09/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 9 3 1 *
D é p o s é
0 5 - 0 7 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 4 7 7 4 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e n d e l c o m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , C a r r é d e s P l a t a n e s 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u o n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r D E L R U E B e n o i t T h i e r r y V i v i a n e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , C a r r é d e s P l a t a n e s 1 4 .
2 . M o n s i e u r D E L R U E F r é d é r i c J e a n B a p t i s t e L o u i s C h r i s t i a n , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , r u e d e W a u t i e r 1 2 1 .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B e n d e l c o m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , C a r r é d e s P l a t a n e s 1 4 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
O b j e t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L e c o n s e i l e t l a s s i s t a n c e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t o u t e e n t r e p r i s e s o c i é t é o p é r a t e u r p u b l i c o u p r i v é e n c e c o m p r i s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n d e t e l l e s e n t r e p r i s e s :
a . L a g e s t i o n d e p r o j e t , l e c o n s e i l d e l o b b y i n g , l e s o p é r a t i o n s r e n t r a n t d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e n s t r a t é g i e e t d é v e l o p p e m e n t o r g a n i s a t i o n n e l , d e l a f o r m a t i o n e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a c t i v i t é d e c o n s e i l l e r s d e n t r e p r i s e s e t d o r g a n i s a t i o n , a i n s i q u e l a c o n s u l t a t i o n e t é t u d e s d e m a r c h é p o u r d e s e n t r e p r i s e s , l a r e c h e r c h e , l e n q u ê t e e t l i n f o r m a t i o n a u p r o f i t d e n t r e p r i s e s , d o r g a n i s a t i o n s e t d i n s t i t u t i o n s .
b . T o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n , l é l a b o r a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o d u c t i o n d e l a c o m m u n i c a t i o n d e n t r e p r i s e s s o u s t o u t e s l e s f o r m e s o u r a p p o r t s d e q u e l q u e s o r t e q u e c e s o i t :
i . R e l a t i o n s d e P r e s s e : a t t a c h é e d e p r e s s e , m é d i a t r a i n i n g , c o p y w r i t i n g , é v è n e m e n t p r e s s e e t c o r p o r a t e .
i i . R e l a t i o n s p u b l i q u e s : l o b b y i n g , n e t w o r k i n g , c o n f é r e n c e s e t s é m i n a i r e s , t a b l e s r o n d e s e t d é b a t .
i i i . C o n s e i l s s t r a t é g i q u e s : c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e , c o m m u n i c a t i o n f i n a n c i è r e , c o m m u n i c a t i o n d e c r i s e .
c . L e c o n s e i l e n m a r k e t i n g e t e n p r o m o t i o n d e s v e n t e s , l a g e s t i o n d e b u d g e t s p u b l i c i t a i r e s e t p r o m o t i o n n e l s , l é t u d e , l a c o n c e p t i o n e t l e x é c u t i o n d a c t i o n s p u b l i c i t a i r e s e t p r o m o t i o n n e l l e s , t o u t e p r e s t a t i o n i n f o r m a t i q u e d e m a r k e t i n g d i r e c t .
d . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e e t e n t e c h n o l o g i e d e l i n f o r m a t i o n : l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a m i s e e n f o r m e , l a m a i n t e n a n c e , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l e c o n t r ô l e , l e n g i n e e r i n g , l e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n o u l e p l a c e m e n t , l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l o u s u p p o r t i n f o r m a t i q u e t a n t e n m a t i è r e d e s o f t w a r e q u e d ' h a r d w a r e e t d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n a i n s i q u e l e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e .
2 . L a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s
3 . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
4 . L a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
5 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
6 . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t ,
à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t
a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
- D o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e
p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s n e d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n
f o n d s d e c o m m e r c e ;
- E x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e
t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t d u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e
à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
T I T R E D E U X I E M E : C A P I T A L - P A R T S .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
A . D a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u u n a s s o c i é
A . 1 . C e s s i o n e n t r e v i f s
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l e n t e n d .
A . 2 . T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e d é c è s d e l a s s o c i é u n i q u e n e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S i l a s s o c i é u n i q u e n a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l u s u f r u i t d e s p a r t s d u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
B . D a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s
B . 1 . L e s p a r t s d u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , q u a v e c l a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ° à u n a s s o c i é ;
2 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ° à d a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d u n e
p e r s o n n e m o r a l e .
B . 2 . P r o c é d u r e d a g r é m e n t
1 . L a d e m a n d e d a g r é m e n t d o i t ê t r e a d r e s s é e p a r l a s s o c i é c é d a n t à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é . D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
D è s l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d i x a s s o c i é s , l a d i t e d e m a n d e s e r a a d r e s s é e d i r e c t e m e n t a u x c o a s s o c i é s , e t n o n à l a g é r a n c e . D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , c h a q u e a s s o c i é d e v r a d o n n e r s a r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e , p a r p l i r e c o m m a n d é . C e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t .
2 . L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s . N é a n m o i n s , l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r , f a u t e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s d a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l o p p o s i t i o n .
3 . E n c a s d e r e f u s d a g r é m e n t , l a g é r a n c e f i x e r a , e n a c c o r d a v e c l a s s o c i é v e n d e u r , l e p r i x d a c h a t d e s p a r t s . S i a u c u n a c c o r d n e p e u t ê t r e r é a l i s é e t e n d é a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l a n o t i f i c a t i o n , p a r p l i r e c o m m a n d é d u r e f u s d a g r é m e n t , l a g é r a n c e e t l a s s o c i é v e n d e u r c o m m e t t r o n t c h a c u n u n e x p e r t a v e c p o u r m i s s i o n d é t a b l i r l e p r i x d ' a c h a t d e s p a r t s .
E n d é a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s d e u x e x p e r t s s a d j o i n d r o n t u n t r o i s i è m e e x p e r t . C e c o l l è g e d e x p e r t s é t a b l i r a , e n d é a n s l e m o i s d e l a n o m i n a t i o n d u t r o i s i è m e e x p e r t , l e p r i x d e v e n t e d e s p a r t s . L e c o l l è g e d e x p e r t n o t i f i e s a d é c i s i o n à l a g é r a n c e e t à l a s s o c i é v e n d e u r s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e . C e t t e d é c i s i o n n e s t s u s c e p t i b l e d a u c u n r e c o u r s . L e p r i x d a c h a t e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l a n n é e à c o m p t e r d e l a d e m a n d e d a g r é m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d u n e p e r s o n n e m o r a l e .
B . 3 . S a n c t i o n s
T o u t e c e s s i o n q u i s e r a i t i n t e r v e n u e e n i n f r a c t i o n a u x d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é .
B . 4 . E n t o u t e s h y p o t h è s e s , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e d r o i t s r e l a t i f s à u n e o u p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s e n t r e
u s u f r u i t i e r ( s ) e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) e t s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , l e d r o i t d e v o t e
a p p a r t i e n d r a à l u s u f r u i t i e r e x c l u s i v e m e n t , s a u f e n m a t i è r e d e r é s o l u t i o n s p o r t a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
e t e n p a r t i c u l i e r l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o u l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a d i s t r i b u t i o n e f f e c t i v e d e
p l u s d e s o i x a n t e - c i n q p o u r c e n t d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e d e l e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u
n u - p r o p r i é t a i r e .
T I T R E T R O I S I E M E : G E S T I O N - C O N T R O L E .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
T I T R E Q U A T R I E M E : A S S E M B L E E G E N E R A L E .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r
e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E C I N Q U I E M E : C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r D E L R U E B e n o i t , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t
a c c e p t a n t s o n t m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n t m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d e
c e j o u r .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r D E L R U E B e n o i t , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e
s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r
V o l e t B - S u i t e
l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e