BERENISE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. BERENISE
Dénomination : BERENISE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.844.159

Publication

12/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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O 1 AOUT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0877.844.159

Dénomination

(en entier) : Berenise

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Gachard 88, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Clôture de liquidation

(Extrait du procès-verbal de rassemblée générale ordinaire des associés tenue le 14 juin 2013)

L'assemblée approuve sans réserve les comptes de liquidation au 31 décembre 2012 tels qu'ils lui sont présentés par le liquidateur ainsi que le rapport du liquidateur.

Par vote séparé, l'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur pour l'exécution de son mandat.

L'associé unique déclare qu'à sa connaissance, il n'y a pas de passif, à l'exception de celui. dont il est question dans le rapport de liquidation et constate : - Qu'exerçant les droits attachés à la propriété de toutes les parts, il se trouve investi,; conformément au plan de répartition ci-annexé, de tout l'avoir actif et du passif;

- Que la liquidation de la société se trouve ainsi immédiatement et définitivement clôturée.

L'associé unique déclare que les livres et documents sociaux seront déposés chez Madame Alberta DASSI à 37100 Vérone (Italie), via Carlo Cipolla, 30 qui en assurera la' conservation pendant cinq ans au moins.

Les associés confèrent tous pouvoirs avec faculté de substitution, à la société HLB Séfico, BE0438.341.713 représenté par un gérant, dont le siège est situé Boulevard du Souverain, 191, à 1160 Bruxelles, aux fins de représenter la société devant tous greffes du commerce, Registre des personnes morales et administrations fiscales, et de déposer et signer tous actes, documents, pièces en vue de la radiation de la société dissoute et liquidée.

Le liquidateur, Madame Redomi, déclare renoncer à la rémunération de son mandat. Ce dernier est exercé à titre gratuit.

Pascal Dechamps Mandataire

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 04.07.2013 13275-0025-008
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 20.07.2012 12342-0370-009
12/06/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0877.844.159

Dénomination

(en entier) : BERENISE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Ixelles, rue Gachard, 88, boîte 14

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Dissolution et nomination d'un liquidateur

L'an deux mille douze,

Le vingt-neuf mars,

Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaer beek Bruxelles;

En l'Etude, boulevard Lambermont, numéro 374 ;

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité

limitée « BERENISE », établie à 1050 Ixelles, rue Gachard, 88, boite 14;

Constituée suivant acte reçu le 8 décembre 2005 par Maitre Eric Thibaut de Maisières, notaire à Saint-

Gilles, publié aux annexes au Moniteur belge sous date-numéro 2005-12-22/05184885;

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal dressé par ledit notaire Eric Thibault de

Maisières, le 3 février 2006, pu-blié aux annexes au Moniteur belge sous date-numéro 2006-03-31/0058441 ;

Immatriculée sous TVA BE 0877.844.159 RPM Bruxelles.

Bureau

La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Mon-sieur DECHAMPS Pascal, ci-après mieux

qualifié, La composition de l'assemblée ne permet pas de désigner ni un secrétaire ni un scrutateur.

Composition de l'assemblée

Est représenté l'associé unique, propriétaire de dix mille parts sociales, soit la totalité des parts

représentatives de capital, savoir : la société de droit italien « DASSI S.P.A. », dont le siège est établi à 20122

Milan (Italie), via dell'Unione, 2, inscrite au registre fiscal italien sous 00845760156 et à la chambre du

commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Milan sous MI  337623.

Société représentée, conformément à ses statuts, par le président du conseil d'administration, savoir

Madame DASSI Alberta, né à Milan (Italie) le 8 avril 1941, domiciliée à 37100 Vérone (Italie), via Carlo Cipolla,

30.

Procuration

L'unique associé est représenté par Monsieur DECHAMPS Pascal Frédéric, né à Watermael-Boitsfort le 03

février 1964, domicilié à 1332 Genval, rue de la Bruyère, 92, en vertu d'une procuration sous seing privé,

Cette procuration après avoir été examinée par le comparant in-tervenant en personne et reconnue par lui

provenir de son signataire, demeurera ci-annexée.

Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire d'acter que:

1. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Rapports de la gérance et de Monsieur Stéphane Rosier, Révi-seur d'entreprises, représentant HLB Dcdémont Van Impe & C° S.C.C., dont le siège social est établi à 1160 Auderghem, Boulevard du Souve-rain, 191, désigné par la gérance, sur la proposition de dissolution qui suit, et sur l'état qui y est joint, résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

2. Vérification de l'existence et de la légalité externe des actes et formalités imposées à la société parla loi.

3. Proposition de dissolution anticipée de la société.

4. Démission des gérants.

5. Nomination d'un liquidateur*

6. Détermination de ses pouvoirs et émoluments.

7. Homologation de la désignation du liquidateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

if r, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Il. Tous les titres de la société étant représentés, il ne doit pas être justifié de convocations.

., Ill. Il résulte de la liste de présence que tous les titres sont repré-sentés à l'assemblée, soit bien plus de la

moitié du capital

Sont représentés, en vertu de deux procurations sous seing privé, par Monsieur DECHAMPS Pascal,

prénommés, les gérants, savoir :

- Monsieur NEVENS Jacques, né à Gand, le 19 octobre 1952, do-micilié à 1472 Genappe, rue Bruyère

Madame, 4 B.

- et Madame REDOMI Carola, née à Vérone (Italie) le 15 janvier 1966, domicilié à Vérone (Italie), via Ghia

Matteo Giberti, 18.

IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour devront réunir au moins les troislquarts des voix pour lesquelles il sera pris part au vote.

V. Chaque titre donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celle-cl se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après délibération, prend les résolutions ci-après:

Rapports

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports de la gérance, et de Monsieur Stéphane Rosier, Réviseur d'entreprises précité, désigné par la gérance, substitué pour ledit rap-port par Monsieur Pascal Gérard, réviseur d'entreprise associé, sur la proposition de dissolution qui suit, et sur l'état qui y est joint, résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 décembre 2011.

L'assemblée reconnaît que chaque associé a reçu une copie desdits rapports ainsi que de l'état résumant la situation active et passive y annexé.

Le rapport du Réviseur se termine par les conclusions ci-après fi-dèlement reproduites:

"Conformément à l'article 181 du Code des sociétés et dans te cadre de la proposition de dissolution de la SPRL BEREN1SE, nous avons procédé à l'examen de la situation active et passive arrêtée au 31 dé-cembre 2011 de la SPRL BERENISE en conformité avec les normes édic-tées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises dans cette matière et compte tenu de l'objectif spécifique de notre mission.

L'organe de gestion a dressé, sous sa propre responsabilité, une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2011 de la société en te-nant compte de l'application des disposition de l'article 28 de l'Arrêté Royal du 31 janvier 2001. L'application de ces dernières n'a entraîné que l'enregistrement de provisions pour charges inhérentes à la dissolution de la société.

Les opérations qui ont été menées dans la période préalable à la proposition de liquidation ont été menées dans des conditions normales du marché. Nous renvoyons au rapport spécial du l'organe de gestion à ce sujet.

La situation comptable présente un total de bilan de ¬ 1.826.646,- et des fonds propres de ¬ 806.554,- après enregistrement d'une provi-sion pour charges de liquidation.

Au terme de nos travaux de contrôle nous sommes d'avis que cet état comptable traduit de manière complète, fidèle et correcte la situa-tion patrimoniale de la société au 31 décembre 2011, pour autant que les prévisions de l'organe de gestion soient réalisées avec succès par le liquidateur.

A notre connaissance, aucun événement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation arrêtée au 31 décembre 2011 n'est survenu depuis cette date."

Vérification

Le rapport de la gérance et l'état qui y est joint, ainsi qu'un exemplaire du rapport du Réviseur, ayant été déposés sur le bureau, et après vérification par le notaire, celui-ci atteste de l'existence et de la légalité externe des actes et formalités incombant à la société,

Dissolution

Après en avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, décide la dis-solution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Démission

Les gérants, représentés comme dit ci-avant, présentent leur dé-mission, laquelle est acceptée par l'assemblée.

Nomination

L'assemblée décide, à l'unanimité, de fixer le nombre des liquida-teurs à un et appelle à ces fonctions Madame REDOMI Carola, préquali-fiée, représentée comme dit ci-avant, qui accepte.

Pouvoirs

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus, pour l'accomplissement de sa mission et notamment ceux mentionnés par les articles 186. à 190. du Code des sociétés, sans qu'il y ait lieu de sol-liciter l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale pour exercer ceux mentionnés à l'article 187., l'assemblée lui donnant pour lors toutes autorisations nécessaires.

11 peut dispenser les conservateurs des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hy-pothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écri-tures de la société.

Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Volet F3 - Suite

A moins de délégation spéciale, tous actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un

officier public ou ministériel prête son concours, sont signés par le liquidateur qui n'a pas à justifier d'une

délibération préalable de l'assemblée générale.

Emoluments

Le liquidateur exercera son mandat moyennant une rémunération fixée provisoirement à six mille euros

(6.000,00 ¬ ).

Homologation de la nomination du (des) liquidateur(s)

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, rassemblée confère tous pouvoirs au(x) liquidateurs) à l'effet de

signer et de déposer au greffe du Tribunal compétent la requête en homologation de sa (leur) désignation.

Certificat d'identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des

comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d'identité

nationale.

Chaque comparant' et intervenant personne physique confirme l'exactitude des données reproduites cl-

avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro na-tional.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 45.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95 ¬ ) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la

minute, nommé en tête.

Dont procès-verbal.

Dressé à Schaerbeek, en l'étude, date que dessus.

Lecture intégrale et comrrientée faite, le comparant présent a si-gné ainsi que nous, notaire.

Suivent les signatures.

Annexe : procuration.

« Enregistré trois rôles quatre renvois au ler bureau de l'Enregistrement de Schaerbeek le 13 avril 2012

volume 6 91 folio 96 case 20. Reçu : vingt-cinq euros (25). Pour le Receveur (signé) LAMBILLON O, »

Pour extrait littéral conforme.

Dépôt simultané d' une expédition de l'acte et d'une copie de l'homologation du liquidateur.

Par jugement du 12 mai 2012, la nomination de Madame REDOMI Carola, née à Vérone (Italie) le 15 janvier 1966, domicilié à Vérone (Italie), via Ghia Matteo Giberti, 18, en qualité de liquidateur a été homologuée par le Tribunal de commerce de Bruxelles.

Régis DECHAMPS, notaire,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant.ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.06.2011 11236-0469-011
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 27.08.2010 10469-0338-011
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 03.07.2008 08339-0199-012
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 27.07.2007 07475-0061-014

Coordonnées
BERENISE

Adresse
RUE GACHARD 88, BTE 14 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale