BENELUX ASSIST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BENELUX ASSIST
Dénomination : BENELUX ASSIST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 467.108.052

Publication

04/07/2014
ÿþ(en entier) : BENELUX ASSIST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Rue de Trèves 45 B1, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions et nominations d'administrateurs, révocation et octroi de pouvoirs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 11 février 2014:

"Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Nikola ('Nikos') Antimissaris et de Monsieur Luis Charlo de Paul en qualité d'administrateurs de la société avec effet à ce jour.

Le Conseil décide de coopter, avec effet immédiat, Monsieur Sergio Rivera Jiménez, élisant domiciie à Carretera de Pozuelo n° 52, 28222 Majadahonda - Madrid, Espagne, en tant que nouvel administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Nikos Antimissaris.

Monsieur Sergio Rivera Jiménez achèvera le terme du mandat de Monsieur Nikola ('Nikos') Antimissaris. Son mandat expirera donc immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016.

De même, le Conseil décide de coopter avec effet immédiat, Monsieur Nelson Filipe de Oliveira Lopes Alves, résidant à Calle Arturo Soria, 327, NtIcleo 4, 5A, 28033 Madrid, Espagne, en tant que nouvel administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Luis Charlo de Paul.

Monsieur Nelson Filipe de Oliveira Lopes Alves achèvera le terme du mandat de Monsieur Luis Charlo de Paul. Son mandat expirera donc immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016.

La confirmation des nominations de Monsieur Sergio Rivera Jiménez et Monsieur Nélson Filipe de Oliveira Lopes Alves en qualité d'administrateurs sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la société.

Le Conseil décide également de révoquer tous les pouvoirs octroyés à Monsieur Luis Charlo de Paul, Monsieur Gregorio Rodriguez Santos et Monsieur José Manuel Martinez Iglesias.

Enfin, le Conseil décide d'octroyer à Monsieur Sergio Rivera Jiménez et Monsieur Nelson Filipe de Oliveira Lopes Alves le pouvoir de signature « A » ce qui les autorise à exercer les pouvoirs bancaires pour tout montant, ensemble avec une autre personne disposant de n'importe quel pouvoir bancaire. De même, le Conseil décide de leur octroyer la gestion journalière. Monsieur Sergio Rivera Jiménez et Monsieur Nelson Filipe de Oliveira Lopes Alves ont dès lors le pouvoir de représenter la société, conjointement avec un autre administrateur de la société ou une autre personne chargée de la gestion journalière de la société, pour:

Négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la société, signer et concéder activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'importe quel établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des chèques et des virements.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

zip -06- 2014

Greffe

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N4 d'entreprise : 0467.108.052

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs décident de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Kurt Grille, Adriaan Dauwe, Esther Goldschmidt, Adrien Galot et tout autre avocat du cabinet ALTIUS, sis Avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les formalités relatives au Registre de Personnes Morales et d'apposer toutes les signatures nécessaires en vue de la publication de la publication de ces décisions dans les Annexes du Moniteur belge. Plus particulièrement et sans être limité à cela, chaque mandataire est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication au greffe."

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 20 mai 2014:

"Après délibération, le Conseil d'Administration prend les décisions suivantes, à l'unanimité :

Attendu que M. Abdelkhalak Attar a récemment quitté la société, le Conseil décide de retirer tous les pouvoirs qui ont été conférés à M. Abdelkhalak Attar (en particulier mais sans être limité aux pouvoirs octroyés par le conseil d'administration du 10 avril 2012), et ce, avec effet immédiat.

Le Conseil décide de déléguer à Madame Susana Lopez Fernandez, domiciliée à Cl Gasometro 11, Portal K 28005 Madrid, SPAIN, la signature de type « C », avec effet immédiat, de telle sorte qu'elle puisse exercer les pouvoirs bancaires de la façon et dans les limites suivantes :

-jusqu'à 50.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Assistencia ou Direction Régionale) ou une signature « B » (Directeur Général, Membres du Conseil, Directeurs du Département des Services Centraux) ou conjointement avec une signature « C » (Directeur Régional Financier et Directeur Financier du Business Unit);

-de 50.001 euros à 100,000 euros conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Assistencia ou Direction Régionale) ou une signature « B » (Directeur Général, Membres du Conseil, Directeurs du Département des Services Centraux) ;

-au-delà de 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Assistencia ou Direction Régionale).

Le Conseil clarifie et confirme, en outre, qu'en vertu des pouvoirs bancaires qui lui sont accordés, Madame Susana Lopez Fernandez aura le pouvoir d'engager la société en vue de demander des cartes de crédit et de signer tous documents liés aux affaires bancaires de la société pour autant que les limites mentionnées ci-dessus ne soient pas dépassées.

Le Conseil décide de modifier avec effet immédiat les pouvoirs de M. Alejandro Boutin Sanchez et de lui octroyer le pouvoir de signature « A », ce qui. l'autorise à exercer les pouvoirs bancaires pour tout montant, ensemble avec une autre personne disposant de n'importe quel pouvoir bancaire.

Les pouvoirs relatifs à Ia gestion journalière de M. Alejandro Boutin Sanchez sont maintenus. En conséquence, M. Alejandro Boulin Sanchez conservera le pouvoir de représenter la société, conjointement avec un autre administrateur de la société ou une autre personne chargée de la gestion journalière de la société, pour :

Négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la société, signer et concéder activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'importe quel établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des chèques et des virements.

Le Conseil décide de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Kurt Grillet, Adriaan Dauwe et Esther Goldschmidt ou tout autre avocat du cabinet Altius, sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les formalités relatives au Registre des Personnes Morales et d'apposer toutes les signatures nécessaires en vue de la publication de ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge, Plus particulièrement et sans être limité à cela, chaque mandataire est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication au greffe."

Extrait des décisions prises par écrit par les actionnaires à l'unanimité du 30 mai 2014:

"Les actionnaires décident de confirmer les nominations par le Conseil d'Administration de M. Sergio Rivera Jiminez et M. Nelson Filipe de Oliveira Lopes Alves, en qualité d'administrateurs en remplacement de M. Nikos Antimissaris et M. Luis Charlo de Paul, avec effet au 11 février 2014.

Les mandats de M. Sergio Rivera Jiminez et M. Nelson Filipe de Oliveira Lopes Alves expireront automatiquement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017 et qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016.

Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Kurt Grillet Adriaan Dauwe et Esther Goldschmidt ou tout autre avocat du cabinet Aitius, sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les formalités relatives au Registre des Personnes Morales et d'apposer toutes les signatures nécessaires en vue de la publication de

Réservé Volet B - Suite

eu ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge. Plus particulièrement et sans être limité à cela, chaque' mandataire est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer [es formulaires de publication au greffe."

Moniteur

belge



Pour extraits analytiques

Esther Goldschmidt

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 22.07.2014 14336-0208-034
08/11/2013
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N° d'entreprise : 0467.108.052

' Dénomination

(en entier) : BENELUX ASSIST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Trèves 45 B 1, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Révocation et délégation de pouvoirs

Extrait des décisions prises par écrit par les administrateurs à l'unanimité du 25 octobre 2013:

"A l'unanimité, les administrateurs prennent les décisions suivantes:

Première décision

Les administrateurs décident de mettre fin au mandat de Directeur Général de Monsieur Stephan Pittoors et de retirer tous les pouvoirs qui lui ont été conférés (en particulier mais mais sans être limité aux pouvoirs octroyés par le conseil d'administration du 30 mai 2011), et ce, avec effet au 30 juin 2013.

Les administrateurs décident de confier à M. Christophe Van der Sijpt, domicilié à Poststraat 11A, 9860 Oosterzele (Belgique), la gestion journalière de la Société avec effet immédiat.

Les administrateurs décident d'accorder à M. Christophe Van der Sijpt le pouvoir de représenter seul la Société, à l'exception des actes suivants pour lesquels la signature additionnelle d'un administrateur de la Société ou d'un autre fondé de pouvoirs à qui les mêmes pouvoirs auront été octroyés, sera requise :

négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la Société, signer et octroyer activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'imperte quel établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des chèques et des virements.

