26/02/2014
ÿþr r o a W a d 1 1 . 1
I l i . ' t r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t R v s u n
1 7 F E V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 0 7 4 5 9 4
B e n a m i n g
( v o ¬ u i t ) : B E N E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D A V I N C I L A A N 2 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 E l s i n o r e B u i l d i n g t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t h o n o r a r i u m v o o r d i t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d o p 8 . 5 0 0 E / j a a r .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A s t e l t L u c k A n n i c k a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 b e s l i s t m e t d é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z a a k v o e r d e r G r e g H a r t w e l l t e o n t s l a a n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p l i e d e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t d d n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r :
- D e h e e r J i ¬ r g e n L b s c h e n k o h l , w o n e n d e t e S o u t h r i d g e T o w e r 1 , Y . O . B o x 3 3 8 6 1 D u b a i g e b o r e n d d 0 5 / 0 9 / 1 9 7 7 t e G r i e s k i r c h e n ( O o s t e n r i j k )
J u r g e n L i i s c h e n k o h l
Z A A K V O E R D E R «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u
i
b 1
E S t
I I
I
12/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 7 J A N 2 0 1 3
a n u s s ~
4 ~
1 1 1 1 1 0 , 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 0 7 4 5 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E N E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e I i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n , 2 b u s 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( _ e n ) a k t e :
T e k s t :
K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g ' s
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r } p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , v o o r M e e s t e r A n n e !
C a r t u y v e l s , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n M e e s t e r H e r m a n D e s s e r s , N o t a r i s !
m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e l r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A n t w e r p e n v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 , i n g e d i e n d o p a v e r z o e k v a n N o t a r i s H e r m a n D e s s e r s , w e g e n s d e w e t t e l i j k e l e e f t i j d g r e n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t n o t a r i s a m b t , d a t o p h e t k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i B V B A " B e n e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a ! V i n c i l a a n 2 b u s 7 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e ,
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t Z E S T I G D U I Z E N D ( 6 0 . 0 0 0 ) E U R , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n g T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 0 . 0 0 0 ) E U R t o t T A C H T I G D U I Z E N D ( 8 0 . 0 0 0 ) E U R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n
Z E S H O N D E R D ( 6 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D ( 1 0 0 ) E U R p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n H O N D E R D ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - É e T g r i a
S t a a t s b a d
L u i i t B - v e r v o l g
d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r " B e n e " A g v o o r m e l d s u b 1 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " B e n e B e l g i u m " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s h o n d e r d
k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n E U R p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e
( 6 0 0 ) n i e u w e h o n d e r d ( 1 0 0 ) v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n Z E S T I G D U I Z E N D ( 6 0 . 0 0 0 ) E U R .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 7 4 5 0 5 7 8 0 7 8 2 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n Z E S T I G D U I Z E N D ( 6 0 . 0 0 0 ) E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T A C H T I G D U I Z E N D ( 8 0 . 0 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A C H T H O N D E R D ( 8 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 , - ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h e t s A . & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 1 L o t , B e r g e n s e s t e e n w e g 1 6 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R E J
P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
02/02/2015
ÿþà M o d w o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d g g g e l e g d / O n t v a n g e n O p
0 8 6 6 . 0 7 4 . 5 9 4 ' ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n e B e l g i u m B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
2 1 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r j ? p h a n d e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r : z i j r i d e 0 1 / 1 . 2 . / 2 0 1 4
d e h
D e i n g a n g t o t o p h
e r G e e r k e n s S t e f a w o n e n d e t e H a a c h t ( T i l d o n k ) , K r u i n e i k e w e g 2 ;
i j z o n d e r e a l g e m e v e r g a d - r i n g s - s l i s t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e
e z a a k v o e r d e r , t h e r 7 u m m : e r o n t s l a a n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e d e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d
d e n z i j n d e 0 1 / 1 " 2 0
e n I . c , n k v o e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .