10/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 5 6 3 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 7 0 . 6 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D W E B E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à B r u x e l l e s ( 1 0 4 0 E t t e r b e e k ) , 6 1 3 , c h a u s s é e d e W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z , l e 1 8 F E V . 2 0 1 4 , v o l u m e 4 1 3 , f o l i o 2 4 , c a s e 2 , r e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , l e R e c e v e u r a . i . ( s ) D o g u e t E . " ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E R N A R D W E B E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 4 0 E t t e r b e e k ) , 6 1 3 , c h a u s s é e d e W a v r e , t e n u e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
E n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s ' é t a n t t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t d e l e p o r t e r a i n s i d e v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l e s n u m é r o s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 2 5 1 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 3 4 2 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . D e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e J a m a r , s o u s s i g n é , d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e ( 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- A r t i c l e c i n q : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ;
- A r t i c l e c i n q b i s : a f i n d ' y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l ;
P O U V O I R S
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e