Les administrateurs décident en outre que M. Christophe Van der Sijpt portera le titre de « Directeur Général »,

En ce qui concerne tes pouvoirs bancaires, ta signature de type « B » est octroyée à M. Chr'sstophè Van der

Sijpt et il pourra exercer les pouvoirs bancaires de la façon et dans les limites suivantes :

-jusqu'à 100.000 euros, conjointement avec une personne bénéficiant des mêmes pouvoirs ;

-au-delà de 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre

Assistencia ou Direction Régionale).

Les administrateurs clarifient et confirment, en outre, qu'en vertu des pouvoirs bancaires qui lui sont accordés, M. Christophe Van der Sijpt aura le pouvoir d'engager la Société en vue de demander des cartes de crédit et de signer tous documents relatés aux affaires bancaires de la Société pour autant que les limites mentionnées ci-dessus ne soient pas dépassés.

Deuxième décision

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les administrateurs décident de confier à M. Rafael Senen Garcia, domicilié à Celle Pedro Texeira 3-4 °C, 28020 Madrid (Espagne), la gestion journalière de la Société avec effet immédiat.

Les administrateurs décident d'accorder à M. Rafael Senen Garcia le pouvoir de représenter seul la Société, à l'exception des actes suivants pour lesquels la signature additionnelle d'un administrateur additionnel de la Société ou d'un autre fondé de pouvoirs à qui il a été attribué de tels pouvoirs, sera requise :

négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la Société, signer et octroyer activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens , immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'importe quel établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des chèques et des virements.

En ce qui concerne les pouvoirs bancaires, la signature « A » est octroyée à M. Rafael Senen Garda et il pourra exercer les pouvoirs bancaires pour tout montant conjointement avec une personne bénéficiant de tous pouvoirs bancaires.

Les administrateurs clarifient et décident qu'en vertu de la délégation de pouvoirs à M. Nikos Antimissaris (décision du conseil d'administration du 15 décembre 2003, publié dans les Annexes au Moniteur belge du 2 mars 2004 sous le numéro 04035944), la signature « A » est octroyée à M, Nikos Antimissaris et il peut exercer les pouvoirs bancaires pour tout montant conjointement avec une personne bénéficiant de tous pouvoirs bancaires.

Les administrateurs clarifient et décident qu'en vertu de la délégation de pouvoirs à M, Boutin Sanchez (décision du conseil d'administration du 6 juin 2007, publié dans les Annexes au Moniteur belge du 22 juin 2007 sous le numéro 07088710), la signature « B » est octroyée à M. Boutin Sanchez et il pourra exercer les pouvoirs bancaires de la façon et dans les limites suivantes :

-jusqu'à 100.000 euros, conjointement avec une personne bénéficiant des mêmes pouvoirs ;

-au-delà de 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre

Assistencia ou Direction Régionale).

Troisième décision

Les administrateurs décident de déléguer à Monsieur Marco Yamamoto, domicilié à rue Alderson Jeuniaux 14, 1160 Bruxelles (Auderghem) (Belgique), et Madame Lux Sandra Pardo Rincon (nom officiel de Madame Sandra Donnat), domiciliée à rue du Castel 32, 1620 Drogenbos (Belgique) la signature type « D », avec effet à la date de ces décisions, de telle sorte que Monsieur Marco Yamamoto et Madame Lux Sandra Pardo Rincon (nom officiel de Madame Sandra Donnat) puissent exercer les pouvoirs bancaires de la façon et dans les limites suivantes :

-jusqu'à 2.000 euros, conjointement avec une personne bénéficiant des mêmes pouvoirs ;

-de 2.001 euros à 50.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Assistencia ou Direction Régionale) ou une signature « B » (Directeur Général, Membres du Conseil, Directeurs du Département des Services Centraux) ou conjointement avec une signature « C » (Directeur Régional Financier et Directeur Financier du Business Unit);

-de 50.001 euros à 100.000 euros conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Assistencia ou Direction Régionale) ou une signature « B » (Directeur Général, Membres du Conseil, Directeurs du Département des Services Centraux) ;

-au-delà de 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Assistencia ou Direction Régionale).

