04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0405-015
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 16.07.2013 13308-0124-014
06/02/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
= ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 0 0 8 8 7 7 D é n o m i n a t i o n
1 0 2 1 1 6 '
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N I
( e n e n t i e r ) : B e r P h i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s E g l a n t i n e s 9 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r u n s e c o n d g é r a n t e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I W E S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C l o s l e s G a b l e s 5 , R P M N i v e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 9 0 8 . 8 8 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S . P . R . L . « P H I W E S I N V E S T » a n o m m é M o n s i e u r P h i l i p p e I W E S d e m e u r a n t à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , C l o s l e s G a i o l e s 5 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a S . P . R . L , « B e r P h i » a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S . P . R . L . « P H I W E S I N V E S T » .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a S . P . R . L . « P H I W E S I N V E S T » , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e I W E S , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
( ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
S P R L " P H I W E S I N V E S T "
g é r a n t
r e p r é s e n t é p a r
P h i l i p p e I W E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 4 J A N . 2 0 1 , 3 '
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 03.07.2012 12255-0143-014
12/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 I ] 1 1 1 1 1 1 ( I 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 ( l l 1 1 1 l 1 l l
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M o n i t e u r
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U e f f é 2 O U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 0 0 8 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l P h i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s e g l a n t i n e s 9 - 1 1 5 0 w o l u w e - s a i n t p i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 5 m a i : 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 2 m a i 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 8 4 c a s e 4 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B e r P h i " , d o n t l e , s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e . q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e I W E S , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e `
d e l a s o c i é t é à d a t e r d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6 . G E R A N C E
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r
u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s
s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r B e r n a r d I W E S , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é -
S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e s E g l a n t i n e s , 9 , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 11.07.2011 11282-0068-015
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 23.08.2010 10434-0560-015
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 11.08.2009 09567-0039-015
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 11.08.2008 08562-0351-013