26/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
= I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ b i j 9 P -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n m i t u l p
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 4 U 2 0 1 4
8 M 1 9
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 j u l i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e c o ï á p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r v o o r d e d r i e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 , m e t b i j k o m e n d , e e n b e n o e m i n g v o o r d e a u d i t v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 a l s v i e r d e j a a r . B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r K e v i n V e e s t r a e t e n , b e d r t j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r L u c W y n a n t , M e e s t e r E v e l i e n D e B o t h o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V a n O l m e n & W y n a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
E v e l i e n D e B o t h
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
0 4 4 9 1 6 5 2 3 0
B e " s S o n g s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T e r v u r e n l a a n 3 4 - 1 0 4 0 B r u s s e l
B g I a g e n T f l i ë t B é l g i s c l i S t a a t s b I a d _ 2 6 7 0 8 7 / 6 1 3 - Â n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 26.10.2012, NGL 15.11.2012 12637-0291-029
12/11/2012
ÿþM e d W o t d 1 1 . 1
i t = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 1 a
G r i f f i e
U I I I U 1 L l i I L k I 1 k u i L t k L I t k I L k L I t k t I L
* 1 2 1 8 3 3 6 6 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 6 5 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e ' s S o n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 3 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
1 , d e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N e i l G a f f n e y e n m e v r o u w C l a u d i a P a l m e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t ( i ) d e h e e r N i e l s W a l b o o m e r s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M a r g a r e t h a v a n B o r s s e l e n l a a n 6 4 , 1 1 8 1 D B A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d e n ( i i ) d e h e e r G u y H e n d e r s o n , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 2 R e d w o o d P l a c e , B e a c o n s f i e l d , B u c k i n g h a m s h i r e H P 9 1 R P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e n o e m d w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N i e l s W a l b o o m e r s G u y H e n d e r s o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 30.11.2011 11620-0108-029
18/11/2011
ÿþ M u t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I ~ V I I ~ I ~ I M V I V V I Y I ~ a I ~
3 a z *
u
R U S S L L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 6 5 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t } : B U S S O N G S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 3 4 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N C E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 5 / 0 9 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R N r B 0 0 5 4 3 ) , v e n n o o t v a n K P M G : B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R ; 2 . 3 2 2 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
A l l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n ! K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n : g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e ; K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s "
D e h e e r N e i l G a f f n e y M e v r o u w C l a u d i a P a l m e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t i h d - 1 $ % l ï % 2 O I f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e f g ë
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 22.10.2010 10585-0445-027
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 15.09.2009, NGL 23.10.2009 09825-0218-026
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.09.2008, NGL 18.10.2008 08787-0176-030
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.09.2007, NGL 01.10.2007 07762-0147-029
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 15.09.2006, NGL 27.10.2006 06854-2876-022
20/04/2006 : LE647654
20/04/2006 : LE647654
20/04/2006 : LE647654
29/09/2005 : LE647654
24/01/2005 : BL647654
06/10/2004 : BL647654
23/09/2003 : BL647654
17/10/2002 : BL647654
11/12/2001 : BL647654
16/12/2000 : LE083944
14/11/2000 : LE083944
19/01/2000 : LE083944
06/02/1993 : LE83944
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.06.2016, NGL 23.06.2016 16229-0585-026