Quatrième décision

Les administrateurs décident de conférer tous pouvoirs à Marie Brasseur, Kurt Grillet, Adriaan Dauwe et Esther Goldschmidt ou tout autre avocat du cabinet Altius, sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les formalités relatives au Registre des Personnes Morales et d'apposer toutes les signatures nécessaires en vue de la publication de ces décisionsdans les Annexes du Moniteur Belge, Plus particulièrement et sans être limité à cela, chaque mandataire est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication au greffe."

Pour extrait analytique

Esther Goldschmidt - mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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/J Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 5 JUIL. Z013

Greffe

N° d'entreprise : 0467,108.052

Dénomination

(en entier) : BENELUX ASSIST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Trèves 45 B1, 1040 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Renomination d'administrateurs et octroi de pouvoirs.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 25 juin 2013 et du prcès-verbal du: coseil d'administration tenu le 25 juin 2013:

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, décide de nommer (et réélire) les personnes suivantes administrateurs:

-Rafael SENEN GARCIA, domicilié à Calle Pedro Texeira 3-4° C, 28020 Madrid, Espagne; -Philippe LANDRAIN, domicilié à rue Edmond Aubry (V-P) 42, 6210 Les Bons Villers;

-Nikos ANTIMISSARIS, domicilié à Avenida Islas Pitiusas 2, Bloque 11,2° A, Las Matas, 28290 Madrid,' Espagne;

-Philip DE CEULENEER, domicilié à Edingseweg 424, 9500 Geraardsbergen; -Luis CHARLO DE PAUL, domicilié à Calle Panamá 2  Portal 5 2°C  Las Rozas, Madrid, Espagne; et -Edwin KLAPS, domicilié à Albert Beyltjensstraat 9, 2540 Hove.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de 4 ans qui expirera Immédiatement après l'assemblée; générale ordinaire à tenir en 2017 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016.

Après délibération, le Conseil d'Administration prend les décisions suivantes, à l'unanimité :

Le Conseil décide de confier à M. Arturo Manzanares, demeurant à C. Tren de Arganda, 12-B, 3° A 28032-. Madrid, Espagne, la gestion journalière de la société, avec effet immédiat.

Le Conseil décide en outre de lui octroyer, avec effet immédiat, le pouvoir de représenter seul la société, à' l'exception des actes suivants pour lesquels la signature additionnelle d'un autre administrateur de la société ou d'un autre fondé de pouvoirs à qui de tels pouvoirs ont été attribués, sera requise:

négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la, société, signer et concéder activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'importe quel' établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des: chèques et des virements.

En ce qui concerne les pouvoirs bancaires, la signature de type « B » est octroyée à M. Arturo Manzanares De Diego et il pourra exercer les pouvoirs bancaires de la façon et dans les limites suivantes

- Jusqu'à 100.000 euros, conjointement avec une personne bénéficiant des mêmes pouvoirs ;

- Au-delà de 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Comité de Direction de Mapfre

Asistencia).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Le Conseil décide d'octroyer une procuration spéciale à Marie Brasseur, Esther Goldschmidt ou tout autre avocat du cabinet Altius, sis Avenue du Port 86C B414 à 1000 Bruxelles afin d'établir et de signer tous formulaires nécessaires à la publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

"





Pour extraits analytiques

Esther Goldschmidt

Mandataire



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 28.06.2013 13246-0446-034
27/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

131:1UXELLE8

al 8 MIL. 2012

Greffe

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N° d'entreprise : 0467.108.052 Dénomination

(en entier) : Benelux Assist

Réservé

au

Moniteu

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Trèves 45 B1, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(e) de l'acte :Démission d'un administrateur - cooptation d'un administrateur - nomination de délégués à la gestion journalière - octroi de pouvoirs

Extrait des décisions du conseil d'adminstration du 10 avril 2012;

Le Conseil prend acte de la lettre de M. Jose Pablo Alvert Sanz confirmant sa démission de son mandat d'administrateur de la société.

Le Conseil décide de mettre la démission de M. Jose Pablo Alvert Sanz en qualité d'administrateur de la société à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil décide de coopter, avec effet immédiat, M. Luis Charlo de Paul, demeurant à calte Panamá, 2 - Portal 5 - 2°C - Las Rozas - Madrid, Espagne, en tant que nouvel administrateur de la société, en remplacement de M. Jose Pablo Alvert Sanz.

