19/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, " - . - , - -
D é p o s é / R e ç u t e
0 9 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e e c o m m e r c
f r u r c p i I - u r r . e _ c i e - P e u x e t } e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 9 2 9 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e - S T A R T E R
S i è g e : 1 0 8 1 B r u x e l l e s , r u e d e l a T a n n e r i e , 6 b o i t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - C o n f i r m a t i o n d e l a s u p p r e s s i o n d e l a q u a l i f i c a t i o n S T A R T E R - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r B E N I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , r u e d e l a T a n n e r i e , 6 b o î t e 3 , a y a n t u n c a p i t a l d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é a i n s i q u e l e s c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s n o u s l ' o n t d é c l a r é .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 9 2 9 . 0 3 0 .
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é - S t a r t e r s e l o n a c t e r e ç u p a r l e n o t i r e J e a n - M a r i e D e M e u l d e r , à A n t w e r p e n , l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 0 9 5 6 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H o d z h a c i - a p r è s n o m m é .
1 ) M o n s i e u r H O D Z H A M e h d i I s m a i l , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 4 2 7 . 6 5 1 . 0 3 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , r u e d e l a T a n n e r i e , 6 b o i t e 3 , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ,
2 ) M o n s i e u r B E G A J A g r o n n u m é r o n a t i o n a l 7 0 1 0 2 8 - 4 9 3 . 1 3 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , a v e n u e d u K a r r e v e l d , 7 4 , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s :
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e . e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t ' d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 0 0 0 , 0 0 e u r ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s u p p l é m e n t a i r e s , l e s p a r t s s o c i a l e s a y a n t u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e ,
2 ) C o n f r r m a t i o n d e l a s u p p r e s s i o n d e l a q u a l i f i c a t i o n d e S t a r t e r .
3 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - A p p o r t d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s - - s a n s p a r t s s u p p l é m e n t a i r e s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e h u i t m i l l e e u r o s ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 - E u r ) a f i n d e l e p o r t e r d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 E u r ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E u r ) s a n s é m i s s i o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 1 1 I 1 I W Y W N ~ ~ N I ~ ~ I ~ N 1 N ~
* 1 5 0 4 1 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e e r v é . a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s
r e p r é s e n t a n t u n e p a r t f r a c t i o n n e l l e d u c a p i t a l .
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s r e n o n c e n t e x p l i c i t e m e n t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i
s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s
s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e C R E L A N a u c o m p t e n u m é r o B E 2 6 1 0 3 0 3 3 3 9 3 2 2 9 p o u r u n m o n t a n t d e
d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - E u r ) t e l q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 0 6 f é v r i e r 2 0 1 5
p a r l e d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e ; a t t e s t a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l a s u p p r e s s i o n d e l a q u a l i f i c a t i o n d e « S T A R T E R » ; l a ,
s o c i é t é é t a n t d è s l o r s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
C A P I T A L : d e s e s s t a t u t s e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 0
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e c i à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d u n o t a i r e
r é d a c t e u r d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 6 . 0 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : ' e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e