5 , 1 L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ` b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é c o m m e : r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
5 . 2 L e d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
5 . 3 L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p a r l e s p a r t i e s n ' e s t p a s j u s t i f i é e d ' u n p o i n t d e v u e r e l a t i f à l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e , m a i s e s t q u a n d - m ê m e a c c e p t a b l e t e n a n t c o m p t e q u e l ' o p é r a t i o n c a d r e d a n s l a r é o r g a n i s a t i o n d e l a s t r u c t u r e f i n a n c i è r e d e l ' e n t r e p r i s e e t q u e l e s d é t e r m i n a t i o n s d e l a v a l e u r a u x q u e l l e s ; l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n c o n d u i s e n t c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s . s o c i a l e s , à s a v o i r 1 3 3 . 6 9 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e d e ; ° l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S A « B E L L I A R D G R O U P H O L D I N G S » . C e t t e é v a l u a t i o n e s t j u s t i f i é e é t a n t d o n n é ; q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n i n t r a g r o u p e e t q u e c e l l e - c i n e m o d i f i e p a s l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 4 N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m a n d a t n ' i m p l i q u e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e é q u i t a b l e e t l é g i t i m e d e l a t r a n s a c t i o n .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 Ç 1 , 1 ° e t 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é q u ' à c e t t e f i n .
F a i t à D e n d e r m o n d e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 3
S i g n é M a r c W a u t e r s
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M a r c W a u t e r s
K e r k s t r a a t , 2
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e »
I e r a p p o r t d e s g é r a n t s d r e s s é e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s .
C e u x - c i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 4 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L L I A R D G R O U P H O L D I N G S » , p r é n o m m é e , d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a v e c l ' é m i s s i o n d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e ( 1 3 3 . 6 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e I e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e B E L L I A R D G R O U P H O L D I N G S , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t ,
L a q u e l l e a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s I e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é B E L L I A R D G R O U P H O L D I N G S , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , l e s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e ( 1 3 3 . 6 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t I i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 4 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 3 4 . 3 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E
4 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 3 4 . 3 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . »
O u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R B X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
9 R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
4 4 a u M o n i t e u r b e l g e L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s +
s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e