M. Luis Chario de Paul achèvera le terme du mandat de M. Jose Pablo Alvert Sanz. Son mandat expirera donc immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2013 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012. Son mandat ne sera pas rémunéré.

Le Conseil décide de mettre la nomination définitive de M. Luis Chari() de Paul comme administrateur à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil décide de confier à M. Luis Charlo de Paul demeurant à calle Panamá, 2 - Portal 5 - 2°C - Las; Rozas, Madrid, Espagne, fa gestion journalière de la société avec effet immédiat.

Le Conseil décide en outre d'accorder à M. Luis Charlo de Paul, avec effet immédiat, le pouvoir de représenter seul la société, à l'exception des actes suivants pour lesquels la signature additionnelle d'un autre` administrateur de la société ou d'un autre fondé de pouvoirs à qui de tels pouvoirs ont été attribués, sera. requise:

négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la: société, signer et concéder activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'importe- quel; établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des: chèques et des virements.

En ce qui concerne les pouvoirs bancaires, la signature "A" est octroyée à M. Luis Charlo de Paul et ilÉ pourra exercer les pouvoirs bancaires pour tout montant, conjointement avec une personne bénéficiant de tous pouvoirs bancaires.

Le Conseil décide de confier à M. Tirso Abad Cuerva, demeurant à calle Isabel de Portugal (DE) 29 PBJ, Boadilla del Monte, Madrid, Espagne, la gestion journalière de la société, avec effet immédiat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Réservé au

' Moniteur belge

Volet B - Suite

Le Conseil décide en outre d'accorder à M. Tirso Abad Cuerva, avec effet immédiat, le pouvoir de représenter seul la société dans le cadre de la gestion journalière de la société, à l'exception des actes suivants pour lesquels la signature additionnelle d'un autre administrateur de la société ou d'un autre fondé de pouvoirs à qui de tels pouvoirs ont été attribués, sera requise:

négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la société, signer et concéder activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'importe quel établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des chèques et des virements.

En ce qui concerne les pouvoirs bancaires, la signature de type « B » est octroyée à M. Tirso Abad Cuerva et il pourra exercer les pouvoirs bancaires de la façon et dans les limites suivantes

- Jusqu'à 100,000 euros, conjointement avec une personne bénéficiant des mêmes pouvoirs ;

- Au-delà de 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Asistencia ou Direction Régionale).

Le Conseil décide en outre d'octroyer à M. Abdelkhalak Attar, résidant avenue du Karreveld 95, 1081 Koekelberg, Belgique, avec effet immédiat, la signature de type « C » de telle sorte que M. Abdelkhalak Attar pourra exercer les pouvoirs bancaires de la façon et dans les limites suivantes :

- Jusqu'à 50.000 euros, conjointement avec une personne bénéficiant des mêmes pouvoirs ;

- De 50.001 euros à 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Asistencia ou Direction Régionale) ou une signature « B » (Directeur Général, Vice Directeur Général, Membres du Conseil, Directeurs du Département des Services Centraux) ;

- Au-delà de 100.000 euros, conjointement avec une signature « A » (Top Management de Mapfre Asistencia ou Direction Régionale).

Le Conseil décide d'octroyer une procuration spéciale à Marie Brasseur, Laurent Cloquet ou tout autre avocat du cabinet Altius, sis avenue du Port 86C B414 à 1000 Bruxelles afin d'établir et de signer tous formulaires nécessaires à la publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique,

Laurent Cloquet

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2012
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A

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0467.108.052 Dénomination

(en entier) : Benelux Assist

'1 7 JUIL. 2012

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Trèves 45 BI, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Révocation et octroi de pouvoirs - nomination d'un délégué à la gestion journalière - démission d'un administrateur - nomination d'un administrateur - nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'adminstration du 28 juin 2012:

"Après délibération, le Conseil d'Administration prend les décisions suivantes, à l'unanimité:

Le Conseil décide de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs confiés à M. Tirso Abaci, en particulier mais sans y être limités, les pouvoirs octroyés par le Conseil d'Administration du 10 avril 2012.

