BERMAFI

Dénomination : BERMAFI

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 840.910.222

Publication

14/10/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe- -

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3 OCT, 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone eeuxelles

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" N� d'entreprise : 0840.910,222

" D�nomination

(en entier) : BERMAFI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge Rue Edmond Picard num�ro 41� Ixelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :RAPPORTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES-DISSOLUTION ET CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme'

"BERMAFI", ayant son si�ge social � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Edmond Picard num�ro 41, inscrite au

registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0840.910.222, re�u par Ma�tre Dimitri ' CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, :126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard: � INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le onze septembre deux mil

quatorze, enregistr� au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, Ie dix-huit septembre suivant,

volume 5/3 folio 79 case 4, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Conseiller a.i. Wim.: ' ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Prise de connaissance des rapports

L'assembl�e prend connaissance

a) du rapport justificatif du conseil d'administration, conform�ment � l'article 181 du Code des Soci�t�s,. exposant la proposition de dissolution de la soci�t�; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au quinze ao�t deux mil quatorze.

b) du rapport du r�viseur d'entreprises, Monsieur Michel DENIS, dont les bureaux sont �tablis � Ottignies

Louvain-la-Neuve, Avenue A. Bontermps, 9, �tabli en date du 10 septembre 2014, en application de l'article 181

du Code des soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, joint au rapport du conseil

d'.administration..

Les conclusions dudit rapport du r�viseur d'entreprises sont textuellement libell�es en ces termes:

�Dans le cadre des proc�dures de dissolution pr�vues par le droit des soci�t�s, la soci�t� a �tabli un �tat;

comptable arr�t� au 15 ao�t 2014 qui fait appara�tre un total de bilan de 254.384.506,24 EUR et un actif net:

positif de 245.205.819,39 EUR.

11 ressort de mes travaux de contr�les effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables que;

cet �tat traduit compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t�.

Le pr�sent rapport a �t� �tabli conform�ment aux dispositions de l'article 181 du Code des soci�t�s dans le'

oadre du projet de liquidation de la soci�t� et ne peut �tre utilis� � d'autres fins.

Le d�lai pour la r�alisation des travaux ne permettra pas de mettre � la disposition des actionnaires

pr�sent rapport 15 jours avant l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire.

R�dig� � Ottignies, le 10 septembre 2014.

SCPRL Michel DENIS - R�viseur d'Entreprises

repr�sent�e par Michel DENIS, g�rant�

Deuxi�me r�solution

Dissolution et cl�ture de la liquidation

L'assembl�e d�cide de dissoudre la soci�t� conform�ment � l'article 184�5 du Code des soci�t�s et ceci �

' partir du jour de l'acte.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

-Las actionnaires et administrateurs, d�clarent que la pr�sente soci�t� n'a au jour de l'acte plus aucune , dette, toutes les dettes � l'�gard des tiers ayant �t� rembours�es, ce qui ressort �galement du rapport du r�viseur d'entreprises pr�cit�.

D�s lors, au vu de la situation des comptes d�finitifs de la soci�t� et attendu la simplicit� de ceux-cl, ; l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de liquidateur, approuve les comptes et la r�partition, donne d�charge "

=faux administrateurs et d�cide de cl�turer imm�diatement la liquidation et de constater la dissolution d�finitive de la soci�t�.

Afin de se conformer aux prescriptions de l'article 195 du Code des soci�t�s, les livres et documents sociaux de la soci�t� resteront en possession de Monsieur Philippe FERRIER, domicili� � Ixelles, Rue Edmond Picard 41, pour �tre conserv�s � scn domicile pendant cinq ans au moins.

: Les actionnaires, d�clarent s'investir de tout l'avoir actif et passif de la pr�sente soci�t�, non provisionn�

dans les comptes d�finitifs de cl�ture de la soci�t� et qui pourrait appara�tre ult�rieurement � la pr�sente dissolution, au prorata de leurs participations respectives; ils acquitteront d�s lors tout le passif g�n�ralement quelconque qui pourrait encore subsister � charge de la soci�t�.

L'assembl�e donne pouvoir � la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � R�gie Constellation �, � 1000, ; Bruxelles, rue de Crayer, 16, titulaire du num�ro d'entreprise 0431.826.974, avec facult� de substitution, en vue des formalit�s de radiation de l'immatriculation de la pr�sente soci�t�. � la Banque Carrefour des Entreprises et �ventuellement � l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

R�serv�

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 04.07.2013 13269-0335-010
21/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Greffe

N� d'entreprise : 0840.910.222 D�nomination

(en entier) : BERMAFI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Edmond Picard num�ro 41 � ixelles (1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN NATURE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 602 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DES SOCIETES - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme; "BERMAFI", ayant son si�ge social � Ixelles (1050 Bruxelles), rue Edmond Picard num�ro 41, titulaire du' num�ro d'entreprise (Bruxelles) 0840.910.222, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard; INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le premier d�cembre deux mil onze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Augmentation de capital en nature

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent soixante-deux millions sept cent; trente mille euros (162.730.000,00 � ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � cent soixante-t deux millions sept cent quatre-vingt-douze mille euros (162.792.000,00 � ), avec cr�ation d'un million six cent vingt-sept mille trois cents nouvelles actions (1.627.300), sans d�signation de valeur nominale, donnant droit au,' m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale que les actions anciennes et participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport en nature pour un montant total cent soixante-deux millions sept cent trente mille euros: (162.730.000,00 � ) par un actionnaire, de trois millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante-six' (3.874.956) actions, en pleine propri�t�, de la soci�t� anonyme de droit fran�ais Schneider Electric SA.

Deuxi�me r�solution

Modifications des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec la r�solution qui;: pr�c�de, la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 5 CAPITAL PART DE FONDATEUR

Remplacer te texte de l'article 5 existant par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � la somme de cent soixante-deux millions sept cent quatre-vingt-douze mille; euros (162.792.000,00 � ), repr�sent� par un million six cent vingt-sept mille neuf cent vingt actions (1.627.920); sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unlun million six cent vingt-sept mille neuf cent:

vingti�me (1/1.627.920i�me) du capital sociale "

A la constitution de la soci�t�, le 04 novembre 2011, le capital social a �t� fix� � la somme de soixante-deux: mille euros (62.000,- � ), repr�sent� par six cent vingt actions (620) sans d�signation de valeur nominale,' souscrites et lib�r�es int�gralement en esp�ces.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 01 d�cembre 2011, le capital social: a �t� augment� � concurrence de cent soixante-deux millions sept cent trente mille euros (162.730.000,00 � ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � cent soixante-deux millions sept cent quatre-vingt-douze mille euros (162.792.000,00 � ), avec cr�ation d'un million six cent vingt-sept mille trois cents nouvelles:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

actions (1.627.300), par apport en nature de trois millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante- six (3.874.956) actions en pleine propri�t� de la soci�t� anonyme de droit fran�ais Schneider Electric SA.

Il existe �galement une part de fondateur (1), non repr�sentative du capital social attribu�e intuitu personae � Madame GARRAUD (nom d'�pouse FERRIER) Simone, pr�nomm�e. Les droits et obligations de la part du fondateur ainsi cr��e sont mentionn�s ci-dessous dans les statuts de la soci�t�. La part de fondateur sera automatiquement et d�finitivement supprim�e au d�c�s de son titulaire et est incessible. �

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/11/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : C7 D�nomination

(en entier) ; BERMAFI Forme juridique : Soci�t� Anonyme

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Si�ge : Rue Edmond Picard num�ro 41 � Ixelles (1050 Bruxelles)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie' de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le quatre novembre deux mil onze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme' d�nomm�e �BERMAFI�, dont le si�ge social sera �tabli � 1050 Ixelles, rue Edmond Picard num�ro 41 et au: capital de soixante-deux mille euros (62.000,- � ), repr�sent� par six cent vingt actions sans d�signation de: valeur nominale :

Actionnaires

1) Madame GARRAUD (nom d'�pouse FERRIER) Simone Isabelle, domicili�e � 86000 Poitiers (France), rue des Ecossais, 15 ;

2) Monsieur FERRIER Philippe Pierre Marie, domicili� � Ixelles, Rue Edmond Picard 41.

3) Monsieur FERRIER Bertrand Jacques Marie, domicili� � Uccle, avenue de l'Observatoire 37.

4) Madame FERRIER Marie-Christine Anne, domicili�e � Uccle, avenue du Prince d'Orange 101.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �BERMAFI�.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Ixelles, rue Edmond Picard num�ro 41.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou eni participation avec des tiers, et ce, dans le respect de la Loi et sous r�serve des agr�ments l�gaux n�cessaires :

- la constitution d'un patrimoine mobilier ainsi que sa gestion. Ceci comprend notamment, l'acquisition sous toutes ses formes, la gestion et l'ali�nation de toutes valeurs mobili�res, l'achat, la construction, la location et la' prise � bail, la vente, la transformation de tous immeubles, la cr�ation et l'exploitation de lotissements ;

- l'achat, la vente, la location et la mise en location de tout objet de d�coration ou d'antiquit�s, de tout_

mat�riel de bureau et d'informatique et en g�n�ral de tout mobilier ; "

- la prestation de tous conseils, services et �tudes � fournir aux entreprises ou aux particuliers, notamment,: et non exclusivement, en mati�re administrative, �conomique, financi�re, fiscale, de formation, de n�gociation ;

- l'acquisition, la cr�ation, la concession ou la cession de tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, elle peut s'int�resser de toutes mani�res, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un` d�bouch� ; elle peut ainsi, entre autres, exercer le mandat d'administrateur ou de liquidateur et �tre charg�e de; la gestion journali�re dans toutes soci�t�s.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet, ou pouvant contribuer � son d�veloppement.

Elle peut donner des garanties et se porter garante pour toutes op�rations effectu�es par des tiers et elle= peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires, pour autant que la loi le permette.

Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000,- � ), repr�sent� par six cent vingt actions (620) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent vingti�me (11620i�me) du capital social, souscrit int�gralement et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante :

- Madame GARRAUD (nom d'�pouse FERRIER) Simone, pr�nomm�e, � concurrence de cinq cent nonante actions (590), pour un apport de cinquante-neuf mille euros (59.000,- EUR), int�gralement lib�r�.

- Monsieur FERRIER Philippe, pr�nomm�, � concurrence de dix actions (10), pour un apport de mille euros (1.000,- EUR), int�gralement lib�r�;

- Monsieur FERRIER Bertrand, pr�nomm�, � concurrence de dix actions (10), pour un apport de mille euros (1.000,- EUR), int�gralement lib�r�;

- Madame FERRIER Marie-Christine, pr�nomm�e, � concurrence de dix actions (10), pour un apport de mille euros (1.000,- EUR), int�gralement lib�r�;

Total : six cent vingt actions (620).

Il existe �galement une part de fondateur (1), non repr�sentative du capital social attribu�e intuitu personae � Madame GARRAUD (nom d'�pouse FERRIER) Simone, pr�nomm�e. Les droits et obligations de la part du fondateur ainsi cr��e sont mentionn�s ci-dessous dans les statuts de la soci�t�. La part de fondateur sera automatiquement et d�finitivement supprim�e au d�c�s de son titulaire et est incessible.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration, et pour autant que le titulaire de la part de fondateur ait marqu� son accord express.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier mercredi du mois de juin � quatorze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Chaque action et la part du fondateur donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions, le titulaire de la part de fondateur poss�dant n�anmoins un droit de veto. Si le titulaire de la part de fondateur faisait d�s lors usage de son droit de veto, la r�solution � prendre serait automatiquement rejet�e.

Dans tous les autres cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� qualifi�e des voix, sans tenir compte des abstentions, le titulaire de la part de fondateur poss�dant n�anmoins un droit de veto. Si le titulaire de la part de fondateur faisait d�s lors usage de son droit de veto, la r�solution � prendre serait automatiquement rejet�e.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� de quatre administrateurs (4), nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque la soci�t� ne poss�dera que deux actionnaires, le Conseil d'administration pourra alors n'�tre compos� que de deux administrateurs (2).

Le titulaire de la part de fondateur pourra, en tout �tat de cause, �tre lui-m�me administrateur ou d�signer un administrateur de son choix. Dans ce cas, cet administrateur pourra �tre r�voqu� en tout temps par le titulaire de part de fondateur qui l'a d�sign� et son mandat s'�teindra de plein droit d�s le d�c�s du titulaire de part de fondateur qui l'a d�sign�.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

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" Volet B - Suite

Y R�serv�

au

Moniteur

belge

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur d�l�gu� agissant seul,

lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris

Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions. L'administrateur repr�sentant le titulaire de la part de fondateur pourra n�anmoins exercer un droit de v�to. Si ce dernier faisait d�s lors usage de son droit de v�to, la r�solution � prendre serait automatiquement ; rejet�e.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � quatre et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es:

1) Madame GARRAUD (nom d'�pouse FERRIER) Simone Isabelle, pr�nomm�e ;

2) Monsieur FERRIER Philippe Pierre Marie, pr�nomm� ;

3) Monsieur FERRIER Bertrand Jacques Marie, pr�nomm� ;

4) Madame FERRIER Marie-Christine Anne, pr�nomm�e.

L'administrateur sub 1 repr�sente le titulaire de la part de fondateur et dispose d�s lors d'un droit de veto au

sein du conseil d'administration.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 20 du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en juin deux mil treize.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil douze.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Madame GARRAUD (nom d'�pouse FERRIER) Simone Isabelle,

pr�nomm�e.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son

mandat d'administrateur : Monsieur FERRIER Philippe, pr�nomm�.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre non r�mun�r�.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution : la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e R�gie Constellation, sise nie de Crayer, 16 � 1000 Bruxelles, et ce' en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces tins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe

du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire.

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BERMAFI

Adresse
RUE EDMOND PICARD 41 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées BERMAFI

Coordonnées
BERMAFI