24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o v e l e u f
M ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 0 4 9 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L M O N T E & A S S O C I E S
B R U X E L L E S
1 3 - O s - 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
, F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 5 6 9 , S Q U A R E D U B O I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
. § £ O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
4 " ª% I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 j u i n
c p e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l « B E L M O N T E &
" A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 5 6 9 , s q u a r e d u b o i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , e t c e à d a t e r d u 1 " j u i n 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l d e I a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e
l ' H i p p o d r o m e 4 0 b o î t e 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e I e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e 4 0 b o î t e 5
= >
" D e u x i è e r é s o l u t i o n
â A . R a p p o r t
> 4 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e
e e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e
l e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t r e s t e r a c i - a n n e x é .
" t a B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
ª% L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t . :
" T o u t e a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ; t o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e f a b r i c a t i o n
1 d e p i è c e s d e m o b i l i e r s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n ; t o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e r é a l i s a t i o n e n
m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , d ' i l l u s t r a t i o n , d e c o n c e p t i o n d e m a q u e t t e s ; l a g e s t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e , d e b u r e a u x d e d e s s i n e n m a t i è r e d e d e s i g n d e m e u b l e s o u d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r ; l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e d e s i g n m o b i l i e r e t d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ; l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t
a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
A
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
& L a s o c i é t é a o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e
a r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L a s o c i é t é a o b j e t l e c o n s e i l e n e n t r e p r i s e , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a r a t i o n a l i s a t i o n d e s a c h a t s , d e l a ,
P Z
' c r é a t i o n - g e s t i o n d e c e n t r a l e s d ' a c h a t s , d e l a f o r m a t i o n c o m m e r c i a l e d e d i r i g e a n t s e t d u p e r s o n n e l a f f e c t é s à c e s e c t e u r
d ' a c t i v i t é
L a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , ,
d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s
o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , d e s i n s t i t u t i o n s o u d e s
, a s s o c i a t i o n s ,
_ y ^ w 1 - ' Y y ^ ^ a m _ p N p ^ n " M t - y µ - y _ - y _ - y p . , ^ 1 1 1 -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a c o n s u l t a n c e , l e s e r v i c e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s e c r é t a r i a t , l e m a n a g e m e n t e t l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e ,
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d ' o r d r e é c o n o m i q u e , a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' e n g i n e e r i n g e t a s s i m i l é s , c o n s e i l e n m a t i è r e
t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e t i n d u s t r i e l l e ,
L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l e m a r k e t i n g d e p r o j e t s e t d e p r o d u i t s ,
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ,
L e c o m m i s s i o n n e m e n t d e q u e l q u e n a t u r e l o r s d ' a p p o r t s d ' a f f a i r e s à d e s t i e r s ,
L e p r ê t à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ,
A c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i l S à s o n o b j e t ,
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
L ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l e
c o m m i s s i o n n e m e n t , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t i m m e u b l e b â t i s o u n o n b â t i s ,
T o u t e a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ; t o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e f a b r i c a t i o n
d e p i è c e s d e m o b i l i e r s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n ; t o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , d ' i l l u s t r a t i o n , d e c o n c e p t i o n d e m a q u e t t e s ; l a g e s t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e , d e b u r e a u x d e d e s s i n e n m a t i è r e d e d e s i g n d e m e u b l e s o u d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r ; l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e d e s i g n m o b i l i e r e t d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ; l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t s o u d e t e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c r é é e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t
. 0 a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
1 - 1 S ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
e
, e l i 2 a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
e T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
l e D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r I e
> 1 1
p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s
a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s
- e / s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 1 7 5 0 d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 1 7 5 0 b é n é f i c i e r o n t d u t a u x d e c : :
e 4 p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t d e 1 5 % p o u r l e s d i v i d e n d e s t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e s
` e r e v e n u s e t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e .
c : :
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
e q A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a
l e s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e
e t
d é j à , c o m m e s u i t :
M a d a m e P R E I T E K a r i n e d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 5 0 1 à 5 2 5 ,
e t s o i t p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
e t
M o n s i e u r B E L M O N T E E r i c d é c l a r e s o u s c r i r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 2 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s z
n u m é r o t é e s d e 5 2 6 à 1 7 5 0 , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( £ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t é g r a l e m e n t
l i b é r é .
7 1 L e s q u e l s d é c l a r e n t q u e I e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E
t à : 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 3 7 3 2 0 3 2 5 5 8 6 0 8 a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
e l A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 q u i s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e «
n i C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
t e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é c r a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , I e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t
e t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( £ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 7 5 0 ) p a r t s
s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 7 5 0 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( £ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , ) , d i v i s é e n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 , 7 5 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 , 7 5 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
V o i r e S i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à B P O T a x & A c c o u n t a n c y , à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 7 b o î t e 4 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e I a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e