Le Conseil décide de confier à M. José Manuel Martinez, demeurant à C. Mar Mediterraneo 64 92 A  , 28221 Majadahonda  Madrid, Espagne et à M. Gregorio Rodriguez Santos, demeurant à C. Isabel II N°10" Chalet 7  28660 Boadilla del Monte  Madrid, Espagne, la gestion journalière de la société, avec effet: immédiat,

Le Conseil décide en outre d'octroyer à chacun de M. José Manuel Martinez et de M. Gregorio Rodriguez Santos, avec effet immédiat, le pouvoir de représenter seul la société, à l'exception des actes suivants pour. lesquels la signature additionnelle d'un autre administrateur de la société ou d'un autre fondé de pouvoirs à qui de tels pouvoirs ont été attribués, sera requise:

négocier des compromis en cas de problèmes avec des débiteurs, des clients ou des fournisseurs de la société, signer et concéder activement ou passivement des contrats de leasing concernant des biens immobiliers et des installations fixes ; ouvrir, suivre et annuler des comptes courants dans n'importe quel' établissement bancaire, avec autorisation d'imposer des provisions, de les utiliser, de signer des dépôts, des chèques et des virements.

En ce qui concerne les pouvoirs bancaires, la signature "A" est octroyée à M. José Manuel Martinez et à M. Gregorio Rodriguez Santos et chacun d'entre eux pourra exercer les pouvoirs bancaires pour tout montant, conjointement avec une personne bénéficiant de tous pouvoirs bancaires.

Le Conseil décide d'octroyer une procuration spéciale à Marie Brasseur, Laurent Clóquet ou tout autre avocat du cabinet Altius, sis avenue du Port 86C 3414 à 1000 Bruxelles afin d'établir et de signer tous formulaires nécessaires à la publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur Belge."

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2012:

"Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité

DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Jose Pablo Alvert Sanz en qualité d'administrateur de la société, telle que constatée par le conseil d'administration le 10 avril 2012.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

°serve Volet B - suite

DECIDE décide de confirmer la nomination de M, Luis Chario de Paul. en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de M. Jose Pablo Alvert Sanz, avec effet au 10 avril 2012.

Le mandat de M. Luis Charlo de Paul exphrerahnmédiatemen l'assemblée générale ordinaire à tenir

en 2013 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012. Son mandat ne sera pas rémunéré.

DECIDE de réélire aux fonctions de oommisaae, fa société civile à forme coopérative Ernst & Young Bedrysrevisoren, é1abKmà De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, laquelle sera représentée pour l'exercice de ses fonctions par Mme. Nicole Verheyen, réviseur d'entreprises.

Décide, en outre, que le mandat du commissaire expirera à l'issue Qénérale ordinaire des

actionnaires à tenir en 2015 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2014."

Pour extrait analytique,

Laurent Croquet

Mandataire

|

~,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 03.07.2012 12262-0478-031
25/06/2012
ÿþMOD WORD t1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111

*saiiiiao*

N° d'entreprise : 0467.108.052 Dénomination

(en entier) : Benelux Assist

BRUXELLES), .

1 JUN~Ii

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Rue de Trèves 45 B1, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changement du représentant permanent du commissaire Extrait de la décision prise par écrit par les actionnaires à l'unanimité Ie 12 juin 2012:

"Les actionnaires prennent acte du changement de représentant du commissaire. Celui-ci sera désormais" représenté par Mme Nicole Verheyen, en remplacement de M, Jean-François Hubin.

Les actionnaires donnent tous pouvoirs à Marie Brasseur, Laurent Cloquet ou tout autre avocat du cabinet ALTIUS sis avenue du Port 86C B414 1000 Bruxelles afin d'effectuer toutes les publications nécessaires dans les Annexes du Moniteur Belge."

