24/02/2014
ÿþ 1 E , M o a w o n d 1 1 . i
7 7 . 7 ~ r : i g ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
N " 1 4 0 , 0 , 1 3
S 1 3 E E l l . 2 0 1 4
O n d e r n e r m i n g s n r : 0 4 6 7 . 9 2 4 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N O I T S I M P E L A E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , K o n i n g - S o l d a a t l a a n 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T ,
H e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë s i n d s d e o p r i c h t i n g d a t a l l e j a a r r e k e n i n g e n o p 3 1 / 1 2 v a n e l k j a a r w e r d e n o p g e s t e l d . V e r d e r b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t d e b e d o e l i n g w a s v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t b o e k j a a r o p 0 1 / 0 1 b e g i n t e n o p 3 1 / 1 2 e i n d i g t , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 1 v a n d e s l o t b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j g e v o l g , d i e n t h e t e e r s t l i d a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w o r d e n r e c h t g e z e t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p ê é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 3 1 7 . 0 2 8 , 6 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n e e n e n z e s t i g c e n t ( 3 3 5 . 6 2 0 , 6 1 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 . 2 7 8 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i v e e r t i e n i s b e g o n n e n e n v a n a f d i e d a t u m .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 3 1 7 . 0 2 8 , 6 0 E U R ) e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D E R D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n
e e n e n z e s t i g c e n t ( 3 3 5 . 6 2 0 , 6 1 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 3 5 3 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n o n d e r m e e r a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- l n a l l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n : h e t w o o r d " v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- A r t i k e l 2 : d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l " w o r d e n t o e g e v o e g d o p h e t e i n d v a n h e t e e r s t
l i d v a n d i t a r t i k e l ;
- A r t i k e l 1 5 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( i ) h e t v o l g e n d l i d i s i n g e v o e g d a l s e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l :
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m
v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r , p l a a t s v i n d e n .
( i i ) I n h e t d e r d e l i d w o _ w o r d t d e l a a t s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t e n d o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l
b e z i t t e n .
( i i i ) D e t w e e l a a t s t e l e d e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d c c r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g
b e r a g d s l a g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z i j n h u i d i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h e t z i j d e c o m p a r a n t , a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t v o l g e n d e l i d t o e g e v o e g d a l s l a a t s t l i d v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n :
H e t s t a t u t a i r b e s t u u r w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t o e v e r t r o u w d a a n : d e h e e r S I M P E L A E R E B e n o i t ,
a d v o c a a t , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K o n i n g - S o l d a a t l a a n 5 2 . H i j k a n s l e c h t s m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n
d e v e n n o t e n o f o m g e w i c h t i g e d o o r d e r e c h t b a n k e n t e w a a r d e r e n r e d e n e n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z E S D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w N a n c y M a e s a l s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t v o l g e n d l i d t o e g e v o e g d o p h e t e i n d v a n a r t i k e l 1 2 :
B f j o p h o u d e n v a n z i j n f u n c t i e s o m w e l k d a n i g e r e d e n o o k , i n b e g r e p e n d o o r o v e r l i j d e n , f y s i e k e o f m e n t a l e
o n b e k w a a m h e i d o f o n t s l a g , z a l d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v e r v a n g e n w o r d e n d o o r , m e v r o u w N a n c y M a e s ,
a d v o c a a t , g e b o r e n t e K o e r s e l , o p 3 d e c e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , K o n i n g - S o l d a a t l a a n 5 2 ,
a a n g e s t e l d a i s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s h e t m a n d a a t
v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
_ g a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e t e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
_ g a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d