24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 15.04.2014 14092-0409-033
28/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s '
a
M o n
b e * 1 4 1 9 6 8 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 6 . 8 3 5 . 9 5 0
( e n e n t i e r ) : B E N V E N U T A
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T S D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 4
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s .
- C h A d B M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e L é o E r r e r a 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e t e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 4 1 8 . 4 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t d e B E H A U L T , n é l e 0 5 n o v e m b r e 1 9 4 9 , n u m é r o n a t i o n a l 4 9 1 1 0 5 - 0 9 5 - 8 5 , d o m i c i l i é à A v e n u e L é o E r r e r a 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- B M S - C o n s u l t i n g S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e C h a r l e r o i 3 9 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , e t e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 5 3 9 . 5 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l D e L A N G H , n é l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 6 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 1 1 2 5 - 2 3 1 6 5 , d o m i c i l i é à R u e d e C h a r l e r o i 3 9 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
L e u r s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e B S T R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S M E T S p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 .
B M S C o n s u l t i n g S P R L C h A d B M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r M . M i c h e l D e L a n g h R e p r é s e n t é p a r M . C h a r l e s - A l b e r t d e B e h a u l t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t e m a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n o c l o E 3 l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.03.2013, DPT 15.04.2013 13093-0109-029
28/12/2012
ÿþ~
V o l e t B
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F . , 7 " 1 3 1 r f i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 6 . 8 3 5 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E N V E N U T A
( e n a b r é g é ) :
i i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; i S i è g e : r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6
i l 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S R E P O R T E E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e ; i l q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E N V E N U T A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ,
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : l :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N : R a p p o r t p r é a l a b l e s u r l e s p e r t e s d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 3 0 ; n o v e m b r e 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i p r é v o i t l ' o b l i g a t i o n d ' e n é t a b l i r u n ; l o r s q u ' i l e s t c o n s t a t é q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t q u i p r o p o s e ; d e s m e s u r e s e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
' : L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s , q u i y ;
: : a d h è r e n t s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D é c i s i o n d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s
L ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n r a p p o r t é t a b l i ;
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r ! l i d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e :
d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s . ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e m i l l e t r e n t e - t r o i s ( 4 . 0 3 3 ) ; a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ; ; ; q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t ! j o u i s s a n t d u d r o i t d e v o t e à l ' i s s u e d e l e p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , ! ; : c ' e s t - à - d i r e à u n p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 2 4 , 7 9 ) l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s !
à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s . I
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E ;
' S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E ;
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S I X I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L
i l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s m i l l e e u r o s ( E 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ;
i l r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t s m i l l e e u r o s ( E 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i i n c o r p o r a t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s .
` L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e r é d u c t i o n s e f e r a s u r t e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s ; a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t ' _ a u e c . . l > a - d é c i s i o n A u . _ t r a o s f e r l i u _ _ s i é g e - s a c i a l _ a d o e _ . p a r - l ' _ a s s e m b l é e . g é n è r a l e _ e e r a n r d i n a i r e . t e o u e _ I e _ _ 3 9 r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
o c t o b r e 2 0 0 8 d o n t u n e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 2 0 0 8 - 1 2 - 1 5 - 0 1 9 3 1 2 7 . d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o '
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r b e l g e
16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.03.2012, DPT 10.05.2012 12114-0287-029
30/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ \ 1 1 » 1 9 1 9 1 0 \ 1 1 k
B R U X E L L E S
2 Q A I N r o
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 3 5 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N V E N U T A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T S D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 m a r s 2 0 1 1
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
R e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s .
- C h A d B M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e L é o . E r r e r a 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e t e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 9 . 4 1 8 . 4 3 0 , ; r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t d e B E H A U L T , n é l e 0 5 n o v e m b r e 1 9 4 9 ; , ° n u m é r o n a t i o n a l 4 9 1 1 0 5 - 0 9 5 - 8 5 , d o m i c i l i é à A v e n u e L é o E r r e r a 2 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- B M S - C o n s u l t i n g S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e C h a r l e r o i 3 9 , 1 4 0 0 N i v e l l e s , : e t e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 5 3 9 . 5 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l D e L A N G H , n é l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 6 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 1 1 2 5 - 2 3 1 6 5 , d o m i c i l i é à R u e d e C h a r l e r o i 3 9 , 1 4 0 0 N i v e l l e s
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n . I l s e r a r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e B S T R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S M E T S p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 .
C h A d B M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S P R L B M S C o n s u l t i n g S P R L
R e p r é s e n t é p a r M . C h a r l e s - A l b e r t d e B e h a u l t R e p r é s e n t é p a r M . M i c h e l D e L a n g h
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 06.05.2011 11105-0233-029
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.03.2010, DPT 27.05.2010 10141-0517-031
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.03.2009, DPT 23.06.2009 09291-0240-031
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 13.06.2008 08258-0228-032
31/10/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.09.2007, DPT 24.10.2007 07783-0288-031
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.07.2006, DPT 29.08.2006 06683-0551-023
25/08/2005 : BL600109
30/06/2005 : BL600109
30/05/2005 : BL600109
02/05/2005 : BL600109
28/04/2004 : BL600109
14/04/2003 : BL600109
08/11/2002 : BL600109
30/04/2002 : BL600109
24/05/2000 : BL600109
02/04/1999 : BL600109
09/01/1997 : BL600109
01/01/1997 : BL600109
09/01/1996 : BL600109