Pour extrait analytique,

Laurent Cloquet

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/06/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 18.06.2012 12186-0421-033
22/08/2011 : BL637437
19/07/2011 : BL637437
28/06/2011 : BL637437
12/07/2010 : BL637437
28/05/2010 : BL637437
14/07/2009 : BL637437
06/07/2009 : BL637437
28/05/2009 : BL637437
04/08/2008 : BL637437
09/07/2008 : BL637437
11/05/2015
ÿþ MOD WORD 51.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe - -





I III 111111 IIII~II

*15066213*

Dé posé I Reçu le

au fre 2 8 AVR. 2015

greffe du tribunal de commerce ncophone de Br&reg?es

N° d'entreprise : 0467.108.052

Dénomination

(en entier) : BENELUX ASSIST

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Trèves 45 B1, 1040 Bruxelles, Belgique (adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 10 février 2015:

"Le Conseil accepte à l'unanimité la démission de M. Edwin Klaps du poste d'administrateur de Benelux Assist SA, cette démission étant effective depuis le 1er décembre 2014.

Le Conseil désire remercier M. Edwin Klaps pour son engagement au sein du Conseil,

Le Conseil d'administration a décidé d'accorder une procuration spéciale à Carmen Verdonck, Marie Brasseur et Esther Goldschmidt ou tout autre avocat du cabinet Altius, avenue du Port 86C, Box 414, 1000 Bruxelles, Belgique, chacune des personnes précitées étant individuellement autorisée, avec possibilité de substitution, à représenter Benelux Assist SA en vue de l'accomplissement des formalités auprès du Registre des Personnes Morales et la signature de tous les documents en vue de la publication de l'acceptation de la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Klaps dans les Annexes du Moniteur belge. En particulier, et sans être limitée à celle-ci, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de publication et de les déposer au greffe du tribunal compétent."

Pour extrait analytique

Esther Goldschmidt

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2007 : BL637437
22/06/2007 : BL637437
04/05/2006 : BL637437
27/04/2006 : BL637437
27/04/2006 : BL637437
27/04/2006 : BL637437
08/03/2006 : BL637437
03/03/2006 : BL637437
03/03/2006 : BL637437
20/10/2005 : BL637437
26/07/2005 : BL637437
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 06.07.2015 15284-0137-033
28/06/2004 : BL637437
10/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

"



Meel



1011,11 111

ia

Déposé I Reçu le

au frar

3.0 JU1t, 2015

greffe du tribunal de commerce cophone de Bruts

N° d'entreprise : 0467.108.052

Dénomination

(en entier) : BENELUX ASSIST

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : (1040) Bruxelles, Rue de Trèves 45 B1

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Expiration du mandat du commissaire et nomination d'un nouveau commissaire

Extrait des décisions prises par écrit du 26 juin 2015:

"A l'unanimité, les actionnaires prennet les décisions suivantes:

Les actionnaires décident que le mandat du commissaire actuel de la sociéte expire à la date d'adoption de ces décisions prises par écrit.

Les actionnaires décident de nommer KPMG Réviseurs d'Enterprises SCRL civile (600001), Av. du Bouret 40, 1130 Bruxelles, en tant que commissaire de la sociéte pour une période de 3 ans, Son mandat expirera à assemblée générale annuelle des actionnaires a tenir en 2018 qui décidera sur l'approbation des comptes annuels pur l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2017.

KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile a désigné M. Luk Roelandt (IRE Num. A02167), réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent.

Les actionnaires décident de donner une procuration spéciale, avec pouvoir de substitution, à Kurt Grillet, Adriaan Dauwe, Esther Goldschmidt et Sheena Belmans ou à toute autre avocat du cabinet Altius, dont les bureau sont situé à avenue du Port 86C, bte 414, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun ayant le pouvoir d'agir seul, pour représenter la société afin d'assurer les formalités légales nécessaires ou utiles auprès du registre des personnes morales et de signer tous documents en vue du dépôt et de la publication des présentes décisions aux Annexes du moniteur belge. En particulier et sans limitation à, chaque mandataire a le pouvoir de signer let formulaires de publication et de les déposer au greffe du tribunal de Commerce compétent."

pour extrait analytique

Esther Goldschmidt

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/03/2004 : BL637437
26/02/2004 : BL637437
26/02/2004 : BL637437
16/07/2003 : BL637437
14/10/2002 : BL637437
10/07/2001 : BL637437
10/07/2001 : BL637437
29/10/1999 : BLA103549
29/10/1999 : BLA103549
25/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.04.2017, DPT 14.04.2017 17095-0002-042

Coordonnées
BENELUX ASSIST

Adresse
RUE DE TREVES 45, BTE B1 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale